第6頁(yè)共6頁(yè)“三重一大”事項(xiàng)集體決策制度范本第一章?總則第一?條按照集團(tuán)?公司“三重?一大”（重?大事項(xiàng)決策?、重要干部?任免、重大?項(xiàng)目安排和?大額度資金?使用）__?_決策要求?，為推動(dòng)我?公司黨風(fēng)廉?政建設(shè)和_?__工作，?防范決策風(fēng)?險(xiǎn)，提高科?學(xué)決策、民?主決策、依?法決策、正?確決策的能?力和水平，?推進(jìn)公司各?項(xiàng)工作有序?、有效地順?利開(kāi)展，結(jié)?合公司實(shí)際?情況，特制?訂本制度。?第二條本?制度適用于?___。?第二章“三?重一大”的?范圍第三?條重大事項(xiàng)?決策范圍?一、貫徹執(zhí)?行黨和國(guó)家?的（范本）?路線、方針?、政策和上?級(jí)重要決定?、重要文件?、重要會(huì)議?精神以及要?向上級(jí)請(qǐng)示?、報(bào)告的重?要事項(xiàng)；?二、公司的?發(fā)展方向、?經(jīng)營(yíng)方針和?目標(biāo)，中長(zhǎng)?期發(fā)展規(guī)劃?、年度經(jīng)營(yíng)?計(jì)劃等重大?戰(zhàn)略管理事?項(xiàng)；三、?年度工作報(bào)?告、財(cái)務(wù)預(yù)?算方案、決?算方案、審?計(jì)工作和利?潤(rùn)分配方案?；四、增?加或減少注?冊(cè)資本，發(fā)?行公司債券?以及公司合?并、分立、?變更公司形?式、投資設(shè)?立企業(yè)、股?權(quán)收購(gòu)、股?權(quán)轉(zhuǎn)讓和產(chǎn)?權(quán)置換；?五、融資和?擔(dān)保事項(xiàng)；?六、資產(chǎn)?非正常報(bào)廢?和大額資產(chǎn)?處置；七?、公司重大?重組改革方?案；八、?薪酬分配以?及涉及職工?重大切身利?益等重大利?益調(diào)配和提?請(qǐng)職工代?表大會(huì)審議?的重要事項(xiàng)?；九、黨?風(fēng)廉政、精?神文明和企?業(yè)文化建設(shè)?中重要問(wèn)題?；十、公?司___、?人員編制、?重要管理規(guī)?章制度的制?定、修改及?廢除；十?一、涉及對(duì)?公司有著重?要影響的其?他重要問(wèn)題?和應(yīng)對(duì)重大?___方案?。第四條?重要干部任?免范圍一?、中層干部?任免和調(diào)整?；二、重?要崗位上的?人事調(diào)整；?三、后備?干部人選推?薦；四、?委派出資人?代表和指定?股權(quán)代表。?第五條重?要項(xiàng)目安排?范圍一、?合資、合作?和重組改制?項(xiàng)目；二?、出國(guó)培訓(xùn)?及考察；?三、公司重?大活動(dòng)；?四、公司重?點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目?，重要技術(shù)?引進(jìn)和技術(shù)?改造項(xiàng)目。?第六條大?額度資金的?使用范圍?一、重大固?定資產(chǎn)投資?；二、建?設(shè)項(xiàng)目、技?術(shù)改造項(xiàng)目?或開(kāi)發(fā)項(xiàng)目?等項(xiàng)目投資?；三、長(zhǎng)?期股權(quán)投資?；四、集?中獎(jiǎng)勵(lì)或績(jī)?效工資確定?；五、對(duì)?外捐助、贊?助；六、?其他大額度?資金使用。?第三章“?三重一大”?決策的原則?和方式第?七條“三重?一大”決策?的原則一?、依法決策?原則?！叭?重一大”決?策必須遵循?國(guó)家的（范?本）法律法?規(guī)，遵循黨?的方針政策?和黨的紀(jì)律?，遵循公司?的各項(xiàng)規(guī)章?制度；二?、依權(quán)決策?原則?！叭?重一大”決?策必須按照?職責(zé)和權(quán)限?進(jìn)行；三?、民主決策?原則。討論?“三重一大?”事項(xiàng)必須?堅(jiān)持民主集?中制原則，?充分發(fā)揚(yáng)民?主，集思廣?益，統(tǒng)一認(rèn)?識(shí)，確保決?策的民主性?和科學(xué)性。?第八條“?三重一大”?決策的方式?一、__?_討論決定?“三重一大?”事項(xiàng)，應(yīng)?根據(jù)具體內(nèi)?容、具體情?況選擇討論?決定的方式?。主要方式?有：董事會(huì)?會(huì)議、黨委?（擴(kuò)大）會(huì)?議、總經(jīng)理?辦公（擴(kuò)大?）會(huì)議、黨?政聯(lián)席會(huì)議?、職工代表?會(huì)議、專(zhuān)業(yè)?委員會(huì)會(huì)議?等；二、?___討論?決定“三重?一大”事項(xiàng)?，應(yīng)采取口?頭、舉手、?無(wú)記名投票?或記名投票?等方式進(jìn)行?表決，表決?結(jié)果和表決?方式應(yīng)記錄?在案。第?四章決策程?序第九條?重大事項(xiàng)決?策程序一?、確定議題?。有關(guān)單位?和職能部室?根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)指?示和工作需?要，提出需?要研究決定?的事項(xiàng)。主?要負(fù)責(zé)人協(xié)?商，確定需?要討論決策?的議二、?充分論證。?召集有關(guān)單?位和職能部?室進(jìn)行初步?審核，廣泛?深入調(diào)查研?究，充分聽(tīng)?取各方面意?見(jiàn)，對(duì)專(zhuān)業(yè)?性、技術(shù)性?較強(qiáng)的事項(xiàng)?，應(yīng)進(jìn)行專(zhuān)?家論證、技?術(shù)咨詢、決?策評(píng)估；對(duì)?與職工利益?密切相關(guān)的?事項(xiàng)，應(yīng)實(shí)?行公示制度?，擴(kuò)大職工?參與度，并?提出可行性?論證意見(jiàn)。?在客觀真實(shí)?和充分論證?的基礎(chǔ)上，?提出討論方?案，有必要?時(shí)需提前向?參會(huì)人員提?供書(shū)面材料?。在議決“?三重一大”?事項(xiàng)的過(guò)程?中要注意信?息充分披露?，提交議案?的部門(mén)或主?要負(fù)責(zé)人要?確保信息的?真實(shí)性和全?面性，避免?因信息不準(zhǔn)?確而造成決?策失誤；?三、___?討論。會(huì)議?研究決策要?執(zhí)行民主集?中制原則。?根據(jù)所要決?策事項(xiàng)的內(nèi)?容，召開(kāi)相?應(yīng)會(huì)議，討?論決定問(wèn)題?要有三分之?二以上成員?參加。決策?時(shí)應(yīng)進(jìn)行表?決，表決結(jié)?果和表決方?式應(yīng)當(dāng)如實(shí)?記錄在案。?第十條重?要干部任免?的決策程序?一、由黨?政主要領(lǐng)導(dǎo)?提出或干部?管理部門(mén)建?議干部任免?、后備__?_選拔、重?要人事調(diào)整?等有關(guān)事項(xiàng)?；二、干?部管理部門(mén)?對(duì)上述人選?按有關(guān)規(guī)定?進(jìn)行考察，?并形成考核?意見(jiàn)；三?、對(duì)上述人?選，在提交?___討論?決定前，征?求黨委__?_員的意見(jiàn)?；四、將?上述人選_?__和說(shuō)明?提交黨政聯(lián)?席會(huì)討論決?定。沒(méi)有經(jīng)?過(guò)考察的，?不能提交會(huì)?議討論。多?數(shù)人不同意?的，應(yīng)暫緩?決定；五?、黨政聯(lián)席?會(huì)研究通過(guò)?__決定內(nèi)?容在一定范?圍內(nèi)向職工?群眾公第?十一條重大?項(xiàng)目安排的?決策程序?一、由有關(guān)?職能單位部?門(mén)或主要負(fù)?責(zé)人提出意?見(jiàn)；二、?有關(guān)職能部?室___調(diào)?研，進(jìn)行可?行性研究與?論證，并提?出具體方案?；三、根?據(jù)所要決策?問(wèn)題的內(nèi)容?，召開(kāi)相應(yīng)?形式的會(huì)議?討論決定。?第十二條大?額度資金使?用的決策程?序一、由?有關(guān)部門(mén)提?出資金的使?用意向、額?度；二、?由主要負(fù)責(zé)?人負(fù)責(zé)，對(duì)?資金使用情?況進(jìn)行審核?，提出具體?意見(jiàn)；三?、根據(jù)資金?使用意向、?額度召開(kāi)相?應(yīng)形式會(huì)議?___研究?決定。第?四章監(jiān)督檢?查和責(zé)任追?究第十二?條監(jiān)督檢查?一、“三?重一大”制?度的執(zhí)行列?入領(lǐng)導(dǎo)班子?建設(shè)、落實(shí)?黨風(fēng)廉政建?設(shè)責(zé)任制和?___倡廉?建設(shè)考核的?重要內(nèi)容，?進(jìn)行嚴(yán)格的?監(jiān)督檢查考?核；二、?公司“三重?一大”制度?執(zhí)行情況，?接受集團(tuán)公?司的監(jiān)督檢?查；三、?公司“三重?一大”制度?執(zhí)行情況，?接受公司全?體員工的監(jiān)?督。第十三?條責(zé)任追究?一、凡屬?下列情形之?一，給企業(yè)?造成重大經(jīng)?濟(jì)損失或其?他嚴(yán)重后果?的要追究責(zé)?任；1、?不執(zhí)行或不?正確執(zhí)行黨?和國(guó)家政策?法規(guī)進(jìn)行決?策的；2?、未經(jīng)__?_討論決定?而個(gè)人獨(dú)斷?決策的；?3、不履行?或不正確履?行“三重一?大”制度決?策程序，不?執(zhí)行或擅自?改變___?決定的；?4、未向領(lǐng)?導(dǎo)___提?供真實(shí)情況?而造成決策?失誤的；?5、決策后?，發(fā)現(xiàn)可能?造成損失，?能夠挽回而?不采取措施?糾正的。?二、責(zé)任追?究要依據(jù)_?__和個(gè)人?的職責(zé)范圍?，確定__?_責(zé)任或個(gè)?人責(zé)任，對(duì)?責(zé)任主體應(yīng)?當(dāng)根據(jù)事實(shí)?、性質(zhì)、情?節(jié)和影響及?應(yīng)承擔(dān)的責(zé)?任，分別按?