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文檔簡介

董事會事則第章總司稱董事會的組織和行為，履行義務提高以》

》以下》及公司董事根第章

董會公司董事

董事會對作議針案;;;

案項度監(jiān)行案;500萬元(含500萬)定幣500萬元由但重大業(yè)人員進行評審報股東大會批;法規(guī)性;會案;酬;根據案;;形成董

董事會承會告露;答董事會所

第章

董長

人董事長依會議;件構

除《公司董事會可使第章

董

至三年后改選董事的任;有下列情(一)力(二)年(三)

年(四)責令企業(yè)的法年(五)公司應當解除其職董事依法;1務2務;董事履行應當以公則;董事

對動;不得以個人名義代表公司在董事應事先聲明其行為不代表司;露關聯(lián)董事不應當參與表不得收受賄賂產不得將公司資;保;動依照法律得泄露公司秘;責;董事

縱;

使;董事可在如因董事選舉新任董事董事提出職對直至任對因

公司不以第章

董會議

時時

時時董事長應如果董事或總經理提完整董事會召有;

董事會會董

經董事長于會議召書面形式通明會議時間、

董事會通點限

包括會議議題和董事認為董事長收抄送三分之一應向如董事長召集程序

公司召開應由董事出席會議的每位董事()，并董事連續(xù)獨立董事

公司董事董事總經理等高級管各項議案董事會會會議主持在報

審

該等論如果主持人認為必要可以邀請在主持人對于主持人可以

及監(jiān)事對

會議表決

表決完成主對表主持人宣布閉會并

如果出現(xiàn)

董事會會與會董事董事會會否決修改董事應對法但

;的;第章

董會議錄董事會會

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