11/13機(jī)密機(jī)密哈藥集團(tuán)有限公司戰(zhàn)略規(guī)劃治理制度北京新華信治理顧問有限公司2004年4月目錄TOC\o"1-3"\h\z第一章 總則 1第二章 戰(zhàn)略規(guī)劃治理機(jī)構(gòu) 1第三章 戰(zhàn)略規(guī)劃內(nèi)容要求 2第四章 哈藥集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃流程 3第五章 權(quán)屬公司戰(zhàn)略規(guī)劃審核流程 4第六章 戰(zhàn)略規(guī)劃編制和調(diào)整時刻安排 5第七章 戰(zhàn)略規(guī)劃文檔歸檔、保管和查閱 5第八章 附則 6戰(zhàn)略規(guī)劃治理制度總則為加強(qiáng)哈藥集團(tuán)戰(zhàn)略治理，更好地整合優(yōu)勢資源，獵取競爭優(yōu)勢，實現(xiàn)集團(tuán)的高速進(jìn)展，特制定本制度。本制度中的哈藥集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃是指哈藥集團(tuán)在集團(tuán)公司的領(lǐng)導(dǎo)下，在充分保障集團(tuán)權(quán)屬公司經(jīng)營自主性的前提下，所做出的集團(tuán)中長期進(jìn)展戰(zhàn)略規(guī)劃。本制度中除專門注明之外，“集團(tuán)公司”是指哈藥集團(tuán)有限公司，“集團(tuán)”是指哈藥集團(tuán)，“權(quán)屬公司”是指哈藥集團(tuán)有限公司擁有實際操縱權(quán)的對外投資企業(yè)。本制度對哈藥集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃的流程、周期與內(nèi)容做出規(guī)定，是哈藥集團(tuán)開展戰(zhàn)略規(guī)劃工作的依據(jù)，哈藥集團(tuán)公司和集團(tuán)各權(quán)屬公司必須遵照執(zhí)行。戰(zhàn)略規(guī)劃治理機(jī)構(gòu)哈藥集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃的治理機(jī)構(gòu)包括哈藥集團(tuán)公司董事會、哈藥集團(tuán)公司總裁辦公會和哈藥集團(tuán)公司戰(zhàn)略進(jìn)展部哈藥集團(tuán)公司董事會是集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃的最高決策機(jī)構(gòu)，其職責(zé)包括：審批哈藥集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃；審批哈藥集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃年度調(diào)整提案；審議哈藥集團(tuán)權(quán)屬公司戰(zhàn)略規(guī)劃，形成決議；審議哈藥集團(tuán)權(quán)屬公司戰(zhàn)略規(guī)劃年度調(diào)整提案，形成決議；對相關(guān)哈藥集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃的各項重大事項進(jìn)行決定。哈藥集團(tuán)公司總裁辦公會是集團(tuán)戰(zhàn)略的審核機(jī)構(gòu)，其要緊職責(zé)包括：審核哈藥集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃，形成意見；審核哈藥集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃年度調(diào)整提案，形成意見；審核哈藥集團(tuán)權(quán)屬公司戰(zhàn)略規(guī)劃，形成意見；審核哈藥集團(tuán)權(quán)屬公司戰(zhàn)略規(guī)劃年度調(diào)整提案，形成意見；對相關(guān)哈藥集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃的各項重大事項進(jìn)行討論，形成意見。哈藥集團(tuán)公司總裁辦公會在審議集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃議題時，權(quán)屬公司相關(guān)負(fù)責(zé)人應(yīng)列席并參加討論。哈藥集團(tuán)公司戰(zhàn)略進(jìn)展部是集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃的執(zhí)行機(jī)構(gòu)，在哈藥集團(tuán)公司分管副總裁領(lǐng)導(dǎo)下開展工作，其職責(zé)包括：組織制訂哈藥集團(tuán)各項戰(zhàn)略規(guī)劃治理制度；組織制訂哈藥集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃，對哈藥集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃進(jìn)行年度調(diào)整；建議并審核權(quán)屬公司戰(zhàn)略規(guī)劃，審核權(quán)屬公司戰(zhàn)略規(guī)劃的調(diào)整；組織進(jìn)行集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃相關(guān)重要問題的研究；監(jiān)督集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃的實施。戰(zhàn)略規(guī)劃內(nèi)容要求哈藥集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃包括集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃和權(quán)屬公司戰(zhàn)略規(guī)劃集團(tuán)戰(zhàn)略需要包括以下內(nèi)容：集團(tuán)戰(zhàn)略總結(jié)與環(huán)境分析：對集團(tuán)內(nèi)外部環(huán)境、現(xiàn)有核心業(yè)務(wù)的市場前景、經(jīng)營狀況、核心競爭力做出系統(tǒng)分析和綜合評價；集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃：分析并確定集團(tuán)愿景、使命、價值觀、現(xiàn)有業(yè)務(wù)和規(guī)劃業(yè)務(wù)的戰(zhàn)略定位、進(jìn)展目標(biāo)及業(yè)務(wù)組合選擇；集團(tuán)核心業(yè)務(wù)進(jìn)展戰(zhàn)略：規(guī)劃集團(tuán)核心業(yè)務(wù)的進(jìn)展策略、盈利模式和支持體系；集團(tuán)財務(wù)指標(biāo)規(guī)劃：對集團(tuán)整體和各核心業(yè)務(wù)以后的關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)進(jìn)行系統(tǒng)分析和設(shè)定。權(quán)屬公司戰(zhàn)略需要包括以下內(nèi)容：權(quán)屬公司戰(zhàn)略總結(jié)與環(huán)境分析：對權(quán)屬公司內(nèi)外部環(huán)境、現(xiàn)有業(yè)務(wù)的市場前景、經(jīng)營狀況、核心競爭力做出系統(tǒng)分析和綜合評價；權(quán)屬公司戰(zhàn)略規(guī)劃：分析并確定權(quán)屬公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)和規(guī)劃業(yè)務(wù)的戰(zhàn)略定位、進(jìn)展目標(biāo)及業(yè)務(wù)組合選擇，該部分內(nèi)容必須同集團(tuán)戰(zhàn)略保持一致；權(quán)屬公司核心業(yè)務(wù)進(jìn)展戰(zhàn)略：分析并確定權(quán)屬公司核心業(yè)務(wù)的進(jìn)展策略、盈利模式、營銷策略、競爭策略、支持體系，該部分內(nèi)容必須同集團(tuán)戰(zhàn)略保持一致；權(quán)屬公司戰(zhàn)略措施規(guī)劃：分析并確定權(quán)屬公司營銷措施規(guī)劃、生產(chǎn)治理措施規(guī)劃、技術(shù)研究開發(fā)措施規(guī)劃、新業(yè)務(wù)進(jìn)展措施規(guī)劃、人力資源進(jìn)展措施規(guī)劃，該部分內(nèi)容必須清晰界定每一措施的目標(biāo)、時刻進(jìn)度、措施步驟；權(quán)屬公司組織調(diào)整和輔助支持系統(tǒng)：評估現(xiàn)有組織結(jié)構(gòu)對以后戰(zhàn)略的適應(yīng)性、調(diào)整組織結(jié)構(gòu)構(gòu)想、相關(guān)輔助支持系統(tǒng)調(diào)整；權(quán)屬公司財務(wù)指標(biāo)規(guī)劃：對權(quán)屬公司整體和各核心業(yè)務(wù)以后的財務(wù)業(yè)績指標(biāo)進(jìn)行系統(tǒng)分析和設(shè)定，該部分內(nèi)容中關(guān)鍵指標(biāo)必須與集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃保持一致。哈藥集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃流程哈藥集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃流程包括集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃編制流程、集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃調(diào)整流程。集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃編制流程包括以下步驟：集團(tuán)公司戰(zhàn)略進(jìn)展部發(fā)出戰(zhàn)略規(guī)劃預(yù)備通知；集團(tuán)公司各部門和集團(tuán)權(quán)屬公司預(yù)備并提供本單位的戰(zhàn)略規(guī)劃相關(guān)信息；集團(tuán)公司戰(zhàn)略進(jìn)展部制訂集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃草案；集團(tuán)公司分解集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃目標(biāo)，征求集團(tuán)公司各部門和集團(tuán)各權(quán)屬公司的建議和意見；集團(tuán)公司各部門和集團(tuán)各權(quán)屬公司就本單位的戰(zhàn)略進(jìn)展目標(biāo)提出建議和意見；集團(tuán)公司戰(zhàn)略進(jìn)展部修改和補(bǔ)充戰(zhàn)略規(guī)劃草案，形成戰(zhàn)略規(guī)劃提案；集團(tuán)公司分管副總裁審核戰(zhàn)略規(guī)劃提案，并出示審核意見；集團(tuán)公司總裁辦公會審議戰(zhàn)略規(guī)劃提案，并做出審議意見；集團(tuán)公司董事會審批戰(zhàn)略規(guī)劃提案；集團(tuán)公司戰(zhàn)略進(jìn)展部確定戰(zhàn)略規(guī)劃正式稿。集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃調(diào)整流程包括以下步驟：集團(tuán)公司戰(zhàn)略進(jìn)展部發(fā)出戰(zhàn)略調(diào)整預(yù)備通知；集團(tuán)公司各部門和集團(tuán)各權(quán)屬公司提供戰(zhàn)略調(diào)整意見；集團(tuán)公司戰(zhàn)略進(jìn)展部制訂戰(zhàn)略調(diào)整提案；集團(tuán)公司分管副總裁審核戰(zhàn)略調(diào)整提案，并出示意見；集團(tuán)公司總裁辦公會審議戰(zhàn)略調(diào)整提案；并做出審議意見；集團(tuán)公司董事會審批戰(zhàn)略調(diào)整提案；集團(tuán)公司戰(zhàn)略進(jìn)展部確定調(diào)整后的戰(zhàn)略規(guī)劃正式稿。權(quán)屬公司戰(zhàn)略規(guī)劃審核流程權(quán)屬公司戰(zhàn)略規(guī)劃審核流程包括權(quán)屬公司戰(zhàn)略規(guī)劃審核流程、權(quán)屬公司戰(zhàn)略規(guī)劃調(diào)整審核流程。權(quán)屬公司戰(zhàn)略規(guī)劃審核流程包括以下步驟：集團(tuán)公司戰(zhàn)略進(jìn)展部依照集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃，形成對權(quán)屬公司戰(zhàn)略規(guī)劃的建議；權(quán)屬公司依照自己的戰(zhàn)略調(diào)研分析，和集團(tuán)公司戰(zhàn)略進(jìn)展部提交的建議，制訂本公司戰(zhàn)略規(guī)劃；權(quán)屬公司經(jīng)營層將戰(zhàn)略規(guī)劃草案提交到董事會；集團(tuán)公司外派董事審核權(quán)屬公司戰(zhàn)略規(guī)劃提案，并出具意見；集團(tuán)公司戰(zhàn)略進(jìn)展部審核權(quán)屬公司戰(zhàn)略規(guī)劃提案，并出示專業(yè)意見；集團(tuán)公司分管副總裁審核權(quán)屬公司戰(zhàn)略規(guī)劃提案，并出示意見；集團(tuán)公司總裁辦公會審議權(quán)屬公司戰(zhàn)略規(guī)劃提案，并做出審議意見；集團(tuán)公司董事會審議權(quán)屬公司戰(zhàn)略規(guī)劃提案，并形成決議；集團(tuán)公司董事長在權(quán)屬公司股東大會上代表集團(tuán)公司對權(quán)屬公司戰(zhàn)略規(guī)劃進(jìn)行表決；權(quán)屬公司股東大會表決通過后，形成權(quán)屬公司戰(zhàn)略規(guī)劃正式稿。權(quán)屬公司戰(zhàn)略規(guī)劃調(diào)整審核流程包括以下步驟：權(quán)屬公司在戰(zhàn)略修訂預(yù)備期間，依照行業(yè)和企業(yè)一年來的進(jìn)展情況，制訂權(quán)屬公司戰(zhàn)略修訂提案；權(quán)屬公司將戰(zhàn)略修訂提案提交到權(quán)屬公司董事會審議；集團(tuán)公司外派董事將權(quán)屬公司戰(zhàn)略調(diào)整提案轉(zhuǎn)交集團(tuán)公司戰(zhàn)略進(jìn)展部審核，戰(zhàn)略進(jìn)展部出具專業(yè)意見；集團(tuán)公司分管副總裁審核權(quán)屬公司戰(zhàn)略調(diào)整提案，并出示審核意見；集團(tuán)公司總裁辦公會審議權(quán)屬公司戰(zhàn)略調(diào)整提案，并做出審議意見；集團(tuán)公司董事會審批權(quán)屬公司戰(zhàn)略調(diào)整提案；集團(tuán)公司戰(zhàn)略進(jìn)展部依照董事會決議，制訂對權(quán)屬公司戰(zhàn)略修訂的意見；集團(tuán)公司外派董事依照集團(tuán)公司意見，在權(quán)屬公司董事會上對權(quán)屬公司戰(zhàn)略規(guī)劃調(diào)整進(jìn)行表決。戰(zhàn)略規(guī)劃編制和調(diào)整時刻安排哈藥集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃自每五年編制一次。集團(tuán)公司戰(zhàn)略進(jìn)展部自前一年8月1日開始相關(guān)預(yù)備工作，在當(dāng)年3月1日前提出戰(zhàn)略規(guī)劃提案，在4月1前完成編制工作。在非打算編制年度，集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃每年調(diào)整一次。集團(tuán)公司戰(zhàn)略進(jìn)展部自前一年11月1日開始相關(guān)預(yù)備工作，在當(dāng)年12月31日前提出戰(zhàn)略規(guī)劃調(diào)整提案，在1月31日前完成戰(zhàn)略規(guī)劃調(diào)整工作。權(quán)屬公司戰(zhàn)略規(guī)劃每五年編制一次。權(quán)屬公司自前一年8月1日開始相關(guān)預(yù)備工作，在當(dāng)年4月1日前提出戰(zhàn)略規(guī)劃提案，在5月1日前完成編制工作。在非編制打算年度，權(quán)屬公司戰(zhàn)略規(guī)劃每年調(diào)整一次。權(quán)屬公司自前一年11月1日開始相關(guān)預(yù)備工作，在當(dāng)年12月31日前提出戰(zhàn)略規(guī)劃調(diào)整提案，在1月31日前完成調(diào)整。戰(zhàn)略規(guī)劃文檔歸檔、保管和查閱集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃文檔包括集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃文件、集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃調(diào)整文件、權(quán)屬公司戰(zhàn)略規(guī)劃文件、權(quán)屬公司戰(zhàn)略規(guī)劃調(diào)整文件。集團(tuán)戰(zhàn)