1、某某集團 某某集團團管理制度度 匯 編（20117年第第一版）試用根據(jù)國家家有關(guān)法法規(guī)及公公司管理理運營工工作的實實際需要要，制定定頒布集集團公司司基本管管理制度度，適用用于本集集團經(jīng)相相關(guān)程序序批準聘聘用的所所有正式式員工。目錄第一章工工作原則則制度33第二章工工作管理理制度44（一）公公司文化化制度44（二）會會議管理理制度6（三）入入職離職職制度77（四）培培訓管理理制度88（五）合合同管理理制度99（六）員員工考勤勤制度9（七）車車輛使用用制度11（八）客客戶接待待制度12（九）員員工出差差制度14（十）物物資采購購制度16（十一）借支報報銷制度度17（十二）公章管管理制度度20（十三

2、）基本禮禮儀要求求21第三章工工作使用用表格（一）會會議記錄錄表225（二）招招聘申請請單226（三）員員工入職職表227（四）離離職申請請表228（五）離離職交接接表229（六）加加班申請請表330（七）請請假申請請表31（八）用用印申請請單32（九）出出差申請請單1333（十）采采購申請請單1344（十一）采購申申請單2235（十二）入庫登登記表36（十三）固定資資產(chǎn)表37（十四）出庫登登記表38本制度從從發(fā)布之之日起開開始執(zhí)行行，最終終解釋權(quán)權(quán)限歸總總裁辦所所有。某某集團團總裁辦辦20177年4月月17日第一章工工作原則則制度一、工作作基本原原則承諾以工工作目標標為出發(fā)發(fā)點，放放下一切切

3、情緒和和干擾因因素。提出問題題必須提提出解決決方案。立足整體體，把本本職工作作做到極極致。工作要抓抓重點，任何時時候都要要優(yōu)先解解決重要要的事情情。鼓勵對企企業(yè)和工工作負責責任的不不同聲音音表達。下級對上上級布置置的工作作內(nèi)容和和要求必必須當場場進行復復述確認認。工作中，三會一一層職責責要清晰晰，其關(guān)關(guān)系要明明確，要要求各司司其職?；诠舅纠嫘栊枨蠛吐毬殬I(yè)化要要求，上上下級層層面嚴禁禁越級請請示匯報報和布置置安排工工作。一一旦違反反，各警警告一次次，上級級警告三三次后總總裁和主主管副總總裁約談?wù)?，下級級警告三三次后予予以辭退退。二、基本本管理制制度的說說明1、目前前階段，基本管管理制度度的

4、制定定和落實實堅持重重點性、簡化性性和有效效性三大大原則。即突出出管理重重點、制制度內(nèi)容容簡單和和有利于于執(zhí)行等等方向。2、基本本管理制制度的落落實主要要采取表表格化管管理。均均屬于試試行性質(zhì)質(zhì)。3、基本本管理制制度制定定部門：總裁辦辦；執(zhí)行行落實部部門：總總裁辦、綜管部部和財務(wù)務(wù)部。4、基于于公司管管理運營營工作的的實際需需要，制制定頒布布如下基基本管理理制度。 （1）公公司文化化制度 （2）會會議管理理制度 （3）入入職離職職制度 （4）培培訓管理理制度 （5）合合同管理理制度 （6）員員工考勤勤制度 （7）車輛使使用制度度 （8）客客戶接待待制度 （9）員員工出差差制度 （110）物物資

5、采購購制度 （111）借借支報銷銷制度 （112）公公章管理理制度 （113）基基本禮儀儀要求本制度從從發(fā)布之之日起開開始執(zhí)行行，最終終解釋權(quán)權(quán)限歸總總裁辦所所有。第二章工工作管理理制度(一)公公司文化化制度基于增強強企業(yè)核核心競爭爭力、企企業(yè)凝聚聚力的需需要，激激勵員工工開拓創(chuàng)創(chuàng)新，實實現(xiàn)自我我約束，促進企企業(yè)經(jīng)濟濟效益的的發(fā)展，特制定定如下文文化制度度：企業(yè)文化化內(nèi)容要要定期進進行培訓訓。1、突出出核心文文化的建建設(shè)，核核心文化化主要體體現(xiàn)在33個方面面：（1）突突出企業(yè)業(yè)理念建建設(shè)；（2）工工作基本本原則和和要求的的執(zhí)行落落實；（3）突突出客戶戶至上，和目標標為導向向。2、文化化制度建建

6、設(shè)的66個著力力點：（1）日日常領(lǐng)導導行為企業(yè)業(yè)文化的的方向引引領(lǐng)。（2）制制度匹配配應用企業(yè)業(yè)文化的的剛性力力量。（3）英英雄人物物典范企業(yè)業(yè)文化的的現(xiàn)實榜榜樣。（4）文文化故事事傳播企業(yè)業(yè)文化的的通俗表表達。（5）儀儀式活動動烘托企業(yè)業(yè)文化的的感性熏熏陶。（6）溝溝通渠道道交流企業(yè)業(yè)文化的的平等對對話。3、主要要實現(xiàn)如如下3個個方面的的文化建建設(shè)：（1）實實現(xiàn)MII（理念念識別）建設(shè)，主要包包括企業(yè)業(yè)使命、精神、價值、愿景、和目標標的建設(shè)設(shè)。（22）實現(xiàn)現(xiàn)VI（視覺識識別）的的建設(shè)，主要包包括：企企業(yè)標識識、旗幟幟、廣告告語、服服裝，信信箋，徽徽章、和和印刷品品等。（3）實實現(xiàn)以目目標為導

7、導向的執(zhí)執(zhí)行力的的建設(shè)。4、公司司文化建建設(shè)主管管部門為為總裁辦辦。(二)會會議管理理制度基于強化化公司管管理和提提高管理理效率的的需要，特制定定如下會會議制度度。1、建立立會議制制度。確確定股東東會、董董事會、總裁會會、高管管會、專專項會議議、全員員會和部部門會等等會議。2、會議議要求少少而高效效，要求求做會議議記錄。3、股東東會由董董事會召召集；董董事會由由董事長長召集；高管會會由總裁裁召集；專項會會議由專專項負責責人召集集；部門門會由主主管副總總裁或部部門負責責人召集集。原則上，股東會會每年召召開一次次；董事事會每22個月召召開一次次；高管管會和部部門會每每周召開開一次。4、高管管會和部

8、部門會作作為每周周的例會會，在每每周一上上午召開開。5、公司司確立晨晨會制度度，每次次15-20分分鐘，由由全體員員工輪流流主持。公司統(tǒng)統(tǒng)一確定定晨會流流程及內(nèi)內(nèi)容。6、根據(jù)據(jù)工作需需要，必必要時，董事會會和高管管會可以以實行擴擴大會議議，即董董事會可可以擴大大股東和和高管列列席；高高管會可可以擴大大股東和和董事列列席，列列席人員員只有建建議權(quán)沒沒有表決決權(quán)。（三）入入職離職職制度一：規(guī)范范公司運運作，強強化公司司管理，特制定定入職離離職管理理制度。1、員工工入職離離職工作作由總裁裁辦負責責執(zhí)行。2、員工工的入職職辭退均均由總裁裁最終做做出決定定。3、員工工的入職職離職均均需辦理理相關(guān)手手續(xù)，

9、經(jīng)經(jīng)相關(guān)部部門領(lǐng)導導簽字后后方可發(fā)發(fā)生效力力。4、員工工離職應應突出客客戶、財財務(wù)和重重要數(shù)據(jù)據(jù)的交接接。二：人員員聘任流流程1、填寫寫招聘聘申請單單及領(lǐng)領(lǐng)導審批批。2、發(fā)布布招聘通通告及面面試通知知。3、主管管副總裁裁面試并并提出意意見。4、總裁裁面試并并最終決決定。5、辦理理入職手手續(xù)、填填寫員員工入職職表、簽訂勞動合合同。6、入職職培訓。三：人員員離職（辭退）流程1、提出出離職職申請單單，或或主管副副總裁提提出辭退退要求，由總裁裁辦負責責辭退約約談和手手續(xù)辦理理。2、按照照離職職交接表表內(nèi)容容流程辦辦理離職職手續(xù)，總裁簽簽字生效效基于公公司管理理運營工工作的實實際需要要，制定定頒布如如下

10、基本本管理制制度。（四）公公司培訓訓制度基于企業(yè)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)戰(zhàn)略的實實現(xiàn)，提提高員工工綜合素素質(zhì)和業(yè)業(yè)務(wù)水平平，加強強員工對對企業(yè)文文化的深深度認同同，打造造出一支支高執(zhí)行行力團隊隊的需要要，特制制定如下下培訓制制度。1.培訓訓原則。有效性性原則、實用性性原則、針對性性原則。2.每半半年制定定一次培培訓計劃劃，主要要明確培培訓內(nèi)容容、目的的、時間間、預算算和培訓訓方式等等。3.此制制度適用用全體員員工，統(tǒng)統(tǒng)一培訓訓和差異異培訓相相結(jié)合。4.培訓訓主要內(nèi)內(nèi)容：入入職培訓訓、業(yè)務(wù)務(wù)知識和和技能培培訓、公公司規(guī)章章制度崗崗位職責責等培訓訓、實操操培訓、企業(yè)文文化培訓訓、團隊隊建設(shè)打打造和素素質(zhì)培訓訓等5

11、.培訓訓分定期期和不定定期培訓訓。原則則上，定定期培訓訓公司每每2周要要組織一一次，每每次時間間不少于于1小時時。6.培訓訓分內(nèi)部部培訓和和外部培培訓，培培訓期間間屬于工工作性質(zhì)質(zhì)，必須須認真參參加學習習。7.重要要培訓實實行考核核，結(jié)果果應和獎獎金激勵勵制度結(jié)結(jié)合。8.培訓訓制度由由總裁辦辦負責落落實.（五）合合同管理理制度為了加強強合同管管理，保保障客戶戶公司利利益，特特制定此此合同管管理制度度。1、勞動動合同的的簽訂建建檔和保保管由總總裁辦負負責。2、其它它合同的的簽訂，根據(jù)公公司業(yè)務(wù)務(wù)需要簽簽訂。2、合同同的簽訂訂需要根根據(jù)合同同的不同同級別內(nèi)內(nèi)容等分分別由不不同級別別的領(lǐng)導導審批同同

12、意。3、合同同的蓋章章必須嚴嚴格遵守守公章章管理制制度。4、合同同簽訂，須加蓋蓋騎縫章章，須及及時建檔檔。5、其它它合同由由財務(wù)部部保存管管理。（六）員員工考勤勤制度規(guī)范公司司運作，強化公公司管理理，特制制訂如下下考勤制制度。每天上下下班實行行考勤制制度，主主要通過過指紋或或其他方方式完成成?？记谥鞴芄懿块T為為總裁辦辦。公司工作作日，每每周一至至周六，六個工工作日。每個工工作日，工作時時間：早早9:000晚117:330。每每天午休休時間：12:00113:000。適用范圍圍：全體體員工。遲到早退退問題:（1）遲遲到5分分鐘內(nèi)每每個月允允許3次次，遲到到五分鐘鐘內(nèi)超過過三次的的，每次次樂捐11

13、0元錢錢；遲到到1個小小時內(nèi)的的，樂捐捐20元元；遲到到超過一一個小時時的，按按照事假假半天扣扣除工資資。（2）早早退5分分鐘內(nèi)的的，樂捐捐10元元；早退退1個小小時內(nèi)的的，樂捐捐20元元；早退退超過11個小時時，按照照事假半半天扣除除工資。（3）遲遲到早退退達到三三次的，主管領(lǐng)領(lǐng)導談話話并口頭頭警告一一次，每每月累計計警告三三次的，屬于根根本違反反勞動合合同約定定，予以以辭退。（4）遲遲到早退退樂捐費費用均用用作員工工集體福福利。員工因工工作外出出的，須須填寫外出登登記表。員工工忘記打打卡的，需于兩兩日內(nèi)到到總裁辦辦填寫未未打卡說說明，無無說明者者，一個個月內(nèi)未未打卡22次，不不給與處處罰，

14、22次以上上的，每每次樂捐捐20元元。在自然月月內(nèi)無任任何遲到到、缺勤勤、早退退、的均均按1000元/月的標標準激發(fā)發(fā)全勤獎獎勵。加班值班班問題。工作日日以外必必須加班班的，應提前前一個工工作日填填寫加加班申請請單，報取領(lǐng)領(lǐng)導批準準后認定定為加班班，公司司根據(jù)工工作需要要安排和和核準加加班的，加班時時長在三三小時以以內(nèi)不核核算為加加班，三三小時以以上的為為半個工工作日，五個小小時以上上的為一一個工作作日，加加班公司司優(yōu)先考考慮采取取串休方方式補償償，必要要時，公公司可以以通過支支付加班班費的方方式進行行補償。事假病假假問題。（1）因因個人私私事需要要請事假假的，事事假最小小單位為為半天，應提前

15、前填寫請請假單并并經(jīng)總裁裁審批。臨時需需要請事事假的，須電話話或微信信請示批批準，回回公司后后補填請請假單，所有事事假均不不發(fā)工資資。（2）請請病假的的，須提提前書面面或電話話申請，看病后后須出示示至少三三級乙或或區(qū)級等等醫(yī)院治治診斷書書并復印印留存。（3）如如因特殊殊情況不不是及時時辦理請請病假手手續(xù)的，需提前前電話通通知總裁裁，到崗崗后2日日內(nèi)補完完請假手手續(xù)；請請病假最最小單位位為半天天，當月月病假22天以內(nèi)內(nèi)（含22天）不不扣發(fā)工工資，超超過2天天記發(fā)22天帶薪薪病假工工資+實實際出勤勤天數(shù)的的工資。曠工問題題。未按按照上述述請假申申請標準準和流程程履行的的，一律律屬于曠曠工情形形，曠

16、工工不發(fā)工工資且扣扣除當月月獎金。曠工一一天，書書面警告告一次，曠工累累計超過過兩天的的，屬于于根本違違反勞動動合同之之約定，予以辭辭退。涉及到特特殊情形形，需要要主管副副總裁特特殊批準準，遵循循特事特特辦原則則。（七）公公司車輛輛使用制制度1、公司司派車只只能用于于公務(wù)，不能公公車私用用。2、用車車須填寫寫用車申申請單。3、車隊隊的主管管部門是是綜管部部。4、董事事會辦公公室用車車，可以以不經(jīng)批批準，但但需填寫寫用車登登記表。5、車輛輛使用如如發(fā)生沖沖突，原原則如下下：（1）優(yōu)優(yōu)先客戶戶接待使使用（2）優(yōu)優(yōu)先業(yè)務(wù)務(wù)需要使使用（3）優(yōu)優(yōu)先董事事會辦公公室使用用（4）優(yōu)優(yōu)先總裁裁委員會會使用6、

17、單位位派車須須堅持必必要原則則，效率率原則和和效益原原則。（八）客客戶接待待制度為規(guī)范公公司對外外接待和和參觀指指導工作作，保證證接待工工作的高高效有序序進行，樹立公公司良好好形象，保證給給來訪公公司的領(lǐng)領(lǐng)導與客客戶提供供一個滿滿意的接接待服務(wù)務(wù)。特制制訂此制制度。1、客戶戶接待堅堅持客戶戶至上、營銷導導向和客客戶分類類三大原原則。2、客戶戶主要分分為公司司客戶和和市場客客戶兩類類，每類類客戶分分為A、B、CC三級。3、公司司客戶由由綜管部部負責安安排接待待，市場場客戶由由市場部部門負責責安排接接待。4、客戶戶接待需需要制定定詳細的的接待內(nèi)內(nèi)容流程程：即遵遵循提前前申請、編制接接待日程程安排計

18、計劃、接接待落實實和事后后總結(jié)反反饋等內(nèi)內(nèi)容流程程。5、接待待部門應應提前和和來賓聯(lián)聯(lián)系，全全面了解解來賓基基本情況況，包括括來賓姓姓名、性性別、職職務(wù)、來來訪具體體時間、人數(shù)、航班信信息、來來訪目的的和要求求、是否否需用車車、訂房房或其它它要求，并及時時落實。6、接待待計劃通通過公司司總裁審審批后，主管部部門根據(jù)據(jù)實際工工作的需需要安排排接待人人員，告告知接待待人員相相應的接接待任務(wù)務(wù)及注意意事項。肩負接接待任務(wù)務(wù)的人員員必須嚴嚴格按照照標準落落實整個個接待過過程。一一般情況況下，來來賓沒有有離開前前，接待待人員不不宜隨意意更改。 7、主管管部門根根據(jù)日程程安排表表通知參參加會晤晤的領(lǐng)導導、

19、陪同同人員、落實會會晤時間間及場所所。8、主管管部門接接待根據(jù)據(jù)客戶需需要，充充分做好好各項準準備工作作，諸如如接送、會演、住宿和和旅游等等。9、如來來賓需要要公司安安排住宿宿的，則則由主管管部門按按規(guī)格要要求預訂訂酒店，并事先先到酒店店考察是是否符合合要求，明確付付款方、付款方方式并預預付定金金；預訂訂成功后后，把確確認函信信息提前前告知客客人；如如有需要要，為來來賓辦理理入住、退房手手續(xù)；在在來賓住住宿期間間，根據(jù)據(jù)來賓要要求與酒酒店進行行溝通協(xié)協(xié)調(diào)。10、主主管部門門安排人人員做好好接待工工作的收收尾及費費用報銷銷工作。11、主主管部門門及時安安排人員員整理參參觀過程程中形成成的各種種音

20、響、文字資資料，撰撰寫參觀觀接待記記錄，總總結(jié)接待待過程中中的經(jīng)驗驗教訓，改進建建議，及及時反饋饋至主管管副總裁裁處并留留存建檔檔。 附件一 接待標標準 級別別項目C級（一般客客戶）B級（重要客客戶）A級（高級客客戶）責任部門門接待人員員對應部門門1人對應部門門負責人人 總經(jīng)理理、總裁裁主管部門門陪同人員員本部門11-2人人本部門11-2人人對應部門門負責人人主管部門門車輛 舒適型型高檔型豪華型主管部門門接機專員經(jīng)理總監(jiān) 主管部部門住宿200元元/天以以內(nèi)商務(wù)酒店店400元元/天以以內(nèi)四星級600元元/天以以內(nèi)五星級主管部門門房間準備備提前辦理理提前辦理理提前辦理理主管部門門餐飲早包含住宿宿內(nèi)

21、包含住宿宿內(nèi)包含住宿宿內(nèi)主管部門門午40元/人60元/人80元/人晚60元/人80元/人120元元/人會議公司會議議室公司會議議室公司會議議室外部會議議室主管部門門會議用品品準備資料設(shè)備紙筆、公公司資料日程表、紙筆、公司資資料等日程表、投影儀儀、紙筆筆、公司司資料主管部門門茶歇用品茶、紙巾巾等茶、水果果、濕巾巾、紙巾巾等茶、水干干果、飲飲料、濕濕巾、紙紙巾等主管部門門紀念禮品品50元/以內(nèi)100元元/以內(nèi)內(nèi)500元元/以內(nèi)內(nèi) 總裁裁辦送行邀約人隨隨行邀約人隨隨行邀約人隨隨行主管部門門（九）出出差管理理制度為規(guī)范出出差管理理流程、加強差差旅費用用管理，特制定定本制度度。個人因公公申請出出差或公公

22、司指派派出差，均需提提前25天天填寫出差審審批單并報財財務(wù)部備備案。2、出差差員工在在出差前前后均需需到綜管管部和財財務(wù)部登登記和核核實。3、出差差期間因因工作需需要或其其他不可可抗力因因素而延延長出差差時限的的，須報報請主管管副總裁裁同意，并經(jīng)總總裁批準準。4、出差差時間的的規(guī)定。出發(fā)在在12:00前前，回來來在122:000后的當當日均算算做出差差1天；出發(fā)在在12:00后后，回來來在122:000前的當當日均算算做出差差0.55天；出出發(fā)在222:000后的的當日不不計算。因公出差差的員工工需預支支出差費費用的，憑核準準的出出差申請請單至至財務(wù)部部按規(guī)定定辦理費費用預支支手續(xù),預支金金額

23、由財財務(wù)部按按出差地地點及差差期時間核核定。員工須在在出差結(jié)結(jié)束后22個工作作日之內(nèi)內(nèi)完成差差旅費的的報銷工工作，并并向主管管副總裁裁和總裁裁及時反反饋出差差情況、結(jié)果。出差的費費用預支支和報銷銷工作均均依照借支報報銷制度度執(zhí)行行。出差費用用報銷的的特別規(guī)規(guī)定。（1）住住宿費用用按實報報銷，最最高不得得超過本本制度所所訂標準準，超標標自付，欠標不不補；由由對方接接待或公公司安排排的餐飲飲費、交交通費、交際費費不得重重復報支支。（2）交交際費用用額度由由主管副副總裁和和總裁核核準，未未經(jīng)核準準費用自自理。（3）所所有報銷銷項目均均需憑發(fā)發(fā)票、收收據(jù)等票票據(jù)報銷銷，如確確實不能能提供相相關(guān)票據(jù)據(jù)的

24、項，需寫情情況說明明及相關(guān)關(guān)的證明明材料方方可報銷銷，否則則不予以以報銷。不得虛虛報、冒冒領(lǐng)，上上述情形形一經(jīng)查查出，除除追回報報銷款外外，并視視其情節(jié)節(jié)輕重給給以不同同程度的的處罰。（4）出出差人員員未經(jīng)核核準出差差時間超超過審批批時間的的，停留留期間的的涉及補補貼、交交通費一一律不予予報銷，特殊情情況經(jīng)總總裁核準準后予以以報銷。（5）本本制度中中涉及報報銷的費費用，如如遇特殊殊情況超超支須提提交書面面報告經(jīng)經(jīng)主管副副總裁和和總裁審審核批準準后方可可報銷；（6）員員工出差差期間原原則上不不得報支支加班費費；節(jié)假假日出差差的，經(jīng)經(jīng)其主管管副總裁裁批準并并由綜管管部復核核后，可可酌情安安排補休休

25、。出差費用用標準公司出差差費用標標準（暫暫行）項 目職 位交通費用住宿標準準出差補貼貼重點城市市一級城市市二級城市市縣級以下下城市遠途出差差總裁、副副董事長長董事長長實支600元元/日450元元/日350元元/日300元元/日200元元/日總經(jīng)理、副總裁裁實支400元元/日350元元/日280元元/日200元元/日150元元/日副總經(jīng)理理實支300元元/日240元元/日180元元/日150元元/日100元元/日員工、經(jīng)經(jīng)理級實支240元元/日150元元/日120元元/日100元元/日50元/日備注：11、上述述出差補補貼標準準（含餐餐飲、通通訊等費費用）；2、出差差補貼標標準包含含路程時時間；

26、3、重點點城市：北京、上海、廣州、深圳等等；4、對于于需報住住宿人員員，出差差期間本本著節(jié)約約的原則則，住宿宿費用標標準原則則上實報報實銷，上限不不得超過過該表所所核定的的住宿標標準，如如超出該該住宿標標準，則則超出部部分自理理；5、融資資事業(yè)部部人員出出差另行行規(guī)定。（十）公公司采購購制度為規(guī)范采采購要求求、標準準和流程程，實現(xiàn)現(xiàn)開源節(jié)節(jié)流，確確保公司司資源有有效配置置，特制制訂此采采購制度度。1、公司司各部門門所有涉涉及資金金之使用用，全部部需要提提前按照照采購制制度提出出申請，即填寫寫采購申申請表并并經(jīng)相關(guān)關(guān)領(lǐng)導核核準審批批后方可可，否則則公司一一律不予予借支和和報銷。2、關(guān)于于即時性性

27、支出的的規(guī)定。 即時性性支出是是指，臨臨時性突突發(fā)性緊緊急性必必須性的的支出，其無法法走書面面申購程程序的。 即時性性支出須須向主管管副總裁裁采取微微信請示示方式申申購。需需要保留留申請及及批準微微信截圖圖，作為為申購表表使用。 報銷時時，申購購表須附附在報銷銷單、原原始憑證證粘貼單單最后面面。全部部相符，方可進進行借支支沖抵或或報銷。3、一次次性采購購金額達達到5萬萬元以上上的，須須經(jīng)過董董事長的的加批加加簽。4、采購購主管部部門為綜綜管部。所采購購項目，其須第第一時間間辦理入入庫出庫庫登記及及交接手手續(xù)。5、采購購者完成成采購申申請并得得到批示示后，可可以根據(jù)據(jù)采購預預算向財財務(wù)部借借支資

28、金金；也可可以自行行墊付采采購資金金，采購購完成后后直接報報銷。（十一）借支報報銷制度度強化財務(wù)務(wù)管理，控制節(jié)節(jié)流，杜杜絕公司司腐敗，特制定定費用報報銷制度度。1、公司司采購、借支和和報銷，采取分分層審批批制度。每次55萬以內(nèi)內(nèi)的由總總裁審批批；5萬萬以上的的需要董董事長加加批。2、費用用報銷和和借支單單的沖銷銷，要遵遵循“及時性性”原則。3、費用用支出和和借支目目的達成成后2個個工作日日必須完完成報銷銷和沖銷銷工作。4、費用用報銷和和借支必必須按照照規(guī)定流流程方可可實現(xiàn)。5、費用用報銷表表的簽字字依次是是：報銷銷人、主主管副總總裁、總總裁。嚴嚴禁打亂亂順序，否則后后者可以以拒絕簽簽字。6、借

29、支支單簽字字順序依依次是：借支人人、主管管副總裁裁和總裁裁。7、采購購、借支支單和報報銷金額額5萬元元以上的的，須經(jīng)經(jīng)過董事事長加批批。8、報銷銷單每一一項報銷銷項目在在原始憑憑證粘貼貼單都需需要相應應附上財財務(wù)票據(jù)據(jù)，原則則上以發(fā)發(fā)票為主主，總裁裁簽字時時須對所所附票據(jù)據(jù)騎縫加加簽。9、報銷銷人在報報銷前，票據(jù)和和憑證是是否符合合會計規(guī)規(guī)范需要要經(jīng)過財財務(wù)進行行核對。10、在在報銷單單和憑證證粘貼單單后應附附上采購購單，三三者相符符方可簽簽字。11、借借支用途途僅限于于工作需需要，其其首要原原則是“前賬不不清，后后賬不借借”。借款款額度與與借款人人工資掛掛鉤，原原則上不不得超過過借款人人的月

30、工工資收入入。附件一 借支單說說明 借支單單簽字者者依次是是：借款款人、主主管副總總裁和總總裁，其其中主管管副總裁裁在“借支單單下方空空白處”簽字，總裁在在“核準”處簽字字。借支支金額超超過5萬萬元的，董事長長需要在在“借支單單上方空空白處”加簽。附件二 費用報銷銷單 費用報報銷的簽簽字者依依次是：報銷人人、主管管副總裁裁和總裁裁。其中中主管副副總裁在在“備注”欄上方方簽字；總裁在在“領(lǐng)導審審批”處簽字字；一次次性報銷銷金額超超過5萬萬元的，須董事事長在“報銷單單上方空空白處”加簽。附件三 原始憑證證粘貼單單粘貼票據(jù)據(jù)須與報報銷單中中報銷項項目相對對。注：原始始單據(jù)按按財務(wù)部部要求粘粘貼，不不

31、得涂改改原始單單據(jù)，不不得用曲曲別針訂訂書針做做簡易裝裝訂。（十二）公章管管理制度度為了規(guī)范范公司運運作，強強化公章章管理，特制定定此公章章管理制制度。公章管理理部門確確定為財財管部。公章管理理人員須須簽訂承承諾書，承諾遵遵守本制制度之約約定且遵遵循善意意對公章章進行保保管使用用。原則上公公章不離離保管人人的手。原則上合合同簽訂訂采用蓋蓋好章的的格式合合同。若需要在在公司加加蓋公章章的，需需要提出出申請并并經(jīng)總裁裁簽字方方可加蓋蓋；若涉涉及到重重大合同同簽訂的的，需要要董事長長加批加加簽。需要攜帶帶公章外外出的，一需要要提出申申請并經(jīng)經(jīng)總裁簽簽字；二二需要公公章保管管人員和和簽約人人員共同同外

32、出加加蓋公章章；三原原則上公公章不允允許在外外過夜。附件一： 承諾書本人負責責公司公公章的保保管，承承諾按照照某某某集團公公章管理理制度之約定定對公章章進行保保管和使使用并遵遵循善意意原則。若有違違反，給給公司造造成損害害的，承承諾自行行承擔一一切經(jīng)濟濟法律責責任。 公公章保管管承諾人人：（十三）基本禮禮儀要求求一、著裝裝禮儀1、上班班著裝應應整潔、大方和和得體。女士忌忌著薄透透露和過過分緊身身艷麗的的服裝；男士忌忌著短褲褲、背心心和拖鞋鞋。2、公司司原則上上要求著著工作裝裝，工作作裝要求求干凈、平整和和無明顯顯污跡破破損。工工作期間間要求佩佩戴工作作胸卡。二、問候候禮儀1、在公公司，同同事之

33、間間當天第第一次見見面，需需要微笑笑且眼睛睛看著對對方打招招呼。初初次見到到客人，需要微微笑且眼眼睛看著著對方說說“您好！”。 2、在在公司，打招呼呼的一般般規(guī)則是是：非同同級同事事，下級級應先向向上級致致意；同同級同事事，男士士應先向向女性；年輕的的應先向向年紀大大的致意意。三、電話話禮儀 1、聽聽電話要要及時。電話鈴鈴響要立立即停止止自己所所做之事事，親自自接聽電電話。一一般以鈴鈴響3次次拿起話話筒為最最好時機機。一旦旦超過33分鐘，需要說說“讓您久久等啦”。2、拿起起話筒后后，應自自報家門門，“您好，某某集集團，請請問您找找哪位？”。 3、通通話時，要面帶帶微笑聚聚精會神神的接聽聽電話，

34、通話終終止時，要向?qū)Ψ秸f“再見”，在對對方掛掉掉電話后后再放下下。 4、通通話內(nèi)容容簡單扼扼要，遵遵循“三分鐘鐘原則”。5、接到到打給其其他同事事的電話話，最好好不要擅擅自做主主回答問問題，讓讓對方選選擇留下下姓名和和聯(lián)系方方式，及及時轉(zhuǎn)告告同事給給對方回回電話。四、會議議禮儀1、參加加會議要要準時2、參加加會議期期間，手手機應靜靜音或關(guān)關(guān)閉3、發(fā)言言要舉手手或領(lǐng)導導指定4、非特特殊原因因不得中中途退場場5、會議議期間要要認真聆聆聽，不不私下交交流6、會議議結(jié)束后后，會場場環(huán)境要要做到走走時比來來時好7、會議議期間不不要瞌睡睡、走神神8、會議議時，注注意聆聽聽，原則則上不要要打斷別別人的講講

35、話五、接待待禮儀1、接待待客戶時時應主動動、熱情情、大方方，微笑笑服務(wù)。2、在座座位等候候客戶時時，見到到客戶應應立即起起身迎接接，引入入座位，客戶入入座后方方能坐下下。3、為客客人指引引方向時時，需手手心向上上，五指指并攏4、客戶戶到來后后，應立立即放下下手上的的工作去去接待。接待期期間，談?wù)勗挼恼Z語氣要誠誠懇恭敬敬，談話話時間要要控制好好，一般般一次談?wù)勗挷灰艘顺^兩兩個小時時，中途途不隨意意離開。5、見面面要相互互介紹，要握手手致意。相互介介紹的原原則，一一般是先先低后高高，先幼幼后長，先女后后男，先先內(nèi)后外外。握手手一定要要用右手手握，要要緊握對對方的手手，時間間一般11-3秒秒。握手

36、手時應雙雙目注視視對方并并問好。握手的的順序，主人、長輩、上司、女士主主動伸出出手，客客人、晚晚輩、下下屬、男男士再相相迎握手手。6、交換換名片時時一般先先長輩或或上級，雙手，正面向向上，文文字向?qū)Ψ剑呥呥f邊說說明，記記住對方方姓名職職務(wù)，妥妥善保管管。遞名名片的順順序，由由尊而卑卑、由近近而遠和和順時針針方向。7、客人人告辭時時，應送送客戶到到門口或或電梯口口。六、辦公公禮儀1、進入入他人房房間要敲敲門，進進入房間間隨手關(guān)關(guān)門。2、借用用他人或或公司的的東西，使用后后及時送送還或歸歸放原處處。3、正確確使用和和愛護公公司的物物品和設(shè)設(shè)備，不不把公司司物品挪挪為私用用。4、未經(jīng)經(jīng)同意不不得

37、隨意意翻看同同事的文文件、資資料及辦辦公桌抽抽屜等。5、辦公公場所嚴嚴禁大聲聲喧嘩和和吵鬧，不要干干擾到其其他同事事的辦公公。6、公司司同事之之間、接接待客戶戶和對外外聯(lián)絡(luò)的的時候，多用禮禮貌用語語，以禮禮相待。7、在工工作現(xiàn)場場不吃零零食，不不做與工工作無關(guān)關(guān)的事8、工作作時間要要不串崗崗，閑聊聊9、不涉涉及或影影射他人人的隱私私和弱點點。不背背后貶低低和指責責他人。10、同同事之間間要開誠誠布公，坦誠相相待，平平等尊重重，團結(jié)結(jié)協(xié)作，不將個個人喜好好帶進工工作中，不拉幫幫結(jié)派，黨同伐伐異。第三章工工作使用用表格會議記錄錄表會議類別別會議時間間主持人記錄人參加人員員缺席人員員主要議題題會議內(nèi)

38、容容招 聘 申 請請 單申請部門申請人數(shù)申請原因聘 任 人 員員 詳 細 情情 況工作崗位位招聘要求求工資待遇遇范圍人數(shù)主管副總總裁意見見：總裁辦簽簽字：總裁簽批批：填報人： 年年 月 日員工入職職登記表表填表日期期年 月 日職務(wù)、工工種貼像片姓 名出生年月月性別籍 貫政治面貌貌民族聯(lián)系電話話固定電話話家庭住址址現(xiàn)有效聯(lián)聯(lián)系地址址:身 份 證 號號 碼:學歷及工作情況最高學歷畢業(yè)院校校專業(yè)畢業(yè)時間參加工作作時 間職稱此欄目不不夠填寫寫可另加加附頁在在后個人期望望 主管副副總裁意意見總裁辦簽字總 裁審 批試用時間間試用期工工資到崗日期期說明：本本人慎重重申明以以上各項項均屬事事實，如如有虛偽偽記

39、載，愿受免免職處分分。本人人在合同同中書寫寫的現(xiàn)居居住地（詳細通通訊地址址）系真真實準確確的，甲甲方的任任何書面面通知均均能夠送送達該地地址。員工本人人簽字： 日期： 離職申請請單離職申請請人申請時間間離職原因因主管副總總裁意見見總裁辦簽簽字總裁簽批批離職申請請單離職申請請人申請時間間離職原因因主管副總總裁意見見總裁辦簽簽字總裁簽批批離職申請請單離職申請請人申請時間間離職原因因主管副總總裁意見見總裁辦簽簽字總裁簽批批員工離職職交接表表 各部門：請按照以以下順序序依次為為員工辦辦理離職職交接手手續(xù)，并并在相應應位置簽簽名確認認完成交接。 姓名 ： 工工號： 部門門： 正式式離職日日期： 20 年年 月月 日日所屬部門門意見無需交接接 同意交交接 現(xiàn)指定交交接的工工作，（包括工工作具體體內(nèi)容、工作文文檔、工工作進度度情況），請立立即進行行交接。 部門門領(lǐng)導（簽字）： 附附工作作交接表表附件件共_頁； 不附附工作作交接表表附件件交接明細細