2013年銀行高管試題論述部分_第1頁
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文檔簡介

--#-銀行卡業(yè)務(wù)的內(nèi)部控制制度建設(shè)要體現(xiàn)以下特征：內(nèi)部控制制度的系統(tǒng)性。內(nèi)部控制體系要涵蓋各項(xiàng)業(yè)務(wù)、各個(gè)操作環(huán)節(jié)，內(nèi)部控制制度要體現(xiàn)連續(xù)性和統(tǒng)一性。內(nèi)部控制制度的正式性。要以正式文件的形式制定銀行卡內(nèi)部控制制度的正式性。要以正式文件的形式制定銀行卡內(nèi)控的各項(xiàng)規(guī)章制度，通過文字化來實(shí)現(xiàn)其內(nèi)控制度的正式性。內(nèi)部控制制度的動態(tài)性。內(nèi)控管理要與時(shí)俱進(jìn)，根據(jù)變化的環(huán)境和經(jīng)營形式不斷改進(jìn)和完善內(nèi)控的方向和方法，通過不斷的動態(tài)改進(jìn)提高內(nèi)部控制的效果。內(nèi)部控制制度的實(shí)效性。各項(xiàng)規(guī)章制度、程序、權(quán)限應(yīng)得到嚴(yán)格執(zhí)行，例外通融情況要得到規(guī)章制度批準(zhǔn)人的批準(zhǔn)。對于不按規(guī)章制度、程序、權(quán)限執(zhí)行的，應(yīng)該追究其責(zé)任。

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