1、2020年上市公司董事會(huì)議案管理辦法 HYPERLINK l _TOC_250002 第一章總則2 HYPERLINK l _TOC_250001 第二章職責(zé)權(quán)限2 HYPERLINK l _TOC_250000 第三章議案流程及管理3第四章議案內(nèi)容規(guī)范要求6第五章信息披露及內(nèi)幕信息知情人管理7第六章附則8第一章總則第一條為加強(qiáng)公司董事會(huì)議案管理，完善公司內(nèi)控機(jī)制，提高董事會(huì)工作效率，加強(qiáng)決策的科學(xué)性，并保證及時(shí)、準(zhǔn)確、完整地行信息披露義務(wù)根據(jù)公司法證券法公司章程董事會(huì)議事規(guī)則及信息披露管理制度等規(guī)定，制定本辦法。本法已經(jīng)公司第七屆董事會(huì)第十七次會(huì)議審議通過(guò)。第二條本辦法所述的議案適用于所有以

2、議案名義向董事會(huì)提或提請(qǐng)審議決策的報(bào)告等資料。第二章職責(zé)權(quán)限第三條下列主體為董事會(huì)議案的提議人，可通過(guò)董事會(huì)秘書(shū)或者直接向董事長(zhǎng)提交經(jīng)提議人簽字（蓋章）的書(shū)面提議、明確和具的議案及其附件材料：（一）代表十分之一以上表決權(quán)的股東；（二）三分之一以上董事；（三）監(jiān)事會(huì)；（四）董事長(zhǎng)；（五）二分之一以上獨(dú)立董事；（六）董事會(huì)專門委員會(huì)；（七）公司總經(jīng)理或受公司總經(jīng)理委托的其他高級(jí)管理人員；（八）證券監(jiān)管部門要求；（九）公司章程等規(guī)定的其他情形。第四條公司各管理部門（以下簡(jiǎn)稱部門）協(xié)助提議人進(jìn)行董事會(huì)議案的編制、收集相關(guān)資料以及董事會(huì)審議通過(guò)議案的落實(shí)工作戰(zhàn)略發(fā)展部為各議案的收集上報(bào)歸檔管理部門及信息披露事務(wù)管理部門，在董事會(huì)秘書(shū)的指導(dǎo)下，對(duì)議案進(jìn)行合規(guī)性審核，承辦信披露工作。第五條 公司總經(jīng)理或受公司總經(jīng)理委托的其他高級(jí)管理人員提出的董事會(huì)議案按照部門歸口管理原則提出，并根據(jù)本辦法規(guī)定的流程先提交公司黨委會(huì)研究討論形成意見(jiàn)后，履行公司相應(yīng)決策程序。董事會(huì)秘書(shū)對(duì)議案進(jìn)行程序和信息披露方面的合規(guī)性審核。第三章 議案流程及管理第六條 代表十分之一以上表決權(quán)的股東、三分之一以上董事、10 日內(nèi)，召集和主持董