1、會議管理制度第一條 為規(guī)范會議程序，提高公司辦事效率，保證公司各項(xiàng)管理工作規(guī)范、高效、有序，特制定本制度。第二條 本制度適用于公司及所屬各單位各類會議的組織管理。第三條 本制度所指的會議包括公司總經(jīng)理辦公會議、中層干部會議、經(jīng)營分析會、專題會議、部門日常管理例會等。第四條 會議召開應(yīng)遵循如下原則：1.高效原則。會議召開應(yīng)確有必要，注重實(shí)效，主題鮮明，準(zhǔn)備充分，嚴(yán)禁召開沒有明確目的、缺乏實(shí)際內(nèi)容的研討會、座談會、經(jīng)驗(yàn)交流會等。2.精簡原則。盡量縮短會期和控制會議規(guī)模，減少與會人員。盡量控制大型會議召開；能合并召開的會議統(tǒng)籌合并召開；可開可不開的會議堅(jiān)決不開；對能會下協(xié)調(diào)解決或用其他方式解決問題的

2、盡量不開會議。3.節(jié)約原則。會議要厲行勤儉節(jié)約，嚴(yán)禁鋪張浪費(fèi)。第五條 與會人員應(yīng)對會議內(nèi)容做好保密工作，不得告訴無關(guān)及應(yīng)回避人員，并嚴(yán)格執(zhí)行會議的各項(xiàng)決定。第六條 會議按類別、內(nèi)容不同由相關(guān)部門組織，會議管理歸口公司綜合部，負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)公司各類會議工作，制定和修訂會議管理有關(guān)規(guī)章制度并監(jiān)督執(zhí)行。第七條 專題會議指公司有關(guān)生產(chǎn)管理、安全管理、質(zhì)量管理、市場管理、資金管理、經(jīng)營管理、預(yù)算管理、合同評審等會議。第八條 總經(jīng)理辦公會議是對公司發(fā)展和管理中的重大事項(xiàng)的研究與決策。內(nèi)容包括但不限于組織實(shí)施公司董事會的決議、分解落實(shí)公司年度計(jì)劃、討論確定公司發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)和投融資計(jì)劃；對公司生產(chǎn)經(jīng)營中的重大事

3、項(xiàng)進(jìn)行分析、研究、決策；討論公司重要人事任免、機(jī)構(gòu)設(shè)置以及制度審議等。第九條 總經(jīng)理辦公會議原則上每半月召開一次。特殊情況可臨時(shí)召開。由公司總經(jīng)理批準(zhǔn)并主持，公司副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理、總監(jiān)等人員參加。研究討論專第十條 中層干部會議是公司圍繞戰(zhàn)略發(fā)展、重大決策和重大事項(xiàng)等工作而適時(shí)召開的會議。會議傳達(dá)、落實(shí)公司管理理念、思想、重大決策、決定；通報(bào)公司生產(chǎn)經(jīng)營、市場、財(cái)務(wù)管理和發(fā)展情況，總結(jié)工作情況，統(tǒng)一思想、明確責(zé)任；激發(fā)中層干部的工作積極性，提高凝聚力、戰(zhàn)斗力和工作效率。第十一條 中層干部會議包括月例會、季度例會、半年工作會議等。由公司總記錄和整理會議紀(jì)要。第十二條 經(jīng)營分析會是對生產(chǎn)經(jīng)營完成

4、情況進(jìn)行總結(jié)分析的會議。會議聽取各部門工作匯報(bào)和總結(jié)，分析問題原因并提出解決辦法和改進(jìn)方案，并責(zé)成相關(guān)部門按照會議要求保質(zhì)保量完成任務(wù)。第十三條 經(jīng)營分析會原則上每季度召開一次，特殊情況可臨時(shí)召開。由公司總經(jīng)理批準(zhǔn)并主持，參加人員原則上為公司各部門負(fù)責(zé)人及以上人員。由公司綜合部通知、記錄和整理會議紀(jì)要。第十四條 專題會議是分析、研究公司近期生產(chǎn)管理、安全管理、質(zhì)量管理、市場管理、資金管理、經(jīng)營管理、預(yù)算管理、合同評審等方面存在的突出問題，提出解決辦法，明確并責(zé)成相關(guān)部門按照會議要求保質(zhì)保量完成規(guī)定的任務(wù)的會議。第十五條 專題會議由公司總經(jīng)理批準(zhǔn)，分管高管主持，公司相關(guān)部門的負(fù)責(zé)人參加。由分管部

5、門組織并承辦通知、記錄和整理會議紀(jì)要。專題會議結(jié)束后 2 個(gè)工作日內(nèi)，由承辦部門將有關(guān)的專題會議紀(jì)要經(jīng)會議主持人審核簽發(fā)后執(zhí)行，同時(shí)報(bào)送綜合部備案。第十六條 公司各部門必須有效地召開部門日常管理例會，充分發(fā)揮會議的橋梁紐帶作用。至少涵蓋如下內(nèi)容：傳達(dá)貫徹公司會議、文件及領(lǐng)導(dǎo)指示精神；了解本部門及下屬本期工作完成情況，總結(jié)存在的問題，提出相應(yīng)的處理意見；制訂下期工作計(jì)劃，研究分析部門開展各項(xiàng)工作過程中存在的問題，確定改進(jìn)辦法，制訂有效的預(yù)防措施；分析部門員工提出的工作問題并討論研究相關(guān)解決辦法和改進(jìn)措施；以恰當(dāng)?shù)男问介_展批評和自我批評，融洽部門成員之間的關(guān)系，營造團(tuán)結(jié)進(jìn)取的氛圍；安排專題培訓(xùn)等。

6、第十七條 部門日常管理例會原則上每周召開一次，由部門負(fù)責(zé)人主持，必要時(shí)邀請分管領(lǐng)導(dǎo)參加，并保存好原始簽到記錄和會議記錄及紀(jì)要。第十八條 公司級內(nèi)部小范圍會議須經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，公司級大型會議須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。第十九條 會議的組織：包括但不限于會議通知、會議時(shí)間、會議地點(diǎn)、會議主持人、參會人員、會場安排、會場布置、會議設(shè)施準(zhǔn)備、會議材料擬稿和發(fā)放、會議記錄、會議錄音錄像、會議紀(jì)要等。第二十條 會議的通知：會議需提前通知，一般應(yīng)提前一個(gè)工作日以電話或其他方式通知，大型會議需至少提前 2 個(gè)工作日下發(fā)正式書面通知。會議通知包括但不限于會議時(shí)間、地點(diǎn)、參會人員、會議內(nèi)容和要求等。第二十一條 公司會議室由綜

7、合部統(tǒng)一管理，按照誰使用誰負(fù)責(zé)的原則，由相關(guān)部門負(fù)責(zé)使用過程中的管理及會后會議室的整理。公司各部門召開會議需要使用會議室的，由會議主辦部門提前與綜合部聯(lián)系安排。使用時(shí)，務(wù)必保持環(huán)境整潔和設(shè)施安全；使用后，負(fù)責(zé)將會議室恢復(fù)原樣。第二十二條 公司級會議的會議室服務(wù)，由綜合部根據(jù)實(shí)際情況安排；其他日常及業(yè)務(wù)會議由會議組織部門安排服務(wù)。第二十三條 會議紀(jì)要1.總經(jīng)理辦公會議、中層干部會議、經(jīng)營分析會結(jié)束后，公司綜合部及時(shí)整理會議紀(jì)要，報(bào)公司總經(jīng)理審核、簽發(fā)后印發(fā)；其他會議紀(jì)要由會議組織部門及時(shí)整理，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審核簽發(fā)后印發(fā)。會議紀(jì)要的發(fā)放范圍與會議參會人員范圍一致。2.會議紀(jì)要整理和印發(fā)應(yīng)在 2 定事

8、項(xiàng)涉及保密內(nèi)容，應(yīng)派人直接送達(dá)簽收。3.會議紀(jì)要格式原則上要求按照公司統(tǒng)一要求制作，并由參會人員簽字。第二十四條 各類會議資料必須存檔?？偨?jīng)理辦公會議、中層干部會議、經(jīng)營分析會會議資料由綜合部負(fù)責(zé)分類存檔。其他會議資料由各承辦部門自行存檔。第二十五條 公司綜合部負(fù)責(zé)對總經(jīng)理辦公會議、中層干部會議、經(jīng)營分析會的重大決定事項(xiàng)進(jìn)行督辦，并向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。責(zé)任部門和人員必須認(rèn)真履行會議決議，按照要求的時(shí)間完成，相關(guān)部門、人員予以支持、配合。第二十六條 會議基本紀(jì)律：1.會議開始前必須由本人簽到，如不能到會應(yīng)向會議主持人履行請假手續(xù)。2.不允許遲到、早退，中間有急事需離開會場應(yīng)向會議主持人請假。3.會議期間應(yīng)將通訊工具設(shè)置關(guān)機(jī)或振動，