ISO9001-2015ISO9001-2015文件名稱：文件名稱：文件編號(hào)：頁數(shù)1/25生效日期：生效版本：2021-03-08C0文件制修訂記錄NO 制/修訂日期1

修訂編號(hào)-

制/修訂內(nèi)容新制訂

版本 頁A0核準(zhǔn)審核核準(zhǔn)審核制訂文件名稱：文件名稱：文件編號(hào)：頁數(shù)2/25生效日期：生效版本：2021-03-08C0發(fā) 布 令為提升公司質(zhì)量管理水平，更好地為顧客提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品和服務(wù)，提高顧客滿意度，學(xué)習(xí)并應(yīng)用國際先進(jìn)的管理標(biāo)準(zhǔn)，本公司建立了系統(tǒng)化、文件化的質(zhì)量管理體系。本手冊(cè)參照GB/T19001-2016 idtISO9001標(biāo)準(zhǔn)的要求起草規(guī)定了公司質(zhì)量管理體系的要求。對(duì)內(nèi)是公司最高的強(qiáng)制性工作要求；對(duì)外是關(guān)于公司質(zhì)量管理體系的說明。要求全體員工必須嚴(yán)格貫徹執(zhí)行。特此發(fā)布。董事長:XX2021年6月1日任 命 書為了貫徹執(zhí)行GB/T19001-2016idtISO9001 ：2015標(biāo)準(zhǔn)的要求，加強(qiáng)對(duì)量管理體系的領(lǐng)導(dǎo)和日常管理，特任命 XXX 同志兼任公司管理者代表。管理者代表的主要職責(zé)是代表董事長全面建設(shè)、領(lǐng)導(dǎo)和管理公司的質(zhì)量管理體系并承擔(dān)與質(zhì)量管理體系相關(guān)的外聯(lián)工作，具體包括：a）確保公司的質(zhì)量管理體系持續(xù)符合國際標(biāo)準(zhǔn)的要求；b）確保質(zhì)量管理體系各項(xiàng)工作獲得預(yù)期的績效；在公司內(nèi)部通報(bào)質(zhì)量管理體系的績效及改進(jìn)機(jī)會(huì)，特別是向董事長報(bào)告；d）確保在整個(gè)公司推動(dòng)以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)；e）確保在策劃和實(shí)施質(zhì)量管理體系變更時(shí)保持其完整性。質(zhì)量管理體系專員的主要職責(zé)是承擔(dān)質(zhì)量管理體系日常運(yùn)行的策劃、指揮、執(zhí)行、監(jiān)督、改進(jìn)等具體工作，輔助管理者代表履行好職責(zé)。公司各職能、部門可推薦骨干成員參與質(zhì)量管理體系的建設(shè)和改進(jìn)工作，成立質(zhì)量管理體系推進(jìn)小組，小組成員由管理者代表任命并由體系專員領(lǐng)導(dǎo)日常工作。董事長：XX2021年6月1日文件名稱：文件名稱：文件編號(hào)：頁數(shù)3/25生效日期：生效版本：2021-03-08C0公司概況本手冊(cè)的管理說明：手冊(cè)的編制、審批、發(fā)放、修訂等日常管理工作由公司行政科統(tǒng)一管理。內(nèi)容對(duì)照GB/T19001-2016第4-10章節(jié)格式編制，并全部應(yīng)用這些章節(jié)的質(zhì)量管理體系要求，沒有刪減。手冊(cè)內(nèi)容由質(zhì)量管理體系專員負(fù)責(zé)解釋。公司通過內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)發(fā)放電子檔手冊(cè)，員工在下載使用時(shí)，應(yīng)核實(shí)手冊(cè)的版本號(hào)和最新修訂日期，以保證文件處于有效狀態(tài)；如需要紙質(zhì)文件，應(yīng)向行政科提出申請(qǐng)，辦理相關(guān)批準(zhǔn)手續(xù)。當(dāng)相關(guān)方需要時(shí)，版本受控的文本由行政科統(tǒng)一登記發(fā)放；非受控文本，可由各部門根據(jù)需要向外界提供，非受控文本內(nèi)容可能沒有得到跟蹤而失效。當(dāng)手冊(cè)發(fā)生修訂時(shí)，行政科應(yīng)及時(shí)內(nèi)部溝通通知各部門，并依據(jù)紙質(zhì)手冊(cè)的發(fā)放登記通知相關(guān)人員更新。組織環(huán)境理解公司及其環(huán)境公司高層應(yīng)定期（如年度管理評(píng)審時(shí)）組織對(duì)公司經(jīng)營環(huán)境的討論和分析。董事長負(fù)責(zé)投資方、集團(tuán)總部、國家政策、行業(yè)、社會(huì)等相關(guān)信息；總經(jīng)理負(fù)責(zé)廠部經(jīng)營績效、員工能行政科負(fù)責(zé)企業(yè)需遵守的相應(yīng)法律法規(guī)、人力資源等相關(guān)信息。其它各部門監(jiān)視并收集各自可獲得的公司經(jīng)營環(huán)境信息。記錄：管理評(píng)審會(huì)議記錄。理解相關(guān)方的需求和期望與質(zhì)量管理體系有關(guān)的重要相關(guān)方有：文件名稱：文件名稱：文件編號(hào)：頁數(shù)4/25生效日期：生效版本：2021-03-08C0并積極面向社會(huì)開拓市場，創(chuàng)造效益；2）方案，并能保證交貨期的控制；3）4）供應(yīng)商和合作方，期望公司能做好信息溝通。與這些相關(guān)方密切聯(lián)系的部門崗位，應(yīng)持續(xù)關(guān)注他們的需求和期望。確定質(zhì)量管理體系的范圍EPS瓦楞紙箱。公司遵循GB/T19001-2016的全部要求，均能適用，不作刪減。質(zhì)量管理體系及其過程4.1.1公司建立完整的質(zhì)量管理體系，并關(guān)注重要的過程，包括：1）意等重要環(huán)節(jié)；樣品制作和供應(yīng)商、合作方管理；生產(chǎn)和運(yùn)輸交付；設(shè)備操作及維護(hù)保養(yǎng)；與安全生產(chǎn)有關(guān)的一些過程；員工的意識(shí)和技能培訓(xùn)。管理體系專員應(yīng)在年度的內(nèi)審和管理評(píng)審期間關(guān)注質(zhì)量管理體系及其過程是否有改進(jìn)的機(jī)會(huì)。4.4.2針對(duì)上述重要過程，廠部應(yīng)保持相應(yīng)的文件和記錄，并做好歸檔工作。保持哪些文件和記錄需考慮質(zhì)量管理體系運(yùn)行的需要，以及相關(guān)方的要求（比如集團(tuán)公司的要求、法律法規(guī)的要求）。記錄：公司有效文件清單、有效記錄清單；相應(yīng)的工藝文件、管理文件、制度、流程圖等。文件名稱：文件名稱：文件編號(hào)：頁數(shù)5/25生效日期：生效版本：2021-03-08C0相關(guān)制度：《公司管理制度（匯編）》、《規(guī)章制度的制定與修正規(guī)程》領(lǐng)導(dǎo)作用5.1.1總則公司各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)牢記作為領(lǐng)導(dǎo)的基本職責(zé)：指明方向，創(chuàng)造環(huán)境。董事長對(duì)質(zhì)量管理體系的有效性承擔(dān)最終的責(zé)任，并親自開展以下工作：1）共同推進(jìn)質(zhì)量管理體系；2）主持管理評(píng)審，督促質(zhì)量管理體系得到改進(jìn)；聽取管理者代表關(guān)于質(zhì)量管理體系的匯報(bào)；審批質(zhì)量管理體系運(yùn)行所需資金投入和工作安排；評(píng)價(jià)、考核各部門工作績效。記錄：授權(quán)書、崗位說明、審批記錄、考核記錄等。相關(guān)制度：《領(lǐng)導(dǎo)干部考核考察制度》5.1.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)董事長要求質(zhì)量管理體系具備以下功能：1）做好樣品確認(rèn)和交貨期控制，確保保質(zhì)守時(shí)地向顧客提供滿意的產(chǎn)品和服務(wù)；做好內(nèi)部員工的顧客意識(shí)培訓(xùn)和教育。記錄：顧客滿意調(diào)查、合同評(píng)審記錄、樣品確認(rèn)記錄、培訓(xùn)記錄等。相關(guān)制度：《銷售與收款管理制度》、《銷售事務(wù)管理制度》方針制定質(zhì)量方針公司質(zhì)量方針經(jīng)董事長批準(zhǔn)發(fā)布，質(zhì)量方針是公司質(zhì)量管理體系建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)的方向和宗旨，指導(dǎo)一切質(zhì)量管理工作。各級(jí)員工應(yīng)謹(jǐn)記方針內(nèi)涵，為實(shí)現(xiàn)企業(yè)戰(zhàn)略和價(jià)文件名稱：文件名稱：文件編號(hào)：頁數(shù)6/25生效日期：生效版本：2021-03-08C0值而共同奮斗。質(zhì)量方針：規(guī)范自律，為顧客提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和服務(wù)；細(xì)致入微，持續(xù)地滿足顧客的需求和期望。內(nèi)涵：公司的價(jià)值是為集團(tuán)提供包裝材料、為外部顧客提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和服務(wù)、為投資者獲取投資回報(bào)、為社會(huì)經(jīng)濟(jì)作出自己的貢獻(xiàn)，這需要全體員工同心協(xié)力，共同去實(shí)現(xiàn)。做事要規(guī)范：保證事事有策劃，按規(guī)范要求開展工作，合理地回避風(fēng)險(xiǎn)，象軍隊(duì)一樣有很強(qiáng)的自律是優(yōu)質(zhì)員工的素質(zhì)表現(xiàn)，是企業(yè)文化建設(shè)追求的目標(biāo)。規(guī)范和自律，可以讓我們?yōu)轭櫩吞峁﹥?yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和服務(wù)。做事情要細(xì)心，對(duì)待工作一絲不茍，一次性把事情做對(duì)做全，這也是一個(gè)優(yōu)秀員工應(yīng)該追求的。公司的經(jīng)營需要全體員工用心血去澆灌，我們的產(chǎn)品是我們的價(jià)值表現(xiàn)。愛產(chǎn)品，愛顧客，才是愛自己、愛企業(yè)、愛國家的真實(shí)表現(xiàn)。細(xì)致入微的工作風(fēng)格，可以讓我們能持續(xù)地滿足顧客的需求和期望。當(dāng)具體工作缺乏明確的要求時(shí)，可以考慮質(zhì)量方針的內(nèi)涵，明確公司高層對(duì)質(zhì)量管理的宗旨是什么。必要時(shí)與公司質(zhì)量管理體系管理者代表及體系專員溝通。相關(guān)制度：《企業(yè)形象、識(shí)別管理制度》溝通質(zhì)量方針公司通過手冊(cè)發(fā)布質(zhì)量方針，另通過以下渠道宣貫和溝通：1）在廠區(qū)內(nèi)張貼宣傳標(biāo)語；新員工培訓(xùn)；通過公司網(wǎng)站、宣傳資料對(duì)外宣傳；在重要的會(huì)議（如管理評(píng)審）記錄：新員工培訓(xùn)、會(huì)議記錄。相關(guān)制度：《員工培訓(xùn)教育制度》組織的崗位、職責(zé)和權(quán)限省略文件名稱：文件名稱：文件編號(hào)：頁數(shù)7/25生效日期：生效版本：2021-03-08C0未列入此圖的其它部門和崗位，可能由其它文件規(guī)定了與質(zhì)量管理體系的關(guān)系。公司各部門各崗位的職責(zé)和權(quán)限見崗位說明書，由行政科統(tǒng)一整理發(fā)布。公司各部門與質(zhì)量管理體系要素之間的職能分配：▲表示主要責(zé)任部門；△表示相關(guān)部門ISO9001-2015條款號(hào)理解組織及其環(huán)境理解相關(guān)方的需求和期望確定質(zhì)量管理體系的范圍董事長管代▲▲▲廠部經(jīng)營科生設(shè)科行政科財(cái)務(wù)科4.4質(zhì)量管理體系及其過程▲△△△△5.1領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾▲5.2方針▲△5.3組織的崗位、職責(zé)和權(quán)限▲△△6.1應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施▲△△△△△6.2質(zhì)量目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)的策劃▲△△6.3變更的策劃▲△△7.1.1（資源）總則▲7.1.2人員△△▲7.1.3基礎(chǔ)設(shè)施△▲△7.1.4過程運(yùn)行環(huán)境△△▲△7.1.5監(jiān)視和測量資源▲7.1.6組織的知識(shí)△△△△△▲△7.2能力△▲7.3意識(shí)△△▲7.4溝通▲△△△△△7.5形成文件的信息△▲8.1運(yùn)行的策劃和控制△△▲8.2產(chǎn)品和服務(wù)的要求▲8.3產(chǎn)品和服務(wù)的設(shè)計(jì)和開發(fā)△△▲8.4外部提供的過程、產(chǎn)品和服務(wù)的控制▲△8.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制▲8.5.2標(biāo)識(shí)和可追溯性△▲文件名稱：文件名稱：文件編號(hào)：頁數(shù)8/25生效日期：生效版本：2021-03-08C08.5.3顧客或外部供方的財(cái)產(chǎn)▲△8.5.4防護(hù)△▲8.5.5交付后的活動(dòng)△▲8.5.6更改控制△▲8.6產(chǎn)品和服務(wù)的放行△▲8.7不合格輸出的控制△▲9.1.1（監(jiān)視、測量、分析和評(píng)價(jià)）總則△▲△△△△△9.1.2顧客滿意△▲9.1.3分析與評(píng)價(jià)△▲△9.2內(nèi)部審核△▲△9.3管理評(píng)審▲△△△△△△10.1（改進(jìn)）總則△▲△△10.2不合格和糾正措施△△△▲10.3持續(xù)改進(jìn)△▲△△當(dāng)外部認(rèn)證機(jī)構(gòu)、顧客驗(yàn)廠、集團(tuán)公司檢查或內(nèi)部審核時(shí)，由主要責(zé)任部門向檢查單位出具相應(yīng)的體系運(yùn)行證據(jù)，承擔(dān)體系運(yùn)行責(zé)任，落實(shí)不符合