1、PAGE 17PAGE 17印章管理辦法第一章 總則第一條 為規(guī)范范集團(tuán)及及下屬項項目公司司的印章章管理，防防范經(jīng)營營管理風(fēng)風(fēng)險，結(jié)結(jié)合工作作實際，特特制定本本辦法。第二條 本辦法法中的印印章是指指集團(tuán)及及下屬項項目公司司的公章章、合同同章、董董事會章章和部門門章。財財務(wù)印章章（財務(wù)務(wù)專用章章、法定定代表人人印章、發(fā)發(fā)票專用用章及各各類結(jié)算算專用章章等）的的管理辦辦法由集集團(tuán)財務(wù)務(wù)部另行行制定發(fā)發(fā)布。第三條 本辦法法適用于于集團(tuán)及及下屬全全資、控控股公司司，參股股公司經(jīng)經(jīng)其董事事會討論論通過后后適用。第四條 集團(tuán)董董事會辦辦公室（以以下簡稱稱“董辦”）對集集團(tuán)及下下屬項目目公司的的印章管管理工

2、作作實施統(tǒng)統(tǒng)一制度度建設(shè)、人人員培訓(xùn)訓(xùn)、督察察考核等等常規(guī)管管理。第二章 印章管管理員第五條 印章管管理員是是履行印印章管理理職責(zé)的的主要責(zé)責(zé)任人，負(fù)負(fù)責(zé)印章章的日常常管理和和使用。財財務(wù)人員員一般不不得兼任任印章管管理員。第六條 印章管管理員實實行“AB角角”制度，即即在印章章管理員員因出差差或其他他原因離離開崗位位較長時時間時，由由備選人人員擔(dān)任任臨時印印章管理理員，行行使印章章管理員員的職責(zé)責(zé)。印章管理員員平時應(yīng)應(yīng)對臨時時印章管管理員做做好印章章管理制制度和操操作流程程的培訓(xùn)訓(xùn)。印章章管理員員對臨時時印章管管理員的的印章管管理及使使用承擔(dān)擔(dān)連帶責(zé)責(zé)任。第七條 印章管管理員及及臨時印印章管

3、理理員由各各項目公司司選報，項目公司行政人事部填寫印章管理員選報審批表（附后）后逐級上報，由集團(tuán)董事長核準(zhǔn)。項目公司不得自行任命或撤換印章管理員。第八條 印章管管理員及及臨時印印章管理理員須與與公司董事事會簽訂訂責(zé)任狀狀明確其其職責(zé)，印印章管理理員上崗崗前應(yīng)學(xué)學(xué)習(xí)本辦辦法及其其他相關(guān)關(guān)規(guī)章制制度，接接受董辦辦開展的的崗前培培訓(xùn)。第九條 印章管管理員辦辦理離職職手續(xù)時時，應(yīng)向向公司董董事會做做出書面面承諾，對對其在擔(dān)擔(dān)任印章章管理員員期間未未記錄于于印章章使用登登記簿的的用印，愿愿意承擔(dān)擔(dān)相應(yīng)的的經(jīng)濟(jì)和和法律責(zé)責(zé)任。離離任和接接任的印印章管理理員應(yīng)在在印章章使用登登記簿封封面上簽簽名交接接，并注

4、注明交接接日期。 印章的的刻制和和繳銷第十條 印章刻刻制、啟啟用的程程序為：1、嚴(yán)格按按照印印章刻制制、繳銷銷申請表表（附附后）的的要求，寫寫明印章章刻制的的原因、使使用范圍圍、樣式式、尺寸寸等內(nèi)容容后逐級級報批；2、董辦將將經(jīng)逐級級審批的的印章章刻制、繳繳銷申請請表報報集團(tuán)董董事長核核準(zhǔn)；3、相關(guān)部部門刻制制印章并并填寫印印章管理理檔案表表（附附后）報報董辦備備案。其其中公章章、合同同章、部部門章由由行政部部門刻制制、備案案；董事事會章由由董辦刻刻制、備備案； 4、向向董辦申申領(lǐng)印印章使用用登記簿簿（另另發(fā)），印印章啟用用。印印章使用用登記簿簿由集集團(tuán)統(tǒng)一一制作下下發(fā)，不不得使用用其他文文本

5、代替替，其領(lǐng)領(lǐng)用實行行“以舊換換新”原則，使使用完畢畢的印印章使用用登記簿簿應(yīng)上上交董辦辦保管。第十一條 印章章刻制過過程中如如有以下下情況的的，集團(tuán)團(tuán)將嚴(yán)格格追究其其經(jīng)濟(jì)、行行政和法法律責(zé)任任：1、未按照照國家及及公安部部法律法法規(guī)規(guī)定定的程序序刻制印印章的；2、未經(jīng)批批準(zhǔn)擅自自刻制印印章的；3、偽造印印章的。第十二條 因機(jī)機(jī)構(gòu)撤銷銷、合并并、更名名，或由由于印章章樣式改改變，印印章久用用致使字字跡不清清等原因因停用印印章時，應(yīng)應(yīng)辦理繳繳銷手續(xù)續(xù)，其程程序為：1、及時填填寫印印章刻制制、繳銷銷申請表表（附附后）并并逐級報報批；2、董辦將將經(jīng)逐級級審批的的印章章刻制、繳繳銷申請請表報報集團(tuán)董董

6、事長核核準(zhǔn)；3、印章繳繳回董辦辦封存或或銷毀，印章應(yīng)由兩人以上共同銷毀。任何公司和個人都不得私自保留廢棄印章。 印章的的保存和和管理第十三條 公章章、合同同章、部部門章由由印章管管理員保保管；董董事會章章由集團(tuán)團(tuán)董事長長指定專專人在集集團(tuán)總部部統(tǒng)一保保管。第十四條 印章章的用印印批準(zhǔn)人人和印章章保管人人不得為為同一人人。公章章、合同同章與財財務(wù)印章章的保管管人不得得為同一一人。第十五條 印章管管理員應(yīng)應(yīng)注意印印章的日日常保養(yǎng)養(yǎng)及清潔潔，延長長印章的的使用壽壽命，保保持印跡跡清晰。第十六條 印章章管理員員對印章章必須妥妥善保管管，不準(zhǔn)準(zhǔn)隨便將將印章放放在桌子子上，離離開或不不用時必必須將印印章收

7、存存鎖好，有有條件的的應(yīng)存放放于保險險柜中，以以防丟失失，若丟丟失應(yīng)立立即向董董辦報告告。 印章的的使用第十七條 用印印必須登登記，除除印章章使用登登記簿之之外，根根據(jù)用印印文件的的不同情情況，可可分別使使用用用印審批批表、合合同會簽簽審批表表、發(fā)發(fā)文稿紙紙等作為為用印依依據(jù)，在在此情況況下印章章管理員員用印后后應(yīng)在印印章使用用登記簿簿上登登記備案案，但批批準(zhǔn)人不不需在印印章使用用登記簿簿上簽簽字。第十八條 合同同用印與與其他類類別用印印應(yīng)分別別登記，同同一公司司可登記記在一本本印章章使用登登記簿上上，以標(biāo)標(biāo)簽注明明合同類類、普通通類、內(nèi)內(nèi)部使用用類等不不同類別別。第十九條 印章章管理員員必須

8、親親自用印印，用印印前應(yīng)當(dāng)當(dāng)按照批準(zhǔn)人人的審批批意見，審審查用印印文件的的內(nèi)容、格格式等，確確認(rèn)無誤誤后方可可用印。用用印時要要求圖章章清晰、端端正，位位置適當(dāng)當(dāng)（一般般應(yīng)蓋在在文件的的落款與與日期之之間，騎騎年壓月月處），對對兩頁以以上的文文件原則則上應(yīng)加加蓋騎縫縫章。第二十條 印章章原則上上不得外外借，如如有特殊殊情況確確需借用用，須由借章人人員填寫寫印章章外借申申請表（附附后），經(jīng)經(jīng)董辦報報集團(tuán)董董事長核核準(zhǔn)。一般情況下下印章管管理員應(yīng)應(yīng)作為監(jiān)監(jiān)管人與與借章人人員一并并辦理印印章外借借期間的的用印事事項，印印章由監(jiān)監(jiān)管人保保管，用用印時監(jiān)監(jiān)管人與與借章人人員應(yīng)同同時在場場。借章人人員與監(jiān)

9、監(jiān)管人對對印章外外借期間間的用印印風(fēng)險承承擔(dān)一切切責(zé)任。印章外借使使用完畢畢后，應(yīng)應(yīng)及時辦辦理歸還還手續(xù)。印印章管理理員須督督促借章章人員按按時歸還還外借的的印章。第二十一條條 印章管管理員對對下列用用印申請請，應(yīng)當(dāng)當(dāng)拒絕或或暫緩辦辦理：1、未經(jīng)批批準(zhǔn)人簽簽字核準(zhǔn)準(zhǔn)的；2、批準(zhǔn)人人越權(quán)審審批的；3、超出規(guī)規(guī)定的使使用范圍圍的；4、規(guī)章制制度未作作出規(guī)定定的。對于上述情情況的用用印申請請，印章章管理員員應(yīng)立即即向董辦辦報告。第六章 使用范范圍及審審批權(quán)限限第二十二條條 紅頭頭文件用用印按照照集團(tuán)文文書管理理條例的的規(guī)定履履行報批批手續(xù)，以以項目公公司總經(jīng)經(jīng)理或集集團(tuán)分管管領(lǐng)導(dǎo)簽簽發(fā)的發(fā)發(fā)文稿紙紙

10、作為用用印依據(jù)據(jù)。第二十三條條 合同同用印按按照集團(tuán)團(tuán)合同同管理辦辦法的的有關(guān)規(guī)規(guī)定執(zhí)行行，以合合同會簽簽審批表表作為為用印依依據(jù)。合合同履行行過程中中對合同同權(quán)利義義務(wù)產(chǎn)生生影響的的文件用用印，審審批程序序與合同同用印一一致。第二十四條條 訴訟訟、仲裁裁、行政政處罰等等法律文文書、行行政文書書用印，經(jīng)經(jīng)法律顧顧問審核核后逐級級報批，由由董辦報報集團(tuán)董董事長核核準(zhǔn)。第二十五條條 辦理理企業(yè)設(shè)設(shè)立、變變更、注注銷登記記等工商商事務(wù)用用印，按按照集團(tuán)團(tuán)工商商事務(wù)辦辦理規(guī)定定的要要求履行行報批手手續(xù)，以以集團(tuán)董董事長簽簽發(fā)的企企業(yè)內(nèi)部部工作底底稿及及簽署的的工商登登記材料料作為用用印依據(jù)據(jù)。第二十六

11、條條 向政政府有關(guān)關(guān)部門報報送的文文件用印印，由相相關(guān)部門門主管領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)審核核后逐級級報批，集集團(tuán)職能能部門經(jīng)經(jīng)辦的由由集團(tuán)分分管領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)核準(zhǔn)，項項目公司司經(jīng)辦的的由項目目公司總總經(jīng)理核核準(zhǔn)。但但對于具具備下列列條件之之一的文文件由集集團(tuán)董事事長核準(zhǔn)準(zhǔn)：1、涉及對對外承諾諾的；2、可能導(dǎo)導(dǎo)致集團(tuán)團(tuán)、項目目公司承承擔(dān)經(jīng)濟(jì)濟(jì)、法律責(zé)責(zé)任的；3、對項目目運(yùn)營帶帶來較大大影響的的；4、項目公公司總經(jīng)經(jīng)理無法法承擔(dān)由由此帶來來的后果果的。第二十七條條 對對外出具具的具有有擔(dān)保性性質(zhì)的文件用用印，經(jīng)經(jīng)法律顧顧問審核核后逐級級報批，由由董辦報報集團(tuán)董董事長核核準(zhǔn)。第二十八條條 辦理理銀行開開、銷戶、變更更手續(xù)需

12、需用印的的，按照照集團(tuán)財務(wù)管理制度（試行）中關(guān)于銀行存款管理的相關(guān)規(guī)定履行報批手續(xù)，以集團(tuán)董事長批準(zhǔn)的單位銀行賬戶開/銷戶/變更申請表作為用印依據(jù)。第二十九條條 對外外出具財財務(wù)報表表（包括括對外提提供有關(guān)關(guān)資料）需需用印的的，逐級級報批至至集團(tuán)財財務(wù)總監(jiān)監(jiān)核準(zhǔn)（項目公司司經(jīng)辦的的納稅申申報材料料由項目公司司總經(jīng)理理核準(zhǔn)即可可）。第三十條 工程程招投標(biāo)標(biāo)、工程程結(jié)算審審價等文文件用印印，按照照集團(tuán)工工程招投投標(biāo)、采采購管理理辦法及及成本本控制管管理制度度規(guī)定定的審批批程序履履行報批批手續(xù)，由由項目公公司總經(jīng)經(jīng)理或集集團(tuán)分管管領(lǐng)導(dǎo)核核準(zhǔn)。其他工程建建設(shè)相關(guān)關(guān)文件、表表單、工工程資料料的用印印，按

13、照照集團(tuán)工工程管理理相關(guān)制制度的規(guī)規(guī)定履行行報批手手續(xù)，由由項目公公司總經(jīng)經(jīng)理或集集團(tuán)分管管領(lǐng)導(dǎo)核核準(zhǔn)。第三十一條條 辦辦理人事事工作（包包括錄用用、退工工、養(yǎng)老老金、公公積金申申報等）需需用印的，集團(tuán)團(tuán)人事部部門經(jīng)辦辦的由集集團(tuán)分管管領(lǐng)導(dǎo)核核準(zhǔn)，項項目公司司經(jīng)辦的的由項目目公司總總經(jīng)理核核準(zhǔn)。涉涉及用印印批準(zhǔn)人人自身的的人事相相關(guān)事務(wù)務(wù)用印須須報上一一級主管管領(lǐng)導(dǎo)核核準(zhǔn)，不不得自行行批準(zhǔn)用用印。涉涉及董事事會任免免的人員員由董事事會核準(zhǔn)準(zhǔn)，涉及集集團(tuán)統(tǒng)一一任免的的人員由集集團(tuán)分管管領(lǐng)導(dǎo)核核準(zhǔn)。第三十二條條 外外出聯(lián)系系工作需需開具集集團(tuán)或項項目公司司證明、介介紹信的的用印，由由行政部部門審核

14、核后逐級級報批，集集團(tuán)職能能部門經(jīng)經(jīng)辦的由由集團(tuán)分分管領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)核準(zhǔn)，項項目公司司經(jīng)辦的的由項目目公司總總經(jīng)理核核準(zhǔn)。第三十三條條 員員工辦理理公派或或因私出出國（境境）手續(xù)續(xù)用印，由由部門主主管領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)審核后后逐級報報批，集集團(tuán)職能能部門經(jīng)經(jīng)辦的由由集團(tuán)分分管領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)核準(zhǔn)，項目公司經(jīng)辦的由項目公司總經(jīng)理核準(zhǔn)。第三十四條條 員員工因私私開具有有關(guān)證明明用印，由由部門主主管領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)審核后后逐級報報批，集集團(tuán)職能能部門經(jīng)經(jīng)辦的由由集團(tuán)分分管領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)核準(zhǔn)，項目公司經(jīng)辦的由項目公司總經(jīng)理核準(zhǔn)。用印批準(zhǔn)人需因私開具有關(guān)證明的應(yīng)報上一級主管領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)，不得自行批準(zhǔn)用印。第三十五條條 車車輛辦理理驗車、車車輛保險險等相關(guān)

15、關(guān)手續(xù)的的用印，由由行政部部門審核核后逐級級報批，集集團(tuán)職能能部門經(jīng)經(jīng)辦的由由集團(tuán)分分管領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)核準(zhǔn)，項目公司經(jīng)辦的由項目公司總經(jīng)理核準(zhǔn)。第三十六條條 不不得在空空白紙張張、證明明、表格格上用印印，不得得在內(nèi)容容殘缺可可能引發(fā)發(fā)事端的的文件上上用印。不不得開具具空白證證明或介介紹信。第三十七條條 董董事會章章僅限處處理股東東會、董董事會事事務(wù)使用用，由集集團(tuán)董事事長核準(zhǔn)用印印。第三十八條條 部部門章嚴(yán)嚴(yán)格限于于在集團(tuán)團(tuán)內(nèi)部的的工作聯(lián)聯(lián)系或?qū)ν廪k理理一般事事務(wù)性工工作，絕絕對不可可用于對對外簽訂訂具有經(jīng)經(jīng)濟(jì)內(nèi)容容的任何何形式的的委托書書、意向向書、合合同或其其他任何何具有行行政效力力、法律律后果

16、的的文件。第三十九條條 日日常工作作中應(yīng)盡盡量減少少印章的的使用頻頻率，可可以簽名名確認(rèn)的的文件應(yīng)應(yīng)避免使使用印章章。第七章 檔案管管理第四十條 集團(tuán)團(tuán)總經(jīng)辦辦及項目目公司行行政人事事部應(yīng)如如實填寫寫印章章管理檔檔案表（附附后），記記錄本單單位各類類印章的的刻制、使使用、繳繳銷等情情況，并并及時報報董辦備備案。董辦應(yīng)建立立集團(tuán)及及項目公公司印章章管理員員管理檔檔案，記記載印章章管理員員選報、獎獎懲、離離任等信信息。第四十一條條 印印章管理理員應(yīng)妥妥善保管管印章章使用登登記薄及及其他用用印依據(jù)據(jù)（用用印審批批表、合合同會簽簽審批表表、發(fā)發(fā)文稿紙紙等），以以備核查查。印章管理員員應(yīng)在每月月5日前前

17、應(yīng)將上上個月的的用印印審批表表、合合同會簽簽審批表表、發(fā)發(fā)文稿紙紙等其他他用印依依據(jù)分類類裝訂。印章使用用登記簿簿的領(lǐng)用實實行“以舊換換新”原則，使使用完畢畢的印印章使用用登記簿簿應(yīng)上上交董辦辦統(tǒng)一存存檔。第四十二條條 用用印文件件按照集集團(tuán)檔案案管理制制度的要要求由相相關(guān)部門門負(fù)責(zé)存存檔，印印章管理理員應(yīng)記記錄用印印文件的的存檔情情況，以以便查詢詢。第八章 管理責(zé)責(zé)任第四十三條條 印印章管理理員、用用印批準(zhǔn)準(zhǔn)人必須須嚴(yán)格按按本辦法法操作執(zhí)執(zhí)行，違違者將根根據(jù)情節(jié)節(jié)輕重給給予扣罰罰相當(dāng)33個月考考核工資資或一個個月工資資以上金金額的經(jīng)經(jīng)濟(jì)處罰罰或記大過過以上直直至辭退退的處分分，并承承擔(dān)因過過

18、失或過過錯而造造成的全全部經(jīng)濟(jì)濟(jì)損失，性性質(zhì)特別別嚴(yán)重觸觸犯刑律律的，將將依法追追究法律律責(zé)任。印印章管理理員對不不符合用用印條件件仍違規(guī)規(guī)操作或或明知他他人違規(guī)規(guī)用印，而而未加以以有效制制止的，或或?qū)τ糜∮∩暾埲巳怂峤唤坏牟牧狭衔幢M職職審查而而草率用用印的，不不論是否否造成實實際損失失均應(yīng)接接受上述述處分、處處罰；造造成單集集團(tuán)或項項目公司司損失的的，由印印章管理理員負(fù)責(zé)責(zé)賠償一一切損失失。第四十四條條 各各公司至至少每半半年開展展一次印印章管理理自查，并并將自查查情況書書面報董董辦。董董辦每年年對各單單位印章章管理情情況開展展1-22次檢查查評比，集團(tuán)對獲獲評年度度印章管管理先進(jìn)進(jìn)單位和

19、和印章管理理先進(jìn)個個人予以以表彰。第四十五條條 各各公司印印章管理理工作納納入單位位以及單單位負(fù)責(zé)責(zé)人的業(yè)業(yè)績考核核體系，印印章管理理工作被被評為不不合格的的，不得得參評當(dāng)當(dāng)年度集集團(tuán)的任何榮榮譽(yù)獎項項，并對對責(zé)任人人酌情處處理。 第九章 其他印印章第四十六條條 各各類業(yè)務(wù)務(wù)章（具具有一定定法律效效力，如如工程業(yè)務(wù)務(wù)聯(lián)系章章）的刻刻制、繳繳銷按照照本辦法法第十條條、第十十二條執(zhí)執(zhí)行，其其使用規(guī)規(guī)則由董董辦會同同相關(guān)部部門制定定，報集集團(tuán)總經(jīng)經(jīng)理、董董事長核核準(zhǔn)后作作為該印印章管理理和使用用的依據(jù)據(jù)。第四十七條條 各類類事務(wù)章章（無法律律效力，如各類騎縫章、合同定稿文本章、復(fù)印、借閱章等）的刻制

20、、繳銷按照本辦法第十條、第十二條執(zhí)行，由使用部門根據(jù)其用途自行管理、使用。第四十八條條 集團(tuán)團(tuán)或項目目公司領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)簽名名章的刻刻制、繳繳銷由當(dāng)當(dāng)事人自自行審批批并確定定保管人人員，同同時報董董辦備案案，使用用簽名章章必須經(jīng)經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)本本人書面面核準(zhǔn)。第十章 附則第四十八條條 本辦辦法由集集團(tuán)董事事會辦公公室負(fù)責(zé)責(zé)解釋。第四十八條條 本辦辦法自二二零零六六年十月十六日起起試行。附表一 海海雅地產(chǎn)產(chǎn)集團(tuán)裝訂線.印章管理員員選報裝訂線.公司名稱：公司推薦的的印章管管理員情情況：姓名： 性別別： 部部門： 職務(wù)務(wù)： 簡歷：項目公司行政人事部部意見項目公司總經(jīng)理意見見董事會辦公公室意見集團(tuán)總經(jīng)理理意見集團(tuán)董事長長意見 集團(tuán)團(tuán)董事會會辦公室室監(jiān)制裝訂線裝訂線.海雅地產(chǎn)集集團(tuán)所屬屬公司用 印 審審 批 表申請單位（部部門）申請人所用印章申請日期申請事由、文文件要點點：（用用印文件件附后，附附件須使使用訂書書機(jī)與本本頁裝訂訂后加蓋蓋騎縫章章）審批人意見見：本表格各單單位可根根據(jù)實際際情況調(diào)調(diào)整 集集團(tuán)董事事會辦公公室監(jiān)制制裝訂線.海雅地產(chǎn)集集團(tuán)所裝訂線.用 印 審審 批 表申請單位（部部門）申請人所用印章申請日期申請事由、文文件要點點：（用用印文件件附后，附附件須使使用訂書書機(jī)與本本頁裝訂訂后加蓋蓋騎縫章章）審批人意見見：本表格各單單位可根根據(jù)實際際情況調(diào)調(diào)