1、戰(zhàn)略采購管理流程編號：KWG-PD-ZJ-03版號：A/0頁碼：第 PAGE 12 頁 共 NUMPAGES 12頁戰(zhàn)略采購購管理流流程編制日期審核日期批準日期修訂記錄錄日 期期修訂狀態(tài)態(tài)修改內(nèi)容容修改人審核人批準人流程圖流程概況況流程目的的明確戰(zhàn)略略采購的的操作程程序及方方法，確確保符合合公司規(guī)規(guī)定及提提高采購購效率，降低采采購成本本。流程范圍圍選擇戰(zhàn)略略采購方方式實施施的材料料、設(shè)備備、工程程服務(wù)的的采購。定義戰(zhàn)略供方方及戰(zhàn)略略采購：指公司司出于提提高質(zhì)量量、降低低成本、增加效效率等目目的，與與若干家家供方簽簽署協(xié)議議，約定定向我方方提供產(chǎn)產(chǎn)品及服服務(wù)范圍圍，在一一定時期期內(nèi)直接接向其進進

2、行采購購。定點戰(zhàn)略略采購：簽定戰(zhàn)戰(zhàn)略采購購協(xié)議的的采購過過程。流程主導(dǎo)導(dǎo)部門集團：運運營管理理部（主主導(dǎo)）、招標委員員會、風(fēng)風(fēng)險控制制部、財財務(wù)資金金部、產(chǎn)產(chǎn)品研發(fā)發(fā)部、戰(zhàn)戰(zhàn)略及品品牌經(jīng)營營部城市公司司：造價價采購部部、設(shè)計計部、工工程部、客戶服服務(wù)部、營銷策策劃部部門流程中職職責(zé)集團總裁裁審批戰(zhàn)略略采購定定標結(jié)果果審批戰(zhàn)略略采購協(xié)協(xié)議集團招標標委員會會審批戰(zhàn)略略采購招招標發(fā)展展計劃審批戰(zhàn)略略采購評評價標準準審批戰(zhàn)略略采購招招標總體體計劃推薦戰(zhàn)略略采購供供方信息息對參與設(shè)設(shè)備/材材料供方方信息資資格審查查，并劃劃分考察察供方名名單參與戰(zhàn)略略采購供供方考察察審批戰(zhàn)略略采購技技術(shù)入圍圍單位會簽戰(zhàn)略

3、略采購技技術(shù)標書書參與戰(zhàn)略略采購?fù)锻稑舜鹨梢蓞⑴c戰(zhàn)略略采購開開標、評評標確定戰(zhàn)略略采購技技術(shù)入圍圍單位，進行經(jīng)濟濟標評議議并初定定定定標結(jié)結(jié)果，經(jīng)經(jīng)過經(jīng)濟濟談判后后確定中中標單位位。集團分管管副總裁裁審核戰(zhàn)略略采購招招標發(fā)展展計劃審核戰(zhàn)略略采購評評價標準準審核戰(zhàn)略略采購招招標總體體計劃參加戰(zhàn)略略采購供供方考察察審核戰(zhàn)略略采購招招標文件件審核戰(zhàn)略略采購協(xié)協(xié)議審批戰(zhàn)略略采購效效果評價價集團風(fēng)險險控制部部審核戰(zhàn)略略采購協(xié)協(xié)議集團財務(wù)務(wù)資金部部審核戰(zhàn)略略采購協(xié)協(xié)議集團產(chǎn)品品研發(fā)部部參與戰(zhàn)略略采購評評價標準準參與編寫寫戰(zhàn)略采采購標書書集團戰(zhàn)略略及品牌牌營銷部部參與戰(zhàn)略略采購評評價標準準參與編寫寫戰(zhàn)略采采

4、購標書書集團運營營管理部部編制戰(zhàn)略略采購招招標發(fā)展展計劃編制戰(zhàn)略略采購招招標總體體計劃制定戰(zhàn)略略采購評評價標準準發(fā)布戰(zhàn)略略采購招招標信息息收集供方方信息組織戰(zhàn)略略采購供供方考察察組織推薦薦入圍單單位編寫戰(zhàn)略略采購招招標文件件發(fā)放戰(zhàn)略略采購招招標文件件組織戰(zhàn)略略采購?fù)锻稑舜鹨梢山M織戰(zhàn)略略采購開開標評標標工作發(fā)送中標標單位通通知書，并調(diào)整整采購購方式分分判作業(yè)業(yè)指引擬定戰(zhàn)略略采購協(xié)協(xié)議簽定戰(zhàn)略略采購協(xié)協(xié)議并內(nèi)內(nèi)部通告告戰(zhàn)略采采購產(chǎn)品品組織戰(zhàn)略略采購效效果評價價更新維護護戰(zhàn)略合合作伙伴伴并公布布城市公司司工程部部參加戰(zhàn)略略采購效效果評價價城市公司司造價采采購部參加戰(zhàn)略略采購效效果評價價城市公司司設(shè)計

5、部部參加戰(zhàn)略略采購效效果評價價城市公司司客戶服服務(wù)部參加戰(zhàn)略略采購效效果評價價城市公司司營銷策策劃部參加戰(zhàn)略略采購效效果評價價工作程序序戰(zhàn)略采購購招標計計劃制定定集團運營營管理部部于集團團年度經(jīng)經(jīng)營計劃劃編制期期間，根根據(jù)公司司戰(zhàn)略規(guī)規(guī)劃和下下一年度度業(yè)務(wù)重重點，根根據(jù)采采購方式式分判作作業(yè)指引引編制制戰(zhàn)略略采購招招標發(fā)展展計劃，對戰(zhàn)略采采購作出出界定。經(jīng)集團分分管副總總裁審核核，由集集團招標標委員會會審批后編制戰(zhàn)略采采購招標標總體計劃劃，作為年年度部門門工作計計劃的部部分內(nèi)容容提交集集團分管管副總裁裁審核，由集團團招標委委員會審審批。集團運運營管理理部根據(jù)據(jù)戰(zhàn)略略采購招招標總體體計劃細化形形

6、成戰(zhàn)戰(zhàn)略采購購招標單單項計劃劃，呈呈集團分分管副總總裁審核核，集團招招標委員員會審批批后執(zhí)行行。集團招標標委員會會成員由由集團總總裁指定定，簽發(fā)發(fā)招標標小組成成員名單單。一一般由集集團總裁裁作為集集團招標標委員會會組長，也可由由集團總總裁指定定人員擔(dān)擔(dān)任。各計劃內(nèi)內(nèi)容：名稱戰(zhàn)略采購購招標計計劃包括內(nèi)容容下一年度度戰(zhàn)略采采購的發(fā)發(fā)展范圍圍下一年度度戰(zhàn)略采采購的適適用范圍圍名稱戰(zhàn)略采購購招標計計劃包括內(nèi)容容戰(zhàn)略采購購招標時時間戰(zhàn)略合作作協(xié)議簽簽定時間間名稱戰(zhàn)略采購購招標單單項計劃劃包括內(nèi)容容收集供方方資格計計劃完成成時間供方資格格審查計計劃完成成時間編制招標標文件計計劃完成成時間標前審核核計劃完完

7、成時間間發(fā)放標書書計劃完完成時間間投標答疑疑計劃完完成時間間評標及定定標計劃劃完成時時間發(fā)送中標標通知書書計劃完完成時間間擬定戰(zhàn)略略采購協(xié)協(xié)議計劃劃完成時時間簽訂戰(zhàn)略略采購協(xié)協(xié)議計劃劃完成時時間制定戰(zhàn)略略采購評評價標準準戰(zhàn)略采采購招標標單項計劃劃審批批的同時時，集團運運營管理理部組織織集團產(chǎn)產(chǎn)品研發(fā)發(fā)部、戰(zhàn)戰(zhàn)略及品品牌營銷銷部編制制戰(zhàn)略略采購評評價標準準。集團分管管副總裁裁審核戰(zhàn)略采采購評價價標準后，與戰(zhàn)略略采購招招標單項項計劃交集團招標標委員會會審批后后執(zhí)行。供方信息息收集發(fā)布招標標信息：根據(jù)戰(zhàn)略采采購招標標總體計劃劃，細細化各項項目招標標進程形形成戰(zhàn)戰(zhàn)略采購購招標單單項計劃劃，資資格審查查

8、截止日日期155天前，集團運運營管理理部安排排在政府府招標辦辦、公司司網(wǎng)站或以以其他方方式發(fā)布布招標公公告。招招標公告告應(yīng)明確確招標項項目名稱稱、招標標范圍、規(guī)模、資格審審查截止止日期、招標要要求等信信息。投標意向向單位資資料的收收集：集集團運營營管理部部通過招招標公告告、供方方信息庫庫、市場場查詢等等方式收收集投標標意向單單位。應(yīng)應(yīng)保證投投標意向向單位的的數(shù)量不不少于三三家，收收集渠道道包括但但不限于于：集團內(nèi)部部供方信息息庫；網(wǎng)上搜尋尋；內(nèi)部公告告；集團相關(guān)關(guān)部門、招標委委員會等等相關(guān)部部門及人人員推薦薦；供方自行行推薦；同行推薦薦。集團運營營管理部部應(yīng)要求求供方提提供以下下資料的的原件及

9、及復(fù)印件件：公司簡介介；營業(yè)執(zhí)照照；資質(zhì)證書書；與招標業(yè)業(yè)務(wù)相關(guān)關(guān)的業(yè)績績資料；稅務(wù)登記記證；企業(yè)代碼碼證；代理證明明文件（可選）。由集團運運營管理理部要求求供方填填寫和提提交供供方資格格審查表表。資格審查查供方資格格審查：由集團團招標委委員會對對供方進行行資格審審查。資格審查查分為資資格預(yù)審審和資格格后審。資格預(yù)預(yù)審指在在開標前前對潛在在投標單單位進行行的資格格審查；資格后后審指開開標后對對投標單單位進行行的資格格審查。進行資資格預(yù)審審的，一一般不再再進行資資格后審審。對供供方的資資質(zhì)審查查必須包包括但不不限于以以下內(nèi)容容：單位近33年來的的營業(yè)額額、注冊冊資金；財務(wù)資信信狀況、營業(yè)執(zhí)執(zhí)照及

10、法法人代碼碼證；營業(yè)執(zhí)照照、稅務(wù)務(wù)登記證證明；單位生產(chǎn)產(chǎn)技術(shù)能能力及設(shè)設(shè)備狀況況說明；行業(yè)主管管部門頒頒發(fā)的生生產(chǎn)許可可證、產(chǎn)產(chǎn)品鑒定定證書和和有關(guān)檢檢測報告告；同類項目目應(yīng)用業(yè)業(yè)績，必必要時對對其應(yīng)用用項目進進行實地地考察和和對其合合作單位位進行評評價調(diào)查查。資格審查查后，由由集團招標標委員會會確定審審查意見見及是否否需要進進行考察察。供方考察察對于集團團供方信信息庫中中在合格格供方名名錄下，及近兩兩年已考考察通過過的供方方（包括括一年內(nèi)內(nèi)已考察察通過但但未合作作過的供供方），不需要要進行考考察。集團運營營管理部部在組織織考察前前制訂供方考考察評價價表，集團招招標委員員會確定定供方方考察評評

11、價表的考察察項目、權(quán)重、評分標標準和考考察人員員名單?？疾煨〗M組對供方方進行資資質(zhì)條件件、業(yè)績績、信譽譽、技術(shù)術(shù)、資金金及工程程實例考考察，并并填寫供方考考察評價價表匯匯總到考考察小組組負責(zé)人人（一般般由集團團分管副副總裁擔(dān)擔(dān)任），由小組組負責(zé)人人做出綜綜合評估估。填寫寫投標標單位資資格審批批表提提交集團團招標委委員會審審批。其其中投投標單位位資格審審批表應(yīng)明確確供方類類別：合格供方方：已經(jīng)經(jīng)合作過過，且經(jīng)經(jīng)評審合合格的供供方。試用供方方：已經(jīng)經(jīng)考察評評審?fù)ㄟ^過，取得得投標資資格的供供方。待用供方方：未合合作、未未考察的的供方。不合格供供方：考考察不合合格及合合作后經(jīng)經(jīng)評價為為不合格格的供方方

12、。集團運營營管理部部對推薦薦入圍單單位評估估，確定定不少于于三家的的入圍單單位名單單及相關(guān)關(guān)資料提提交集團團分管副副總裁審審核，由由集團招招標委員員會審批批確定發(fā)發(fā)標單位位。因業(yè)務(wù)緊緊急，在在發(fā)標前前無法提提前考察察的供方方，由集集團分管管副總裁裁同意后后可先行行發(fā)標，在定標標前，視視回標情情況決定定是否組組織考察察。招標文件件編制和和審核集團運營營管理部部在具備備招標條條件的情情況下，啟動招招標文件件編制工工作。集集團產(chǎn)品品研發(fā)部部與戰(zhàn)略略及品牌牌營銷部部參與編編制招標標文件。集團運營營管理部部負責(zé)編編制招招標文件件。招標文文件應(yīng)應(yīng)包括但但不局限限于以下下內(nèi)容：技術(shù)標書書：招標項目目名稱、項

13、目地地點、項項目概況況；投標項目目的條件件和要求求；技術(shù)響應(yīng)應(yīng)的表格格；投標項目目清單（如材料料設(shè)備類類需包含含甲供設(shè)設(shè)備/材材料清單單、甲控控設(shè)備/材料清清單、甲甲控設(shè)備備/材料料品牌范范圍名單單、設(shè)備備/材料料封樣、檢驗及及驗收要要求等）商務(wù)標書書：是要求投投標方按按照對投投標單價價、付款款、工（貨）期、擔(dān)擔(dān)保函、結(jié)算原原則等的的回復(fù)要要求，為為固定格格式，要要求投標標方單獨獨密封；計價方式式：總價價包干、單價包包干、包包干總價價加固定定單價、其他方方式等；報價要求求說明：總體報報價要求求及說明明、甲方方認質(zhì)認認價和甲甲供設(shè)備備/材料料取費辦辦法（包包括損耗耗率的報報價要求求）、投投標報價

14、價中包括括的各項項費用的的說明（包括利利潤、稅稅收、有有償服務(wù)務(wù)費、配配合費、材料漲漲價風(fēng)險險、不可可預(yù)見費費等）、匯總方方式；付款方式式；履約擔(dān)保保；投標資料料要求：法人證證明書及及法人委委托書原原件、營營業(yè)執(zhí)照照及資質(zhì)質(zhì)證書、主要工工程業(yè)績績（同類類型）、投標報報價書、報價清清單、報報價特別別說明、單價分分析表、其他資資料；技技術(shù)投標標書，包包括管理理組織架架構(gòu)、質(zhì)質(zhì)量保證證措施、人員設(shè)設(shè)備配置置、貨期期安排、其他；資料密封封要求；評標辦法法；招標時間間安排：包括發(fā)發(fā)標、答答疑、回回標截止止時間；投標注意意事項；投標附件件：投標標報價書書報價格格式和清清單；戰(zhàn)戰(zhàn)略采購購框架協(xié)議議。招標文件

15、件編制完完成后，集團運運營管理理部負責(zé)責(zé)填寫招標文文件審批批表，由集團團分管副副總裁審審核，送送集團招招標委員員會會簽簽。在報批過過程中涉涉及到對對招標標文件有修改改的意見見時，由由集團運運營管理理部修改改，修改改后經(jīng)集集團分管管副總裁裁審核、集團招招標委員員會會簽簽的招招標文件件為正正式發(fā)標標文件。發(fā)標與答答疑集團運營營管理部部負責(zé)對入入圍單位位進行發(fā)發(fā)標，并并組織集集團招標標委員會會進行戰(zhàn)戰(zhàn)略采購購招標答答疑或參參加戰(zhàn)略略采購招招標答疑疑會：需要時，集團運運營管理理部負責(zé)責(zé)辦理投投標保證證金收取取手續(xù)，由財務(wù)資資金部負負責(zé)收取取。發(fā)標、答答疑過程程中需要要變更的的，集團團運營管管理部匯匯總

16、集團團招標委委員會意意見，在在答疑會會后由集集團運營營管理部部組織編編制答答疑會記記錄，經(jīng)相關(guān)關(guān)答疑人人會簽、集團運運營管理理部采購購經(jīng)理審審批后發(fā)發(fā)放給相相關(guān)投標標單位簽簽收。答疑會會記錄將作為為招標文文件的補補充文件件。招標項目目要求提提供投標標保證金金的，由由集團財務(wù)務(wù)資金部收取，具體金金額由集集團招標標委員會會組長根據(jù)據(jù)項目具具體情況況確定。開標后未未中標單單位的投投標保證證金，由由集團運運營管理理部三天天內(nèi)通知知集團財務(wù)務(wù)資金部部免息退退還。 中標單位位在合同同簽訂后后7天內(nèi)內(nèi)，由集集團運營營管理部部通知集團團財務(wù)資資金部將將投標保保證金自自動轉(zhuǎn)為為履約保保證金（中標單單位在中中標后

17、不不接受中中標承諾諾主要條條件的，不退還還投標保保證金，取消中中標資格格）。集團運營營管理部部收取標標書時，應(yīng)檢查查標書是是否有效效密封，標書送送達時間間是否符符合招標標文件截截標時間間要求，并填寫寫簽收表表。開標前準準備供方投標標文件技技術(shù)標采采用暗標標法投標標，技術(shù)術(shù)標內(nèi)容容及封面面不得有有投標單單位名稱稱和任何何暗示性性標識，否則做做廢標處處理。集團運營營管理部部在開標標前對投投標單位位報送的的技術(shù)標標書進行行編號，并作好好記錄。 開標和評評標集團招標標成員員（由集集團總裁裁任組長長，由集團相關(guān)關(guān)分管副總總裁任副副組長，外部專專家及集集團指定定的其他他人員為為成員；集團總總裁不參參加評標

18、標時可授授權(quán)相關(guān)關(guān)人員主主持開標標和評標標工作）會負責(zé)開開標及評評標工作作，開評評標應(yīng)盡盡量縮小小參加人人員范圍圍。開標：開標參加加人員：集團招標標委員會會組長、副副組長和和成員；根據(jù)招招標項目目實際情情況，由由集團招標標委員會會組長簽發(fā)發(fā)具體參參加人員員，由集集團運營營管理部部通知。開標時，集團招標標委員會會應(yīng)填寫開標標記錄表表，開開標人員員簽字確確認，開開標后，商務(wù)標標、技術(shù)術(shù)標、經(jīng)濟濟標由集團運運營管理理部組織織評審。由集團團招標委委員會確確定技術(shù)術(shù)入圍單單位，再再進行經(jīng)濟濟比較評評議，得得出初定定定標結(jié)結(jié)果后，進行經(jīng)經(jīng)濟談判判后，確定定中標單單位；評標、定定標方法法公司根據(jù)據(jù)戰(zhàn)略采采購

19、內(nèi)容容，采用用以下三三種評標標、定標標方法，具體評評標、定定標辦法法在招招標文件件中作作出規(guī)定定：最低價法法：該辦辦法適用用于同條條件采購購項目，該類項項目根據(jù)據(jù)談判結(jié)結(jié)果，最最低價格格者為中中標單位位；合理低價價法：該該辦法適適用于功能、性性能相近近，品牌牌不同的的材料和和設(shè)備采采購項目目。概念、功功能相近近的設(shè)計計供應(yīng)商商選擇。工程技術(shù)術(shù)含量低低、施工工難度小小、工藝藝簡單、總造價價低的工工程類施施工項目目。在評標過過程中，集團招標標委員會會若發(fā)現(xiàn)現(xiàn)某投標標單位的的報價明明顯低于于其他投投標單位位的報價價，使得得其報價價可能低低于其成成本的，應(yīng)要求求該投標標單位提提供能夠夠達到招招標文件件

20、要求的的貨期、質(zhì)質(zhì)量和技技術(shù)標準準的書面面證明。投標單單位無法法合理說說明或不不能提供供相關(guān)證證明材料料的，該該單位標標書應(yīng)作作為廢標標處理，評標報報告中應(yīng)應(yīng)明確寫寫出廢標標原因。經(jīng)濟及技技術(shù)談判判開標后，需要進進一步談?wù)勁械恼姓袠隧椖磕?，集團團招標委委員會確確定談判判入圍單單位，談?wù)勁腥雵鷩鷨挝徊徊坏蒙儆谟?家。技術(shù)標標評審負負責(zé)人須須書面提提出技術(shù)術(shù)標中存存在的問問題和公公司的要要求，提提交集團團招標委委員會組組長。集團招標標委員會會組長對對供方經(jīng)經(jīng)濟報價價中價格格的合理理性進行行分析，是否有有不合理理報價、是否有有不平衡衡報價及及存在的的其他問問題，并并組織會會議談判判。談判過程程中，由

21、由技術(shù)標標評審負負責(zé)人或或其指定定的技術(shù)術(shù)、工程程人員負負責(zé)落實實解決技技術(shù)標中中的問題題，需要要時，集集團招標標委員會會通知相相關(guān)部門門參加談?wù)勁?。集團招標標委員會會組長主主持談判判，并負負責(zé)經(jīng)濟濟標談判判，相關(guān)關(guān)人員予予以配合合談判過程程中應(yīng)形形成談?wù)勁杏涗涗?，參參加談判判人員簽簽字確認認。集團招標標委員會會組長根根據(jù)招標標項目及及談判情情況，決決定是否否組織進進行后續(xù)續(xù)談判。戰(zhàn)略合作作伙伴確確定集團招標標委員會會按談判結(jié)結(jié)束結(jié)果果，填寫寫招標結(jié)果果審批表表和投標情情況對比比分析表表（作作為戰(zhàn)略略合作協(xié)協(xié)議的附附件）。招標結(jié)結(jié)果審批批表定定標意見見由集團總總裁審批批，集團運運營管理理部在定

22、定標后55個工作作日內(nèi)對對中標單單位發(fā)出出中標標單位通通知書。如戰(zhàn)戰(zhàn)略合作作項目出出現(xiàn)變更更，則由由集團運運營管理理部修訂訂采購購方式分分判作業(yè)業(yè)指引內(nèi)容。戰(zhàn)略采購購協(xié)議確確定在招標入入圍單位位確定后后，集團團運營管管理部以以戰(zhàn)略略合作協(xié)協(xié)議模模板編制制戰(zhàn)略略合作框框架協(xié)議議（作作為招標標文件的的附件）。戰(zhàn)略略合作的的要點如如下：類別協(xié)議要點點營銷類合作范圍圍、合作作期限、協(xié)議取取費方式式過程評價價標準、總結(jié)評評價標準準和保修修階段評評價標準準、優(yōu)秀秀戰(zhàn)略伙伙伴評價價標準戰(zhàn)略合作作伙伴應(yīng)應(yīng)在材料料選型定定板時提提供充分分的比選選材料樣樣板設(shè)計類合作范圍圍、合作作期限、協(xié)議取取費方式式設(shè)計團隊隊

23、資質(zhì)要要求共同開展展設(shè)計專專題研究究要求及及專題名名稱參與產(chǎn)品品標準研研究優(yōu)秀戰(zhàn)略略伙伴評評價標準準戰(zhàn)略合作作伙伴須須提前參參與上階階段的設(shè)設(shè)計評審審，如施施工圖設(shè)設(shè)計戰(zhàn)略略合作單單位應(yīng)參參與初步步設(shè)計的的評審并并提出合合理建議議工程類合作范圍圍、合作作期限、協(xié)議取取費方式式（原則則上按工工程量清清單計算算）工程項目目經(jīng)理資資質(zhì)要求求共同開展展四新專專題研究究要求及及專題名名稱過程評價價標準、總結(jié)評評價標準準和保修修階段評評價標準準、優(yōu)秀秀戰(zhàn)略伙伙伴評價價標準戰(zhàn)略合作作伙伴須須提前參參與上階階段的項項目工作作，如總總包戰(zhàn)略略合作單單位應(yīng)參參與初步步設(shè)計和和施工圖圖設(shè)計的的評審并并提出合合理建議議材料設(shè)備備類合作范圍圍，合作作期限，戰(zhàn)略采采購材料料設(shè)備清清單目錄錄及價格格（出廠廠價、一一級代理理或二級級代理價價格）、質(zhì)量標標準過程評價價標準、總結(jié)評評價標準準和保修修階段評評價標準準、優(yōu)秀秀戰(zhàn)略伙伙伴評價價標準戰(zhàn)略合作作伙伴應(yīng)應(yīng)在材料料選型定定板時提提供充分分的比選選材料樣樣板集團運營營管理部部在招標標確定中中標單位位后，擬擬定戰(zhàn)戰(zhàn)略采購購協(xié)議，經(jīng)集團資資金管理理部、風(fēng)風(fēng)險控制制部、分分管副總總裁審核核后，報送集集團總裁裁審批。