1、PAGE 九江市萬昌貿(mào)易有限公司股東會決議時 間:20112年02月16日地 點(diǎn):公公司辦公公室參加人員員:屈湘湘玲梁媛媛召集人: 屈湘湘玲 主持人人:屈湘湘玲記錄人:梁媛內(nèi) 容：設(shè)設(shè)立有限限公司等等。為繁榮九九江市場場，自然然人共同同投資設(shè)設(shè)立“九江江市萬昌昌貿(mào)易有有限公司司”。二、公司司注冊資資本100萬元，實收收資本110萬元，公司司股東及及注冊資資本構(gòu)成成：屈湘玲出出資人民民幣6萬元，占占注冊資資本的660%，實繳繳6萬元;梁媛出資資人民幣幣4萬元，占占注冊資資本的440，實繳繳4萬元。三、公司司住所：廬山區(qū)區(qū)五里街街道荷塘塘新村九九江市廬廬山外貿(mào)貿(mào)進(jìn)出口口公司一一樓1003辦公公室。

2、四、經(jīng)營營范圍：陶瓷、服裝、鞋帽、工藝品品、日用用百貨、五金、電子產(chǎn)產(chǎn)品、針針棉紡織織品、水水暖器材材、經(jīng)營營進(jìn)出口口業(yè)務(wù)。五、公司司不設(shè)董董事會，設(shè)執(zhí)行行董事一一名，經(jīng)經(jīng)注冊后后為公司司的法定定代表人人，每屆屆任期為為三年，期滿后后可連選選連任；本期執(zhí)執(zhí)行董事事由股東東屈湘玲玲擔(dān)任，并兼公公司總經(jīng)經(jīng)理。公公司經(jīng)理理每屆任任期為三三年，期期滿后可可連選連連任。六、公司司不設(shè)監(jiān)監(jiān)事會，設(shè)監(jiān)事事一名，每每屆任期期為三年年，期滿滿后可連連選連任任；本期期監(jiān)事由由股東梁媛?lián)稳?。七、股東東按出資資比例行行使表決決權(quán)。八、全體體股東一一致通過過公司章章程，公公司章程程為公司司行為準(zhǔn)準(zhǔn)則，對對公司、股東、

3、執(zhí)行董董事、經(jīng)經(jīng)理、監(jiān)監(jiān)事具有有約事力力，其他他未盡事事宜在公公司章程程中作出出規(guī)定。九、公司司全體股股東同意意并通過過公司章章程。全體股東東簽名： 220122年02月16日PAGE 6九江市萬萬昌貿(mào)易易有限公公司執(zhí)行董事事（法定定代表人人）兼總經(jīng)理理監(jiān)事任職職書根據(jù)公公司法和本公公司章程程的有關(guān)關(guān)規(guī)定，經(jīng)本公公司股東東會表決決通過：選舉股東東屈湘玲玲為公司司執(zhí)行董董事（法法定代表表人）兼兼總經(jīng)理理，任期期三年。陶勇，男男，19622年出生生，住所所：江西西省九江江市潯陽陽區(qū)十里里大道2297號號2066室，身身份證號號碼：336044271196221211200014。選舉股東東梁媛為公

4、公司監(jiān)事事，任期期三年。石小蘭，女，19644年出生生，住所所：江西西省九江江市潯陽陽區(qū)十里里大道2297號號2066室，身身份證號號碼：336044271196440900900023。全體股東東簽名：20122年02月16日九江市銀銀豐文化化傳媒有有限公司司章 程為適應(yīng)社社會主義義市場經(jīng)經(jīng)濟(jì)的要要求，發(fā)發(fā)展生產(chǎn)產(chǎn)力，依依據(jù)中中華人民民共和國國公司法法（以以下簡稱稱公司司法）及其他他有關(guān)法法律、行行政法規(guī)規(guī)的規(guī)定定，由陶陶勇和石小蘭蘭共同出出資設(shè)立立九江市市銀豐文文化傳媒媒有限公公司（以以下簡稱稱“公司”），特特制定本本章程。第一章 公司司名稱、住所第一條 公司司名稱：九江市市銀豐文文化傳媒

5、媒有限公公司。公司住所所：九江江市環(huán)城城路錦湖湖豪庭AA棟29902號號。第二章 公司司經(jīng)營范范圍第三條 公司經(jīng)經(jīng)營范圍圍：廣告業(yè)業(yè)、通信信工程、計算機(jī)機(jī)軟件開開發(fā)及綜合布布線、計計算機(jī)系系統(tǒng)集成成、網(wǎng)絡(luò)技技術(shù)服務(wù)務(wù)、通訊訊器材、電子產(chǎn)產(chǎn)品銷售售及售后后服務(wù)。第三章 公公司注冊冊資本第四條 公司司注冊資資本：人人民幣壹壹佰萬元，實收收資本：人民幣幣壹佰萬元。公司增加加或減少少注冊資資本，必必須召開開股東會會并由全全體股東東通過并并作出決決議。公公司減少少注冊資資本，還還應(yīng)當(dāng)在在報紙上上登載公公司減少少注冊資資本的公公告，并并自公告告之日起起45日日后依法法向登記記機(jī)關(guān)辦辦理變更更登記手手續(xù)。第

6、四章 股東東的名稱稱、出資資方式、出資額額第五條 股東東的姓名名、出資資方式及及出資額額如下：陶勇，身身份證號號：366042271996211212200114，出出資方式式：貨幣幣，出資資額：人人民幣770萬元，占占注冊資資本總額額的700%，實繳繳70萬元；石小蘭，身份證證號：336044271196440900900023，出資方方式：貨貨幣，出出資額：人民幣幣30萬元，占注注冊資本本總額的的30%，實繳繳30萬元。第六條 公司司成立后后，應(yīng)向向股東簽簽發(fā)出資資證明書書。第五章 股東東的權(quán)利利和義務(wù)務(wù)第七條 股東東享有如如下權(quán)利利：（一）參參加或推推選代表表參加股股東會并并根據(jù)其其出資

7、份份額享有有表決權(quán)權(quán)；（二）了了解公司司經(jīng)營狀狀況和財財務(wù)狀況況；（三）選選舉和被被選舉為為執(zhí)行董董事或監(jiān)監(jiān)事；（四）依依照法律律、法規(guī)規(guī)和公司司章程的的規(guī)定獲獲取股利利并轉(zhuǎn)讓讓；（五）優(yōu)優(yōu)先購買買其他股股東轉(zhuǎn)讓讓的出資資；（六）優(yōu)優(yōu)先購買買公司新新增的注注冊資本本；（七）公公司終止止后，依依法分得得公司的的剩余財財產(chǎn)；（八）有有權(quán)查閱閱股東會會會議記記錄和公公司財務(wù)務(wù)的報告告；第八條 股東東承擔(dān)以以下義務(wù)務(wù)：（一）遵遵守公司司章程；（二）按按期繳納納所認(rèn)繳繳的出資資；（三）依依其所認(rèn)認(rèn)繳的出出資額承承擔(dān)公司司的債務(wù)務(wù)；（四）在在公司辦辦理登記記注冊手手續(xù)后，股東不不得抽回回投資；第六章 股東

8、東轉(zhuǎn)讓出出資的條條件第九條 股東東之間可可以相互互轉(zhuǎn)讓其其全部或或者部分分出資。第十條 股東東轉(zhuǎn)讓出出資由股股東會討討論通過過。股東東向股東東以外的的轉(zhuǎn)讓其其出資時時，必須須經(jīng)全體體股東一一致同意意；不同同意轉(zhuǎn)讓讓的股東東應(yīng)當(dāng)購購買該轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)讓的出出資，如如果不購購買該轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)讓的出出資，視視為同意意轉(zhuǎn)讓。第十一條條 股股東依法法轉(zhuǎn)讓其其出資后后，由公公司將受受讓人的的名稱、住所以以及受讓讓的出資資額記載載于股東東名冊。第七章 公司司的機(jī)構(gòu)構(gòu)及其產(chǎn)產(chǎn)生辦法法、職權(quán)權(quán)、議事事規(guī)則第十二條條 股股東會由由全體股股東組成成，是公公司的權(quán)權(quán)力機(jī)構(gòu)構(gòu)，行使使下職權(quán)權(quán)：(一)決決定公司司的經(jīng)營營方針和和投資計計劃

9、；(二)選選舉和更更換執(zhí)行行董事，決定有有關(guān)執(zhí)行行董事的的報酬事事項；(三)選選舉和更更換由股股東出任任的監(jiān)事事，決定定監(jiān)事的的報酬事事項；(四)審審議批準(zhǔn)準(zhǔn)執(zhí)行董董事的報報告；(五)審審議批準(zhǔn)準(zhǔn)監(jiān)事的的報告；(六)審審議批準(zhǔn)準(zhǔn)公司的的年度財財務(wù)預(yù)算算方案、決算方方案；(七)審審議批準(zhǔn)準(zhǔn)公司的的利潤分分配方案案和彌補(bǔ)補(bǔ)虧損的的方案；(八)對對公司增增加或者者減少注注冊資本本作出決決議；(九)對對股東向向股東以以外的人人轉(zhuǎn)讓出出資作出出決議；(十)對對公司合合并、分分立、變變更公司司形式，解散和和清算等等事項作作出決議議；(十一)修改公公司章程程；(十二)聘任或或解聘公公司經(jīng)理理。第十三條條 股

10、股東會的的首次會會議由出出資最多多的股東東召集和和主持。第十四條條 股股東會會會議由股股東按照照出資比比例行使使表決權(quán)權(quán)。第十五條條 股股東會會會議分為為定期會會議和臨臨時會議議，并應(yīng)應(yīng)當(dāng)于會會議召開開十五日日以前通通知全體體股東。定期會會議應(yīng)每每半年召召開一次次，臨時時會議由由代表四四分之一一以上表表決權(quán)的的股東或或者監(jiān)事事提議方方可召開開。股東東出席股東會會議也可可書面委委托他人人參加者者股東會會議，行行使委托托書中載載明的權(quán)權(quán)利。第十六條條 股股東會會會議由執(zhí)執(zhí)行董事事召集并并主持。執(zhí)行董董事因特特殊原因因不能履履行職務(wù)務(wù)時，由由執(zhí)行董董事書面面委托其其他人召召集并主主持，被被委手人人全

11、權(quán)履履行執(zhí)行行董事的的職權(quán)。第十七條條 會會議應(yīng)對對所議事事項作出出決議，決議應(yīng)應(yīng)由全體體股東表表決通過過，股東東會應(yīng)當(dāng)當(dāng)對所議議事項的的決定作作出會議議紀(jì)錄，出度會會議的股股東應(yīng)當(dāng)當(dāng)在會議議紀(jì)錄上上簽名。第十八條條 公公司不設(shè)設(shè)董事會會，設(shè)執(zhí)執(zhí)行董事事一人，執(zhí)行董董事為公公司法定定代表人人，對公公司股東東會負(fù)責(zé)責(zé)，由股股東會選選舉產(chǎn)生生。執(zhí)行行董事任任期3年年，任期期屆滿，可連選選連任。執(zhí)行董董事在任任期屆滿滿面前，股東會會不得無無故解除除其職務(wù)務(wù)。第十九條條 執(zhí)執(zhí)行董事事對股東東會負(fù)責(zé)責(zé)，行使使下列職職權(quán)：(一)負(fù)負(fù)責(zé)召集集和主持持股東會會，檢查查股東會會會議的的落實情情況，并并向股東東會

12、報告告工作；(二)執(zhí)執(zhí)行股東東會決議議；(三)決決定公司司的經(jīng)營營計劃和和投資方方案；(四)制制定公司司的年度度財務(wù)方方案、決決算方案案；(五)制制訂公司司的利潤潤分配方方案和彌彌補(bǔ)虧損損方案；(六)制制訂公司司增加或或減少注注冊資本本的方案案；(七)擬擬訂公司司合并、分立、變更公公司形式式、解散散的方案案；(八)決決定公司司內(nèi)部管管理機(jī)構(gòu)構(gòu)的設(shè)置置；(九)提提名公司司經(jīng)理人人選，根根據(jù)經(jīng)理理的提名名，聘任任或者解解聘公司司副經(jīng)理理，財務(wù)務(wù)負(fù)責(zé)人人，決定定其報酬酬事項；(十)制制定公司司的基本本管理制制度；(十一)代表公公司簽署署有關(guān)文文件；(十二)在發(fā)生生戰(zhàn)爭、特大自自然災(zāi)害害等緊爭爭情況下

13、下，對公公司事務(wù)務(wù)行使特特別裁決決權(quán)和處處置權(quán)，但這類類裁決權(quán)權(quán)和處置置權(quán)須符符合公司司利益，并在事事后向股股東會報報告；第二十條條 公公司設(shè)經(jīng)經(jīng)理1名名，由執(zhí)執(zhí)行董事事兼任，經(jīng)理對對執(zhí)行董董事負(fù)責(zé)責(zé)，行使使下列職職權(quán)。(一)主主持公司司的生產(chǎn)產(chǎn)經(jīng)營管管理工作作；(二)組組織實施施公司年年度經(jīng)營營計劃和和投資方方案；(三)擬擬訂公司司內(nèi)部管管理機(jī)構(gòu)構(gòu)設(shè)置方方案；(四)擬擬訂公司司的基本本管理制制度；(五)制制定公司司的具體體規(guī)章；(六)提提請聘任任或者解解聘公司司副經(jīng)理理，財務(wù)務(wù)負(fù)責(zé)人人；(七)聘聘任或者者解聘除除應(yīng)由執(zhí)執(zhí)行董事事聘任或或者解聘聘以外的的負(fù)責(zé)管管理人員員；經(jīng)理列席席股東會會會議

14、。第二十一一條 公司設(shè)設(shè)監(jiān)事11人，由由公司股股東會選選舉產(chǎn)生生。監(jiān)事事對股東東會負(fù)責(zé)責(zé)，監(jiān)事事任期每每屆3年年，任期期屆滿，可連選選連任。監(jiān)事行使使下列職職權(quán)：(一)檢檢查公司司財務(wù)；(二)對對執(zhí)行董董事、經(jīng)經(jīng)理執(zhí)行行公司職職務(wù)時違違反法律律、法規(guī)規(guī)或者公公司章程程的行為為進(jìn)行監(jiān)監(jiān)督；(三)當(dāng)當(dāng)執(zhí)行董董事、經(jīng)經(jīng)理的行行為損害害公司的的利益時時，要求求執(zhí)行董董事、經(jīng)經(jīng)理予以以糾正；(四)提提議召開開臨時股股東會。監(jiān)事列席席股東會會會議。第二十二二條 公司執(zhí)執(zhí)行董事事、經(jīng)理理、財務(wù)務(wù)負(fù)責(zé)人人不得兼兼任公司司監(jiān)事。執(zhí)行董事事、經(jīng)理理不得將將公司資資產(chǎn)或者者將公司司資金借借貸給他他人。第八章 財務(wù)務(wù)

15、、會計計、利潤潤分配及及勞動用用工制度度第二十三三條 公司應(yīng)應(yīng)當(dāng)依照照法律、行政法法規(guī)和國國務(wù)院財財政主管管部門的的規(guī)定建建立本公公司的財財務(wù)、會會計制度度，并應(yīng)應(yīng)在每一一會計年年度終了了時制作作財務(wù)會會計報告告，并應(yīng)應(yīng)于第二二年三月月三十日日前送交交各股東東。第二十四四條 公司利利潤分配配按照公司法法及有有關(guān)法律律、法規(guī)規(guī)，國務(wù)務(wù)院財政政主管部部門的規(guī)規(guī)定執(zhí)行行。第二十五五條 勞動用用工制度度按國家家法律、法規(guī)及及國務(wù)院院勞動部部門的有有關(guān)規(guī)定定執(zhí)行。第九章 公司司的解散散事由與與清算辦辦法第二十六六條 公司的的營業(yè)期期限為110年，從企企業(yè)法人人營業(yè)執(zhí)執(zhí)照簽簽發(fā)之日日起計算算。第二十七七條

16、 公司有有下列情情形之一一的，可可以解散散：(一)公公司章程程規(guī)定的的營業(yè)期期限屆滿滿或者公公司章程程規(guī)定的的其他解解散事由由出現(xiàn)時時；(二)股股東會決決議解散散；(三)因因公司合合并或者者分立需需要解散散的；(四)公公司違反反法律、行政法法規(guī)被依依法責(zé)令令關(guān)閉的的；(五)因因不可抗抗力事件件致使公公司無法法繼續(xù)經(jīng)經(jīng)營時；(六)宣宣告破產(chǎn)產(chǎn)。第二十八八條 公司解解散時，應(yīng)依公司法法的規(guī)規(guī)定成立立清算組組對公司司進(jìn)行清清算，清清算結(jié)束束后，清清算組應(yīng)應(yīng)當(dāng)制作作清算報報告，報報股東會會或者有有關(guān)主管管機(jī)關(guān)確確認(rèn)，并并報送公公司登記記機(jī)關(guān)，申請注注銷公司司登記，公告公公司終止止。第十章 股東東認(rèn)為需需要規(guī)定定的其他他事項第二十九九條 公司根根據(jù)需要要或涉及及公司登登記事項項變更的的可修改改公司章章程，修修改后的的公司章章程不得得與法律律、法規(guī)規(guī)相抵觸觸，修改改公司章章程應(yīng)由由全體股股東表決決通過。修改后后的公司司章程應(yīng)應(yīng)送原公公司登記記機(jī)