（公司登記文書范本之十一：有限公司變更登記〈備案＞事項的股東會）XXXX有限公司股東會決議（僅供參考）會議時間：20XX年XX月XX日會議地點：在XX市XX區(qū)XX路XX號（XX會議室）會議性質(zhì)：臨時（或者定期）股東會議參加會議人員：1、原（全體）股東（或者股東代表）：XXX、XXX、XXX有限公司（股東代表：XXX）2、新增股東（或股東代表）：出、XXX（無新股東的，刪除該項）（可以補(bǔ)充說明：會議通知情況及到會股東情況）會議議題：協(xié)商表決本公司事宜。根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《外資企業(yè)法》及本公司章程，本次股東會由公司董事長（或執(zhí)行董事）召集，董事長（或執(zhí)行董事）江區(qū)主持會議。經(jīng)與會股東協(xié)商，（一致）通過如下決議：一、同意公司原股東將所持有公司XX%股權(quán)認(rèn)繳出資額為萬元人民幣以萬元人民幣的價格轉(zhuǎn)讓給（新）股東 （若轉(zhuǎn)讓給新股東且原股東未全部到會，應(yīng)注明：原股東XXX、XXX放棄優(yōu)先受讓權(quán)。）股權(quán)轉(zhuǎn)讓后，現(xiàn)有股東認(rèn)繳出資情況如下：1、股東認(rèn)繳出資額萬元人民幣（占注冊資本XX%）。2、股東認(rèn)繳出資額萬元人民幣（占注冊資本XX%）。

3、 （注：原股東內(nèi)部轉(zhuǎn)讓股權(quán)且股東未發(fā)生變化的無需此項表決。二、同意將公司名稱變更為XXXX有限公司。三、同意將公司住所由變更為。四、同意將公司經(jīng)營范圍由變更為（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）。六、同意公司的注冊資本由萬元人民幣增加（減少）至萬元人民幣，其中由股東增加注冊資本萬元人民幣，其中由股東—增加注冊資本—萬元人民幣，本次增加（減少）注冊資本后公司各股東認(rèn)繳出資情況如下：1、股東認(rèn)繳出資額萬元人民幣（占注冊資本—%）,出資方式,出資時間;2、股東認(rèn)繳出資額萬元人民幣（占注冊資本一%）,出資方式,出資時間;3、股東認(rèn)繳出資額萬元人民幣（占注冊資本—%）,出資方式,出資時間;（公司減少注冊資本，應(yīng)對履行《公司法》規(guī)定的程序情況進(jìn)行說明）七、同意公司類型由變更為。八、同意公司股東（XXX）的名稱（或者姓名）變更為（XXX）。九、同意公司營業(yè)期限變更為XL年（或長期）（注：包含原營業(yè)期限年限）十、其它需要決議的事項請逐項列明：。十一、同意修改公司章程相關(guān)條款，附同意通過的公司《章程修正案》（若制訂新章程，則該條為“同意公司原章程及所有修正案廢止，附同意通過年月日的公司新《章程廠）原股東簽字、蓋章:新增股東簽字、蓋章:原股東簽字、蓋章:新增股東簽字、蓋章:（無新股東的，刪除該項）（自然人股東由本人簽字、法人股東由法定代表人或出席會議股東代表簽字并加蓋公章）XXXX有限公司20XX年XX月XX日注意事項：.以上股東會決議的變更事項，正式行文時，請根據(jù)實際情況選擇相應(yīng)的內(nèi)容，其中第五條的1、2、3、4點內(nèi)容，應(yīng)根據(jù)設(shè)立董事會或者設(shè)立執(zhí)行董事以及是否任期屆滿的實際情況選擇其中一項內(nèi)容。.變更登記事項涉及修改章程的，所作出決議須經(jīng)代表2/3以上表決權(quán)的原股東會、新股東會通過，出席股東如有反對或棄權(quán)的應(yīng)列明所占表決權(quán)比例。.本股東會決議范本適用于有限公司（不含國有獨資及一人有限公司）的變更登記。.股東為非自然人的，“出席會議股東”應(yīng)寫明其單位名稱，如需列明其出席代表姓名，可在單位名稱后加“（出席代表：XXX）”。.股東為自然人的，由本人簽字；自然人以外的股東加蓋公章；簽名不能用私章或簽字章代替；簽名應(yīng)當(dāng)用黑色鋼筆或簽字筆，盡量不與正文脫離單獨另用紙簽名。.為減少文件份數(shù)，本范本將股東變更前后的股東會決議合并而寫，新、舊股東都要在本股東會決議上簽字、蓋章，如需要可分開寫。股權(quán)轉(zhuǎn)讓無新增股東的，適當(dāng)刪減范本中有關(guān)“新增股東”的內(nèi)容。.文件簽署后應(yīng)在規(guī)定期限內(nèi)（變更名稱、法定代表人、經(jīng)營范圍為30日內(nèi)，變更住所為遷入新住所前，減資、合并、分立為公告之日起45日后）提交登記機(jī)關(guān)。.要求用A4紙、四號（或小四號）的宋體（或仿宋體）打印，可雙面打印;多頁的，應(yīng)打上頁碼；內(nèi)容涂改無效，復(fù)印件無效。（如為中外合資企業(yè)，改為XXXX有限公司董事會決議（僅供參考）會議時間：200X年XX月**日會議地點：在XX市XX區(qū)XX路XX號（XX會議室）會議性質(zhì)：臨時（或者定期）董事會決議參加會議人員：1、原董事：XXX.XXX。2、新董事：XXX、XXX。會議議題：協(xié)商表決本公司事宜。根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《外資企業(yè)法》及本公司章程，本次股東會由公司董事長召集，董事長三江主持會議。經(jīng)與會股東協(xié)商，（一致）通過如下決議：一、同意公司原股東將所持有公司工工%股權(quán)認(rèn)繳出資額為萬元人民幣以萬元人民幣的價格轉(zhuǎn)讓給（新）股東。股權(quán)轉(zhuǎn)讓后，現(xiàn)有股東認(rèn)繳出資情況如下：1、股東認(rèn)繳出資額萬元人民幣（占注冊資本XX%）。2、股東認(rèn)繳出資額萬元人民幣（占注冊資本XX%）。3、 （注：原股東內(nèi)部轉(zhuǎn)讓股權(quán)且股東未發(fā)生變化的無需此項表決。二、同意將公司名稱變更為XXXX有限公司。三、同意將公司住所由變更為。四、同意將公司經(jīng)營范圍由變更為（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）。六、同意公司的注冊資本由萬元人民幣增加（減少）至萬元人民幣，其中由股東增加注冊資本萬元人民幣，其中由股東—增加注冊資本—萬元人民幣，本次增加（減少）注冊資本后公司各股東認(rèn)繳出資情況如下：1、股東認(rèn)繳出資額萬元人民幣（占注冊資本%）,出資方式,出資時間;2、股東認(rèn)繳出資額萬元人民幣（占注冊資本%）,出資方式,出資時間；3、股東認(rèn)繳出資額萬元人民幣（占注冊資本%），出資方式,出資時間；（公司減少注冊資本，應(yīng)對履行《公司法》規(guī)定的程序情況進(jìn)行說明）七、同意公司類型由變更為。八、同意公司股東（XXX）的名稱（或者姓名）變更為（XXX）。九、同意公司營業(yè)期限變更為XX年（或長期）（注：包含原營業(yè)期限年限）十、其它需要決議的事項請逐項列明：。十一、同意修改公司章程相關(guān)條款，附同意通過的公司《章程修正案》（若制訂新章程，則該條為“同意公司原章程及所有修正案廢止，附同意通過年月日的公司新《章程廠）原董事簽字： 新董事簽字：XXXX有限公司20XX年XX月**日注意事項：.以上股東會決議的變更事項，正式行文時，請根據(jù)實際情況選擇相應(yīng)的內(nèi)容，其中第五條的1、2、3、4點內(nèi)容，應(yīng)根據(jù)設(shè)立董事會或者設(shè)立執(zhí)行董事以及是否任期屆滿的實際情況選擇其中一項內(nèi)容。.變更登記事項涉及修改章程的，所作出決議須經(jīng)代表2/3以上表決權(quán)的原股東會、新股東會通過，出席股東如有反對或棄權(quán)的應(yīng)列明所占表決權(quán)比例。.本股東會決議范本適用于有限公司（不含國有獨資及一人有限公司）的變更登記。.股東為非自然人的，“出席會議股東”應(yīng)寫明其單位名稱，如需列明其出席代表姓名，可在單位名稱后加“（出席代表：XXX）”。.股東為自然人的，由本人簽字；自然人以外的股東加蓋公章；簽名不能用私章或簽字章代替；簽名應(yīng)當(dāng)用黑色鋼筆或簽字筆，盡量不與正文脫離單獨另用紙簽名。.為減少文件份數(shù)，本范本將股東變更前后的股東會決議合并而寫，新、舊股東都要在本股東會決議上簽字