某國有企業(yè)董事會議事規(guī)則第一章總則第一條為進一步完善公司（以下簡稱“集團公司”）法人治董事會決策質(zhì)量和效率，根據(jù)《公司法定，制定本議事規(guī)則。第二條集團公司董事會對（以下簡稱出資人”）第二章董事會的組成、下設(shè)機構(gòu)第三條集團公司董事會按照《公司章程》規(guī)定設(shè)置。第四條集團公司非職工董事由市政府根據(jù)有關(guān)規(guī)定任命或集團公司董事任期由出資人確定，每屆任期不得超過3年。第五條董事會對市政府負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：向政府報告工作，并執(zhí)行市政府決定。決定公司的年度經(jīng)營計劃和投資方案。制定公司的利潤分配方案和彌補虧損方案。制定公司增加或減少注冊資本以及發(fā)行公司債券的方案。制定公司合并、分立、解散或變更公司形式的方案。決定公司內(nèi)部管理機構(gòu)的設(shè)置。部審計、法律風(fēng)險控制等，并對實施當(dāng)前隱藏內(nèi)容免費查看情況進行監(jiān)督。依照法律規(guī)定和法定程序制定集團基本管理制度。務(wù)負(fù)責(zé)人。聽取總經(jīng)理的工作報告，檢查總經(jīng)理和其他經(jīng)理人員對責(zé)制。制定公司章程草案和公司章程的修改方案。市政府授予的其他職權(quán)。第六條集團公司董事會設(shè)董事長1人，由出資人在董事會成員中指定。董事長的任免，由出資人簽發(fā)任免決定書。董事長為公司法定代表人。董事長行使下列職權(quán)：負(fù)責(zé)召集并主持集團公司董事會會議。況，并向出資人匯報。劃和投融資計劃。度財務(wù)預(yù)算方案、決算方案。潤分配方案和彌補虧損方案?；蛘邷p少注冊資本以及發(fā)行公司債券的方案。分立、解散或者變更公司形式的方案。交董事會，并在董事會審議通過后負(fù)責(zé)簽署實施。（上級部門有相關(guān)規(guī)定的，從其規(guī)定。會審議通過后簽署實施。簽署集團公司的員工薪酬方案和績效考核方案。負(fù)責(zé)組織對集團公司財務(wù)和重大經(jīng)營事項的審計，對中事、監(jiān)事通報。向市政府推薦集團公司董事、監(jiān)事人選。審核公司的章程修改方案。核集團公司向金融機構(gòu)以外的單位借貸、擔(dān)保事項。集團公司章程、董事會授予的其它職權(quán)。第七條董事會設(shè)董事會秘書，為董事會日常工作的負(fù)責(zé)人，主要職責(zé)包括：安排董事會會議議程、起草會議文件、董事會文件歸檔、協(xié)助董事處理董事會日常工作等。訂、會議會務(wù)組織、協(xié)助處理董事會日常事務(wù)等。第三章董事會會議召集與通知10以書面、傳真或電話等方式通知全體董事。第十條董事會會議通知包括以下內(nèi)容：會議日期和地點；會議召開方式；主要議題；發(fā)出通知的日期；會議聯(lián)系人和聯(lián)系方式。說明。含）議，監(jiān)事會提議。3第四章董事會會議議題第十三條公司召開董事會會議，董事長、董事、監(jiān)事會、總經(jīng)理有權(quán)提出議題。第十四條提出議題人應(yīng)在定期董事會會議召開前10日、臨時董事會會議召開前3日將議案文本及相關(guān)附件送達(dá)公司辦公人員。第十五條董事會會議議題應(yīng)符合下列條件：事項；子公司“三重一大”事項需報董事會審議、備案的，應(yīng)先由所涉部門意見，形成具體決策預(yù)案后，提交董事會審議；議題必須以書面形式提交并送達(dá)董事會秘書；議題必須按董事會議正規(guī)格式向董事會辦公室報送材料（含議題情況說明、上會材料、相關(guān)依據(jù)文件等；議題必須由董事長簽批后方可上會。第十六條董事會秘書在收到上述書面提議和有關(guān)材料后，按關(guān)聯(lián)性和程序性的原則對會議議案進行審核，認(rèn)為符合第十五條規(guī)定的，應(yīng)當(dāng)及時轉(zhuǎn)交董事長，董事長認(rèn)為議案內(nèi)容不明確、具體或者有關(guān)材料不充分的，可以要求議案提交人修改或補充。議議案。董事會會議的通知時，將會議議案的相關(guān)資料送達(dá)所有董事。會議文件和會議審議的全部內(nèi)容負(fù)有保密的責(zé)任和義務(wù)。第五章董事會會議議事程序（含方為通過。除此之外，董事會有權(quán)拒絕其他人員入場。召開并做出決議，由董事對決議事項簽字確認(rèn)。為放棄在該次會議上的表決權(quán)。1名董事主持。會議主持人應(yīng)當(dāng)逐一提請出席董事會會議的董事對各項提進行中向主持人提請上述人員和機構(gòu)代表解釋有關(guān)情況。訊三種表決方式，每名董事有一票表決權(quán)。中途離開會場未做選擇的，視為棄權(quán)。第二十五條董事會秘書應(yīng)當(dāng)對會議所議事項的決定形成會議決議。容：會議屆次和召開時間、地點、方式；會議通知的發(fā)放情況；會議召集人和主持人；董事出席情況；關(guān)于會議程序和召開情況的說明；對議案的表決意向；（；與會董事認(rèn)為應(yīng)當(dāng)記載的其他事項。會議決議