股份章程（范本）2023-3-169:0讀者上傳【大中小】【打印】【我要糾錯】目錄第一章總則第二章公司宗旨和經(jīng)營范圍第三章股份第四章股東和股東大會第五章董事會第六章總經(jīng)理第七章監(jiān)事會園第八章樣財務(wù)會計險制度、利潤末分配和審計踢爪第九章走通知和公不告返第十章作合并、分貧立、解散和播清算慘第十一合章修改章貢程撕第十二唱章附則慰第一章總殺則黃第一條胃為維護(hù)公辟司、股東和獨(dú)債權(quán)人的合骨法權(quán)益，規(guī)粉范公司的組工織和行為，迅根據(jù)《中華棄人民共和國牛公司法》（苦下簡稱帖“僻《公司法》渠”治）和其他有伏關(guān)法律法規(guī)毫規(guī)定，制訂授本章程。閉第二條哀垮××××癥股份有限公久司系依照《影公司法》成音立的股份有母限公司（下爐簡稱儲“振公司劈”愧）。馬公司經(jīng)島_____你_____瞇_____蔥_____稱批準(zhǔn)，以發(fā)采起方式設(shè)立寇（或者由_繩_____冰_____梯_____錦____有射限責(zé)任公司短變更設(shè)立）澇。公司在_景_____控工商行政管姥理局注冊登早記，取得企劉業(yè)法人營業(yè)瘡執(zhí)照。鬧第三條收公司注冊讓名稱：確中文名腹稱：仆××××撥股份有限公感司。脾英文名膏稱：___鬼_____臘_____通_____鳥_____親_____腰_____悉_____霉__膏第四條蘇公司住所棗：____夾_____販_____剖_____站_____睬_____失_；郵政編壩碼：___鑼_____猴____。必固第五條職公司注冊淋資本為人民糖幣____澤_____仰_____呈_____慶_元。鄉(xiāng)第六條頸公司的股屠東為：北___容_____浪_____鎖_____乓_____冤_公司騰注冊地夾址：___甚_____先_____錫_____隔_____遼_____絨__盤法定代拼表人：__寄_____能__掠_____扭_____逆_____記____褲___伴_____熄_____庫_____銅_____紫_公司鮮注冊地祝址：___蒸_____擊_____些_____耐_____里_____隆__烏法定代受表人：__勞_____恭_____沈_____凝_____霜_____正_壩___齡_____姿_____云_____輝_____云_公司乎注冊地販址：___撒_____捐_____山_____申_____陵_____面__喘法定代宗表人：__恩_____賢_____符_____筑_____彩_____的_辰___威_____交____奇_____狀_____貪__公司貼注冊地職址：___粒_____或_____赤_____負(fù)_____朋_____野__引法定代腸表人：__紫_____蔥_____穿_____薪_____添_____境_針___鉛_____顛_____珠_____晌_____溝_公司深注冊地沿址：___抖_____高_(dá)____朝_____跳_____想_____星__昌法定代溫表人：__菠_____顏_____芹_____密_____菜_____色_……等第七條腰公司為永淺久存續(xù)的股徐份賊。徒第八條脾董事長為剩公司的法定混代表人。節(jié)絨第九條臥公司全部縱資產(chǎn)分為等截額股份，股茶東以其所持翁股份為限對卸公司承擔(dān)責(zé)秩任，公司以淋其全部資產(chǎn)贏對公司的債幸務(wù)承擔(dān)責(zé)任洪。已第十條閥本公司章棒程自生效之餃日起，即成黨為規(guī)范公司近的組織與行舊為、公司與駛股東、股東隨與股東之間號權(quán)利義務(wù)關(guān)蘿系的，具有夕法律約束力踏的文件。股打東可以依據(jù)幼公司章程起淺訴公司；公撓司可以依據(jù)悠公司章程起盞訴股東、董賽事、監(jiān)事、瓣經(jīng)理和其他饅高級管理人塊員；股東可恐以依據(jù)公司猾章程起訴股孩東；股東可雁以依據(jù)公司應(yīng)章程起訴公頑司的董事、似監(jiān)事、經(jīng)理舊和其他高級殃管理人員。寧井第十一耐條本章程追所稱其他高益級管理人員等是指公司的滴董事會秘書瘡、財務(wù)負(fù)責(zé)兇人。霉第二章公跌司宗旨和經(jīng)免營范圍諷第十二逃條公司的及宗旨是：_璃_____顆_____陵_____滲_____丑_____閃__。暮第十三雪條公司經(jīng)量營范圍是：駁_____震_____差_____戲_____匠____。泊（公司的具瓣體經(jīng)營范圍欺以工商登記瓜機(jī)構(gòu)的核準(zhǔn)哭內(nèi)容為準(zhǔn)）迎肅第三章股增份掌第一節(jié)群股份的發(fā)翁行掏第十四反條公司的消股份均為普濱通股。盾第十五職條公司經(jīng)碼批準(zhǔn)的股份沫總額為__掀_____聾_股普通股辨，每股面值竟_____拒_元。殃第十六榜條公司的爛股本結(jié)構(gòu)為喘：普通股_擴(kuò)_____襖__類__股，其獅中，___暫_____剝_____沙_____掀__公司持丹有____朱_____辭_____賀_____恥_股，占公恥司股份總額盒的____垂__%；_誤_____脅_____派_____姻____公失司持有__耍_____爆_股，占公很司股份總額各的____季____%疤；____鋤_____近_____產(chǎn)_____喇_公司持有帶_____蛇_(dá)__股，己占公司股份氣總額的__罩____%榨；____蘇_____恨_____唉_____折_公司持有丈_____災(zāi)_____吧_____蛙_____尖股，占公司券股份總額的伍_____鉤_%；__拔_____順_____伴_____牧___公司殲持有___堡___股，仿占公司股份陜總額的__拴____%粒；若……迎。潮第十七牙條持股證癥明是公司簽捷發(fā)的證明股文東所持股份規(guī)的憑證。晉公司應(yīng)臣向股東簽發(fā)旁由公司董事蠶長簽字并加網(wǎng)蓋公司印章玻的持股證明樹。持股證明偉應(yīng)標(biāo)明：公屋司名稱、公堆司成立日期豈、代表股份古數(shù)、編號、容股東名稱。榴發(fā)起人的持就股證明，應(yīng)利當(dāng)標(biāo)明發(fā)起評人字樣?？说谑怂詶l公司或值公司的子公扎司不得以贈沙與、墊資、事?lián)?、補(bǔ)償巷或貸款等形膨式，對購買案或者擬購買莫公司股份的編人提供任何疤資助。賽第二節(jié)幣股份增減武和回購脅第十九鏡條公司根就據(jù)經(jīng)營和發(fā)效展的需要，晃依照法律、徒法規(guī)的規(guī)定趁，經(jīng)股東大殼會分別作出煤決議，可以配采用下列方索式增加資本誤：非（一）質(zhì)向社會公眾敗發(fā)行股份；朗份（二）嘗向現(xiàn)有股東江配售股份；臘表（三）妙向現(xiàn)有股東草派送紅股；硬胳（四）貼以公積金轉(zhuǎn)鏈增股本；瘋（五）皮法律、行政束法規(guī)規(guī)定以蕩及國務(wù)院證芳券主管部門荒批準(zhǔn)的其他病方式。顆第二十桑條根據(jù)公予司章程的規(guī)工定，公司可游以減少注冊慢資本。公司串減少注冊資煎本，按照《策公司法》以嫌及其他有關(guān)淘規(guī)定和公司邀章程規(guī)定的泰程序辦理。遙竟第二十仔一條公司角在下列情況棄下，經(jīng)公司樂章程規(guī)定的網(wǎng)程序通過，錯并報國家有褲關(guān)主管機(jī)構(gòu)斤批準(zhǔn)后，可冬以購回本公希司的股票：料波（一）吸為減少公司藏資本而注銷死股份；映（二）早與持有本公飯司股票的其粗他公司合并偵；惱（三）近法律、行政悟法規(guī)規(guī)定和療國務(wù)院證券舊主管部門批使準(zhǔn)的其他情等形。略除上述短情形外，公渠司不進(jìn)行買環(huán)賣本公司股臨票的活動。獨(dú)極第二十飾二條公司瀉購回股份，權(quán)可以下列方燈式之一進(jìn)行翼：海（一）瞇向全體股東閑按照相同比晴例發(fā)出購回知要約；包（二）撇通過公開交能易方式購回傘；溫（三）拼法律、行政洞法規(guī)規(guī)定和棕國務(wù)院證券傭主管部門批歪準(zhǔn)的其他情煉形。蹲第二十始三條公司魄購回本公司轉(zhuǎn)股票后，自蝴完成回購之筐日起十日內(nèi)桃注銷該部分秧股份，并向筆工商行政管米理部門申請琴辦理注冊資王本的變更登韻記。僻第三節(jié)棄股份轉(zhuǎn)讓僵炮第二十描四條公司葬的股份可以仇依法轉(zhuǎn)讓。頃持第二十具五條公司澡不接受本公訊司的股票作弦為質(zhì)押權(quán)的課標(biāo)的?？斓诙伊鶙l發(fā)起傭人持有的公飲司股票，自蝴公司成立之文日起三年以山內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓激。摔董事、順監(jiān)事、經(jīng)理郵以及其他高列級管理人員榴應(yīng)當(dāng)在其任郵職期間內(nèi)，時定期向公司妖申報其所持液有的本公司省股份；在其遠(yuǎn)任職期間以密及離職后六傾個月內(nèi)不得進(jìn)轉(zhuǎn)讓其所持拳有的本公司議的股份。溉第二十全七條持有涉公司百分之周五以上有表群決權(quán)股份的鑄股東，將其哭所持有的公各司股票在買伯入之日起六觀個月以內(nèi)賣浮出，或者在柴賣出之日起花六個月以內(nèi)陳又買入的，搭由此獲得的謎利潤歸公司淹所有。式前款規(guī)裳定適用于持孔有公司百分嘗之五以上有元表決權(quán)股份刷的法人股東劃的董事、監(jiān)揀事、經(jīng)理和旨其他高級管陵理人員。掛第四章股康東和股東大碎會康第一節(jié)張股東竿第二十疤八條公司走股東為依法邪持有公司股勉份的人。模股東按竄其所持有股襪份的種類享賄有權(quán)利，承蓮擔(dān)義務(wù)；持明有同一種類萬股份的股東臂，享有同等狠權(quán)利，承擔(dān)玉同種義務(wù)。搏湊第二十抽九條股東攪名冊是證明交股東持有公布司股份的充砌分證據(jù)。股旦東名冊應(yīng)記葉載下列事項辱：妖（一）曠股東名稱及評住所；皆（二）硬各股東所持界股份數(shù)；補(bǔ)（三）碗各股東所持睡股票的編號釋；?。ㄋ模焊鞴蓶|取得多股份的日期塔。惰第三十典條公司召浮開股東大會凍、分配股利觀、清算及從葉事其他需要飽確認(rèn)股權(quán)的酬行為時，由拴董事會決定正某一日為股而權(quán)登記日，披股權(quán)登記日宴結(jié)束時的在氧冊股東為公避司股東。新第三十販一條公司若股東享有下宵列權(quán)利：津（一）歡依照其所持日有的股份份彈額獲得股利鐵和其他形式好的利益分配確；龍（二）委參加或者委望派股東代理距人參加股東派會議；塌（三）樂依照其所持泊有的股份份柏額行使表決斷權(quán)；參（四）沒對公司的經(jīng)針營行為進(jìn)行效監(jiān)督，提出魂建議或者質(zhì)治詢；壽（五）少依照法律、砍行政法規(guī)及筑公司章程的獨(dú)規(guī)定轉(zhuǎn)讓、迎贈與或質(zhì)押報其所持有的肆股份；僑（六）削依照法律、碼公司章程的這規(guī)定獲得有券關(guān)信息，包德括：柴1.繳地付成本費(fèi)用拿后得到公司攝章程；夫2.繳共付合理費(fèi)用盜后有權(quán)查閱澆和復(fù)印：傍（1）咸本人持股資上料；繳（2）住股東大會會噸議記錄；唐（3）悉中期報告和蟻年度報告；吵澆（4）敢公司股本總揪額、股本結(jié)俘構(gòu)。弱（七）泄公司終止或澆者清算時，陷按其所持有本的股份份額盒參加公司剩菜余財產(chǎn)的分婚配；惠（八）虧法律、行政售法規(guī)及公司熄章程所賦予發(fā)的其他權(quán)利咸。裙第三十效二條股東難提出查閱前賤條所述有關(guān)蝴信息或者索欠取資料的，媽應(yīng)當(dāng)向公司蠶提供證明其菊持有公司股篩份的種類以均及持股數(shù)量羨的書面文件際，公司經(jīng)核孩實股東身份偏后按照股東僅的要求予以腳提供。納第三十晨三條股東三大會、董事茄會的決議違笑反法律、行顧政法規(guī)，侵書犯股東合法歪權(quán)益的，股睡東有權(quán)向人終民法院提起碗要求停止該拐違法行為和倘侵害行為的盛訴訟。慣第三十研四條公司激股東承擔(dān)下憲列義務(wù)：撤（一）酸遵守公司章掩程；霸（二）撕依其所認(rèn)購驢的股份和入籮股方式繳納皆股金；需（三）損除法律、法徒規(guī)規(guī)定的情零形外，不得乓退股；域（四）市法律、行政麗法規(guī)及公司龜章程規(guī)定應(yīng)艇當(dāng)承擔(dān)的其耀他義務(wù)。段第三十扒五條持有悅公司百分之每五以上有表繁決權(quán)股份的篩股東，將其簡持有的股份批進(jìn)行質(zhì)押的略，應(yīng)當(dāng)自該缸事實發(fā)生之伸日起三個工肌作日內(nèi)，向證公司作出書酷面報告。犁第三十駝六條公司嗽的控股股東千在行使表決萄權(quán)時，不得材作出有損于韻公司和其他售股東合法權(quán)蹲益的決定。癢城第三十右七條本章終程所稱劉“板控股股東梅”豐是指具備下封列條件之一逐的股東：嬸（一）柱此人單獨(dú)或悅者與他人一獅致行動時，柏可以選出半客數(shù)以上的董局事；依（二）主此人單獨(dú)或士與他人一致江行動時，可舊以行使公司盈百分之三十違以上的表決濫權(quán)或者可以凡控制公司百西分之三十以降上表決權(quán)的鏟行使；勻（三）被此人單獨(dú)或柄者與他人一蓬致行動時，壤持有公司百陶分之三十以注上的股份；丈堪（四）孝此人單獨(dú)或米者與他人一怒致行動時，衰可以以其他退方式在事實跡上控制公司掘。扔本條所戶稱業(yè)“枝一致行動胞”嫩是指兩個或錘者兩個以上受的人以協(xié)議篩的方式（不居論口頭或者雅書面）達(dá)成晉一致，通過凝其中任何一眨人取得對公幫司的投票權(quán)予，以達(dá)到或哪者鞏固控制飲公司的目的飄的行為。誘第二節(jié)頌股東大會屯路第三十迅八條股東可大會是公司泊的權(quán)力機(jī)構(gòu)覆，依法行使火下列職權(quán)：緊燥（一）籠決定公司經(jīng)藥營方針和投段資計劃；寨（二）仁選舉和更換度董事，決定嘉有關(guān)董事的場報酬事項；雅間（三）剖選舉和更換玻由股東代表紀(jì)出任的監(jiān)事仔，決定有關(guān)艱監(jiān)事的報酬澆事項；址（四）勺審議批準(zhǔn)董漁事會的報告兆；湯（五）臺審議批準(zhǔn)監(jiān)侮事會的報告??；犬（六）甘審議批準(zhǔn)公艱司的年度財絹務(wù)預(yù)算方案爐、決算方案成；處（七）毅審議批準(zhǔn)公評司的利潤分晨配方案和彌棍補(bǔ)虧損方案鄭；牌（八）桌對公司增加牌或者減少注儀冊資本作出飽決議；洋（九）暈對公司公開洋發(fā)行股份或?qū)緜髋３鰶Q議；殲（十）蛇審議批準(zhǔn)公潑司重大資產(chǎn)傷收購出售方雨案；眠（十一踢）對超過董漫事會授權(quán)范容圍的重大事燈項進(jìn)行討論拌和表決；燕（十二失）對公司合李并、分立、停解散和清算消等事項作出帽決議；瓶（十三協(xié)）修改公司誓章程；舊（十四腰）對公司聘客用、解聘會覽計師事務(wù)所撇作出決議；肥蚊（十五核）審議代表荷公司發(fā)行在采外有表決權(quán)疫股份總數(shù)的郊百分之五以治上的股東的魄提案；仆（十六眠）審議法律滅、法規(guī)和公雁司章程規(guī)定呼應(yīng)當(dāng)由股東刃大會決定的獎其他事項。書吃第三十影九條股東沫大會分為股紅東年會和臨撲時股東大會猜。股東年會羅每年召開一印次，并應(yīng)于掛上一個會計辱年度完結(jié)之侮后的六個月及之內(nèi)舉行。昌衫第四十近條有下列援情形之一的郊，公司在事傷實發(fā)生之日傍起兩個月以碗內(nèi)召開臨時菌股東大會：細(xì)圾（一）造董事人數(shù)不古足《公司法敏》規(guī)定的法悔定最低人數(shù)勻，或者少于赤章程所定人習(xí)數(shù)的三分之捆二時；介（二）柳公司未彌補(bǔ)姥的虧損達(dá)股妻本總額的三從分之一時；計故（三）胳單獨(dú)或者合爭并持有公司交有表決權(quán)股蕩份總數(shù)百分調(diào)之十（不含勿投票代理權(quán)湖）以上的股效東書面請求尿時；回（四）猾董事會認(rèn)為膠必要時；絹（五）愛監(jiān)事會提議室召開時；型（六）漫公司章程規(guī)聯(lián)定的其他情就形。悅前述第瓶（三）項持玻股股數(shù)按股脹東提出書面版要求日計算雖。跟注釋：喝公司應(yīng)當(dāng)在墻章程中確定輪本條第（一目）項的具體標(biāo)人數(shù)。銜第四十泰一條臨時音股東大會只跡對通知中列禽明的事項作村出決議。席第四十爪二條股東醒大會會議由交董事會依法漢召集，由董奶事長主持。它董事長因故元不能履行職披務(wù)時，由董套事長指定的窯副董事長或消其他董事主偷持；董事長饞和副董事長務(wù)均不能出席嚼會議，董事億長也未指定炕人選的，由廟董事會指定帳一名董事主籮持會議；董泰事會未指定豐會議主持人笑的，由出席起會議的股東搶共同推舉一征名股東主持便會議；如果世因任何理由釀，股東無法觸主持會議，區(qū)應(yīng)當(dāng)由出席桌會議的持有樣最多表決權(quán)謝股份的股東飼（或股東代艘理人）主持柴。劈第四十檔三條公司腫召開股東大粗會，董事會宿應(yīng)當(dāng)在會議沿召開三十日裂以前通知公逼司股東。估第四十壞四條股東傭會議的通知克應(yīng)當(dāng)包括以菜下內(nèi)容：坦（一）兆會議的日期妥、地點(diǎn)和會礎(chǔ)議期限；也（二）證提交會議審糊議的事項；索貌（三）贊以明顯的文競字說明：全狐體股東均有皮權(quán)出席股東役大會，并可魚以委托代理今人出席會議礎(chǔ)和參加表決尿，該股東代迎理人不必是騾公司的股東碎；含（四）遞有權(quán)出席股蹈東大會股東厘的股權(quán)登記邁日；隸（五）犬投票代理委搖托書的送達(dá)獎時間和地點(diǎn)造；憤（六）細(xì)會務(wù)常設(shè)聯(lián)世系人姓名、所號碼。選強(qiáng)第四十愿五條股東倘可以親自出懼席股東大會上，也可以委原托代理人代棚為出席和表凳決。調(diào)股東應(yīng)妄當(dāng)以書面形鏈?zhǔn)轿写聿萑?，由委托取人簽署或者束由其以書面倘形式委托的慨代理人簽署挨；委托人為睜法人的，?yīng)設(shè)當(dāng)加蓋法人畫印章或者由嗎其正式委任蕩的代理人簽存署。跑第四十擇六條個人拆股東親自出險席會議的，秘應(yīng)出示本人帝身份證和持酸股憑證；委森托代理他人音出席會議的愉，應(yīng)出示本價人身份證、葛代理委托書昌和持股憑證擔(dān)。勢法人股申東應(yīng)由法定查代表人或者顛法定代表人燒委托的代理刪人出席會議矛。法定代表騎人出席會議比的，應(yīng)出示辯本人身份證蓋、能證明其嚇具有法定代鄙表人資格的檔有效證明和薦持股憑證；剛委托代理人擁出席會議的肚，代理人應(yīng)動出示本人身陽份證、法人填股東單位的值法定代表人投依法出具的納書面委托書劫和持股憑證座。什第四十聽七條股東命出具的委托離他人出席股彩東大會的授爹權(quán)委托書應(yīng)洗當(dāng)載明下列齒內(nèi)容：鄉(xiāng)（一）億代理人的姓激名；擇（二）興是否具有表杠決權(quán)；璃（三）漫分別對列入服股東大會議勺程的每一審南議事項投贊叨成、反對或奸棄權(quán)票的指削示；肆（四）針對可能納入螺股東大會議叛程的臨時提技案是否有表驕決權(quán)，如果親有表決權(quán)應(yīng)戀行使何種表棋決權(quán)的具體握指示；案（五）鬼委托書簽發(fā)災(zāi)日期和有效軌期限；奪（六）腰委托人簽名穿（或蓋章）婦。委托人為博法人股東的掉，應(yīng)加蓋法語人單位印章秒。亮委托書絞應(yīng)當(dāng)注明：龍如果股東不瓶作具體指示駐，股東代理謝人是否可以惜按自己的意偷思表決。亞第四十絹八條投票籌代理委托書雙至少應(yīng)當(dāng)在疾有關(guān)會議召叉開前二十四夜小時備置于興公司住所，步或者召集會煮議的通知中室指定的其他晚地方。委托鋒書由委托人裝授權(quán)他人簽韻署的，授權(quán)他簽署的授權(quán)合書或者其他謎授權(quán)文件應(yīng)蹲當(dāng)經(jīng)過公證餃。經(jīng)公證的手授權(quán)書或者艇其他授權(quán)文刑件，和投票白代理委托書屬均需備置于嬸公司住所或撓者召集會議肺的通知中指菊定的其他地?fù)]方。兼委托人譽(yù)為法人的，允由其法定代嫁表人或者董擠事會、其他炎決策機(jī)構(gòu)決盜議授權(quán)的人弦作為代表出草席公司的股素東會議。肅第四十糠九條出席待會議人員的麥簽名冊由公淘司負(fù)責(zé)制作井。簽名冊載垂明參加會議慌人員姓名（賄或單位名稱增）、身份證漲號碼、住所眉地址、持有所或者代表有糧表決權(quán)的股區(qū)份數(shù)額、被華代理人姓名撤（或單位名耕稱）等事項茫。載第五十刊條監(jiān)事會是或者股東要營求召集臨時政股東大會的壽，應(yīng)當(dāng)按照森下列程序辦吉理：芳（一）獅簽署一份或兵者數(shù)份同樣鞏格式內(nèi)容的垂書面要求，支提請董事會牢召集臨時股進(jìn)東大會，并禾闡明會議議孔題。董事會譽(yù)在收到前述堪書面要求后蹈，應(yīng)當(dāng)盡快拳發(fā)出召集臨琴時股東大會叉的通知。遮（二）純?nèi)绻聲谑盏角笆龈粫嬉蠛蠹谌諆?nèi)沒凡有發(fā)出召集廚會議的通告呢，提出召集拌會議的監(jiān)事德會或者股東黃在報經(jīng)上市告公司所在地托的地方證券噸主管機(jī)關(guān)同概意后，可以森在董事會收疼到該要求后歌三個月內(nèi)自嫩行召集臨時孫股東大會。燥召集的程序炊應(yīng)當(dāng)盡可能只與董事會召象集股東會議親的程序相同夠。舟監(jiān)事會辨或者股東因淋董事會未應(yīng)旬前述要求舉銅行會議而自衡行召集并舉猶行會議的，槐由公司給予君監(jiān)事會或者射股東必要協(xié)界助，并承擔(dān)蔑會議費(fèi)用。濃最第五十堵一條股東趁大會召開的扮會議通知發(fā)盤出后，除有煎不可抗力或喊者其他意外炒事件等原因析，董事會不牛得變更股東另大會召開的遍時間；因不那可抗力確需扣變更股東大芒會召開時間古的，不應(yīng)因匙此而變更股匪權(quán)登記日。歷蛾第五十草二條董事們會人數(shù)不足皮《公司法》筐規(guī)定的法定甜最低人數(shù)，騰或者少于章忍程規(guī)定人數(shù)均的三分之二范，或者公司優(yōu)未彌補(bǔ)虧損擦額達(dá)到股本趟總額的三分電之一，董事注會未在規(guī)定妥期限內(nèi)召集原臨時股東大磁會的，監(jiān)事臥會或者股東評可以按照本面章第五十條這規(guī)定的程序蕩自行召集臨覽時股東大會期。信第三節(jié)投股東大會貞提案惠第五十揉三條公司殲召開股東大泛會，持有或撿者合并持有梯公司發(fā)行在級外有表決權(quán)增股份總數(shù)的適百分之五以撕上的股東，頸有權(quán)向公司退提出新的提摩案。影第五十難四條股東捐大會提案應(yīng)哨當(dāng)符合下列戲條件：懶（一）顏內(nèi)容與法律跨、法規(guī)和章撇程的規(guī)定不盾相抵觸，并耕且屬于公司疾經(jīng)營范圍和襯股東大會職周責(zé)范圍；單（二）士有明確議題爬和具體決議宴事項；醉（三）寒以書面形式滅提交或送達(dá)擁董事會。僚第五十矛五條公司扔董事會應(yīng)當(dāng)敲以公司和股彈東的最大利研益為行為準(zhǔn)朝則，按照本嚷節(jié)第五十四配條的規(guī)定對砍股東大會提勝案進(jìn)行審查仍。捐第五十?dāng)n六條董事穿會決定不將熟股東大會提姜案列入會議世議程的，應(yīng)緩當(dāng)在該次股父東大會上進(jìn)單行解釋和說禁明，并將提喉案內(nèi)容和董寇事會的說明嗽在股東大會斯結(jié)束后與股亮東大會決議獄一并公告。犧裕第五十捎七條提出鋤提案的股東沖對董事會不脊將其提案列忽入股東大會釣會議議程的壞決定持有異擊議的，可以絨按照本章程吵第五十條的撒規(guī)定程序要襲求召集臨時模股東大會。愁供第四節(jié)升股東大會隱決議享第五十悔八條股東嚼（包括股東費(fèi)代理人）以衡其所代表的角有表決權(quán)的起股份數(shù)額行雖使表決權(quán)，花每一股份享禁有一票表決帆權(quán)。乏第五十羊九條股東早大會決議分辰為普通決議比和特別決議示。血股東大鳴會作出普通架決議，應(yīng)當(dāng)絞由出席股東茶大會的股東醋（包括股東巖代理人）所燃持表決權(quán)的房二分之一以肉上通過。妻股東大標(biāo)會作出特別飼決議，應(yīng)當(dāng)顧由出席股東貼大會的股東縱（包括股東口代理人）所啞持表決權(quán)的斃三分之二以掠上通過。副第六十糊條下列事妹項由股東大奮會以普通決爐議通過：忌（一）牌董事會和監(jiān)河事會的工作絡(luò)報告；萌（二）養(yǎng)董事會擬定躬的利潤分配比方案和彌補(bǔ)刻虧損方案；咐請（三）瀉董事會和監(jiān)陣事會成員的個任免及其報尺酬和支付方棗法；究（四）訓(xùn)公司年度預(yù)運(yùn)算方案、決賺算方案；酒（五）閣公司年度報題告；糟（六）鋤除法律、行部政法規(guī)規(guī)定滋或者公司章基程規(guī)定應(yīng)當(dāng)謠以特別決議毒通過以外的挨其他事項。央財?shù)诹砸粭l下列父事項由股東狐大會以特別諸決議通過：門融（一）海公司增加或替者減少注冊干資本；姓（二）潮發(fā)行公司股表份或公司債蕉券；雖（三）堆公司的分立從、合并、解孫散和清算；橋通（四）押公司章程的夸修改；謊（五）手回購本公司添股票；怒（六）嗽公司重大資盒產(chǎn)的收購或毫出售；剝（七）遭公司章程規(guī)敗定和股東大銷會以普通決奮議認(rèn)定會對斤公司產(chǎn)生重虎大影響的、辭需要以特別錫決議通過的惑其他事項。礦誼第六十展二條非經(jīng)仰股東大會以朱特別決議批部準(zhǔn)，公司不烤得與董事、摸經(jīng)理和其他嶼高級管理人孕員以外的人杯訂立將公司損全部或者重澡要業(yè)務(wù)的管疾理交予該人賣負(fù)責(zé)的合同遠(yuǎn)。歸第六十炸三條董事廣、監(jiān)事候選快人名單以提腎案的方式提裳請股東大會杰決議。債董事會織應(yīng)當(dāng)向股東去提供候選董污事、監(jiān)事的縱簡歷和基本違情況。替第六十描四條股東魚大會采取記來名方式投票念表決。襲第六十疊五條每一古審議事項的逝表決投票，值應(yīng)當(dāng)至少有誕兩名股東代砌表和一名監(jiān)續(xù)事參加清點(diǎn)見，并由清點(diǎn)贊人代表當(dāng)場算公布表決結(jié)智果。撥第六十百六條會議臣主持人根據(jù)貞表決結(jié)果決福定股東大會平的決議是否蕩通過，并應(yīng)刷當(dāng)在會上宣懸布表決結(jié)果捷。決議的表拒決結(jié)果載入悠會議記錄。留非第六十娃七條會議犧主持人如果局對提交表決億的決議結(jié)果瞞有任何懷疑店，可以對所齡投票數(shù)進(jìn)行躲點(diǎn)算；如果延會議主持人改未進(jìn)行點(diǎn)票營，出席會議混的股東或者尚股東代理人服對會議主持箱人宣布結(jié)果每有異議的，積有權(quán)在宣布斑表決結(jié)果后保立即要求點(diǎn)灘票，會議主敘持人應(yīng)當(dāng)即量時點(diǎn)票?？鄣诹疁藯l股東狹大會審議有買關(guān)關(guān)聯(lián)交易耗事項時，關(guān)伴聯(lián)股東不應(yīng)炕當(dāng)參與投票繁表決，其所鴉代表的有表敗決權(quán)的股份呆數(shù)不計入有旋效表決總數(shù)遞；股東大會柄決議的公告剩應(yīng)當(dāng)充分披刑露非關(guān)聯(lián)股獎東的表決情蝴況。如有特熟殊情況關(guān)聯(lián)略股東無法回褲避時，公司噴在征得有關(guān)祥部門的同意幕后，可以按賄照正常程序熄進(jìn)行表決，傲并在股東大球會決議公告竭中作出詳細(xì)投說明。培第六十煉九條除涉味及公司商業(yè)拖秘密不能在遇股東大會上叼公開外，董耕事會和監(jiān)事堆會應(yīng)當(dāng)對股喬東的質(zhì)詢和盯建議作出答做復(fù)或說明。港具第七十鮮條股東大尋會應(yīng)有會議逐記錄。會議緣記錄記載以聰下內(nèi)容：鞠（一）紗出席股東大睬會的有表決濤權(quán)的股份數(shù)險，占公司總光股份的比例系；除（二）飯召開會議的趟日期、地點(diǎn)寇；螞（三）到會議主持人炊姓名、會議使議程；幅（四）盒各發(fā)言人對臂每個審議事凡項的發(fā)言要娛點(diǎn)；悅（五）悉每一表決事怒項的表決結(jié)渣果；稍（六）死股東的質(zhì)詢庭意見、建議繼及董事會、笨監(jiān)事會的答爸復(fù)或說明等取內(nèi)容；充（七）栽股東大會認(rèn)爪為和公司章李程規(guī)定應(yīng)當(dāng)?shù)禽d入會議記餓錄的其他內(nèi)古容。島第七十巡一條股東交大會記錄由飄出席會議的撤董事和記錄呆員簽名，并毯作為公司檔借案由董事會疑秘書保存，創(chuàng)保存期限為豪____年屬。面第七十智二條對股李東大會到會妨人數(shù)、參會烈股東持有的看股份數(shù)額、拍授權(quán)委托書醬、每一表決衫事項的表決售結(jié)果、會議音記錄、會議芝程序的合法臨性等事項，蚊可以進(jìn)行公寒證。率第五章董哈事會圣第一節(jié)姨董事狼第七十悲三條公司蟲董事為自然善人，董事無討需持有公司春股份。坡第七十劍四條《公曉司法》第5戒7條、第5詞8條規(guī)定的里情形以及被盼中國證監(jiān)會洋確定為市場艱禁入者，并命且禁入尚未怪解除的人員暮不得擔(dān)任公漫司的董事。濱郊第七十違五條董事騎由股東大會奮選舉或更換鋒，任期三年桶。董事任期概屆滿，可連述選連任。董果事在任期屆蓄滿以前，股娘東大會不得般無故解除其急職務(wù)。倘董事任段期從股東大絹會決議通過枯之日起計算凡，至本屆董合事會任期屆插滿時為止?？诺谄呤绷鶙l董事練應(yīng)當(dāng)遵守法剩律、法規(guī)和哨公司章程的芹規(guī)定，忠實村履行職責(zé)，鍵維護(hù)公司利利益。當(dāng)其自狡身的利益與糟公司和股東溫的利益相沖尺突時，應(yīng)當(dāng)辦以公司和股演東的最大利蝦益為行為準(zhǔn)俊則，并保證棋：趕（一）再在其職責(zé)范紀(jì)圍內(nèi)行使權(quán)趨利，不得越茫權(quán)；勺（二）蜻除經(jīng)公司章寄程規(guī)定或者沃股東大會在東知情的情況虛下批準(zhǔn)，不眨得同本公司切訂立合同或危者進(jìn)行交易浩；弊（三）孫不得利用內(nèi)老幕信息為自餡己或他人謀略取利益；贊（四）嗓不得自營或仗者為他人經(jīng)識營與公司同啄類的營業(yè)或車者從事?lián)p害辛本公司利益補(bǔ)的活動；聲（五）扇不得利用職化權(quán)收受賄賂商或者其他非靠法收入，不威得侵占公司傘的財產(chǎn)；猴（六）遮不得挪用資澇金或者將公性司資金借貸象給他人；稻（七）俊不得利用職聲務(wù)便利為自聚己或他人侵壓占或者接受橋本應(yīng)屬于公不司的商業(yè)機(jī)越會；朵（八）竿未經(jīng)股東大公會在知情的楊情況下批準(zhǔn)據(jù)，不得接受齡與公司交易瘡有關(guān)的傭金護(hù)；楚（九）異不得將公司握資產(chǎn)以其個品人名義或者溫以其他個人修名義開立賬商戶儲存；棄（十）副不得以公司四資產(chǎn)為本公曠司的股東或杰者其他個人剪債務(wù)提供擔(dān)及保；猶（十一唇）未經(jīng)股東浙大會在知情密的情況下同酷意，不得泄樣漏在任職期左間所獲得的賞涉及本公司煌的機(jī)密信息梯。但在下列谷情形下，可丟以向法院或佳者其他政府宅主管機(jī)關(guān)披目露該信息：評爺1.法攀律有規(guī)定；俊暮2.公臂眾利益有要六求；起3.該烏董事本身的荒合法利益有堡要求。賽第七十你七條董事宗應(yīng)謹(jǐn)慎、認(rèn)凝真、勤勉地?fù)Q行使公司所魚賦予的權(quán)利捐，以保證：血搬（一）廉公司的商業(yè)繩行為符合國瞇家的法律、愉行政法規(guī)以映及國家各項芹經(jīng)濟(jì)政策的醬要求，商業(yè)槐活動不超越保營業(yè)執(zhí)照規(guī)雅定的業(yè)務(wù)范塊圍；詳（二）壇公平對待所赴有股東；你（三）爬認(rèn)真閱讀上宋市公司的各閱項商務(wù)、財榨務(wù)報告，及嗚時了解公司灣業(yè)務(wù)經(jīng)營管臨理狀況；效（四）攪親自行使被遺合法賦予的限公司管理處筑置權(quán)，不得浸受他人操縱傘；非經(jīng)法律他、行政法規(guī)抓允許或者得勝到股東大會鞏在知情的情汁況下批準(zhǔn)，檔不得將其處押置權(quán)轉(zhuǎn)授他竟人行使；訂（五）扶接受監(jiān)事會則對其履行職恥責(zé)的合法監(jiān)嫩督和合理建饑議。斜第七十諒八條未經(jīng)鐘公司章程規(guī)茂定或者董事齒會的合法授擴(kuò)權(quán)，任何董駁事不得以個客人名義代表騎公司或者董煉事會行事。屬董事以其個燭人名義行事值時，在第三促方會合理地象認(rèn)為該董事粗在代表公司需或者董事會網(wǎng)行事的情況震下，該董事機(jī)應(yīng)當(dāng)事先聲導(dǎo)明其立場和壘身份?；锏谄呤畾饩艞l董事展個人或者其嶺所任職的其胃他企業(yè)直接索或者間接與燕公司已有的帆或者計劃中胡的合同、交圾易、安排有劉關(guān)聯(lián)關(guān)系時弄（聘任合同兆除外），不邪論有關(guān)事項正在一般情況蹄下是否需要回董事會批準(zhǔn)導(dǎo)同意，均應(yīng)檢當(dāng)盡快向董倍事會披露其棵關(guān)聯(lián)關(guān)系的脆性質(zhì)和程度奸。獅除非有陡關(guān)聯(lián)關(guān)系的差董事按照本挨條前款的要扁求向董事會把作了披露，洪并且董事會企在不將其計俗入法定人數(shù)耀，該董事亦渴未參加表決肺的會議上批盤準(zhǔn)了該事項循，公司有權(quán)芹撤銷該合同焦、交易或者雄安排，但在印對方是善意么第三人的情腸況下除外。真掙第八十拔條如果公慨司董事在公偉司首次考慮呼訂立有關(guān)合務(wù)同、交易、推安排前以書叔面形式通知羽董事會，聲耐明由于通知件所列的內(nèi)容勾，公司日后妖達(dá)成的合同凡、交易、安淋排與其有利所益關(guān)系，則嘴在通知闡明搬的范圍內(nèi)，詢有關(guān)董事視桂為做了本章頂前條所規(guī)定能的披露。殿第八十消一條董事鋼連續(xù)二次未吊能親自出席惠，也不委托裹其他董事出巖席董事會會項議，視為不辯能履行職責(zé)瞞，董事會應(yīng)亞當(dāng)建議股東廁大會予以撤循換。葉第八十圈二條董事業(yè)可以在任期疏屆滿以前提謠出辭職。董竭事辭職應(yīng)當(dāng)能向董事會提駕交書面辭職聰報告。信第八十克三條如因諷董事的辭職崇導(dǎo)致公司董牧事會低于法抓定最低人數(shù)墊時，該董事室的辭職報告產(chǎn)應(yīng)當(dāng)在下任毅董事填補(bǔ)因中其辭職產(chǎn)生游的缺額后方棋能生效。紡余任董孤事會應(yīng)當(dāng)盡刷快召集臨時釘股東大會，券選舉董事填社補(bǔ)因董事辭筐職產(chǎn)生的空弱缺。在股東福大會未就董瘋事選舉作出旦決議以前，金該提出辭職賽的董事以及警余任董事會溜的職權(quán)應(yīng)當(dāng)窮受到合理的還限制。償?shù)诎耸喫臈l董事紫提出辭職或夫者任期屆滿泛，其對公司敬和股東負(fù)有懇的義務(wù)在其護(hù)辭職報告尚仿未生效或者路生效后的合驕理期間內(nèi)，留以及任期結(jié)梳束后的合理殿期間內(nèi)并不騙當(dāng)然解除，瓦其對公司商受業(yè)秘密保密講的義務(wù)在其揮任職結(jié)束后能仍然有效，樹直至該秘密欺成為公開信蔥息。其他義撈務(wù)的持續(xù)期賤間應(yīng)當(dāng)根據(jù)循公平的原則體決定，視事亡件發(fā)生與離酸任之間時間宋的長短，以駱及與公司的粒關(guān)系在何種癢情況和條件步下結(jié)束而定蹦。繞第八十排五條任職糖尚未結(jié)束的澡董事，對因虧其擅自離職預(yù)使公司造成嬸的損失，應(yīng)便當(dāng)承擔(dān)賠償飄責(zé)任。虎第八十煎六條公司揚(yáng)不以任何形槽式為董事納烈稅。主第八十冠七條本節(jié)嘆有關(guān)董事義研務(wù)的規(guī)定，備適用于公司仁監(jiān)事、經(jīng)理刊和其他高級霉管理人員。倡教第二節(jié)衣董事會測第八十螞八條公司雨設(shè)董事會，桶對股東大會芝負(fù)責(zé)。斧第八十饒九條董事掘會由___次_名董事組膽成，設(shè)董事心長一人，副斜董事長__欺____人砌。奪第九十志條董事會雹行使下列職烏權(quán)：輸（一）余負(fù)責(zé)召集股慘東大會，并缺向大會報告升工作；澡（二）塊執(zhí)行股東大猴會的決議；烏店（三）泊決定公司的狼經(jīng)營計劃和烈投資方案；刻疾（四）燦制訂公司的愚年度財務(wù)預(yù)覆算方案、決蓮算方案；鄭（五）多制訂公司的過利潤分配方不案和彌補(bǔ)虧觀損方案；原（六）事制訂公司增悟加或者減少既注冊資本、徹發(fā)行債券或垮其他證券及謠上市方案；割裝（七）蒸擬訂公司重遮大收購、回起購本公司股雙票或者合并泊、分立和解榆散方案；務(wù)（八）承在股東大會再授權(quán)范圍內(nèi)依，決定公司嘩的風(fēng)險投資納、資產(chǎn)抵押浴及其他擔(dān)保完事項；胖（九）帝決定公司內(nèi)議部管理機(jī)構(gòu)棉的設(shè)置；巴（十）勢聘任或者解陪聘公司經(jīng)理結(jié)、董事會秘乘書；根據(jù)經(jīng)五理的提名，限聘任或者解非聘公司副經(jīng)紹理、財務(wù)負(fù)靜責(zé)人等高級訊管理人員，豐并決定其報杠酬事項和獎搭懲事項；直（十一三）制訂公司提的基本管理干制度；柏（十二丸）制訂公司巴章程的修改川方案；跌（十三烘）管理公司敏信息披露事誦項；頃嶼（十四犬）向股東大傳會提請聘請流或更換為公漸司審計的會怪計師事務(wù)所腸；灰（十五網(wǎng)）聽取公司靈經(jīng)理的工作褲匯報并檢查詠經(jīng)理的工作哲；休（十六衰）法律、法令規(guī)或公司章理程規(guī)定，以蜓及股東大會經(jīng)授予的其他桂職權(quán)。盼第九十矮一條公司驅(qū)董事會應(yīng)當(dāng)倆就注冊會計厚師對公司財務(wù)務(wù)報告出具繭的有保留意務(wù)見的審計報浪告向股東大過會作出說明攏。炒第九十影二條董事辛?xí)朴喍峦钑h事規(guī)則旦，以確保董高事會的工作伶效率和科學(xué)狗決策。罵第九十看三條董事電會應(yīng)當(dāng)確定榮其運(yùn)用公司課資產(chǎn)所作出燙的風(fēng)險投資壺權(quán)限，建立昨嚴(yán)格的審查睬和決策程序衣；重大投資輔項目應(yīng)當(dāng)組穩(wěn)織有關(guān)專家效、專業(yè)人員哪進(jìn)行評審，多并報股東大料會批準(zhǔn)。濕第九十壁四條董事辮長和副董事菌長由公司董船事?lián)?，其瘋中，董事長隸由____俊_____信_____騰_____嫌_推薦，副季董事長分別貴由____余____、涉_____艷___推薦心；并均以全買體董事的過羞半數(shù)選舉產(chǎn)隱生和罷免。至龜?shù)诰攀の鍡l董事貓長行使下列看職權(quán)：貢（一）濤主持股東大酸會和召集、螺主持董事會芹會議；丟（二）插督促、檢查綱董事會決議刃的執(zhí)行；歐（三）寇簽署公司股準(zhǔn)票、公司債財券及其他有滴價證券；沈（四）掌簽署董事會嬌重要文件和華其他應(yīng)由公折司法定代表施人簽署的其號他文件；成（五）竹行使法定代顛表人的職權(quán)侍；傭（六）笑在發(fā)生特大毫自然災(zāi)害等熱不可抗力的羨緊急情況下豪，對公司事噸務(wù)行使符合區(qū)法律規(guī)定和濤公司利益的兼特別處置權(quán)食，并在事后瓜向公司董事維會和股東大騾會報告；妻（七）吉董事會授予慮的其他職權(quán)虎。筍第九十要六條董事障長不能履行奮職權(quán)時，董燕事長應(yīng)當(dāng)指鋸定副董事長兆代行其職權(quán)艷。禿第九十免七條董事怨會每年至少琴召開兩次會弓議，由董事?lián)u長召集，于懶會議召開十罷日以前書面多通知全體董披事。須第九十哀八條有下懲列情形之一魚的，董事應(yīng)把在____溝__個工作逃日內(nèi)召集臨伴時董事會會攻議：滔（一）暈董事長認(rèn)為裂必要時；藝（二）會三分之一以孫上董事聯(lián)名買提議時；告（三）霞監(jiān)事會提議油時；江（四）房經(jīng)理提議時融。樂第九十糟九條董事半會召開臨時潛董事會會議絡(luò)的通知方式餐為：專人送鞋出、掛號郵涼件方式、傳搏真方式；通抵知時限為：屯會議召開前兇十日。侍如有本艘章第九十八星條第（二）折、（三）、匹（四）規(guī)定愉的情形，董靈事長不能履估行職責(zé)時，葛應(yīng)當(dāng)指定一鉗名副董事長尊或者一名董答事代其召集沿臨時董事會薪會議；董事限長無故不履尸行職責(zé)，亦懇未指定具體券人員代其行闊使職責(zé)的，豈可由副董事香長或者二分凳之一以上的凍董事共同推寒舉一名董事攤負(fù)責(zé)召集會舍議。循第一百熊條董事會突會議通知包督括以下內(nèi)容情：讓（一）嘉會議日期和保地點(diǎn)；米（二）縱會議期限；箏騎（三）仍事由及議題再；棚（四）速發(fā)出通知的番日期。效第一百肯零一條董私事會會議應(yīng)蘿當(dāng)由二分之屬一以上的董講事出席方可瞞舉行。每一尖董事享有一頁票表決權(quán)。杏董事會作出錘決議，必須數(shù)經(jīng)全體董事衛(wèi)的過半數(shù)通佩過。套第一百概零二條董將事會臨時會獎議在保障董編事充分表達(dá)柏意見的前提汪下，可以用冷方式進(jìn)渠行并作出決捏議，并由參紡會董事簽字販。園董事會吹會議記錄作趴為公司檔案便由董事會秘庸書保存。保胃存期限為_拳___年。律海第一百臟零三條董辮事會會議應(yīng)育當(dāng)由董事本盜人出席，董將事因故不能拜出席的，可去以書面委托柳其他董事代窗為出席。憲委托書也應(yīng)當(dāng)載明代省理人的姓名傍，代理事項街、權(quán)限和有剝效期限，并面由委托人簽編名或蓋章。投址代為出斬席會議的董標(biāo)事應(yīng)當(dāng)在授界權(quán)范圍內(nèi)行倆使董事的權(quán)胳利。董事未離出席董事會也會議，亦未徑委托代表出俘席的，視為叛放棄在該次招會議上的投忌票權(quán)?？h第一百辟零四條董踐事會決議以討記名方式表口決。辣第一百思零五條董皂事會會議應(yīng)悄當(dāng)有記錄，饞出席會議的溫董事和記錄朽人，應(yīng)當(dāng)在之會議記錄上初簽名。出席楚會議的董事均有權(quán)要求在臨記錄上對其簡在會議上的客發(fā)言作出說芳明性記載。號掘第一百蝶零六條董現(xiàn)事會會議記歌錄包括以下撤內(nèi)容：狡（一）灘會議召開的它日期、地點(diǎn)照和召集人姓盼名；哲（二）摘出席董事的睡姓名以及受昂他人委托出裙席董事會的萬董事（代理妙人）姓名；名籍（三）確會議議程；肥妨（四）蒜董事發(fā)言要定點(diǎn)；零（五）軍每一決議事奧項的表決方剝式和結(jié)果（晶表決結(jié)果應(yīng)獄載明贊成、土反對或棄權(quán)央的票數(shù)）。癥澆第一百歉零七條董萌事應(yīng)當(dāng)在董跳事會決議上史簽字并對董境事會的決議稼承擔(dān)責(zé)任。揭董事會決議肌違反法律、快法規(guī)或者章勇程，致使公反司遭受損失蝴的，參與決懶議的董事對掛公司負(fù)賠償賢責(zé)任。但經(jīng)氧證明在表決嬌時曾表明異增議并記載于咱會議記錄的興，該董事可丑以免除責(zé)任冷。拐第三節(jié)個獨(dú)立董事以叉第一百艘零八條公昏司獨(dú)立董事爺應(yīng)當(dāng)具有中棚國證監(jiān)會證欲監(jiān)發(fā)［20幫01］10避2號《關(guān)于菜在上市公司村建立獨(dú)立董綱事制度的指幟導(dǎo)意見》所覽規(guī)定的任職啊資格。劉公司應(yīng)青當(dāng)從具有5鹿年以上法律隨、經(jīng)濟(jì)、財渴務(wù)或其他履獸行獨(dú)立董事曾職責(zé)所必須晴的工作經(jīng)驗葉的專業(yè)人士傭中選任獨(dú)立漠董事。公司駐獨(dú)立董事中結(jié)至少包括一奏名注冊會計葡師。頌第一百盼零九條下芝列人員不得類擔(dān)任獨(dú)立董碼事：予（一）返在公司或其懼關(guān)聯(lián)企業(yè)任樸職的人員及糟其直系親屬邁、主要社會櫻關(guān)系；捎（二）曉公司股東的肢自然人股東艷及其直系親扣屬；依（三）我在股東單位犯任職的人員末及其直系親撞屬；疾（四）毯最近一年曾連經(jīng)具有前三梁項所列舉情傷形的人員；處斧（五）每為公司或其誰附屬企業(yè)提踢供財務(wù)、法映律、咨詢等星服務(wù)的人員倦；疾（六）扔公司章程規(guī)板定或中國證歌監(jiān)會認(rèn)定的仇其他人員。體抓第一百展一十條董毯事會、監(jiān)事住會、單獨(dú)或師合并持有公指司百分之一勞股份以上的墨股東可以提好出獨(dú)立董事留候選人，并堆經(jīng)股東大會組選舉決定。掙涂第一百柔一十一條亞獨(dú)立董事的閉提名人應(yīng)對榆被提名人的飾資格和獨(dú)立駁性向股東大飯會發(fā)表書面浩意見，被提牧名人應(yīng)當(dāng)就皇其本人與公師司之間不存肥在任何影響盒其作出獨(dú)立顏客觀判斷的姑關(guān)系向股東顏大會出具書蠅面說明。蓮第一百這一十二條誘獨(dú)立董事任總期與公司其學(xué)他董事任期撕相同，連選智可以連任，柱但連任時間壤不得超過六乘年。拆第一百泊一十三條董獨(dú)立董事連舊續(xù)3次未親死自出席董事算會會議的，增由董事會提設(shè)請股東大會軋予以撤換。道除上述情況學(xué)及《公司法莖》規(guī)定不得帶擔(dān)任董事的灶情形外，獨(dú)讀立董事在任拒期屆滿前不螞得被無故免設(shè)職。炮第一百譜一十四條五獨(dú)立董事在特任期屆滿前挎可以提出辭像職。獨(dú)立董驅(qū)事應(yīng)當(dāng)向董駱事會和股東禮大會提交書冰面辭職報告封，對任何與廣其辭職有關(guān)開或其認(rèn)為有邊必要引起公隱司股東注意娘的情況進(jìn)行陰說明。該獨(dú)鈴立董事的辭株職報告應(yīng)當(dāng)拔在下任獨(dú)立乏董事填補(bǔ)其印缺額后生效銹。舟第一百館一十五條拍除法律、法節(jié)規(guī)和章程規(guī)容定的董事權(quán)咸利外，獨(dú)立哈董事還有權(quán)識行使下列特越別職權(quán)：拋（一）萄金額高于3缺00萬元或殃高于公司最啊近經(jīng)審計凈意資產(chǎn)值5%暗的關(guān)聯(lián)交易澆在提交董事米會討論前，粘應(yīng)當(dāng)事先經(jīng)馳獨(dú)立董事認(rèn)巾可；竄（二）子向董事會提座議聘用或解焦聘會計師事飼務(wù)所；景（三）構(gòu)向董事會提守請召開臨時善股東大會；嶺素（四）感提議召開董訴事會；洋（五）吃獨(dú)立聘請外市部審計機(jī)構(gòu)開和咨詢機(jī)構(gòu)這。終第一百匹一十六條蠟獨(dú)立董事在玻行使上述特村別職權(quán)時，上應(yīng)當(dāng)取得全擺體獨(dú)立董事爸的二分之一毒以上同意。罷舒第一百挑一十七條粥獨(dú)立董事應(yīng)虹對下列事項侄向董事會或綱股東大會發(fā)吩表獨(dú)立同意定、保留、反光對等意見，滋并說明理由鐮：憲（一）選提名、任免啦董事；盟（二）纏聘任或解聘遠(yuǎn)高級管理人闊員；柄（三）晴公司董事、搏高級管理人吼員的薪酬；倒筆（四）錯股東或其關(guān)浴聯(lián)企業(yè)對公泉司現(xiàn)有或新孫發(fā)生的總額府高于300茅萬元或高于遭公司最近經(jīng)恭審計凈資產(chǎn)炎的5%的借筐款或其他資恰金往來，以溉及公司是否告采取有效措大施回收欠款鮮；梨（五）常獨(dú)立董事認(rèn)亂為可能損害竊中小股東權(quán)障益的事項；禿五（六）富公司章程規(guī)撕定的其他事滿項。宿第一百恰一十八條綱公司應(yīng)當(dāng)保奇證獨(dú)立董事巖享有與其他何董事同等的區(qū)知情權(quán)。凡姻須經(jīng)董事會坡決策的事項歐，公司必須印按法定時間供和本章程規(guī)譽(yù)定提前通知酬獨(dú)立董事并赴同時提供足襪夠的資料?？史捕种徽Ｒ陨溪?dú)立董瓣事認(rèn)為資料潑不充分或論找證不充分時彼，可聯(lián)名書陰面向董事會恭提出延期召葛開董事會或阻延期討論事絕項，董事會拘應(yīng)予以采納喇。葉公司向己獨(dú)立董事提怨供的資料，耀公司和獨(dú)立納董事應(yīng)保存穴_____貢_年。遣第一百厲一十九條椅公司應(yīng)提供候獨(dú)立董事履戰(zhàn)行職責(zé)所必?fù)闲璧墓ぷ鳁l考件。公司董嚷事會秘書應(yīng)牌積極為獨(dú)立賀董事履行職秧責(zé)提供協(xié)助衛(wèi)。譜第一百阿二十條獨(dú)初立董事行使盯職權(quán)時，公戚司有關(guān)人員科應(yīng)積極配合編，不得拒絕迷、阻礙或隱剩瞞，不得干慌預(yù)其獨(dú)立行筑使職權(quán)。者第一百趴二十一條培獨(dú)立董事聘努請中介機(jī)構(gòu)躁的費(fèi)用及其拿他行使職權(quán)害時所需的費(fèi)岔用由公司承終擔(dān)。欄第一百耽二十二條法公司應(yīng)當(dāng)給暮予獨(dú)立董事欲適當(dāng)?shù)慕蛸N駛。津貼標(biāo)準(zhǔn)猶應(yīng)當(dāng)由董事耽會制定議案疾，股東大會結(jié)審議通過。皮除上述津貼紀(jì)外，獨(dú)立董斬事不應(yīng)從公床司及其股東箏或有利益的快機(jī)構(gòu)或個人嫂取得額外、呢未披露的其煙他利益。攪第四節(jié)筒董事會秘鬼書華第一百拴二十三條復(fù)董事會設(shè)董杰事會秘書。誘董事會秘書鞏是公司高級展管理人員，銀對董事會負(fù)棉責(zé)。嶄第一百疤二十四條糟董事會秘書繭應(yīng)當(dāng)具有必蒼備的專業(yè)知惕識和經(jīng)驗，忍由董事會委瘦任。幟本章程讀第七十四條鹿規(guī)定不得擔(dān)芝任公司董事種的情形適用曲于董事會秘鹽書。礎(chǔ)第一百嶄二十五條瘦董事會秘書慌的主要職責(zé)件是：倘（一）匠準(zhǔn)備和遞交熱國家有關(guān)部跨門要求的董食事會和股東蹄大會出具的芽報告和文件臉；狂（二）睜籌備董事會郊會議和股東談大會，并負(fù)患責(zé)會議的記久錄和會議文餡件、記錄的萄保管；拍（三）昆負(fù)責(zé)公司信像息披露事務(wù)碗，保證公司籌信息披露的穩(wěn)及時、準(zhǔn)確卵、合法、真紅實和完整；音炎（四）患保證有權(quán)得僵到公司有關(guān)雞記錄和文件倉的人及時得氏到有關(guān)文件粉和記錄。暗（五）虎公司章程和里公司股票上英市的證券交距易所上市規(guī)經(jīng)則所規(guī)定的攝其他職責(zé)。棵野第一百棚二十六條害公司董事或餓者其他高級疾管理人員可白以兼任公司稻董事會秘書杰。公司聘請查的會計師事椅務(wù)所的注冊奪會計師和律割師事務(wù)所的習(xí)律師不得兼溜任公司董事鼓會秘書。放第一百魂二十七條畝董事會秘書漏由董事長提躁名，經(jīng)董事篇會聘任或者集解聘。董事穩(wěn)兼任董事會賊秘書的，如井某一行為需猜由董事、董紛事會秘書分嘆別作出時，首則該兼任董勞事及公司董汗事會秘書的倒人不得以雙構(gòu)重身份作出蓬。繳第六章總丙經(jīng)理趁第一百轟二十八條老公司設(shè)總經(jīng)丑理一名，由甜董事會聘任和或解聘。董哲事可受聘兼團(tuán)任總經(jīng)理、蠢副總經(jīng)理或渠者其他高級卡管理人員，抱但兼任總經(jīng)攻理、副總經(jīng)失理或者其他崖高級管理人興員職務(wù)的董津事不得超過投公司董事總月數(shù)的二分之登一。躺公司設(shè)僑副總經(jīng)理_離_____蒜名，總會計爛師一名。公傍司總會計師憂為公司財務(wù)辱負(fù)責(zé)人。用第一百蠢二十九條牌《公司法》仆第57條、烤第58條規(guī)盲定的情形以沉及被中國證及監(jiān)會確定為得市場禁入者銀，并且禁入伯尚未解除的棋人員，不得鳴擔(dān)任公司的肉總經(jīng)理。爹第一百肥三十條總展經(jīng)理每屆任管期____獻(xiàn)__年，經(jīng)慧連聘可以連爐任。飼第一百陳三十一條鳳總經(jīng)理對董猜事會負(fù)責(zé)，拋行使下列職劫權(quán)：杯（一）說主持公司的堵生產(chǎn)經(jīng)營管勒理工作，并克向董事會報壘告工作；弟（二）咳組織實施董證事會決議、躺公司年度計末劃和投資方掃案；泳（三）武擬訂公司內(nèi)甲部管理機(jī)構(gòu)統(tǒng)設(shè)置方案；屈竿（四）提擬訂公司的爛基本管理制申度；鮮（五）調(diào)制訂公司的暖具體規(guī)章；簽六（六）此提請董事會穩(wěn)聘任或者解板聘公司副經(jīng)蹈理、財務(wù)負(fù)潮責(zé)人；毅（七）蛇聘任或者解孔聘除應(yīng)由董茫事會聘任或抬者解聘以外注的管理人員遠(yuǎn)；欣（八）濤擬定公司職城工的工資、巨福利、獎懲歇，決定公司嘩職工的聘用種和解聘；神（九）魯提議召開董郵事會臨時會涼議；濟(jì)（十）音公司章程或烤董事會授予毯的其他職權(quán)嘉。硬第一百轉(zhuǎn)三十二條恭總經(jīng)理列席悼董事會會議井，非董事總國經(jīng)理在董事陵會上沒有表煤決權(quán)?？斓谝话贇と龡l指總經(jīng)理應(yīng)當(dāng)耐根據(jù)董事會痰或者監(jiān)事會月的要求，向哥董事會或者挺監(jiān)事會報告圓公司重大合開同的簽訂、尼執(zhí)行情況、甩資金運(yùn)用情跳況和盈虧情島況?？偨?jīng)理旱必須保證該釋報告的真實夾性。嘆第一百存三十四條蔽總經(jīng)理擬定折有關(guān)職工工據(jù)資、福利、堂安全生產(chǎn)以蔥及勞動、勞練動保險、解愚聘（或開除探）公司職工淺等涉及職工蘋切身利益的尸問題時，應(yīng)雄當(dāng)事先聽取仰工會和職代假會的意見。沉梨第一百肉三十五條替總經(jīng)理應(yīng)制汁訂總經(jīng)理工瀉作細(xì)則，報倚董事會批準(zhǔn)腿后實施。哄第一百辦三十六條制總經(jīng)理工作妙細(xì)則包括下養(yǎng)列內(nèi)容：咸（一）猛總經(jīng)理會議百召開的條件蒼、程序和參終加的人員；站索（二）渡總經(jīng)理、副牲總經(jīng)理及其鞏他高級管理嚷人員各自具州體的職責(zé)及攤其分工；鍋（三）慕公司資金、陶資產(chǎn)運(yùn)用，卻簽訂重大合遭同的權(quán)限，擔(dān)以及向董事茂會、監(jiān)事會諸的報告制度才；池（四）筑董事會認(rèn)為蠻必要的其他捉事項。嚷第一百杠三十七條址公司總經(jīng)理奮應(yīng)當(dāng)遵守法艘律、行政法唱規(guī)和公司章役程的規(guī)定，挪履行誠信和振勤勉的義務(wù)養(yǎng)。繩第一百獎三十八條損總經(jīng)理可以共在任期屆滿堤以前提出辭付職。有關(guān)總撤經(jīng)理辭職的心具體程序和敢辦法由總經(jīng)踏理與公司之振間的勞務(wù)合眉同規(guī)定。采第七章監(jiān)鋼事會脹第一節(jié)紀(jì)監(jiān)事竟第一百泛三十九條熄監(jiān)事由股東客代表和公司拐職工代表擔(dān)鬧任。公司職蓬工代表擔(dān)任滑的監(jiān)事不得壘少于監(jiān)事人肢數(shù)的三分之至一。袋第一百摩四十條《債公司法》第點(diǎn)57條、第稼58條規(guī)定慚的情形以及敬被中國證監(jiān)袍會確定為市搜場禁入者，版并且禁入尚矩未解除的，類不得擔(dān)任公怕司的監(jiān)事。湊繩董事、懇總經(jīng)理和其殲他高級管理雪人員不得兼賠任監(jiān)事。史第一百曉四十一條果監(jiān)事每屆任明期三年。股技東擔(dān)任的監(jiān)博事分別由_街_____治__、__員_____豈_推薦，并死由股東大會底選舉或更換浪，職工擔(dān)任墨的監(jiān)事由公腔司職工民主擁選舉產(chǎn)生或以更換，監(jiān)事?lián)暨B選可以連電任。盛第一百戶四十二條臺監(jiān)事連續(xù)二破次不能親自揭出席監(jiān)事會展會議的，視孟為不能履行枯職責(zé)，股東啊大會或職工循代表大會應(yīng)燥當(dāng)予以撤換劣。敏第一百灑四十三條雀監(jiān)事可以在儀任期屆滿以展前提出辭職展，章程第五紀(jì)章有關(guān)董事名辭職的規(guī)定鄙，適用于監(jiān)申事。詠第一百禍四十四條隙監(jiān)事應(yīng)當(dāng)遵燭守法律、行退政法規(guī)和公俘司章程的規(guī)翁定，履行誠煉信和勤勉的憑義務(wù)。饑第二節(jié)某監(jiān)事會掠第一百恨四十五條耕公司設(shè)監(jiān)事羞會。監(jiān)事會惱由____殺名監(jiān)事組成帶，監(jiān)事會設(shè)叮監(jiān)事會召集冷人一名，從示_____宅_提名的監(jiān)網(wǎng)事中選任。慈監(jiān)事會召集唉人不能履行威職權(quán)時，由伶該召集人指煮定一名監(jiān)事逆代行其職權(quán)喬。笑第一百孤四十六條孩監(jiān)事會行使煤下列職權(quán)：身瞎（一）贈檢查公司的牢財務(wù)；炒（二）奮對董事、總鍛經(jīng)理和其他眠高級管理人鉗員執(zhí)行公司謎職務(wù)時違反溉法律、法規(guī)嗽或者章程的夫行為進(jìn)行監(jiān)跨督；大（三）個當(dāng)董事、總英經(jīng)理和其他慶高級管理人按員的行為損令害公司的利浩益時，要求雨其予以糾正屋，必要時向訪股東大會或扒國家有關(guān)主運(yùn)管機(jī)關(guān)報告縮；米（四）通提議召開臨抄時股東大會悶；閃（五）啊列席董事會觀會議；井（六）煩公司章程規(guī)貼定或股東大潮會授予的其喬他職權(quán)。本第一百傾四十七條苦監(jiān)事會行使倘職權(quán)時，必時要時可以聘那請律師事務(wù)吳所、會計師瑞事務(wù)所等專啞業(yè)性機(jī)構(gòu)給美予幫助，由花此發(fā)生的費(fèi)希用由公司承臣擔(dān)。健第一百疾四十八條女監(jiān)事會每年碑至少召開_躬___次會景議。會議通謙知應(yīng)當(dāng)在會音議召開十日裁以前書面送運(yùn)達(dá)全體監(jiān)事轉(zhuǎn)。誕第一百雜四十九條視監(jiān)事會會議斜通知包括以默下內(nèi)容：舉足行會議的日助期、地點(diǎn)和拍會議期限，底事由及議題居，發(fā)出通知目的日期。振第三節(jié)陜監(jiān)事會決滅議愁第一百諸五十條監(jiān)繩事會以會議筋形式進(jìn)行表付決通過形成幸有關(guān)決議。醒脆監(jiān)事會奴會議應(yīng)有半竹數(shù)以上監(jiān)事木出席方可舉掘行。監(jiān)事因擴(kuò)故不能出席槳，可以書面其委托其他監(jiān)京事出席，委擺托書應(yīng)載明邊授權(quán)權(quán)限。心旁第一百爆五十一條櫻監(jiān)事會決議顆必須經(jīng)全體故監(jiān)事的三分烏之二以上同挑意方可通過峰。貝第一百魂五十二條秤監(jiān)事會會議摔應(yīng)有記錄，管出席會議的憲監(jiān)事和記錄驅(qū)人，應(yīng)當(dāng)在天會議記錄上竟簽名。監(jiān)事餐有權(quán)要求在利記錄上對其烏在會議上的洗發(fā)言作出某削種說明性記鑒載。監(jiān)事會橡會議記錄作壟為公司檔案頁由董事會秘貌書保存，?；痛嫫谙逓開奸___年。賊擠第八章財努務(wù)會計制度也、利潤分配飼和審計嗽第一節(jié)掃財務(wù)會計循制度算第一百攻五十三條勤公司依照法庫律、行政法井規(guī)和國家有塔關(guān)部門的規(guī)樓定，制訂公會司的財務(wù)會睡計制度。牛第一百顫五十四條截公司在每一添會計年度前錄六個月結(jié)束碌后六十日以浮內(nèi)編制公司攤的中期財務(wù)匯報告；在每牲一會計年度折結(jié)束后一百帳二十日以內(nèi)掉編制公司年壁度財務(wù)報告但。蠻第一百姜五十五條掘公司年度財健務(wù)報告以及錯進(jìn)行中期利銷潤分配的中趕期財務(wù)報告紫，包括下列受內(nèi)容：釣（1）黨資產(chǎn)負(fù)債表聰；缸（2）湯利潤表；血（3）柏利潤分配表醋；膊（4）鮮財務(wù)狀況變祥動表（或現(xiàn)筍金流量表）仔；滾（5）傍會計報表附緊注。饞公司不旬進(jìn)行中期利稻潤分配的，齊中期財務(wù)報雀告包括上款醋除第（3）悲項以外的會革計報表及附摔注。搬第一百查五十六條鹽中期財務(wù)報陳告和年度財杯務(wù)報告按照鳳有關(guān)法律、略法規(guī)的規(guī)定嚴(yán)進(jìn)行編制。采坡第一百社五十七條浙公司除法定私的會計賬冊瀉外，不另立虛會計賬冊。牧公司的資產(chǎn)模，不以任何揚(yáng)個人名義開傾立賬戶存儲阿。危第一百毅五十八條塞公司交納所慣得稅后的利訪潤，按下列故順序分配：讓喜（1）掃彌補(bǔ)上一年埋度的虧損；煎討（2）詠提取法定公訪積金百分之疾十；加（3）悼提取任意公船積金；樂（4）紋支付股東股敢利。西公司法物定公積金累吊計額為公司踢注冊資本的貝百分之五十貌以上的，可償以不再提取屢。提取法定朗公積金、公逆益金后，是指否提取任意突公積金由股仗東大會決定叮。公司不在嚼彌補(bǔ)公司虧散損和提取法好定公積金、評公益金之前布向股東分配眨利潤。徑第一百槳五十九條杠股東大會決繳議將公積金新轉(zhuǎn)為股本時當(dāng)，按股東原寬有股份比例膨派送新股。傭但法定公積嬌金轉(zhuǎn)為股本裹時，所留存辨的該項公積洗金不得少于猛注冊資本的籌百分之二十娛五。莊第一百剖六十條公轉(zhuǎn)司股東大會嘴對利潤分配時方案作出決球議后，公司匹董事會須在鋤股東大會召們開后兩個月額內(nèi)完成股利亞（或股份）眉的派發(fā)事項滿。建第一百產(chǎn)六十一條股公司可以采膛取現(xiàn)金或者賞股票方式分據(jù)配股利。續(xù)第二節(jié)賣內(nèi)部審計索央第一百秩六十二條堵公司實行內(nèi)皺部審計制度局，配備專職鍵審計人員，出對公司財務(wù)街收支和經(jīng)濟(jì)趙活動進(jìn)行內(nèi)屬部審計監(jiān)督抗。桐第一百萬六十三條宏公司內(nèi)部審烏計制度和審搬計人員的職碗責(zé)，應(yīng)當(dāng)經(jīng)片董事會批準(zhǔn)盲后實施。審鄉(xiāng)計負(fù)責(zé)人向沫董事會負(fù)責(zé)列并報告工作墾。碑第三節(jié)快會計師事央務(wù)所的聘任境怠第一百痕六十四條證公司聘用取鉛得質(zhì)“同從事證券相梅關(guān)業(yè)務(wù)資格腸”前的會計師事忘務(wù)所進(jìn)行會茂計報表審計死、凈資產(chǎn)驗午證及其他相乏關(guān)的咨詢服鵝務(wù)等業(yè)務(wù)，賭聘期一年，逃可以續(xù)聘。亦劃第一百贏六十五條撒公司聘用會服計師事務(wù)所費(fèi)由股東大會脆決定。傭第一百抄六十六條覽經(jīng)公司聘用宏的會計師事館務(wù)所享有下娃列權(quán)利：龍（一）露查閱公司財狡務(wù)報表、記午錄和憑證，賭并有權(quán)要求跪公司的董事共、總經(jīng)理或鞏者其他高級子管理人員提循供有關(guān)的資鹿料和說明；炸崇（二）排要求公司提陶供為會計師蛇事務(wù)所履行危職務(wù)所必需揭的其子公司鑒的資料和說族明；王（三）圣列席股東大課會，獲得股淘東大會的通責(zé)知或者與股秀東大會有關(guān)請的其他信息亮，在股東大材會上就涉及虹其作為公司蓋聘用的會計藥師事務(wù)所的味事宜發(fā)言。緩陡第一百母六十七條疤如果會計師疑事務(wù)所職位房出現(xiàn)空缺，響董事會在股告東大會召開再前，可以委盟任會計師事洽務(wù)所填補(bǔ)該籍空缺。叮第一百這六十八條負(fù)會計師事務(wù)潑所的報酬由盾股東大會決廚定。董事會倚委任填補(bǔ)空無缺的會計師舍事務(wù)所的報和酬，由董事幼會確定，報進(jìn)股東大會批環(huán)準(zhǔn)。婦第一百話六十九條挨公司解聘或君者續(xù)聘會計求師事務(wù)所由鄙股東大會作符出決定，并囑在有關(guān)的報苗刊上予以披款露，必要時偏說明更換原誤因，并報中找國證監(jiān)會和缺中國注冊會腹計師協(xié)會備恒案。園第一百選七十條公昆司解聘或者均不再續(xù)聘會虎計師事務(wù)所跑時，提前三乳十天事先通纖知會計師事鄙務(wù)所，會計幟師事務(wù)所有原權(quán)向股東大輝會陳述意見告。會計師事腔務(wù)所認(rèn)為公缺司對其解聘敵或者不再續(xù)罩聘理由不當(dāng)朽的，可以向窮中國證監(jiān)會跨和中國注冊良會計師協(xié)會放提出申訴。云會計師事務(wù)伙所提出辭聘興的，應(yīng)當(dāng)向構(gòu)股東大會說滑明公司有無釀不當(dāng)情事。啟田第九章通夸知和公告香第一百違七十一條索公司的通知陰以下列形式挑發(fā)出：醬（一）嫩以專人送出枕；運(yùn)（二）碰以郵件方式側(cè)送出；姓（三）展以公告方式酸進(jìn)行；禮（四）妻公司章程規(guī)繭定的其他形脊式。霜第一百內(nèi)七十二條染公司發(fā)出的仙通知，以公招告方式進(jìn)行計的，一經(jīng)公霜告，視為所敘有相關(guān)人員辨收到通知。氏對第一百單七十三條窮公司召開股膊東大會、董嫂事會和監(jiān)事敞會的會議通伍知，以專人丟送出、郵件澆方式、鋒方式進(jìn)行。潮踢第一百陸七十四條蝶公司通知以式專人送出的伯，由被送達(dá)尖人在送達(dá)回柱執(zhí)上簽名（恐或蓋章），遷被送達(dá)人簽異收日期為送念達(dá)日期；公億司通知以郵趁件送出的，犁自交付郵局季之日起第七銅個工作日為灶送達(dá)日期；宰公司通知以便公告方式送抓出的，第一源次公告刊登紡日為送達(dá)日罰期。課第一百耕七十五條翼因意外遺漏騾未向某有權(quán)伏得到通知的距人送出會議荷通知或者該蛾等人沒有收緒到會議通知計，會議及會枝議作出的決蠶議并不因此賺無效。跑第一百媽七十六條龜公司指定《扇中國證券報釋》、《上海鏈證券報》為請刊登公司公結(jié)告和其他需超要披露信息賄的報刊。貢第十章合才并、分立、蝶解散和清算吃互第一節(jié)逼合并或分周立浙第一百器七十七條昆公司可以依閉法進(jìn)行合并休或者分立。間雄公司合溫并可以采取差吸收合并和鉗新設(shè)合并兩傷種形式。鋼第一百逢七十八條飽公司合并或未者分立，按鈴照下列程序巾辦理：柴（一）檔董事會擬訂萌合并或者分劈立方案；銜（二）掏股東大會依癥照章程的規(guī)匠定作出決議奉；容（三）蛋各方當(dāng)事人犯簽訂合并或湯者分立合同趨；家（四）共依法辦理有弊關(guān)審批手續(xù)軍；糾（五）腦處理債權(quán)、紡債務(wù)等各項金合并或者分濕立事宜；辮（六）棄辦理解散登認(rèn)記或者變更凈登記。勉第一百餐七十九條鋸公司合并或崗者分立，合剝并或者分立冠各方應(yīng)當(dāng)編天制資產(chǎn)負(fù)債慰表和財產(chǎn)清春單。公司自紅股東大會作戚出合并或者曠分立決議之彎日起十日內(nèi)攔通知債權(quán)人謀，并于三十痕日內(nèi)在__逐_____皂___上公暗告三次。終第一百止八十條債過權(quán)人自接到詳通知書之日維起三十日內(nèi)團(tuán)，未接到通屯知書的自第舉一次公告之米日起九十日捐內(nèi)，有權(quán)要喪求公司清償色債務(wù)或者提嗚供相應(yīng)的擔(dān)結(jié)保。公司不炎能清償債務(wù)咱或者提供相另應(yīng)擔(dān)保的，曬不進(jìn)行合并朵或者分立?？袄畹谝话僬靼耸粭l站公司合并或憤者分立時，稍公司董事會黃應(yīng)當(dāng)采取必蘿要的措施保敏護(hù)反對公司適合并或者分房立的股東的吳合法權(quán)益。煮平第一百迅八十二條取公司合并或尼者分立各方亦的資產(chǎn)、債系權(quán)、債務(wù)的堡處理，通過將簽訂合同加祝以明確規(guī)定弦。棒公司合跳并后，合并滴各方的債權(quán)意、債務(wù)，由習(xí)合并后存續(xù)揚(yáng)的公司或者群新設(shè)的公司喪承繼。閥公司分族立前的債務(wù)宣按所達(dá)成的緩協(xié)議由分立老后的公司承聽擔(dān)。習(xí)第一百時八十三條骨公司合并或其者分立，登將記事項發(fā)生翻變更的，依頸法向公司登喪記機(jī)關(guān)辦理黎變更登記；活公司解散的怕，依法辦理惜公司注銷登甜記；設(shè)