PAGE1受控狀態(tài)： 印章管理規(guī)定批準(zhǔn)： 審核：編制：發(fā)布日期：2017年08月30日生效日期：2017年08月30日編制部門：總經(jīng)辦1目的 公司印章是公司經(jīng)營管理中行使職權(quán)的重要憑證。印章的管理，關(guān)系到公司經(jīng)營管理活動(dòng)規(guī)范、有序運(yùn)行。為規(guī)范本單位印章的保管及使用,維護(hù)其法定性、權(quán)威性、效用性，特制定本規(guī)定。2適用范圍本規(guī)定適用于XXXX有限公司各部門。3職責(zé)和權(quán)限3.1總經(jīng)辦為本規(guī)定的編制歸口部門。3.2需使用公章、合同專用章、財(cái)務(wù)類專用章，須按規(guī)定流程批準(zhǔn)后方可用印。3.3各部門需刻制新增印章時(shí)，須按規(guī)定流程批準(zhǔn)后方可辦理。4工作程序4.1本規(guī)定所稱公司印章（以下簡稱“印章”）系指帶有公司名稱的公章、各類專用章、公司部門章以及主要高管人員留存在單位的私人名章。4.2公司的印章歸口管理部門為總經(jīng)辦，公司印章的刻制統(tǒng)一由公司總經(jīng)辦負(fù)責(zé)辦理。4.3公司需刻制新增印章時(shí)，須書面申請(qǐng)，由公司總經(jīng)理、事業(yè)部總裁、集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)簽字后，由集團(tuán)辦公室呈集團(tuán)CEO或經(jīng)CEO書面授權(quán)人批準(zhǔn)后方可辦理。以舊更新的印章，經(jīng)所在公司總經(jīng)理審批后可辦理。4.4嚴(yán)禁任何部門或個(gè)人擅自刻制或啟用印章。對(duì)偽造印章或使用偽造印章者，將依照國家有關(guān)法規(guī)查處直至追究刑事責(zé)任。4.5印章的刻制須按公安機(jī)關(guān)的規(guī)定辦理，并在公安機(jī)關(guān)指定的刻章機(jī)構(gòu)刻制。4.6印章啟用前，須向有關(guān)單位、部門發(fā)出啟用通知。4.7印章由總經(jīng)理指定專人負(fù)責(zé)保管。保管人須將印章存放在安全的場(chǎng)所并采取適當(dāng)?shù)谋９艽胧?。未?jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，保管人不得任意委托他人代行職權(quán)。各公司總經(jīng)辦要建立《印章留樣登記本》，接收印章或辦理移交時(shí)均須在《印章留樣登記本》上簽字。保管人還須與公司簽訂《印章保管及使用責(zé)任書》。公司印章保管：4.7.1公章：由總經(jīng)辦主任負(fù)責(zé)保管；4.7.2財(cái)務(wù)類印章：按集團(tuán)有關(guān)財(cái)務(wù)制度規(guī)定指定專人保管；4.7.3合同專用章：由法務(wù)專員負(fù)責(zé)保管；新任法務(wù)專員入職半年內(nèi)，由公司總經(jīng)理指定總經(jīng)辦專人保管。在法務(wù)專員入職滿半年后，經(jīng)所在公司總經(jīng)理批準(zhǔn)，合同專用章移交給法務(wù)專員保管。4.7.4除公章、財(cái)務(wù)類印章以及合同專用章之外的其它所有印章，包括但不限于品控部門章、報(bào)關(guān)專用章、收貨專用章、質(zhì)檢專用章等，由公司總經(jīng)理分別指定相關(guān)部門的專人保管，并報(bào)屬事業(yè)部營運(yùn)監(jiān)管中心和集團(tuán)辦公室備案。原則上印章保管人和使用人不能由一人擔(dān)任。使用人在用章審批后申請(qǐng)加蓋印章時(shí)，保管人按規(guī)定審查無誤后才能用章。4.8印章的使用審批印章的使用必須嚴(yán)格履行審批和登記手續(xù)。4.8.1集團(tuán)印章使用審批：總部公章：下屬企業(yè)對(duì)外填報(bào)、報(bào)送、送審資料以及重大事項(xiàng)、對(duì)外投資、融資、合作等需要使用總部公章的，須填寫《下屬單位（個(gè)人）文件、資料需加蓋集團(tuán)公章申請(qǐng)表》（見附件一），經(jīng)所在單位總經(jīng)理、事業(yè)部總裁、集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)簽字審批，并由總部職能部門經(jīng)理審查確認(rèn)后，如屬一般工作或業(yè)務(wù)事項(xiàng)，經(jīng)事業(yè)部總裁、集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)審批后可用??；如涉及重大事項(xiàng)、對(duì)外投資、融資、合作等經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)或需集團(tuán)對(duì)外承諾事項(xiàng)，經(jīng)事業(yè)部總裁簽字后，必需經(jīng)集團(tuán)董事長、CEO審批方可用印。如可能涉及到上市公司信息披露等敏感事項(xiàng)的，需經(jīng)集團(tuán)股證事務(wù)部審查確認(rèn)。4.8.2公司印章使用審批：1）公章：由所在公司總經(jīng)理或經(jīng)其書面授權(quán)審批的人批準(zhǔn)后可用印；2）財(cái)務(wù)類印章：按集團(tuán)財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定用??；3）合同專用章：按《XXXX集團(tuán)合同管理辦法》經(jīng)審查和會(huì)簽的合同和協(xié)議，由承辦部門經(jīng)理簽字、分管領(lǐng)導(dǎo)審批后可用??；如涉及重大經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如合同、協(xié)議、意向書等事項(xiàng)或需公司對(duì)外承諾的，必需經(jīng)總經(jīng)理審批、事業(yè)部總裁批準(zhǔn)后方可用印。必要時(shí)報(bào)CEO審批后用印。4）其他印章，包括但不限于品控部門章、報(bào)關(guān)專用章、收貨專用章、質(zhì)檢專用章等，由承辦部門經(jīng)理簽字并經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后可用印。對(duì)上述已經(jīng)審批用印的文件、合同、協(xié)議、資料等，如在執(zhí)行過程中涉及對(duì)其中某個(gè)或某幾個(gè)條文的修改，需要另行簽訂補(bǔ)充文件、合同、協(xié)議、資料等相關(guān)文本的，必須按原審批程序?qū)徟蠓娇捎糜　?.9所有用印文件、資料在用印前均須辦理審批登記手續(xù)，在《公司印章使用登記本》上記錄用印事項(xiàng)，并注明用印文件份數(shù)。除公司內(nèi)部業(yè)務(wù)類用印文件、資料由有關(guān)業(yè)務(wù)部門按內(nèi)部管理制度、規(guī)定以及業(yè)務(wù)流程留存保管外，所有對(duì)外用印文件、資料，用印保管部門必須一律保存至少一份及以上用印文件、資料原件，特殊情況下可以保留復(fù)印件。4.10除合同專用章報(bào)關(guān)專用章以外所有印章應(yīng)在保管地使用，一般情況下禁止攜帶出公司，特殊情況下，須由借出人提出書面申請(qǐng)，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可借出。借出人要嚴(yán)防印章丟失。同時(shí)按規(guī)定對(duì)用印事項(xiàng)、用印文件份數(shù)予以登記，并保存至少一份用印文件、資料原件，在交還印章時(shí)一并提交給印章保管部門。4.11禁止在空白介紹信、空白信箋、空白證件和其它任何空白文件上用印。特殊情況下，須經(jīng)公司總經(jīng)理書面批準(zhǔn)。印章保管員須嚴(yán)格按所批準(zhǔn)的份數(shù)用印，并作詳細(xì)的用印登記。對(duì)于未用完的空白印鑒紙一律交回印章保管員處收回登記并予以銷毀。4.12公司發(fā)出的一切正式公文，憑有權(quán)簽發(fā)人的簽字，校對(duì)公文無誤后方能用印。用印文件內(nèi)容有誤或行文不規(guī)范的，印章保管員有權(quán)拒絕用印。4.13用印后的文件、資料、合同、協(xié)議、意向書等原件或復(fù)印件，須由印章保管員每周向公司檔案室移交歸檔。4.14用印文件、資料涉及機(jī)密或數(shù)量過大等其它情況不適合即時(shí)存檔的，應(yīng)填寫《用印文件、資料不適合即時(shí)存檔表》（見附件四），將用印文件的主要內(nèi)容填寫清楚，經(jīng)總經(jīng)理、事業(yè)部總裁或集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)或CEO審批同意后，將用印文件首頁和蓋章頁及《用印文件、資料不適合即時(shí)存檔表》一同進(jìn)行存檔。4.15用印時(shí)要注意位置恰當(dāng)，印跡端正、清晰，印章名稱與用印文件的落款一致，不漏蓋，不多蓋。有加蓋騎縫章要求的文件，應(yīng)確保不漏頁及印跡清晰、完整。4.16印章保管員要堅(jiān)持原則，嚴(yán)格按規(guī)定用印。對(duì)未按本規(guī)定辦理審批手續(xù)而申請(qǐng)用印的，保管員有權(quán)拒絕，由此產(chǎn)生的損失和后果由申請(qǐng)人承擔(dān)。4.17因部門或其相關(guān)業(yè)務(wù)取消等原因，經(jīng)公司總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)作廢的印章，其印章保管員應(yīng)填寫印章移交清單交由公司總經(jīng)辦，由檔案室進(jìn)行登記、封存；公司出現(xiàn)清盤、停業(yè)或注銷等情形，其印章應(yīng)由印章保管員填寫印章移交清單交由清理小組接管確認(rèn)，由事業(yè)部總裁、集團(tuán)CEO逐級(jí)審批簽字后按規(guī)定上交公司登記主管機(jī)關(guān)。4.18禁止任何單位、部門將已作廢應(yīng)上繳的公章繼續(xù)使用，如出現(xiàn)此類情況，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，將嚴(yán)肅處理，直至追究法律責(zé)任。4.19本規(guī)定的解釋權(quán)在公司總經(jīng)辦。4.20本規(guī)定自下發(fā)之日起開始執(zhí)行。5引用文件XXXX集團(tuán)《印章管理規(guī)定》6相關(guān)記錄6.1《下屬單位（個(gè)人）文件、資料需加蓋集團(tuán)公章申