1、行政綜合內(nèi)控制度體系GM-01-02-02行政綜合內(nèi)控制度體系GM-01-02-02開發(fā)有限公司第開發(fā)有限公司第 頁共5頁工業(yè)區(qū)開發(fā)有限公司體系名稱1行政綜合1編碼GM-01-02-02 1 版本號2013-1XX工業(yè)區(qū)開發(fā)有限公司請不報(bào)簽管理細(xì)則公司名稱批準(zhǔn)人紀(jì)檢組長、行政綜合業(yè)務(wù)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)依據(jù)中海油海西寧德工業(yè)區(qū)開發(fā)有限公司內(nèi)控制度體系文件管理辦 法(CG-20-01)發(fā)布范圍普發(fā)發(fā)布義號2011XXX號發(fā)布日期2011年XX月XX日生效日期2011年6月1日1目的規(guī)范公司請示報(bào)簽管理，提高工作效率。2適用范圍公司及所屬單位。3編制依據(jù)3.1中海油海西寧德工業(yè)區(qū)開發(fā)有限公司行政綜合管理制

2、度，GM-01 2011,公司。4釋義4.1 請示報(bào)簽公司各部門向公司領(lǐng)導(dǎo)書面請示工作的特定文書形式。5職責(zé)分工公司辦公室政務(wù)秘書負(fù)責(zé)請示報(bào)簽的預(yù)處理、呈報(bào)、登記、流轉(zhuǎn)、反饋、存檔、批 示督辦工作。政務(wù)秘書負(fù)責(zé)請示報(bào)簽紙質(zhì)原件的歸檔保管工作。政務(wù)秘書負(fù)責(zé)請示報(bào)簽電子流轉(zhuǎn)系統(tǒng)的維護(hù)及其數(shù)據(jù)庫的管理、備份。各部門負(fù)責(zé)請示報(bào)簽的起草、流轉(zhuǎn)、呈報(bào)，及領(lǐng)導(dǎo)批示事項(xiàng)的落實(shí)。6管理要求請小按照公司管理要求，超越部門職責(zé)權(quán)限、需要公司領(lǐng)導(dǎo)指示的工作事項(xiàng)，相關(guān)部門必須請示公司領(lǐng)導(dǎo)，不得擅自決定，不得“先斬后奏”。應(yīng)遵循“一事一請示”原則。請示事項(xiàng)須明確，相關(guān)資料須清晰準(zhǔn)確，建議合理，表述簡潔，便于領(lǐng)導(dǎo)做出決策。

3、應(yīng)遵循 逐級請示”的原則，請示事項(xiàng)一般先呈報(bào)部門主管領(lǐng)導(dǎo)，主管領(lǐng) 導(dǎo)認(rèn)為需要請示總經(jīng)理決定的，再呈報(bào)總經(jīng)理批示。部門不得越級請示。一件事項(xiàng)只能同時(shí)請示一位領(lǐng)導(dǎo)，不能多頭請示。請示內(nèi)容涉及其他部門的，應(yīng)在報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)之前先行會簽。會簽單位如 有不同意見，呈報(bào)部門應(yīng)將不同意見附后，供領(lǐng)導(dǎo)參閱。非涉密請示報(bào)簽的流轉(zhuǎn)非涉密請示報(bào)簽的起草、簽署、會簽、批示等流轉(zhuǎn)程序均在“公司文檔一體化管理系統(tǒng)”中的“請示報(bào)簽”子系統(tǒng)中完成。正文及附件的相關(guān)格式遵照 系統(tǒng)設(shè)定要求。呈報(bào)部門在線完成起草、簽署、會簽后，提交政務(wù)秘書。由政務(wù)秘書進(jìn) 行預(yù)處理（審核、分類、打印）后，呈送公司領(lǐng)導(dǎo)批示。政務(wù)秘書在系統(tǒng)中登記領(lǐng)導(dǎo)批示，

4、將批示反饋呈報(bào)、會簽等相關(guān)部門，并對此請示件進(jìn)行存檔，領(lǐng)導(dǎo)手簽的紙質(zhì)件交由文書存檔保管。需多位領(lǐng)導(dǎo)批示的，由政務(wù)秘書依次負(fù)責(zé)其預(yù)處理及呈批、登記、反饋。 最后一位經(jīng)手的秘書負(fù)責(zé)批示電子件存檔及紙質(zhì)件的交存檔。涉密請示報(bào)簽的流轉(zhuǎn)涉密請示報(bào)簽不使用“公司文檔一體化管理系統(tǒng)”進(jìn)行流轉(zhuǎn)，不在非涉密電腦上登記，一般情況下使用紙介質(zhì)人工流轉(zhuǎn)。涉密請示報(bào)簽的格式，使用公司“請示報(bào)簽”標(biāo)準(zhǔn)模板書寫、打印。呈報(bào)部門起草請示報(bào)簽并完成會稿后，提交政務(wù)秘書；由政務(wù)秘書進(jìn)行 預(yù)處理（審核、分類）后，呈送公司領(lǐng)導(dǎo)批示。領(lǐng)導(dǎo)批示后，政務(wù)秘書對請示報(bào)簽進(jìn)行統(tǒng)一登記、編號，而后將請示報(bào) 簽復(fù)印件反饋呈報(bào)部門，原件交文書歸檔保管備查。領(lǐng)導(dǎo)批示的貫徹執(zhí)行呈報(bào)部門須依據(jù)請示報(bào)簽上的領(lǐng)導(dǎo)批示辦理相關(guān)事項(xiàng)。對于重要事項(xiàng)，政務(wù)秘書應(yīng)建立督辦，督促其落實(shí)。流程圖公司非涉密請示報(bào)簽處理流程圖見附件1公司涉密請示報(bào)簽處理流程圖見附件 2。內(nèi)控活動列表公司請示報(bào)簽處理內(nèi)控活動列表見附件3。7附則本細(xì)則由公司風(fēng)險(xiǎn)管理辦公室組織解釋?！菊慕Y(jié)束】附件1:公司非涉密請示報(bào)簽處理