無制度名稱茫董事會(huì)議事鉤規(guī)則那制度文件編今號(hào)尚JW/ZD呢001醉本制度共秒外15頁善編寫部門：絹制度審核人突：恩簽署：蛾生效日期：器發(fā)放部門：江西鎢業(yè)集團(tuán)董事會(huì)議事規(guī)則總則按照建立現(xiàn)代企業(yè)制度的要求，為明確江西鎢業(yè)集團(tuán)（以下簡稱“公司”）董事會(huì)的職責(zé)權(quán)限，規(guī)范董事會(huì)內(nèi)部機(jī)構(gòu)及運(yùn)作程序，充分發(fā)揮董事會(huì)的經(jīng)營決策機(jī)構(gòu)作用，根據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）以及其他有關(guān)法律、法規(guī)和《江西鎢業(yè)集團(tuán)公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”），制定本規(guī)則。董事第一節(jié)董事的資格董事的任職資格：遵守法律、法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，忠實(shí)履行職責(zé)，維護(hù)公司利益；能維護(hù)股東權(quán)益和保障公司資產(chǎn)安全并促進(jìn)公司資產(chǎn)增值；具有與擔(dān)任董事相適應(yīng)的工作閱歷和經(jīng)驗(yàn)；廉潔奉公，辦事公道。有下列情形之一的，不得擔(dān)任公司的董事：（一）無民事行為能力或者限制民事行為能力；（二）因犯有貪污、賄賂、侵占財(cái)產(chǎn)、挪用財(cái)產(chǎn)罪或者破壞社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序罪，被判處刑罰，執(zhí)行期滿未逾五年，或者因犯罪被剝奪政治權(quán)利，執(zhí)行期滿未逾五年；（三）擔(dān)任因經(jīng)營不善破產(chǎn)清算的公司、企業(yè)的董事或者廠長、經(jīng)理并對(duì)該公司、企業(yè)的破產(chǎn)負(fù)有個(gè)人責(zé)任的，自該公司、企業(yè)破產(chǎn)清算完結(jié)之日起未逾三年；（四）擔(dān)任因違法被吊銷營業(yè)執(zhí)照的公司、企業(yè)的法定代表人，并負(fù)有個(gè)人責(zé)任的，自該公司、企業(yè)被吊銷營業(yè)執(zhí)照之日起未逾三年；談（五）個(gè)人欺所欠數(shù)額較鬼大的債務(wù)到頓期未清償；渣董事由股東謊會(huì)選舉和更愁換，每屆任堪期三年。董漸事任期屆滿澤，可連選連蝶任。董事任敏期屆滿前，煌股東會(huì)不得袋無故解除其僅職務(wù)。軍董事可受聘解兼任總經(jīng)理熱、副總經(jīng)理箭或公司其他粥高級(jí)管理人罩員。催董事可以在歐任期屆滿前延提出辭職。晴董事辭職應(yīng)你當(dāng)向董事會(huì)妥提交書面辭億職報(bào)告。如業(yè)因董事的辭企職導(dǎo)致公司榮董事會(huì)低于枝法定最低人匪數(shù)時(shí)，該董顧事的辭職報(bào)角告應(yīng)當(dāng)在接鍛任董事填補(bǔ)旬因其辭職產(chǎn)桌生的缺額后佳方能生效。督國家公務(wù)員想不得兼任公釣司董事?；倍聲?huì)任期夸屆滿時(shí)，股術(shù)東會(huì)可責(zé)成描公司聘請(qǐng)具虛有法律資格濱的會(huì)計(jì)師事壩務(wù)所對(duì)該屆行董事會(huì)的經(jīng)拼營業(yè)績進(jìn)行污審計(jì)，并出秤具審計(jì)報(bào)告須。苦若公司擴(kuò)董事有下列喜情況之一的漸，應(yīng)當(dāng)依據(jù)恩《公司章程?！芬?guī)定的程聲序予以免職希：筍（一）利屠用職權(quán)收受祥賄賂或者其助他非法收入待或非法侵占爸公司財(cái)產(chǎn)；拖（二）擅匹自挪用公司扶資金或者將平公司資金借俗貸他人或者售用公司資產(chǎn)氣為他人提供秒債務(wù)擔(dān)保；襪（三）自往營或者為他討人經(jīng)營與公蝦司同類的業(yè)霞務(wù)或從事?lián)p鞠害公司利益感的活動(dòng)；虧（四）擅蟲自泄露公司蜜秘密而給公外司業(yè)務(wù)或者裁聲譽(yù)造成損留害；暈（五）法賀律法規(guī)規(guī)定微的其他違法手行為。時(shí)董事的糾權(quán)利和義務(wù)鑰董事享有下洞列權(quán)利：黃（一）出席庭董事會(huì)會(huì)議刮，并行使表干決權(quán)；舞（二）根據(jù)壤《公司章程決》規(guī)定或董燃事會(huì)的授權(quán)槐對(duì)外代表公盤司執(zhí)行有關(guān)晝事務(wù)；債根據(jù)《公司愿章程》規(guī)定典或董事會(huì)的趣授權(quán)執(zhí)行公濕司業(yè)務(wù)；朗對(duì)公司的經(jīng)漁營行為進(jìn)行請(qǐng)監(jiān)督，提出返建議；館出席公司股慚東會(huì)；透《公司章程造》或股東會(huì)彩授予的其他吐職權(quán)。確董事應(yīng)遵守皆法律、法規(guī)笑和《公司章賴程》的規(guī)定湖，忠實(shí)履行貸職責(zé)，維護(hù)糊公司利益。踩應(yīng)當(dāng)以公司滿和股東的最偽大利益為準(zhǔn)帆則，并保證南：漏（一）在其懂職責(zé)范圍內(nèi)球行使權(quán)利，憶不得越權(quán)。紡未經(jīng)《公司子章程》規(guī)定立或董事會(huì)的破合法授權(quán)，澇不得以個(gè)人幅名義代表公潤司或董事會(huì)架行事；且（二）除經(jīng)敞《公司章程塊》規(guī)定或者岔股東會(huì)批準(zhǔn)望，不得以個(gè)雷人名義同本貸公司訂立合榮同或者進(jìn)行杯內(nèi)幕交易；冶（三）不得堡利用內(nèi)幕信銀息為自己或谷他人謀取利旗益；界（四）不得嗎自營或者為陳他人經(jīng)營與種公司同類的召營業(yè)，或者析從事?lián)p害本蹤公司利益的氣活動(dòng)；累（五）不得僅利用職權(quán)收劃受賄賂或者外其他非法收獻(xiàn)入，不得侵仗占公司的財(cái)禮產(chǎn)；統(tǒng)（六）不得聲私自挪用公產(chǎn)司資金或者期將公司資金結(jié)借貸給他人君；娛（七）不得狗將公司資產(chǎn)頓以其個(gè)人名叢義或者以其脆他個(gè)人名義豎開立賬戶儲(chǔ)盾存；綱（八）不得溫以公司資產(chǎn)付為本公司的股股東或者其俯他個(gè)人債務(wù)累提供擔(dān)保；扇（九）除依汗照法律規(guī)定蜜或經(jīng)股東會(huì)默同意外，不巴得泄露公司幻秘密；油（十）《公歐司章程》規(guī)蒜定的其他義雅務(wù)。離董事承擔(dān)以口下責(zé)任：辜（一）對(duì)公史司資產(chǎn)流失決承擔(dān)相應(yīng)的過責(zé)任；染（二）對(duì)因悠董事會(huì)重大逐決策失誤造洞成的公司損秒失承擔(dān)相應(yīng)佩的責(zé)任；截（三）承擔(dān)煌《公司法》馬第十章規(guī)定距應(yīng)負(fù)的法律鐘責(zé)任。遞未經(jīng)《公司辯章程》規(guī)定普或者董事會(huì)皂的合法授權(quán)援，任何董事虛不得以個(gè)人鈔名義代表公提司或者董事啞會(huì)行事。捎董事應(yīng)當(dāng)在首董事會(huì)決議夏上簽字并對(duì)堅(jiān)董事會(huì)的決賀議承擔(dān)責(zé)任韻。董事會(huì)決園議違反法律貌、法規(guī)或者礎(chǔ)《公司章程撫》，致使公牽司遭受損失榮的，參與決健議的董事對(duì)幻公司負(fù)賠償乓責(zé)任。但經(jīng)野證明在表決駐時(shí)曾表示異彎議并記載于翅會(huì)議記錄的傾，該董事可拆免除責(zé)任。付董事應(yīng)當(dāng)謹(jǐn)規(guī)慎、認(rèn)真、宿勤勉地行使泛公司所賦予嗽的權(quán)利，以妥保證：伐（一）公女司的商業(yè)行灘為符合國家隨的法律、行柏政法規(guī)以及終國家各項(xiàng)經(jīng)她濟(jì)政策的要尿求，商業(yè)活貨動(dòng)不超越營楊業(yè)執(zhí)照規(guī)定野的業(yè)務(wù)范圍藍(lán)；承（二）質(zhì)公平對(duì)待所廣有股東；時(shí)（三）割認(rèn)真閱讀各鍵項(xiàng)商務(wù)、財(cái)輔務(wù)報(bào)告，及織時(shí)了解公司班業(yè)務(wù)經(jīng)營管叫理狀況；朋（四）昌親自行使被君合法賦予的債公司管理處矛置權(quán)，不得繩受他人操縱張；非經(jīng)法律梳、行政法規(guī)為允許或者得且到股東大會(huì)荒在知情情況還下批準(zhǔn)，不元得將其處置貢權(quán)轉(zhuǎn)授他人鋤行使；鈔（五）接豎受監(jiān)事會(huì)對(duì)伍其履行職責(zé)勺的合法監(jiān)督似和合理建議舊。紹董事連續(xù)二鳳次未能親自攜出席，也不國委托其他董闖事出席董事同會(huì)會(huì)議，視帆為不能履行恥職責(zé)，董事叮會(huì)應(yīng)當(dāng)建議恢股東會(huì)予以覆撤換。滲董事可以在予任期屆滿以虜前提出辭職刃。董事辭職漠應(yīng)當(dāng)向董事債會(huì)提交書面員辭職報(bào)告。余如因董事的鋼辭職導(dǎo)致公副司董事會(huì)低扔于法定最低且人數(shù)時(shí)，該廟董事的辭職仍報(bào)告應(yīng)當(dāng)在亂下任董事填晃補(bǔ)因其辭職勸產(chǎn)生的缺額炎后方能生效旺。垂董事會(huì)應(yīng)當(dāng)?shù)舯M快召集臨唯時(shí)股東會(huì)，拼選舉董事填或補(bǔ)因董事辭齡職產(chǎn)生的空敲缺。在股東忌會(huì)未就董事寬選舉作出決譜議以前，該桑提出辭職的答董事以及余禍任董事的職稈權(quán)應(yīng)當(dāng)受到鴿合理的限制菌。咐董事提出辭扁職或者任期丟屆滿，其對(duì)假公司和股東洞負(fù)有的義務(wù)隸在其辭職報(bào)墊告尚未生效鬧或者生效后泥的合理期限事內(nèi)，以及任央期結(jié)束后的獻(xiàn)合理期限內(nèi)罪并不當(dāng)然解累除，其對(duì)公鳴司商業(yè)秘密逗保密的義務(wù)雷在其任職結(jié)峽束后仍然有且效，直到該術(shù)秘密成為公問開信息。其毛他義務(wù)的持間續(xù)期間應(yīng)當(dāng)狐根據(jù)公平的孤原則決定，正視事件發(fā)生賠與離任之間低時(shí)間的長短漢，以及與公悉司的關(guān)系在刮何種情況和相條件下結(jié)束捷而定。參任職尚未結(jié)份束的董事，維對(duì)因其擅自抬離職使公司犧造成的損失劑，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)區(qū)賠償責(zé)任。董事會(huì)其董事會(huì)際的性質(zhì)和職需權(quán)非公司依法設(shè)勤立董事會(huì)。嘗董事會(huì)對(duì)股肢東會(huì)負(fù)責(zé)，填負(fù)責(zé)經(jīng)營和杜管理公司的界法人財(cái)產(chǎn)，慎是公司的經(jīng)變營決策機(jī)構(gòu)刷。鋼董事會(huì)行使醒下列職權(quán)：匙（一）負(fù)責(zé)武召集股東會(huì)區(qū)，并向股東例會(huì)報(bào)告工作懲；測(cè)（二）執(zhí)行金股東會(huì)的決傲議；繼（三）決定旋公司的經(jīng)營醫(yī)計(jì)劃和投資晨方案；偉（四）制訂背公司的中、陶長期發(fā)展規(guī)丟劃；雁（五）制訂饅公司的年度限財(cái)務(wù)預(yù)算、它決算方案；撐（六）制訂宵公司的利潤濁分配和彌補(bǔ)熱虧損方案；振（七）制訂批公司增加或蠟減少注冊(cè)資食本方案；惱（八）在股秧東會(huì)授權(quán)的柏范圍內(nèi)，決揮定公司的對(duì)遲外投資、資辰產(chǎn)抵押、融恐資及擔(dān)保事覺項(xiàng)；制定收腫購、兼并其盡他企業(yè)和轉(zhuǎn)社讓公司資產(chǎn)吹及產(chǎn)權(quán)的方同案；浪（九）決定污公司合并、艙分立、解散揭的方案；念（十）決定壘公司內(nèi)部管抵理機(jī)構(gòu)的設(shè)把置；鋒（十一）聘申任或解聘公崇司總經(jīng)理，溝并根據(jù)總經(jīng)撇理的提名，米聘任或解聘話公司副總經(jīng)組理、財(cái)務(wù)負(fù)購責(zé)人等高級(jí)勞管理人員。穿（十二）決察定公司總經(jīng)榮理、副總經(jīng)腫理及財(cái)務(wù)負(fù)稅責(zé)人的報(bào)酬哨和支付方式朝；蘇（十三）制樂定公司的基秧本管理制度牢；攏（十四）擬潛訂《公司章悟程》修改方搬案；棄（十五）聽宋取公司總經(jīng)映理的工作報(bào)嫌告，并檢查鍋總經(jīng)理工作員；聯(lián)（十六）法賴律、法規(guī)或愁《公司章程榜》規(guī)定，以米及股東大會(huì)流授予的其他曉職權(quán)。胸董事會(huì)羽的產(chǎn)生效公司的董事拋會(huì)成員9人送，設(shè)董事長懷一名。朵董事會(huì)成受員由公司股脖東推薦，并凡由股東會(huì)批絹準(zhǔn)任免。距董事會(huì)中側(cè)兼任公司總丟經(jīng)理、副總研經(jīng)理等高管唱人員的董事遮，不得超過奴董事人數(shù)的曠二分之一。捕如公司在臨經(jīng)營過程中爹股權(quán)結(jié)構(gòu)發(fā)播生變化的，產(chǎn)持有10%送以上股權(quán)的雄股東可根據(jù)醫(yī)《公司章程舍》的規(guī)定，匯提出增補(bǔ)其端推選的人員市進(jìn)入董事會(huì)磚的要求。高董事會(huì)成瞇員須經(jīng)出席鋤股東會(huì)的股繳東所持表決代權(quán)的半數(shù)以越上選舉產(chǎn)生北。完第三節(jié)飛董事長遙董事會(huì)設(shè)董輪事長一名、亦副董事長一勞人。董事長庸和副董事長刷的產(chǎn)生辦法施由《公司章努程》規(guī)定。卷董事長為公冰司的法定代憲表人，任期巨三年，可連諷選連任。包董事長、副刊董事長均由貸公司董事?lián)と?，以全體參董事的過半沈數(shù)選舉產(chǎn)生縫和罷免。董送事長原則上余不得兼任公娛司總經(jīng)理。流董事會(huì)不設(shè)彩獨(dú)立的董事褲會(huì)秘書處。歐董事會(huì)秘書兆的工作由公哭司企劃部負(fù)摔責(zé)。雜公司董勒事長、副董率事長的任職甚資格：他（一）有陪豐富的社會(huì)狗主義市場(chǎng)經(jīng)僚濟(jì)的知識(shí)，柴能夠正確分謀析、判斷國完內(nèi)外宏觀經(jīng)莊濟(jì)形勢(shì)和市敵場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)山，有統(tǒng)攬和瓶駕馭全局的捧能力，決策怖能力強(qiáng)，敢最于負(fù)責(zé)；譽(yù)（二）有巡良好的民主定作風(fēng)，心胸煌廣闊，任人查唯賢，善于禽團(tuán)結(jié)同志；敘（三）有港較強(qiáng)的協(xié)調(diào)予能力，善于在協(xié)調(diào)董事會(huì)狹、經(jīng)營班子隸、黨委和工助會(huì)之間的關(guān)掌系；熄（四）具集有一定年限辛的企業(yè)管理位或經(jīng)濟(jì)工作強(qiáng)經(jīng)歷，熟悉塌本行業(yè)和了罪解多種行業(yè)克的生產(chǎn)經(jīng)營鐘，并能很好賭地掌握國家晉的有關(guān)政策濃、法律和法偽規(guī)；霜（五）誠俊信勤勉，清紗正廉潔，公巡道正派；濁（六）年瓦富力強(qiáng)，有彈較強(qiáng)的使命谷感、責(zé)任感鄉(xiāng)和勇于開拓針進(jìn)取的精神科，能開創(chuàng)工撫作新局面。展副董事長蔥協(xié)助董事長趟工作，在董貿(mào)事長因故不爺能履行職權(quán)燥時(shí)接受董事孩長的委托，欣代行董事長棕職權(quán)。浪董事會(huì)可以烏授權(quán)董事長仆在董事會(huì)閉欠會(huì)期間行使妨董事會(huì)的部楚分職權(quán)，該鑰授權(quán)需經(jīng)由仔全體董事的且三分之二以近上同意，并毛以董事會(huì)決林議的形式作懼出。董事會(huì)能對(duì)董事長的槐授權(quán)內(nèi)容應(yīng)披明確、具體肆，除非董事虛會(huì)對(duì)董事長腸的授權(quán)有明誦確的期限或朝董事會(huì)再次糧授權(quán)，該授罰權(quán)至董事會(huì)恥召開下一次蠶董事會(huì)時(shí)應(yīng)顆自動(dòng)終止。差董事長應(yīng)將釀執(zhí)行授權(quán)的瘦情況向董事哥會(huì)匯報(bào)，凡毅涉及到公司肥重大利益的頁事項(xiàng)應(yīng)由董衰事會(huì)集體決秤策。必要時(shí)潮，董事會(huì)有擾權(quán)召開董事拾會(huì)以全體董塞事的二分之圾一以上多數(shù)弓同意取消對(duì)折董事長的授芒權(quán)?；投麻L行使考下列職權(quán)：拳（一）主持丙股東會(huì)，召倚集和主持董暫事會(huì)會(huì)議，焦領(lǐng)導(dǎo)董事會(huì)早日常工作；珍（二）董事杠會(huì)休會(huì)期間汗，根據(jù)董事她會(huì)的授權(quán)，彼行使董事會(huì)夏部分職權(quán)；原（三）督促觀、檢查董事填會(huì)決議的實(shí)輕施情況；雀（四）簽署到董事會(huì)重要蛙文件和其他愁應(yīng)由公司法歉定代表人簽穴署的其他文稠件；哀（五）在董筆事會(huì)授權(quán)范賓圍內(nèi)，批準(zhǔn)線抵押融資和遍貸款擔(dān)?？畎?xiàng)的文件；矮（六）在董共事會(huì)授權(quán)范煙圍內(nèi)，批準(zhǔn)悄公司法人財(cái)來產(chǎn)的處置和紹固定資產(chǎn)購濃置的款項(xiàng)；慌（七）根據(jù)暴董事會(huì)的授伐權(quán)，審批和匹簽發(fā)一定額悲度的公司的患財(cái)務(wù)支出撥勸款；傳（八）根據(jù)相公司經(jīng)營管匯理的需要，億向總經(jīng)理和井公司其他人流員簽署法人隙授權(quán)委托書且；涼（九）根據(jù)期董事會(huì)決議棄，簽發(fā)公司對(duì)總經(jīng)理、副暑總經(jīng)理、財(cái)外務(wù)負(fù)責(zé)人等醫(yī)公司高管人偶員的任免文趣件；辟（十）在發(fā)玩生戰(zhàn)爭(zhēng)、特名大自然災(zāi)害潔等緊急情況坦下，對(duì)公司領(lǐng)事務(wù)行使符牌合法律規(guī)定葛和公司利益鞭的特別裁決慣權(quán)和處置權(quán)案，并在事后想向董事會(huì)和贈(zèng)股東會(huì)報(bào)告繳；宵（十一）董躬事會(huì)授予的狠或《公司章屬程》規(guī)定的欲其他職權(quán)。泡第四節(jié)池董事會(huì)會(huì)議眉董事會(huì)每半肅年至少召開疫一次會(huì)議，鑰由董事長召舍集，于會(huì)議孔召開十日以獄前書面通知涉全體董事。筑董事長認(rèn)為狼必要時(shí)，或激三分之一以籮上董事聯(lián)名棉提議或總經(jīng)閑理提議時(shí)，纖董事長可決路定是否在十搖個(gè)工作日內(nèi)坡召集臨時(shí)董各事會(huì)會(huì)議。仔臨時(shí)董事會(huì)并會(huì)議根據(jù)需從要可以采取歲通訊方式表竭決，形成的落決議具有同趨等法律效力苗。身董事會(huì)會(huì)議忘應(yīng)當(dāng)由二分賭之一以上的厚董事出席方苗可舉行。每材一董事享有逗一票表決權(quán)俯。董事會(huì)作香出決議，必忘須經(jīng)全體董財(cái)事的半數(shù)以狡上通過。連董事會(huì)決議驚采取舉手表陡決方式，如享以方式徹作出決議時(shí)國，表決采取是簽字方式。璃董事會(huì)會(huì)議晚應(yīng)由董事本搖人出席。董凈事因故不能在出席的可以脖書面委托其稈他董事代為約出席，委托綱書應(yīng)當(dāng)載明鋪代理人的姓初名、代理事構(gòu)項(xiàng)、權(quán)限和寄有效期限，室并由委托人蒙簽名或蓋章伙。親代為出席會(huì)貪議的董事應(yīng)刊當(dāng)在授權(quán)范腹圍內(nèi)行使董沈事的權(quán)利。售董事未出席梨董事會(huì)會(huì)議遭，亦未委托歐代表出席的優(yōu)，視為放棄島在該次會(huì)議氏上的投票權(quán)譯。油董事會(huì)會(huì)議辭應(yīng)當(dāng)有記錄懇，出席會(huì)議章的董事和記箱錄人應(yīng)當(dāng)在太會(huì)議記錄上庫簽名。出席筋會(huì)議的董事陽有權(quán)要求在慧記錄上對(duì)其信在會(huì)議上的慰發(fā)言作出說飄明性記載。戰(zhàn)董事會(huì)會(huì)議清文件、會(huì)議爭(zhēng)決議以及會(huì)極議記錄應(yīng)作傻為公司檔案滴永久保存。毅董事會(huì)會(huì)議擠記錄包括以替下內(nèi)容：痰會(huì)議召開的破日期、地點(diǎn)凍和召集人姓歐名；杜出席董事的擠姓名以及受砍他人委托出循席董事會(huì)的團(tuán)董事（代理曠人）姓名；會(huì)議議程；確董事發(fā)言要建點(diǎn)；謀每一決議事脹項(xiàng)的表決方浪式和結(jié)果（踩表決結(jié)果應(yīng)種載明贊成、嘩反對(duì)或棄權(quán)返的票數(shù)）。扒非董事總經(jīng)碼理、副總經(jīng)占理及公司財(cái)頭務(wù)負(fù)責(zé)人應(yīng)喊列席公司董慢事會(huì)議。慣董事會(huì)腥工作程序值董事會(huì)決策繳程序：薯（一）滅投資和重倘大技術(shù)改造潤項(xiàng)目決策程山序：具董事會(huì)委托裝總經(jīng)理組織吵有關(guān)部門擬如訂公司中長盯期發(fā)展規(guī)劃爺、年度投資劍計(jì)劃和重大久技改項(xiàng)目的豐方案，提交蒼董事會(huì)審批甜；總經(jīng)理根吳據(jù)董事會(huì)決品議，組織實(shí)續(xù)施。董事會(huì)看認(rèn)為有必要變時(shí)，應(yīng)當(dāng)組膛織有關(guān)專家保、專業(yè)人員水進(jìn)行評(píng)審；嶼公司涉及的鏈任何新建、志購并、技改登等投資項(xiàng)目檔的決策權(quán)在踏公司董事會(huì)憲。偵董事會(huì)授權(quán)渾董事長在董演事會(huì)閉會(huì)期評(píng)間，對(duì)經(jīng)過甜董事會(huì)審批喉的年度投資換計(jì)劃和重大持技改項(xiàng)目的疏執(zhí)行方案的溉最終審批權(quán)享。枝年度計(jì)劃和屠預(yù)算外的投尾資和技改方喂案，公司總栽經(jīng)理應(yīng)向董鈴事會(huì)提交詳衰細(xì)的實(shí)施方敬案，經(jīng)董事譽(yù)會(huì)審批后執(zhí)粒行?？偼顿Y龜?shù)陀?00過萬元人民幣熱的項(xiàng)目授權(quán)鞋董事長審批出；總投資高賊于500萬緒元人民幣的暫項(xiàng)目應(yīng)召集增臨時(shí)董事會(huì)伙會(huì)議進(jìn)行審鍋批。聽（二）人靈事任免程序失：總經(jīng)理、高副總經(jīng)理、泡總經(jīng)理助理笨和財(cái)務(wù)部經(jīng)雙理由董事會(huì)塘選聘；其他詳中層管理人或選由總經(jīng)理懸提出任免方宣案，提交董殘事會(huì)審批；聯(lián)中高層以下破的人員的聘周任和解聘，孔由公司人力字資源部門提紡出方案，經(jīng)沸公司總經(jīng)理零辦公會(huì)審議夫作出決定。鹽（三）財(cái)蝦務(wù)預(yù)決算工津作程序：董評(píng)事會(huì)委托總棉經(jīng)理組織財(cái)氣務(wù)部和相關(guān)落部門人員擬疼訂公司年度種財(cái)務(wù)預(yù)決算嚇、盈余分配訪和虧損彌補(bǔ)賽等方案，提害交董事會(huì)審嫩議；董事會(huì)樂審議通過后鞏，由總經(jīng)理把組織實(shí)施。案(四)蜓銀行信貸、易資產(chǎn)抵押及得擔(dān)保的決策祝程序顛公司每年年膠度的銀行貸凈款計(jì)劃由公挪司總經(jīng)理或刻總經(jīng)理授權(quán)郵公司財(cái)務(wù)部攻按照有關(guān)規(guī)泛定編制，經(jīng)畜公司總經(jīng)理裁辦公會(huì)批準(zhǔn)水后，上報(bào)公冤司董事會(huì)批讀準(zhǔn)。經(jīng)董事備會(huì)批準(zhǔn)后，填在年度信貸祝額度內(nèi)由公董司總經(jīng)理授昂權(quán)公司財(cái)務(wù)耗部按照有關(guān)岡規(guī)定程序?qū)嵷埵?。改公司董事?huì)征授權(quán)董事長允審批董事會(huì)飽審定的年度給銀行信貸計(jì)某劃額度內(nèi)的賽信貸資金使圖用，由公司付總經(jīng)理授權(quán)惰公司財(cái)務(wù)部醫(yī)按照有關(guān)規(guī)差定起草專項(xiàng)駱報(bào)告，經(jīng)公席司總經(jīng)理辦遲公會(huì)批準(zhǔn)后穩(wěn)，上報(bào)董事濱長審批。位公司董事會(huì)記授權(quán)公司董痛事長在董事蘿會(huì)閉會(huì)期間眾簽署經(jīng)董事鎮(zhèn)會(huì)審定的年卵度銀行貸款吊額度內(nèi)的擔(dān)拘保合同，公你司總經(jīng)理不吩得以本公司濤或所在單位丸名義，在未工經(jīng)本公司董民事會(huì)批準(zhǔn)的餐情況下對(duì)外市擔(dān)保，究含公司對(duì)投料資子公司的仰擔(dān)保。器根據(jù)經(jīng)營活卵動(dòng)的實(shí)際情嘉況，需要進(jìn)徒行年度預(yù)算君之外的銀行筒貸款、資產(chǎn)魄抵押和擔(dān)保鑒活動(dòng)，公司