1、地產(chǎn)資股份有限公司外部信息使用人管理制度第一條 為規(guī)范地產(chǎn)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）對(duì)外報(bào)送相關(guān)信息及外部信息使用人使用本公司信息的相關(guān)行為，維護(hù)信息披露公平的原則，保證投資者的合法權(quán)益。依據(jù)公司法、證券法、公司章程、信息披露管理制度、重大信息內(nèi)部報(bào)告制度等有關(guān)規(guī)定，制定本制度。第二條 本制度適用于公司和所屬全資、控股（及有實(shí)際控制權(quán)）公司（以下簡(jiǎn)稱“所屬企業(yè)”）對(duì)外報(bào)送信息及外部信息使用人對(duì)公司信息使用要求的管理。第三條 本制度所指信息指所有對(duì)公司證券交易價(jià)格可能產(chǎn)生影響的信息，包括但不限于定期報(bào)告、臨時(shí)公告、財(cái)務(wù)快報(bào)、統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)、正在策劃或需報(bào)批的重大事項(xiàng)等。第四條 本制度所指外部信息

2、使用人是指根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)，公司需要或應(yīng)該向其報(bào)送公司信息的外部單位或個(gè)人。第五條 公司外部信息使用人管理工作由董事會(huì)負(fù)責(zé)，董事會(huì)特秘書(shū)負(fù)責(zé)實(shí)施，當(dāng)董事會(huì)秘書(shū)不能履行職責(zé)時(shí)，由證券事務(wù)代表代行董事會(huì)秘書(shū)的職責(zé)。公司證券事務(wù)管理部門負(fù)責(zé)公司外部信息使用人及其信息使用的日常管理。第六條 董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員及其他相關(guān)人員在定期報(bào)告編制、公司重大事項(xiàng)籌劃期間，負(fù)有保密義務(wù)。定期報(bào)告、臨時(shí)報(bào)告公布前，不得以任何形式、任何途徑向外界或特定人員泄漏定期報(bào)告、臨時(shí)報(bào)告的內(nèi)容，包括但不限于業(yè)績(jī)座談會(huì)、分析師會(huì)議、接受投資者調(diào)研座談等方式。第七條 對(duì)于無(wú)法律法規(guī)依據(jù)的外部單位年度統(tǒng)計(jì)報(bào)表等報(bào)送要求，公司應(yīng)拒

3、絕報(bào)送。第八條 公司依據(jù)法律法規(guī)的要求對(duì)外報(bào)送信息前，應(yīng)由經(jīng)辦人員填寫(xiě)對(duì)外信息報(bào)送審批表（詳見(jiàn)附件一），經(jīng)部門負(fù)責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)同意，并由董事會(huì)秘書(shū)審核后，報(bào)公司總經(jīng)理、董事長(zhǎng)審批。第九條 公司依據(jù)法律法規(guī)的要求對(duì)外報(bào)送信息時(shí)，涉及內(nèi)幕信息的，由經(jīng)辦人員向接收人員提供保密提示函（詳見(jiàn)附件二），應(yīng)要求對(duì)方接收人員簽署回執(zhí)（詳見(jiàn)附件三），回執(zhí)中應(yīng)列明使用所報(bào)送信息的人員情況。第十條 公司相關(guān)部門對(duì)外報(bào)送信息后，應(yīng)將回執(zhí)復(fù)印件留本部門備查，原件交由證券事務(wù)管理部門保留存檔，涉及內(nèi)幕信息的，證券事務(wù)管理部門應(yīng)按照公司內(nèi)部信息知情人管理的有關(guān)規(guī)定將外部單位相關(guān)人員作為內(nèi)幕知情人登記備查。第十一條 外部信息

4、使用人不得泄露根據(jù)法律法規(guī)報(bào)送的本公司未公開(kāi)重大信息，不得利用獲取的未公開(kāi)重大信息買賣本公司證券或建議他人買賣本公司證券。第十二條 如因外部信息使用人因保密不當(dāng)致使公司重大信息泄露，公司應(yīng)在獲得信息后第一時(shí)間向深圳證券交易所報(bào)告并公告。第十三條 公司各部門、各所屬企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行本制度的相關(guān)條款，同時(shí)督促外部單位或個(gè)人遵守本制度的相關(guān)條款。如違反本制度及相關(guān)規(guī)定使用本公司報(bào)送信息，致使公司遭受經(jīng)濟(jì)損失的，本公司將依法要求其承擔(dān)賠償責(zé)任；如利用所獲取的未公開(kāi)信息買賣公司證券或建議他人買賣公司證券的，本公司將依法收回其所得的收益；如涉嫌犯罪的，應(yīng)當(dāng)將案件移送司法機(jī)關(guān)處理。第十四條 本制度未盡事宜,按

5、公司法、證券法、深圳證券交易所股票上市規(guī)則及公司章程、公司信息披露事務(wù)管理制度等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。第十五條 本制度由董事會(huì)負(fù)責(zé)修訂和解釋，自公司董事會(huì)審議批準(zhǔn)并正式頒布之日起生效。附件：1、對(duì)外信息報(bào)送審批表2、保密提示函3、對(duì)外報(bào)送信息回執(zhí)附件1：對(duì)外信息報(bào)送審批表地產(chǎn)股份有限公司對(duì)外信息報(bào)送審批表 編號(hào)：重實(shí)報(bào)字200 - 號(hào)審核(批)意見(jiàn)董事長(zhǎng) 年 月 日總經(jīng)理 年 月 日分管領(lǐng)導(dǎo)（若適用） 年 月 日董事會(huì)秘書(shū)年 月 日?qǐng)?bào)送部門負(fù)責(zé)人意見(jiàn) 年 月 日證券事務(wù)部門意見(jiàn) 年 月 日?qǐng)?bào)送信息部門或單位經(jīng)辦人(簽字) 年 月 日對(duì)外報(bào)送信息的主要內(nèi)容 接收信息部門及單位要求報(bào)送時(shí)間報(bào)送依據(jù)附件2：

6、保密提示函保密提示函 (文號(hào)，若需要) (填寫(xiě)外部信息使用人名稱) ：我公司依據(jù)相關(guān)規(guī)定向貴單位報(bào)送(填寫(xiě)信息名稱)信息,根據(jù)國(guó)家法律法規(guī)等有關(guān)規(guī)定,該信息屬于公司未披露的內(nèi)幕信息?，F(xiàn)根據(jù)相關(guān)監(jiān)管要求，重點(diǎn)提示如下：貴單位應(yīng)嚴(yán)格控制本公司報(bào)送材料的使用范圍和知情范圍。為單位接收本公司材料報(bào)送及使用的相關(guān)人員為內(nèi)幕知情人，負(fù)有信息保密義務(wù)；在相關(guān)信息未披露前，不得泄露材料涉及的信息，不得利用所獲取的信息買賣本公司證券或建議他人買賣本公司證券。貴單位獲得本公司信息的人員，在相關(guān)文件中不得使用公司報(bào)送的未公開(kāi)信息，除非與本公司同時(shí)披露該信息。貴單位獲得本公司信息的人員，如因保密不當(dāng)致使所報(bào)送的重大信息泄露，應(yīng)立即通知本公司。本公司會(huì)將貴單位獲得本公司信息的相關(guān)人員登記備案，以備發(fā)生信息泄露時(shí)調(diào)查之用。 同時(shí)請(qǐng)貴司填寫(xiě)回執(zhí)。此函 地產(chǎn)股份有限公司 年 月 日附件3：對(duì)外報(bào)送信息回執(zhí)對(duì)外報(bào)送信息回執(zhí)地產(chǎn)股份有限公司：現(xiàn)收到你公司報(bào)送的(填寫(xiě)信息名稱)及保密提示函，我公司使用信息人員情況