辦公室行政工作流程列表工作流程流程名稱會務管理流程信訪工作流程公文（平行文）處理流程檔案保管流程辦公流程后勤管理流程市內(nèi)交通費用管理流程印章使用流程低價值辦公用品管理流程辦公用品招標采購流程保密工作管理流程員工宿舍區(qū)管理流程公文（上行文）處理流程公文（下行文）處理流程檔案借閱流程辦公車輛調(diào)度流程辦公車輛維修流程市內(nèi)招待費用管理流程高價值辦公用品管理流程

流程類別文娛活動工作流程典藏PPT辦公室行政工作流程列表工作流程流程名稱會務管理流程信訪工作流1流程名稱：文印與復印流程流程編號：BG01一、目的：明確辦公室對其它部門提供文印與復印支持的基本流程二、原則：過程清晰，涉及部門職責明確三、適用范圍：適用于公司各部門的文印與復印工作四、流程說明：五、相關報告文印與復印申請表序號執(zhí)行人內(nèi)容1相關部門提供底稿或圖樣，并由本部門負責人簽字認可2辦公室主任由辦公室主任審核簽字3文印室進行分類，對于復印份數(shù)在500份以下的由文印室復印，500份以上的要交由印刷廠承印4印刷廠承印并裝訂成冊BG01文印與復印流程說明典藏PPT流程名稱：文印與復印流程2相關部門辦公室主任印刷廠提供底稿或圖樣，本部門負責人簽字審核簽字文印室登記、分類數(shù)量在500份以上？內(nèi)部辦理否承印并裝訂成冊BG01文印與復印流程是典藏PPT相關部門辦公室主任印刷廠提供底稿或圖樣，本部門負責人簽字審核3流程名稱：文印與復印流程流程編號BG02一、目的：明確辦公室對公司所有部門提供辦公用品采購與發(fā)放支持的基本流程二、原則：過程清晰，涉及部門職責明確三、適用范圍：適用于公司各部門的辦公用品工作四、流程說明：五、相關報告年度消耗計劃、月度消耗計劃、采購計劃表、物品請購單序號執(zhí)行人內(nèi)容1辦公室制訂各部門年度消耗指標計劃2相關部門對于計劃內(nèi)物品需求，每月25日前上報月需求計劃；對計劃外物品需求，提出采購申請3主管副總對計劃外物品采購申請審批并簽字4辦公室對計劃內(nèi)消耗進行匯總；對計劃外消耗進行審核5材料科負責具體實施采購工作6辦公室負責辦公用品采購后的入庫手續(xù)7相關部門由各部門的勞資員按部門的定額領用BG02辦公用品采購與領用流程說明典藏PPT流程名稱：文印與復印流程4相關部門辦公室材料科每月25日前報下月月度計劃年初按部門制定年度消耗指標計劃匯總消耗計劃實施采購采購計劃表登記、入庫審批計劃外物品采購申請審核各部門勞資員按月度定額領取主管副總審核物品請購單物品請購單物品請購單BG02辦公用品采購與領用流程年度消耗計劃月度消耗計劃典藏PPT相關部門辦公室材料科每月25日前報下月月度計劃年初按部門制定5流程名稱：檔案保管流程流程編號：BG03一、目的：明確公司檔案建立、保管、銷毀的基本程序，規(guī)范檔案管理工作二、原則：過程清晰，涉及部門職責明確三、適用范圍：適用于公司的檔案管理工作四、流程說明：五、相關報告各類檔案、銷毀文件清冊、檔案借閱登記表序號執(zhí)行人內(nèi)容1各部門按要求移交相關檔案2辦公室收集檔案，審查、整理、歸類、編號、存檔3辦公室保存期滿整理銷毀文件清冊，上報4總經(jīng)理審批5辦公室銷毀BG03檔案保管流程說明典藏PPT流程名稱：檔案保管流程6BG03檔案保管流程辦公室各部門按要求移交相關檔案審批經(jīng)總經(jīng)理授權，可由主管副總審批。銷毀文件清冊保存期滿整理銷毀文件清冊部門負責人簽字是總經(jīng)理收集檔案審查、整理、歸類、編號存檔是否要報經(jīng)理審批？銷毀否注：1、人事檔案保存在人力資源部保存。2、財務檔案在財務部保存。典藏PPTBG03檔案保管流程辦公室各部門按要求移交相關檔案審批銷毀文7流程名稱：檔案借閱流程流程編號：BG04一、目的：明確公司檔案借閱的基本程序，規(guī)范檔案借閱工作二、原則：過程清晰，涉及部門職責明確三、適用范圍：適用于公司的檔案管理工作四、流程說明：五、相關報告各類檔案、銷毀文件清冊、檔案借閱登記表序號執(zhí)行人內(nèi)容1各部門提出借閱檔案申請2辦公室登記，對保密檔案或外單位借閱檔案報主管領導審批3主管副總在權限范圍內(nèi)審批4總經(jīng)理審批5辦公室辦理借閱手續(xù)6各部門借閱檔案，閱后歸還7辦公室借出檔案歸還時檢查檔案完整，辦理檔案歸還手續(xù)BG04檔案借閱流程說明典藏PPT流程名稱：檔案借閱流程8BG04檔案借閱流程主管副總辦公室各部門提出借閱檔案要求是否密級或外單位借閱？辦理借閱手續(xù)審批是否登記檔案借閱登記表總經(jīng)理是否要報總經(jīng)理？是否審批借閱檔案閱畢歸還檢查檔案完整辦理歸還手續(xù)存檔典藏PPTBG04檔案借閱流程主管副總辦公室各部門提出借閱檔案要求是否9流程名稱：印章使用、管理流程流程編號：BG05一、目的：明確公司印章使用、管理的基本程序，規(guī)范印章管理工作二、原則：過程清晰，涉及部門職責明確三、適用范圍：適用于公司的印章使用工作四、流程說明：五、相關報告使用印鑒申請，使用印鑒登記表序號執(zhí)行人內(nèi)容1使用人提出使用印章申請，經(jīng)部門負責人審批同意2辦公室在權限范圍內(nèi)審批3主管副總在權限范圍內(nèi)審批4總經(jīng)理審批5辦公室登記、辦理，對帶出印章的情況，將印章封好，交使用部門帶走6使用人按照審批結(jié)果使用印章，按時交回印章6辦公室?guī)С鲇≌陆换貢r，辦理相關手續(xù)BG05印章使用流程說明典藏PPT流程名稱：印章使用、管理流程10BG05印章使用流程總經(jīng)理辦公室使用人審批、簽字書面申請是否需上報審批？領取印章按時交回印章辦理手續(xù)檢查印章做相應登記是否是否將印章帶出？封好印章登記、交使用部門登記、蓋章是否使用印章登記薄使用印章登記薄審核、簽字提出印章使用申請，經(jīng)部門負責人審批同意審批主管副總是否需上報審批？是否審批、簽字重要合同、文件簽署使用印章，總經(jīng)理應根據(jù)情況上報董事會審批典藏PPTBG05印章使用流程總經(jīng)理辦公室使用人審批、簽字書面申請是否11流程名稱：公司內(nèi)部執(zhí)行工作管理流程流程編號：BG06一、目的：明確辦公室對公司內(nèi)部招待工作的管理的基本流程二、原則：過程清晰，涉及部門職責明確三、適用范圍：適用于公司各部門的內(nèi)部招待工作四、流程說明：五、相關報告序號執(zhí)行人內(nèi)容1相關部門向辦公室提交招待申請2辦公室主任由客人的身份確定相應的招待標準3食堂執(zhí)行招待任務，并于每月25日匯總上月26日至本月25日的招待費用，上報至辦公室主任處審核4辦公室主任/總經(jīng)理審核并簽字后并由財務部辦理5財務部審核后給予報銷6食堂由食堂內(nèi)部的財務進行入帳處理BG06公司內(nèi)部招待工作管理流程說明典藏PPT流程名稱：公司內(nèi)部執(zhí)行工作管理流程12財務部相關部門辦公室主任提出招待申請由客人身份確定招待標準食堂于每月25日匯總上月26日至本月25日的招待費用審核后報銷財務入帳執(zhí)行招待任務審核簽字總經(jīng)理審批并簽字BG06公司內(nèi)部招待工作管理流程典藏PPT財務部相關部門辦公室主任提出招待申請由客人身份確定招待標準食13流程名稱：公司小車使用管理流程流程編號：BG07一、目的：明確辦公室對公司小車使用管理工作的流程二、原則：過程清晰，涉及部門職責明確三、適用范圍：適用于公司各部門的小車使用工作四、流程說明：五、相關報告用車申請單、用車臺賬序號執(zhí)行人內(nèi)容1相關部門向辦公室提出用車申請2辦公室主任對用車申請進行審批3車隊調(diào)度檢查車輛情況，當有空閑車輛時，交付申請用車部門使用；當無空閑車輛時，與其它部門所屬部門負責人溝通，在取得許可后，交付申請部門使用。BG07公司小車使用管理流程說明典藏PPT流程名稱：公司小車使用管理流程14用車部門車隊調(diào)度提出用車申請審批辦公室主任登記、檢查綜合辦車輛情況有無空閑車輛交付使用與車輛所屬部門負責人溝通，取得許可后檢查其它部門車輛情況有無BG07公司小車使用管理流程用車申請單用車申請單登記用車申請單用車臺帳典藏PPT用車部門車隊調(diào)度提出用車申請審批辦公室主任登記、檢查綜合辦車15流程名稱：會務管理流程流程編號：BG08一、目的：明確公司會務管理的基本程序，規(guī)范會務組織工作二、原則：過程清晰，涉及部門職責明確三、適用范圍：適用于公司本部各項會議的管理工作四、流程說明：五、相關報告業(yè)務會議報批表、會議記錄序號執(zhí)行人內(nèi)容1相關部門申請，向辦公室領表2辦公室單獨或與相關部門協(xié)商擬定會議計劃3主管副總審批4辦公室單獨或與相關部門進行會議準備，會議組織5辦公室會議記錄，傳達會議決定（相關部門專業(yè)會議由相關部門記錄、傳達，會議形成的正式文件交辦公室備檔）6辦公室正式文件進入公文處理流程審批分發(fā)；非正式文件傳達督辦BG08會務管理流程說明典藏PPT流程名稱：會務管理流程16BG08會務管理流程相關部門辦公室分管領導申請，向辦公室領表業(yè)務會議報批表單獨或與相關部門協(xié)商擬定會議方案單獨或與相關部門進行會議準備、會議組織會議記錄會議記錄注：總經(jīng)理辦公會定期召開，辦公室負責準備）相關部門專業(yè)會議（主管副總負責審批，相關部門自行記錄存檔，形成的正式文件要報辦公室存檔）是否形成文件否審批傳達通知督辦事項公文處理流程是典藏PPTBG08會務管理流程相關部門辦公室分管領導申請，向辦公室領表17流程名稱：公文處理流程流程編號：BG09一、目的：明確公司公文處理的基本程序，規(guī)范公文處理工作二、原則：過程清晰，涉及部門職責明確三、適用范圍：適用于公司公文處理工作四、流程說明：五、相關報告各種平級或不相隸屬的機關之間的行文序號執(zhí)行人內(nèi)容1相關部門/辦公室草擬文件2辦公室審查，登記3主管副總在權限范圍內(nèi)審批、簽發(fā)文件4總經(jīng)理審批，簽發(fā)重要文件5辦公室打印、登記、分發(fā)（郵寄）到相關部門，存檔；保密文件到期收回，統(tǒng)一銷毀6相關部門接收文件、存檔BG09公文處理流程說明-平行文典藏PPT流程名稱：公文處理流程18BG09公文處理流程–平行文相關部門辦公室總經(jīng)理主管副總草擬文件文件審查，登記文秘草擬文件文件簽發(fā)文件文件簽發(fā)文件文件打印，登記，依照擬訂人和簽發(fā)人要求分發(fā)（郵寄）到相關部門文件存檔接收文件審批審批是否在權限范圍？是否審閱注：1、重要的文件，總經(jīng)理還需報董事會審批或?qū)忛啞１Ｃ芪募狡谑栈?，統(tǒng)一銷毀存檔典藏PPTBG09公文處理流程–平行文相關部門辦公室總經(jīng)理主管副總19流程名稱：公文處理流程流程編號：BG10一、目的：明確公司公文處理的基本程序，規(guī)范公文處理工作二、原則：過程清晰，涉及部門職責明確三、適用范圍：適用于公司公文處理工作四、流程說明：五、相關報告各種下級向所屬上級發(fā)送的文書序號執(zhí)行人內(nèi)容1相關部門/辦公室草擬文件2辦公室審查3主管副總審批，簽發(fā)文件4總經(jīng)理審批，簽發(fā)文件5辦公室打印、登記、上報上級部門6上級部門審批，返回文件7辦公室接收文件，報相關領導8主管副總（總經(jīng)理）批閱，交相關部門辦理（重要文件批閱）9相關部門落實文件內(nèi)容10辦公室總結(jié)文件內(nèi)容落實情況，存檔BG10公文處理流程說明–上行文典藏PPT流程名稱：公文處理流程20BG10公文處理流程–上行文相關部門辦公室總經(jīng)理主管領導草擬文件文件辦公室主任審查，簽字文秘草擬文件文件審批、附加意見。文件審批、簽發(fā)文件文件打印，登記、上報上級部門文件存檔審批、返回文件文件接收文件文件審批，交相關部門審批后文件報總經(jīng)理審閱文件審批，交相關部門重要文件落實文件內(nèi)容總結(jié)落實情況上級部門注：1、重要的文件，總經(jīng)理還需報董事會審批或?qū)忛啞?、黨務文件由黨委審批。典藏PPTBG10公文處理流程–上行文相關部門辦公室總經(jīng)理主管領導21流程名稱：公文處理流程流程編號：BG11一、目的：明確公司公文處理的基本程序，規(guī)范公文處理工作二、原則：過程清晰，涉及部門職責明確三、適用范圍：適用于公司公文處理工作四、流程說明：五、相關報告各種上級對所屬下級的行文序號執(zhí)行人內(nèi)容1上級部門下發(fā)文件2相關部門/辦公室草擬文件3辦公室接收，登記4主管副總對權限范圍內(nèi)文件批辦5總經(jīng)理重要文件批辦6辦公室打印、登記、分發(fā)（郵寄）到相關部門7相關部門/下屬單位落實文件內(nèi)容8辦公室總結(jié)文件落實情況、存檔BG11公文處理流程說明–下行文典藏PPT流程名稱：公文處理流程22BG11公文處理流程–下行文相關部門辦公室總經(jīng)理主管副總辦公室接收，登記批辦批辦后文件要報總經(jīng)理審閱文件批辦重要文件打印，分發(fā)（郵寄）到相關部門文件存檔落實文件內(nèi)容上級部門下發(fā)文件文件文件總結(jié)文件落實情況下屬單位草擬文件文件草擬文件文件落實文件內(nèi)容審批是否在權限范圍？是否注：1、重要的文件，總經(jīng)理還需報董事會批辦或?qū)忛啞?、黨政工團的文件分別由黨委、團委和工會負責。典藏PPTBG11公文處理流程–下行文相關部門辦公室總經(jīng)理主管副總23流程名稱：保密工作管理流程流程編號：BG12一、目的：明確公司保密工作管理的基本程序，規(guī)范公司保密管理工作二、原則：過程清晰，涉及部門職責明確三、適用范圍：適用于公司的保密工作管理四、流程說明：五、相關報告保密制度

序號執(zhí)行人內(nèi)容1各部門提出保密問題或建議，報辦公室2辦公室匯總上級部門及公司在保密工作中的各項要求，結(jié)合各部門提出的意見和建議，形成公司保密制度3主管副總審批4辦公室傳達下發(fā)保密管理制度，具體辦理，檢查監(jiān)督落實并將有關文件存檔5各部門具體辦理BG12保密工作管理流程說明典藏PPT流程名稱：保密工作管理流程24BG12保密工作管理流程各部門辦公室主管副總經(jīng)理提出保密問題或建議、報辦公室保密工作建議匯總上級部門及公司在保密工作中的指示要求相關制度審批形成保密管理制度保密管理制度具體辦理具體辦理報集團辦公室檢查、登記存檔保密管理制度典藏PPTBG12保密工作管理流程各部門辦公室主管副總經(jīng)理提出保密問題25流程名稱：員工宿舍區(qū)管理流程流程編號：BG13一、目的：明確公司員工宿舍區(qū)管理的基本程序，規(guī)范員工宿舍區(qū)管理工作二、原則：過程清晰，涉及部門職責明確三、適用范圍：適用于公司的員工宿舍區(qū)管理工作四、流程說明：五、相關報告宿舍區(qū)管理制度序號執(zhí)行人內(nèi)容1宿舍區(qū)管理員提出宿舍區(qū)的管理要求2辦公室溝通、匯總各方面意見，形成宿舍區(qū)有關制度或解決方案3主管副總在權限范圍內(nèi)進行審批4總經(jīng)理在權限范圍內(nèi)進行審批5辦公室負責監(jiān)督落實，并將有關文件存檔6宿舍區(qū)管理員組織執(zhí)行BG13員工宿舍區(qū)管理流程說明典藏PPT流程名稱：員工宿舍區(qū)管理流程26BG13員工宿舍區(qū)管理流程提出宿舍區(qū)管理要求溝通、匯總各方面意見審批形成宿舍區(qū)有關制度或解決方案宿舍區(qū)有關制度或解決方案組織執(zhí)行負責監(jiān)督落實檢查，管理存檔宿舍區(qū)管理員辦公室主管副總總經(jīng)理是否在權限內(nèi)？是審批根據(jù)授權，重要事項要報董事會否典藏PPTBG13員工宿舍區(qū)管理流程提出宿舍區(qū)管理要求溝通、匯總各方面27流程名稱：辦公車輛維修流程流程編號：BG14一、目的：明確公司辦公車輛維修的基本程序，規(guī)范辦公車輛維修工作二、原則：過程清晰，涉及部門職責明確三、適用范圍：適用于公司的辦公車輛維修工作四、流程說明：五、相關報告車輛維修申請，車輛維修記錄，車輛費用表序號執(zhí)行人內(nèi)容1司機發(fā)現(xiàn)車輛故障，填寫《車輛維修申請》2辦公室審批，給出部門意見3主管副總審批4辦公室/司機把故障車輛送到修理單位維修5辦公室分析故障原因，對人為故障給出處理意見，報領導審批后落實，并對費用表、維修紀錄及其他文件存檔6主管副總/總經(jīng)理處理意見審批BG14辦公車輛保養(yǎng)維修流程說明典藏PPT流程名稱：辦公車輛維修流程28BG14辦公車輛保養(yǎng)維修流程發(fā)現(xiàn)車輛故障申請進行維修審批存檔，記錄《車輛費用表》《車輛維修記錄》車輛維修申請主管副總辦公室司機是否在權限內(nèi)？否是審批將車輛送到維修單位對車輛故障進行維修了解情況分析故障原因是否人為造成？否是擬訂處理意見審批重大事項報總經(jīng)理落實典藏PPTBG14辦公車輛保養(yǎng)維修流程發(fā)現(xiàn)車輛故障審批存檔，記錄《車輛29流程名稱：文娛活動工作流程流程編號：BG15一、目的：明確開展文娛活動工作的有關程序二、原則：根據(jù)領導的要求開展文娛活動三、適用范圍：公司員工四、流程說明：五、相關報告實施計劃總結(jié)報告序號執(zhí)行人內(nèi)容1辦公室制定文娛活動計劃，根據(jù)上級工會指示結(jié)合企業(yè)實際制定實施計劃，經(jīng)費預算，下發(fā)通知2各部門、車間根據(jù)實施辦法的要求，組織活動人員參加并上報3辦公室組織開展活動，表彰總結(jié)BG15文娛活動工作流程說明典藏PPT流程名稱：文娛活動工作流程30BG15文娛活動工作流程辦公室各部門、車間制定實施計劃及經(jīng)費預算組織活動人員并上報組織開展活動，表彰總結(jié)實施計劃預算報告總結(jié)報告下發(fā)通知制定文娛活動工作計劃文娛活動工作計劃存檔典藏PPTBG15文娛活動工作流程辦公室各部門、車間制定實施計劃組織活31辦公室行政工作流程列表工作流程流程名稱會務管理流程信訪工作流程公文（平行文）處理流程檔案保管流程辦公流程后勤管理流程市內(nèi)交通費用管理流程印章使用流程低價值辦公用品管理流程辦公用品招標采購流程保密工作管理流程員工宿舍區(qū)管理流程公文（上行文）處理流程公文（下行文）處理流程檔案借閱流程辦公車輛調(diào)度流程辦公車輛維修流程市內(nèi)招待費用管理流程高價值辦公用品管理流程

流程類別文娛活動工作流程典藏PPT辦公室行政工作流程列表工作流程流程名稱會務管理流程信訪工作流32流程名稱：文印與復印流程流程編號：BG01一、目的：明確辦公室對其它部門提供文印與復印支持的基本流程二、原則：過程清晰，涉及部門職責明確三、適用范圍：適用于公司各部門的文印與復印工作四、流程說明：五、相關報告文印與復印申請表序號執(zhí)行人內(nèi)容1相關部門提供底稿或圖樣，并由本部門負責人簽字認可2辦公室主任由辦公室主任審核簽字3文印室進行分類，對于復印份數(shù)在500份以下的由文印室復印，500份以上的要交由印刷廠承印4印刷廠承印并裝訂成冊BG01文印與復印流程說明典藏PPT流程名稱：文印與復印流程33相關部門辦公室主任印刷廠提供底稿或圖樣，本部門負責人簽字審核簽字文印室登記、分類數(shù)量在500份以上？內(nèi)部辦理否承印并裝訂成冊BG01文印與復印流程是典藏PPT相關部門辦公室主任印刷廠提供底稿或圖樣，本部門負責人簽字審核34流程名稱：文印與復印流程流程編號BG02一、目的：明確辦公室對公司所有部門提供辦公用品采購與發(fā)放支持的基本流程二、原則：過程清晰，涉及部門職責明確三、適用范圍：適用于公司各部門的辦公用品工作四、流程說明：五、相關報告年度消耗計劃、月度消耗計劃、采購計劃表、物品請購單序號執(zhí)行人內(nèi)容1辦公室制訂各部門年度消耗指標計劃2相關部門對于計劃內(nèi)物品需求，每月25日前上報月需求計劃；對計劃外物品需求，提出采購申請3主管副總對計劃外物品采購申請審批并簽字4辦公室對計劃內(nèi)消耗進行匯總；對計劃外消耗進行審核5材料科負責具體實施采購工作6辦公室負責辦公用品采購后的入庫手續(xù)7相關部門由各部門的勞資員按部門的定額領用BG02辦公用品采購與領用流程說明典藏PPT流程名稱：文印與復印流程35相關部門辦公室材料科每月25日前報下月月度計劃年初按部門制定年度消耗指標計劃匯總消耗計劃實施采購采購計劃表登記、入庫審批計劃外物品采購申請審核各部門勞資員按月度定額領取主管副總審核物品請購單物品請購單物品請購單BG02辦公用品采購與領用流程年度消耗計劃月度消耗計劃典藏PPT相關部門辦公室材料科每月25日前報下月月度計劃年初按部門制定36流程名稱：檔案保管流程流程編號：BG03一、目的：明確公司檔案建立、保管、銷毀的基本程序，規(guī)范檔案管理工作二、原則：過程清晰，涉及部門職責明確三、適用范圍：適用于公司的檔案管理工作四、流程說明：五、相關報告各類檔案、銷毀文件清冊、檔案借閱登記表序號執(zhí)行人內(nèi)容1各部門按要求移交相關檔案2辦公室收集檔案，審查、整理、歸類、編號、存檔3辦公室保存期滿整理銷毀文件清冊，上報4總經(jīng)理審批5辦公室銷毀BG03檔案保管流程說明典藏PPT流程名稱：檔案保管流程37BG03檔案保管流程辦公室各部門按要求移交相關檔案審批經(jīng)總經(jīng)理授權，可由主管副總審批。銷毀文件清冊保存期滿整理銷毀文件清冊部門負責人簽字是總經(jīng)理收集檔案審查、整理、歸類、編號存檔是否要報經(jīng)理審批？銷毀否注：1、人事檔案保存在人力資源部保存。2、財務檔案在財務部保存。典藏PPTBG03檔案保管流程辦公室各部門按要求移交相關檔案審批銷毀文38流程名稱：檔案借閱流程流程編號：BG04一、目的：明確公司檔案借閱的基本程序，規(guī)范檔案借閱工作二、原則：過程清晰，涉及部門職責明確三、適用范圍：適用于公司的檔案管理工作四、流程說明：五、相關報告各類檔案、銷毀文件清冊、檔案借閱登記表序號執(zhí)行人內(nèi)容1各部門提出借閱檔案申請2辦公室登記，對保密檔案或外單位借閱檔案報主管領導審批3主管副總在權限范圍內(nèi)審批4總經(jīng)理審批5辦公室辦理借閱手續(xù)6各部門借閱檔案，閱后歸還7辦公室借出檔案歸還時檢查檔案完整，辦理檔案歸還手續(xù)BG04檔案借閱流程說明典藏PPT流程名稱：檔案借閱流程39BG04檔案借閱流程主管副總辦公室各部門提出借閱檔案要求是否密級或外單位借閱？辦理借閱手續(xù)審批是否登記檔案借閱登記表總經(jīng)理是否要報總經(jīng)理？是否審批借閱檔案閱畢歸還檢查檔案完整辦理歸還手續(xù)存檔典藏PPTBG04檔案借閱流程主管副總辦公室各部門提出借閱檔案要求是否40流程名稱：印章使用、管理流程流程編號：BG05一、目的：明確公司印章使用、管理的基本程序，規(guī)范印章管理工作二、原則：過程清晰，涉及部門職責明確三、適用范圍：適用于公司的印章使用工作四、流程說明：五、相關報告使用印鑒申請，使用印鑒登記表序號執(zhí)行人內(nèi)容1使用人提出使用印章申請，經(jīng)部門負責人審批同意2辦公室在權限范圍內(nèi)審批3主管副總在權限范圍內(nèi)審批4總經(jīng)理審批5辦公室登記、辦理，對帶出印章的情況，將印章封好，交使用部門帶走6使用人按照審批結(jié)果使用印章，按時交回印章6辦公室?guī)С鲇≌陆换貢r，辦理相關手續(xù)BG05印章使用流程說明典藏PPT流程名稱：印章使用、管理流程41BG05印章使用流程總經(jīng)理辦公室使用人審批、簽字書面申請是否需上報審批？領取印章按時交回印章辦理手續(xù)檢查印章做相應登記是否是否將印章帶出？封好印章登記、交使用部門登記、蓋章是否使用印章登記薄使用印章登記薄審核、簽字提出印章使用申請，經(jīng)部門負責人審批同意審批主管副總是否需上報審批？是否審批、簽字重要合同、文件簽署使用印章，總經(jīng)理應根據(jù)情況上報董事會審批典藏PPTBG05印章使用流程總經(jīng)理辦公室使用人審批、簽字書面申請是否42流程名稱：公司內(nèi)部執(zhí)行工作管理流程流程編號：BG06一、目的：明確辦公室對公司內(nèi)部招待工作的管理的基本流程二、原則：過程清晰，涉及部門職責明確三、適用范圍：適用于公司各部門的內(nèi)部招待工作四、流程說明：五、相關報告序號執(zhí)行人內(nèi)容1相關部門向辦公室提交招待申請2辦公室主任由客人的身份確定相應的招待標準3食堂執(zhí)行招待任務，并于每月25日匯總上月26日至本月25日的招待費用，上報至辦公室主任處審核4辦公室主任/總經(jīng)理審核并簽字后并由財務部辦理5財務部審核后給予報銷6食堂由食堂內(nèi)部的財務進行入帳處理BG06公司內(nèi)部招待工作管理流程說明典藏PPT流程名稱：公司內(nèi)部執(zhí)行工作管理流程43財務部相關部門辦公室主任提出招待申請由客人身份確定招待標準食堂于每月25日匯總上月26日至本月25日的招待費用審核后報銷財務入帳執(zhí)行招待任務審核簽字總經(jīng)理審批并簽字BG06公司內(nèi)部招待工作管理流程典藏PPT財務部相關部門辦公室主任提出招待申請由客人身份確定招待標準食44流程名稱：公司小車使用管理流程流程編號：BG07一、目的：明確辦公室對公司小車使用管理工作的流程二、原則：過程清晰，涉及部門職責明確三、適用范圍：適用于公司各部門的小車使用工作四、流程說明：五、相關報告用車申請單、用車臺賬序號執(zhí)行人內(nèi)容1相關部門向辦公室提出用車申請2辦公室主任對用車申請進行審批3車隊調(diào)度檢查車輛情況，當有空閑車輛時，交付申請用車部門使用；當無空閑車輛時，與其它部門所屬部門負責人溝通，在取得許可后，交付申請部門使用。BG07公司小車使用管理流程說明典藏PPT流程名稱：公司小車使用管理流程45用車部門車隊調(diào)度提出用車申請審批辦公室主任登記、檢查綜合辦車輛情況有無空閑車輛交付使用與車輛所屬部門負責人溝通，取得許可后檢查其它部門車輛情況有無BG07公司小車使用管理流程用車申請單用車申請單登記用車申請單用車臺帳典藏PPT用車部門車隊調(diào)度提出用車申請審批辦公室主任登記、檢查綜合辦車46流程名稱：會務管理流程流程編號：BG08一、目的：明確公司會務管理的基本程序，規(guī)范會務組織工作二、原則：過程清晰，涉及部門職責明確三、適用范圍：適用于公司本部各項會議的管理工作四、流程說明：五、相關報告業(yè)務會議報批表、會議記錄序號執(zhí)行人內(nèi)容1相關部門申請，向辦公室領表2辦公室單獨或與相關部門協(xié)商擬定會議計劃3主管副總審批4辦公室單獨或與相關部門進行會議準備，會議組織5辦公室會議記錄，傳達會議決定（相關部門專業(yè)會議由相關部門記錄、傳達，會議形成的正式文件交辦公室備檔）6辦公室正式文件進入公文處理流程審批分發(fā)；非正式文件傳達督辦BG08會務管理流程說明典藏PPT流程名稱：會務管理流程47BG08會務管理流程相關部門辦公室分管領導申請，向辦公室領表業(yè)務會議報批表單獨或與相關部門協(xié)商擬定會議方案單獨或與相關部門進行會議準備、會議組織會議記錄會議記錄注：總經(jīng)理辦公會定期召開，辦公室負責準備）相關部門專業(yè)會議（主管副總負責審批，相關部門自行記錄存檔，形成的正式文件要報辦公室存檔）是否形成文件否審批傳達通知督辦事項公文處理流程是典藏PPTBG08會務管理流程相關部門辦公室分管領導申請，向辦公室領表48流程名稱：公文處理流程流程編號：BG09一、目的：明確公司公文處理的基本程序，規(guī)范公文處理工作二、原則：過程清晰，涉及部門職責明確三、適用范圍：適用于公司公文處理工作四、流程說明：五、相關報告各種平級或不相隸屬的機關之間的行文序號執(zhí)行人內(nèi)容1相關部門/辦公室草擬文件2辦公室審查，登記3主管副總在權限范圍內(nèi)審批、簽發(fā)文件4總經(jīng)理審批，簽發(fā)重要文件5辦公室打印、登記、分發(fā)（郵寄）到相關部門，存檔；保密文件到期收回，統(tǒng)一銷毀6相關部門接收文件、存檔BG09公文處理流程說明-平行文典藏PPT流程名稱：公文處理流程49BG09公文處理流程–平行文相關部門辦公室總經(jīng)理主管副總草擬文件文件審查，登記文秘草擬文件文件簽發(fā)文件文件簽發(fā)文件文件打印，登記，依照擬訂人和簽發(fā)人要求分發(fā)（郵寄）到相關部門文件存檔接收文件審批審批是否在權限范圍？是否審閱注：1、重要的文件，總經(jīng)理還需報董事會審批或?qū)忛?。保密文件到期收回，統(tǒng)一銷毀存檔典藏PPTBG09公文處理流程–平行文相關部門辦公室總經(jīng)理主管副總50流程名稱：公文處理流程流程編號：BG10一、目的：明確公司公文處理的基本程序，規(guī)范公文處理工作二、原則：過程清晰，涉及部門職責明確三、適用范圍：適用于公司公文處理工作四、流程說明：五、相關報告各種下級向所屬上級發(fā)送的文書序號執(zhí)行人內(nèi)容1相關部門/辦公室草擬文件2辦公室審查3主管副總審批，簽發(fā)文件4總經(jīng)理審批，簽發(fā)文件5辦公室打印、登記、上報上級部門6上級部門審批，返回文件7辦公室接收文件，報相關領導8主管副總（總經(jīng)理）批閱，交相關部門辦理（重要文件批閱）9相關部門落實文件內(nèi)容10辦公室總結(jié)文件內(nèi)容落實情況，存檔BG10公文處理流程說明–上行文典藏PPT流程名稱：公文處理流程51BG10公文處理流程–上行文相關部門辦公室總經(jīng)理主管領導草擬文件文件辦公室主任審查，簽字文秘草擬文件文件審批、附加意見。文件審批、簽發(fā)文件文件打印，登記、上報上級部門文件存檔審批、返回文件文件接收文件文件審批，交相關部門審批后文件報總經(jīng)理審閱文件審批，交相關部門重要文件落實文件內(nèi)容總結(jié)落實情況上級部門注：1、重要的文件，總經(jīng)理還需報董事會審批或?qū)忛啞?、黨務文件由黨委審批。典藏PPTBG10公文處理流程–上行文相關部門辦公室總經(jīng)理主管領導52流程名稱：公文處理流程流程編號：BG11一、目的：明確公司公文處理的基本程序，規(guī)范公文處理工作二、原則：過程清晰，涉及部門職責明確三、適用范圍：適用于公司公文處理工作四、流程說明：五、相關報告各種上級對所屬下級的行文序號執(zhí)行人內(nèi)容1上級部門下發(fā)文件2相關部門/辦公室草擬文件3辦公室接收，登記4主管副總對權限范圍內(nèi)文件批辦5總經(jīng)理重要文件批辦6辦公室打印、登記、分發(fā)（郵寄）到相關部門7相關部門/下屬單位落實文件內(nèi)容8辦公室總結(jié)文件落實情況、存檔BG11公文處理流程說明–下行文典藏PPT流程名稱：公文處理流程53BG11公文處理流程–下行文相關部門辦公室總經(jīng)理主管副總辦公室接收，登記批辦批辦后文件要報總經(jīng)理審閱文件批辦重要文件打印，分發(fā)（郵寄）到相關部門文件存檔落實文件內(nèi)容上級部門下發(fā)文件文件文件總結(jié)文件落實情況下屬單位草擬文件文件草擬文件文件落實文件內(nèi)容審批是否在權限范圍？是否注：1、重要的文件，總經(jīng)理還需報董事會批辦或?qū)忛啞?、黨政工團的文件分別由黨委、團委和工會負責。典藏PPTBG11公文處理流程–下行文相關部門辦公室總經(jīng)理主管副總54流程名稱：保密工作管理流程流程編號：BG12一、目的：明確公司保密工作管理的基本程序，規(guī)范公司保密管理工作二、原則：過程清晰，涉及部門職責明確三、適用范圍：適用于公司的保密工作管理四、流程說明：五、相關報告保密制度

序號執(zhí)行人內(nèi)容1各部門提出保密問題或建議，報辦公室2辦公室匯總上級部門及公司在保密工作中的各項要求，結(jié)合各部門提出的意見和建議，形成公司保密制度3主管副總審批4辦公室傳達下發(fā)保密管理制度，具體辦理，檢查監(jiān)督落實并將有關文件存檔5各部門具體辦理BG12保密工作管理流程說明典藏PPT流程名稱：保密工作管理流程55BG12保密工作管理流程各部門辦公室主管副總經(jīng)理提出保密問題或建議、報辦公室保密工作建議