投資工程后評論治理程序目的為增加公司投資工程全過程治理，提升工程決議水平易投資效益，擬訂本程序。范圍本程序合用于公司全部投資工程后評論治理工作。術(shù)語和定義投資工程后評論投資工程后評論是指對工程的先期論證決議、設(shè)計施工、完工投產(chǎn)和生產(chǎn)運營等過程，以及工程目標、投資效益、影響與連續(xù)性等方面進展的綜合剖析和評論，是工程治理工作的一項重要內(nèi)容。職責(zé)規(guī)劃打算處是投資工程后評論歸口治理部門；依據(jù)股份公司和公司年度工作安排擬訂公司投資工程后評論年度打算，進展后評論拜托、資本安排、協(xié)調(diào)解評論結(jié)果反響等工作；負責(zé)為工程后評論供給項領(lǐng)先期工作中的評估、上報、審批等信息和資料；負責(zé)審察本部門治理的投資工程實行各階段的自評論內(nèi)容；1/13協(xié)作工程后評論詢問單位對工程建設(shè)的治理、進度、質(zhì)量進展評論；負責(zé)關(guān)心供給工程實行各階段的信息和資料；關(guān)心后評論詢問單位評論工程實行過程中設(shè)備采買治理的有關(guān)工作 ，并為工程后評論供給設(shè)備采買治理的信息和有關(guān)資料。有關(guān)部門生產(chǎn)運轉(zhuǎn)處負責(zé)關(guān)心后評論詢問單位，評論本部門治理的投資工程工程建設(shè)的進度、質(zhì)量和治理，并為工程后評論供給工程實行及運轉(zhuǎn)階段的信息和資料；管道處負責(zé)關(guān)心工程后評論詢問單位，評論本部門治理的投資工程工程建設(shè)的進度、質(zhì)量和治理，并為工程后評論供給工程實行及運轉(zhuǎn)各階段的信息和資料；質(zhì)量安全環(huán)保處負責(zé)關(guān)心供給投資工程立項及實行過程中的環(huán)境、安全、職業(yè)衛(wèi)生等方面信息和有關(guān)資料；黨群工作處負責(zé)關(guān)心供給投資工程審計信息和有關(guān)資料；財務(wù)處負責(zé)關(guān)心供給與后評論有關(guān)的公司及所屬各單位的財務(wù)數(shù)據(jù)。工程治理機構(gòu)2/13負責(zé)在工程工程完工投產(chǎn)后，達成投資項領(lǐng)先期立項、建設(shè)備工及試投產(chǎn)時期狀況的總結(jié)和評論。工程包辦單位依占有關(guān)信息和資料，達成工程自我評論和簡潔后評論工作；需要進展詳盡后評論的工程,協(xié)作后評論詢問單位達成工程實行的后評價工作；關(guān)心采集經(jīng)濟影響、環(huán)境影響和社會影響等有關(guān)資料。所屬各單位負責(zé)供給工程運營后的信息和資料，關(guān)心達成工程投產(chǎn)及運營階段的后評價工作。治理內(nèi)容后評論的原則和時間要求后評論工作依照“客觀、公正、科學(xué)、獨立”原則，突出工程特色，圍繞影響工程成敗的重點要素和環(huán)節(jié)進展剖析評論，總結(jié)擁有借鑒意義的閱歷教訓(xùn)。投資工程后評論是在工程全部建成后，經(jīng)審計和工程完工查收后經(jīng)過1~3年的生產(chǎn)運營后進展。后評論范圍對列入股份公司和公司投資工程后評論年度安排的工程，由規(guī)劃打算處按有關(guān)要求組織達成投資工程自我后評論工作。未列入股份公司和公司投資工程后評論年度工作安排的工程，由規(guī)劃計3/13劃處依據(jù)工程建設(shè)實質(zhì)擬訂年度后評論工作打算，組織開放投資工程后評論工作。投資3000 萬元以下〔限下工程〕、生產(chǎn)工藝較簡潔的不具備詳盡評論條件的投資工程，要進展簡化后評論，安全性改造工程可不進展后評論。對技術(shù)改造的工程，如進展工程的預(yù)可行性爭論或可行性爭論，具備后工程后評論內(nèi)容投資工程后評論分為建設(shè)單位自評論和詢問單位后評論。自評論是建設(shè)單位對工程預(yù)期要實現(xiàn)的目標進展評論。后評論重點是決議評論、可連續(xù)性和影響性評論。工程后評論內(nèi)容工程后評論內(nèi)容包含：工程決議過程評論、實行過程評論、生產(chǎn)運營過程評論、工程經(jīng)濟效益評論、工程可連續(xù)性評論和工程影響性評論。決議過程評論：是指對工程從預(yù)可行性爭論或可行性爭論到開工建設(shè)前各項工作及其成就的評論，以及設(shè)計詢問單位的資質(zhì)和信譽的評論。評論的實行過程評論：是指對工程從施工圖設(shè)計到投產(chǎn)時各項工作的評論。主要對設(shè)計質(zhì)量，工程質(zhì)量、建設(shè)周期、工程造價和實行成就的評論，以及設(shè)計和施工單位的信譽等。生產(chǎn)運營過程評論：是指對工程從生產(chǎn)預(yù)備開頭到確立進展后評論評價時點時各項工作的評論。主要對工程生產(chǎn)預(yù)備、投產(chǎn)狀況、生產(chǎn)運營、生產(chǎn)力量、產(chǎn)質(zhì)量量及市場營銷力量等評論。經(jīng)濟效益評論：主假設(shè)對工程在可行性爭論和初步設(shè)計時確立的投資4/13額同實質(zhì)投資進展比照，剖析發(fā)生的變化及其原由；將可行性爭論展望的效益同工程建成投產(chǎn)后的效益進展比照，剖析變化及其原由。具體評論方法參照《自然氣公司公司油氣管道投資工程經(jīng)濟評論方法與參數(shù)》的有關(guān)規(guī)定?？蛇B續(xù)性評論：主要剖析影響工程可連續(xù)性的宏觀要素、工程的競爭力、工程財務(wù)運作和工程可重復(fù)性等。影響性評論：工程經(jīng)濟影響、環(huán)境影響和社會影響的內(nèi)容。工程后評論工作程序工程后評論工作包含：編制后評論年度打算、后評論拜托、自評論、項目后評論、評論建議反響等步驟。依據(jù)分級治理的權(quán)限以及后評論詳略不一樣，后評論工作治理程序有所不同。列入股份公司和公司年度工作安排的后評論投資工程的后評論程序依據(jù)股份公司規(guī)劃打算部和公司年度工作安排，規(guī)劃打算處組織達成投資工程自評論工作，編制《投資工程自我評論報告》，經(jīng)公司審察通事后，報送股份公司。規(guī)劃打算處依據(jù)后評論詢問單位要求，正確、實時供給后評論所需要的資料和數(shù)據(jù)，供給《投資工程自我評論報告》，協(xié)作達成《投資工程后評論報告》的編制。規(guī)劃打算處將編制達成的《投資工程自我評論報告》和《投資工程后評論報告》及評論結(jié)論等信息反響到有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)、決議部門、設(shè)計詢問單位和施工監(jiān)理單位。未列入股份公司和公司年度工作安排，具備詳盡后評論條件的投資工程，后評論一般程序依據(jù)公司公司《自然氣公司公司投資工程后評論工作治理辦5/13法實行細則〔試行〕》的有關(guān)規(guī)定，由規(guī)劃打算處編制公司投資工程年度后評論打算，下到達工程包辦單位，報股份公司存案。此中重要工程由規(guī)劃打算處負責(zé)組織，其余工程由工程所在單位負責(zé)組織。依據(jù)下達的后評論打算，由規(guī)劃打算處或工程包辦單位拜托擁有資質(zhì)的詢問單位進展后評論。拜托書應(yīng)付后評論的內(nèi)容、深度、達成時間等有具體要求。拜托書發(fā)出的同時，通知有關(guān)部門，為后評論詢問單位評論工作供給幫助。工程運轉(zhuǎn)治理單位或工程包辦單位在 60天內(nèi)達成工程自評論，編制《投資工程自我評論報告》，送交工程詢問單位。5.4.4.4 工程詢問單位在接到拜托書一周內(nèi)，制定詢問進度安排、工程參與人員、邀請詢問專家和需要建設(shè)單位供給的資料和數(shù)據(jù)等打算，報規(guī)劃打算處。在拿到45天內(nèi)工程詢問單位達成工程后評論工作，并編制15份送交規(guī)劃打算處。由規(guī)劃打算處將后評論報告結(jié)論和信息反響到分管領(lǐng)導(dǎo)，并依據(jù)具體狀況報股份公司存案。對不具備詳盡后評論條件的投資工程，后評論一般程序?qū)Σ痪邆湓敱M后評論條件的投資工程，也要進展簡化后評論工作。工程投產(chǎn)運營1-2年后，依據(jù)公司年度后評論打算安排由規(guī)劃打算處指導(dǎo)工程包辦單位達成，將后評論結(jié)論反響給有關(guān)部門和領(lǐng)導(dǎo)，并報股份公司存案。對建設(shè)周期長、投資高、風(fēng)險大的投資工程，后評論一般程序?qū)ㄔO(shè)周期長、投資高、風(fēng)險大的投資工程，要參照后評論方法進展中間評論，即進展簡化后評論。對已達成的先期工作、資本使用、工程設(shè)計、工程進度和工程質(zhì)量等6/13環(huán)節(jié)的評論，經(jīng)過評論總結(jié)閱歷和教訓(xùn)，指導(dǎo)糾偏，改進工程實行成效。后評論報告編制投資工程〔自〕后評論報告是工程后評論工作成就的表現(xiàn)。詳盡后評論工程要依照《自然氣股份油氣管道投資工程后評論報告編制細則》要乞降內(nèi)容編制。簡化后評論，要依照《自然氣股份油氣管道投資項目管道工程簡化后評論報告編制模板》要求填報相應(yīng)表格和必需的文字說明。信息反響信息反響內(nèi)容將達成后評論工作工程的結(jié)論性建議，承受不一樣方式反響到有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)、公司有關(guān)部門、工程包辦單位、工程運轉(zhuǎn)治理單位、項領(lǐng)先期詢問評估單位、勘探設(shè)計單位、施工和監(jiān)理單位等。向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)、部門和單位反響后評論信息的方式方式主要有：單項自評論、后評論狀況報告，單項簡潔后評論狀況報告、年度后評論綜合報告等形式。5.5.3依據(jù)后評論工作中對詢問單位、設(shè)計單位、施工單位和監(jiān)理單位的追蹤評論，成立信譽檔案。將信譽檔案反響給有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和部門，作為此后工程選商的依照。流程有關(guān)文件有關(guān)的公司系統(tǒng)文件7/13有關(guān)的法律法例、標準、標準和依照性文件記錄8.18.2附錄

投資工程自我評論報告投資工程后評論報告附錄A 投資工程自我評論報告文本格式B

詳盡后評論根底資料清單8/13附錄A投資工程自我評論報告文本格式公司公司組織的工程詳盡后評論工作，公司自評論報告由封面、簽訂頁、序言、名目、主體內(nèi)容、附表、附圖和附件等局部構(gòu)成。1．報告封面報告封面包含工程名稱、建設(shè)時間、建設(shè)單位和報告達成日期，此中建設(shè)單位指公司或擔(dān)當(dāng)工程建設(shè)的公司所屬單位。文本格式要求：]工程/工程/裝置自我后評論報告/方正小標宋簡體，一號字]〔××××--××××年〕[工程評論時段，年份用阿拉伯?dāng)?shù)字格式，宋體 /方正小標宋簡體，二號字]公司××××年××月[宋體/方正小標宋簡體，年月用阿拉伯?dāng)?shù)字格式，二號字]2．簽訂頁簽訂頁包含全部參與報告編制工作的單位和人員，以及報告審察人、報告9/13簽發(fā)〔鑒定〕人，并注明職務(wù)或技術(shù)職稱。報告簽發(fā)〔鑒定〕人應(yīng)為公司后評論工作主管領(lǐng)導(dǎo)或業(yè)務(wù)主管領(lǐng)導(dǎo)，署名后加蓋公司公章。文本格式要求：[簽訂頁][ 宋體/方正小標宋簡體，三號字]參與報告編制的部門〔單位〕和人員：部門〔單位〕姓名 職務(wù)或技術(shù)職稱規(guī)劃打算處：××××××××生產(chǎn)運轉(zhuǎn)處：財務(wù)處：×××黨群工作處：×××××××××××××××××××××質(zhì)量安全環(huán)保處： ×××××××××××××：×××××××××××××：××××××××報告審察：×××[署名][ 職務(wù)][ 日期]簽發(fā)/鑒定：×××[署名][ 職務(wù)][ 日期][公司蓋印][ 日期]序言依照各種工程后評論報告編制細則要求編寫，應(yīng)說明報告上報前所在地域公司的審察狀況。假設(shè)現(xiàn)有編制細則不完好適應(yīng)于該工程種類，應(yīng)相應(yīng)調(diào)整報告章節(jié)和內(nèi)容設(shè)置，并進展說明。經(jīng)公司公司審察查收并按查收建議改正完善后的報告，應(yīng)說明對審察查收狀況和主要改正建議的落真相況。文本格式要求：10/13[序言][ 宋體，小四號字]名目名目可列到二級標題，并按次序列出附表、附圖、附件的名稱、〔文件〕文號和日期。文本格式要求：[名目][ 宋體，小四號字]報告正文依照各種工程后評論報告編制細則要求編寫，整體要求根底資料和數(shù)據(jù)翔實，評論內(nèi)容完好，評論方法正確，評論結(jié)論客觀、公正，計算方法正確，語言簡短、正確，量化剖析充分。依據(jù)工程特色，能夠?qū)τ嘘P(guān)章節(jié)、表格、評論參數(shù)等設(shè)置進展相應(yīng)調(diào)整，對換整較大的局部應(yīng)詳盡說明。文本格式要求：[][1、2、3；1.1、2.2、3.3；1.1.1、2.2.2、3.3.3 ][宋體，小四號字，行間距“1.5 倍行距”；插表、插圖字體和字號可依據(jù)]附表、附圖和附件附表、附圖和附件為報告的構(gòu)成局部，應(yīng)依照各種工程后評論報告編制細則要求完好列出。附件范圍依照附件 1的要求，主要包含工程各階段的主要批復(fù)性文件〔含審計、完工查收建議書〕，關(guān)于重要的先期爭論報告、可研報告、決算審計報告、完工查收報告等根底性資料，列出報告重點或綱要即可。經(jīng)集團公司審察查收后的自評論報告，應(yīng)把審察查收會議紀要作為增補附件。11/13依據(jù)需要可適合補列后評論報告編制細則要求以外的其余重要附表、附圖或附件。假設(shè)附表、附圖或附件很多，可單獨成冊。12/13B詳盡后評論根底資料清單投資工程詳盡后評論依照的根底資料主要包含：一、公司公司和所屬公司有關(guān)業(yè)務(wù)進展戰(zhàn)略、進展規(guī)劃。二、項領(lǐng)先期階段文件：工程〔預(yù)〕可行性爭論報告、環(huán)境影響評論報告、安全預(yù)評論報告、工程可行性爭論評估報告、初步設(shè)計〔含概算〕文件，以及有關(guān)的批復(fù)性文件。三．工程實行階段文件：開工報告、招招標文件、主要合同〔包含主要設(shè)備采買和施工〕、施工圖設(shè)計及審察文件、工程概算調(diào)整報告、監(jiān)理報告、決算報告、審計報告、轉(zhuǎn)