1、內(nèi)赤峰奔騰實業(yè)（）監(jiān)事會議事規(guī)則第一章 總則第一條 為保障內(nèi)赤峰奔騰實業(yè)（）（以下簡稱“公和科學決策，司”）監(jiān)事會依法獨立行使監(jiān)督權，確保監(jiān)事會能夠高效規(guī)范完善公司治理結構，根據(jù)中民公司法（以下簡稱“公司法”）、非上市公眾公司監(jiān)督管理辦法、中小企業(yè)轉讓系統(tǒng)業(yè)務規(guī)則（試行）（以下簡稱“業(yè)務規(guī)則”）等有關和規(guī)范性文件和內(nèi)赤峰奔騰實業(yè)（）章程（以下簡稱“公司章程”）的規(guī)定，結合公司實際情況，制定本規(guī)則。第二條 監(jiān)事會是公司的監(jiān)督機構，向全體股東負責，對公司財務、董事會及其成員和高級管理履行職責的合法合規(guī)性進行監(jiān)督，防止其職權，公司及股東的合法權益。第三條 公司應采取措施保障監(jiān)事的，為監(jiān)事正常履行職責

2、提供必要的協(xié)助，任何人不得干預、阻撓。第二章 監(jiān)事會組成第四條 監(jiān)事會是公司法定的內(nèi)設監(jiān)督機構，監(jiān)事會執(zhí)行股東大會賦予的監(jiān)督職能，向股東大會負責并工作。第五條 監(jiān)事會成員按照公司章程，由 3 人組成，職工代表監(jiān)事所占比例不得低于三分之一，監(jiān)事每屆為 3 年，可連選。第六條監(jiān)事會成員中的股東代表監(jiān)事由股東大會產(chǎn)生，由股東大會和。監(jiān)事會成員中的職工代表監(jiān)事由職工、職工大會或者其他形式和。第七條監(jiān)事會設監(jiān)事會一人。監(jiān)事會由全體監(jiān)事過半數(shù)產(chǎn)生和。第八條有下列情況之一的，不能擔任公司監(jiān)事：（一）在本公司已擔任董事和高級管理的，不能擔任本公司的監(jiān)事職務；（二）公司法第 146 條第一款規(guī)定涉及的有關不得擔

3、任或繼續(xù)擔任監(jiān)事職務。第九條監(jiān)事會負責保管監(jiān)事會。第十條監(jiān)事在任職時應當向公司說明其任職、職業(yè)經(jīng)歷及持有公司的情況。公司在中小企業(yè)轉讓系統(tǒng)掛牌時，公司須向中小企業(yè)股份轉讓系統(tǒng)公司（以下簡稱“轉讓系統(tǒng)公司”）報備公司監(jiān)事的上述信息。如公司監(jiān)事該等信息發(fā)生變化的，公司應當在兩個轉讓日內(nèi)將更新資料向轉讓系統(tǒng)公司報備。監(jiān)事應在公司在中小企業(yè)轉讓系統(tǒng)掛牌時簽署遵守業(yè)務規(guī)則及要求的監(jiān)事及承諾書，并向轉讓系統(tǒng)公司報備。新任監(jiān)事應當在股東大會或職工通過其任命后五個轉讓日內(nèi)簽署監(jiān)事及承諾書并報備。第三章 監(jiān)事會職權第十一條監(jiān)事會行使下列職權：（一）應當對董事會編制的公司定期進行審核并提出審核意見；（二）檢查公司

4、財務；（三）對董事、高級管理執(zhí)行公司職務的行為進行監(jiān)督，對法律、行政、公司章程或者股東大會決議的董事、高級管理提出的建議；（四）當董事、高級管理的行為損害公司的利益時，要求董事、高級管理予以糾正；（五）提議召開臨時股東大會，在董事會不履行公司定的召集和主持股東大會職責時召集和主持股東大會；（六）向股東大會提出提案；（七）依照公司法第 152 條的規(guī)定，對董事、高級管理提訟；（八）發(fā)現(xiàn)公司經(jīng)營情況異常，可以；必要時，可以聘請會計師、等專業(yè)機構協(xié)助其工作，費用由公司承擔。公司在中小企業(yè)轉讓系統(tǒng)掛牌后，當公司財務被會計師出具非標準審計意見的，公司監(jiān)事會應對公司董事會針對該審計意見涉及事項作出的專項說

5、明提出意見，并形成監(jiān)事會決議。第四章 監(jiān)事會會議第十二條監(jiān)事會會議分為定期監(jiān)事會會議和臨時監(jiān)事會會議。第十三條監(jiān)事會會議每 6 個月至少召開一次，定期監(jiān)事會應于會議召通知送達全體監(jiān)事。開 10 日前，將第十四條出現(xiàn)下列情況之一的，監(jiān)事會應當在 10 日內(nèi)召開臨時會議：（一）任何監(jiān)事提議召開時；（二）股東大會、董事會會議通過了、規(guī)章、部門的各種規(guī)定和要求、公司章程、公司股東大會決議和其他有關規(guī)定的決議時；（三）董事和高級管理的不當行為可能給公司造成損害或者在市場中造成惡劣影響時；（四）公司、董事、監(jiān)事、高級管理被股東提訟時；（五）公司、董事、監(jiān)事、高級管理受到部門處罰時；（六）依據(jù)法律、行政、部

6、門規(guī)章及規(guī)范性文件或公司章程規(guī)定的其他情形；（七）部門要求召開時。應在會議召開前 5 日以監(jiān)事會臨時會議形式送達各監(jiān)事以及其他應列席會議的。第十五條監(jiān)事會會議應采取現(xiàn)場會議方式舉行，但在保障監(jiān)事知情并充分表達意見的前提下，可以以通訊會議的方式進行，并作出決議，由參會監(jiān)事簽字。第五章 監(jiān)事會會議議事程序第一節(jié) 議題、議案的提出與征集第十六條監(jiān)事會負責征議所議事項的草案，各有關議案提出人應在會議召開前十五日遞交議案及其有關說明材料。監(jiān)事會整理后，列明監(jiān)事會會議地點、時間和議程，提交監(jiān)事會。第二節(jié) 會議通知第十七條監(jiān)事會會議召開前應該向全體監(jiān)事及其應列席發(fā)出會議通知。第十八條監(jiān)事會會議通知應當至少包

7、括以下內(nèi)容：（一）會議的時間、地點和會議期限；（二）事由及擬審議的事項（會議提案）；（三）發(fā)出通知的日期；（四）監(jiān)事表決所必需的會議材料；（五）聯(lián)系人和。第十九條監(jiān)事會會議按下列要求和方式通知：（一）監(jiān)事會會議方式為：以專人、郵件、傳真方式送出；公司章程規(guī)定的其他形式。（二）會議通知以專人送出的，由被送達人在送達回執(zhí)上簽名（或蓋章），被送達人簽收日期為送達日期；會議通知以傳真送出的，傳真當日為送達日期，送達日期以傳真單顯示為準。第三節(jié) 會議的出席第二十條監(jiān)事會會議應當由半數(shù)以上監(jiān)事出席方可舉行。第二十一條 監(jiān)事會會議由監(jiān)事本人出席。監(jiān)事因故不能出席，可委托其他監(jiān)事代為出席，委托書應當列理監(jiān)事的

8、、事項、權限和有效期限，并由委托人簽名或蓋章，被委托的監(jiān)事應當按委托書的規(guī)定行使職權。第二十二條 監(jiān)事連續(xù)兩次不能親自出席監(jiān)事會會議，也不委托其他監(jiān)事出席監(jiān)事會會議的，視為不能履行職責，經(jīng)股東大會或職工予以撤換。第二十三條 監(jiān)事會可要求公司董事及高級管理等出席監(jiān)事會會議，回答有關問題。第四節(jié) 會議的召開第二十四條 監(jiān)事會會議由監(jiān)事會召集和主持。監(jiān)事會不能履行職務或不履行職務的，由半數(shù)以上監(jiān)事共同推舉一名監(jiān)事召集和主持監(jiān)事會會議。第二十五條會議應按預定時間宣布開會，并宣布會議議程。會議在的主持下對每個議案逐項審議。第五節(jié) 表決和決議第二十六條監(jiān)事會決議監(jiān)事會會議的表決實行一人一票。監(jiān)事的表決意向

9、分為同意、和棄權。與會監(jiān)事應當從上述意向中選擇其一，未做選擇或者同時選擇兩個以上意向的，會議應當要求該監(jiān)事重新選擇，拒不選擇的，視為棄權；中途離開會場不回而未做選擇的，視為棄權。第二十七條 監(jiān)事會會議對所議事項，一般應做出決議。所有決議必須經(jīng)全體監(jiān)事的過半數(shù)通過。第二十八條 監(jiān)事會會議可采用舉手或投票方式表決。第二十九條 公司應當在監(jiān)事會會議結束后及時將經(jīng)與會監(jiān)事簽字確認的決議向主辦券商報備。第三十條 監(jiān)事會應當對現(xiàn)場會議做好。會議應當包括以下內(nèi)容：（一）會議屆次和召開的時間、地點、方式；（二）會議通知的發(fā)出情況；（三）會議召集人和；（四）會議出席情況；（五）會議審議的提案、每位監(jiān)事對有關事項

10、的發(fā)言要點和主要意見、對提案的表決意向；（六）每項提案的表決方式和表決結果（說明具體的同意、棄權票數(shù)）；（七）與會監(jiān)事認為應當記載的其他事項。對于通訊方式召開的監(jiān)事會會議，監(jiān)事會應當參照上述規(guī)定，整理會議。第三十一條的監(jiān)事和人，應當在會議上簽名。監(jiān)事要求在上對其在會議上的發(fā)言作出某種說明性記載。監(jiān)事會會議作為公司保存期限與公司經(jīng)營期限相同。主辦券商及轉讓系統(tǒng)公司要求提供監(jiān)事會會議的，公司應當按要求提供。第三十二條 監(jiān)事會決議應當經(jīng)過與會監(jiān)事簽字確認。公司申請在中小企業(yè)轉讓系統(tǒng)掛牌后，公司召開監(jiān)事會會議后，應及時將經(jīng)與會監(jiān)事簽字的決議向主辦券商報備。涉及應當披露的信息時，公司應當以臨時公告的形式

11、及時披露。披露監(jiān)事會決議，應當包括下列內(nèi)容：（一） 會議召開的時間、地點、方式，以及是否符合有關法律、行政、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程規(guī)定的說明；（二） 委托他人出席和缺席的監(jiān)事人數(shù)、缺席的理由和受托監(jiān)事姓名；（三） 每項議案獲得的同意、棄權票數(shù)，以及有關監(jiān)事或者棄權的理由；（四） 審議事項的具體內(nèi)容和會議形成的決議。第六章 監(jiān)事會決議的執(zhí)行和反饋第三十三條監(jiān)事會可做出決議并向董事會、股東大會提出建議。第三十四條 監(jiān)事會在監(jiān)事會的下，應主動掌握有關決議的執(zhí)行情況，及時向監(jiān)事會并提出建議。第三十五條 監(jiān)事會應當在以后的監(jiān)事會會議上通報已經(jīng)形成的決議的執(zhí)行情況。第七章 附則第三十六條 本規(guī)則所稱以上、內(nèi)，含本數(shù)；過、低于，不含本數(shù)。第三十七條 本規(guī)則經(jīng)公司股東大會審議通過后生效實施，修改時亦同；本規(guī)則個別條款根據(jù)公司申