精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔公司章程第一章總則下簡(jiǎn)稱(chēng)《公司法》)及其它有關(guān)法律規(guī)章制定本章程是關(guān)于北京城建一建設(shè)工程有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)公司)組織及其活動(dòng)的具有法律效力的基本規(guī)則第二條本公司為北京城建集團(tuán)有限責(zé)任公司自然人胡美行、史喜亭、陳倫山、劉海山、徐英海、劉傳文、趙柱恩、劉仍顯、北京城建一建設(shè)工程有限公司職工持股會(huì)共同出資設(shè)立的有限公司第三條公司享有出資人投資形成的全部法人財(cái)產(chǎn)權(quán)依法獨(dú)立享有民事權(quán)利和承擔(dān)民事責(zé)任第四條公司以生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)為主、資本經(jīng)營(yíng)為輔，形成“自主經(jīng)營(yíng)自負(fù)盈虧自我約束、自我發(fā)展”的法人實(shí)體和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)主體，對(duì)國(guó)有資產(chǎn)承擔(dān)保值增值的責(zé)任第五條公司以營(yíng)利為目的，從事生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，必須遵守國(guó)家法律、行政法規(guī)和社會(huì)主義職業(yè)道德，接受?chē)?guó)家和社會(huì)公眾的監(jiān)督第六條公司保護(hù)職工的合法權(quán)益加強(qiáng)勞動(dòng)保護(hù)實(shí)行安全生產(chǎn)第七條股東出資入股資金全部用于公司經(jīng)營(yíng)，發(fā)展生產(chǎn)增加企業(yè)盈利第二章公司名稱(chēng)和住所第八條公司名稱(chēng)北京城建一建設(shè)工程有限公司英文名稱(chēng)第九條公司住所第三章經(jīng)營(yíng)范圍及注冊(cè)資本經(jīng)營(yíng)范圍主營(yíng)：工業(yè)與民用建筑，市政公用工程，高速公路工程建筑裝飾裝修工程(包括車(chē)船飛機(jī))鋼結(jié)構(gòu)工程水工建筑電信通訊管道工程工業(yè)與民用建筑防水工程電梯安裝工程兼營(yíng)：普通貨物運(yùn)輸，渣土運(yùn)輸，房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)，機(jī)械租賃維修物資租賃第十一條公司注冊(cè)資本6000萬(wàn)元人民幣第十二條公司增加或減少注冊(cè)資本，必須召開(kāi)股東會(huì)并作出決議。公司變更注冊(cè)資本應(yīng)依法向公司登記管理機(jī)關(guān)辦理變更登記手續(xù)第四章股東的名稱(chēng)、出資方式、出資額第十三條股東的名稱(chēng)出資方式及出資額如下第十四條自然人股東均為公司高級(jí)管理人員第五章股東出資和股權(quán)轉(zhuǎn)讓條件第十五條股東以國(guó)有資產(chǎn)評(píng)估后的凈資產(chǎn)和貨幣出資，按規(guī)定的時(shí)間將貨幣出資足額存入北京城建一建設(shè)工程有限公司的銀行帳戶(hù)第十七條書(shū)第十八條部分股權(quán)股東在公司登記后不得抽回出資公司成立后，應(yīng)當(dāng)向股東簽發(fā)出資證明股東之間可以相互轉(zhuǎn)讓其全部股權(quán)或者股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓其股權(quán)時(shí)，必須經(jīng)全體股東過(guò)半數(shù)同意不同意轉(zhuǎn)讓的股東應(yīng)當(dāng)購(gòu)買(mǎi)轉(zhuǎn)讓的股權(quán)如果不購(gòu)買(mǎi)該轉(zhuǎn)讓的股權(quán)，視為同意轉(zhuǎn)讓。經(jīng)股東同意轉(zhuǎn)讓的股權(quán)，在同等條件下，其他股東對(duì)該股權(quán)有優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)第十九條自然人股東在擔(dān)任公司高級(jí)管理人員期間，股權(quán)不得轉(zhuǎn)讓。離任時(shí)，可依法持有或按公司章程有關(guān)規(guī)定轉(zhuǎn)讓第二十條經(jīng)按法律程序公司章程產(chǎn)生的新董事監(jiān)事和公司高級(jí)管理人員，其自然人股權(quán)，可由大股東轉(zhuǎn)讓出資比例與法定的出資額度相等轉(zhuǎn)讓價(jià)格,每股應(yīng)按當(dāng)期的價(jià)格額度轉(zhuǎn)讓。第六章股東的權(quán)利和義務(wù)第二十一條公司股東享有以下權(quán)利(一)出席或推選代表參加股東會(huì)并按照出資份額行使表決權(quán)(二)按股權(quán)比例分得紅利(三)對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)和財(cái)務(wù)管理進(jìn)行監(jiān)督，查閱股東會(huì)議記錄和財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告(四)選舉和被選舉為董事會(huì)或監(jiān)事會(huì)成員(五)公司新增資本時(shí)股東可優(yōu)先認(rèn)購(gòu)新股(六)在公司解散清算時(shí)，有權(quán)按股權(quán)比例分享剩余資產(chǎn)(七)股東會(huì)規(guī)定的其他權(quán)利第二十二條公司股東應(yīng)履行下述義務(wù)(一)遵守公司章程(二)服從和執(zhí)行股東會(huì)決議(三)積極支持公司改善經(jīng)營(yíng)管理提出合理化建議促進(jìn)公司經(jīng)濟(jì)發(fā)展(四)維護(hù)公司利益，反對(duì)和抵制有損于公司利益的行為(五)以其所持股權(quán)承擔(dān)公司的虧損及債務(wù)(六)股東會(huì)規(guī)定的其他義務(wù)第七章公司機(jī)構(gòu)及其產(chǎn)生辦法、職權(quán)、議事規(guī)則第二十三條股東會(huì)由全體股東組成，是公司的權(quán)力機(jī)構(gòu)行使下列職權(quán)(一)決定公司的經(jīng)營(yíng)方針和投資計(jì)劃(二)選舉和更換董事,決定有關(guān)董事的報(bào)酬事項(xiàng)(三)選舉和更換由股東代表聘任的監(jiān)事,決定有關(guān)監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng)(四)審議批準(zhǔn)公司董事會(huì)報(bào)告(五)審議批準(zhǔn)監(jiān)事會(huì)的報(bào)告(六)審議批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案決算方案(七)審議批準(zhǔn)公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損的方案(八)對(duì)公司增加或減少注冊(cè)資本作出決議(九)對(duì)股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓出資作出決議(十)對(duì)公司合并、分立、變更公司形式，解散和清算等事項(xiàng)作出決議(十一)修改公司章程第二十四條召集并主持第二十五條表決權(quán)第二十六條股東會(huì)的首次會(huì)議由出資最多的股東股東會(huì)會(huì)議由股東按照出資比例行使股東會(huì)會(huì)議分為定期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議，并應(yīng)當(dāng)于每次會(huì)議召開(kāi)十五日前通知全體股東。定期會(huì)議應(yīng)每一年召開(kāi)一次；臨時(shí)會(huì)議由代表四分之一以上表決權(quán)的股東，三分之一以上的董事，或者監(jiān)事提議方可召開(kāi)法人股東的法定代表人、自然人股東本人應(yīng)出席股東會(huì)會(huì)議,因故不能出席時(shí)也可書(shū)面委托他人參加受委托人行使授權(quán)委托書(shū)中載明的權(quán)力第二十七條有下列情形之一時(shí)，應(yīng)在兩個(gè)月內(nèi)召開(kāi)股東會(huì)臨時(shí)會(huì)議1董事人數(shù)不足本章程規(guī)定的人數(shù)的三分之一時(shí)2公司未彌補(bǔ)虧損達(dá)到注冊(cè)資本金總額的三分之一時(shí)3持有公司注冊(cè)資本金總額25％的股東請(qǐng)求時(shí)4董事會(huì)認(rèn)為必要時(shí)5監(jiān)視會(huì)提議召開(kāi)時(shí)第二十八條股東會(huì)會(huì)議由董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)主持第二十九條股東會(huì)會(huì)議對(duì)所議事項(xiàng)作出決議,應(yīng)由代表二分之一以上表決權(quán)的股東表決通過(guò)，但股東會(huì)對(duì)公司增加或者減少注冊(cè)資本、分立、合并、解散或者變更公司形式、修改公司章程所作出的決議，應(yīng)由代表三分之二以上表決權(quán)的股東表決通過(guò)。股東會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)所議事項(xiàng)的決定作出會(huì)議記錄，出席會(huì)議的股東應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名，決議和會(huì)議記錄由公司存擋，保存期限年第三十條公司設(shè)董事會(huì),為公司的決策機(jī)構(gòu),成員為七人其中按股東出資比例,由北京城建集團(tuán)有限責(zé)任公司推薦四名候選人，北京城建一建設(shè)工程有限公司職工持股會(huì)推薦兩名候選人。六名董事由北京城建一建設(shè)工程有限公司職工代表大會(huì)選舉產(chǎn)生。一名職工董事由北京城建一建設(shè)工程有限公司職工代表大會(huì)選舉產(chǎn)生。董事任期三年，任期屆滿(mǎn)，可連選連任。董事在任期屆滿(mǎn)前，股東會(huì)不得無(wú)故解除其職務(wù)。董事會(huì)設(shè)董事長(zhǎng)一人、副董事長(zhǎng)一人。董事長(zhǎng)、副董事長(zhǎng)由全體董事過(guò)半數(shù)選舉產(chǎn)生第三十一條董事會(huì)行使以下職權(quán)(一)負(fù)責(zé)召集股東會(huì)并向股東會(huì)報(bào)告工作(二)執(zhí)行股東會(huì)決議(三)研究制定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案(四)制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案決算方案(五)制訂公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案(六)制訂公司增加或者減少注冊(cè)資本的方案(七)擬訂公司合并、分立、變更公司形式、解散方案(八)決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置(九)聘任或者解聘公司總經(jīng)理,根據(jù)總經(jīng)理提名聘任或者解聘公司副總經(jīng)理三總師決定其報(bào)酬事項(xiàng)(十)制定公司的基本管理制度(十一)聽(tīng)取總經(jīng)理工作報(bào)告決定對(duì)經(jīng)理的獎(jiǎng)懲(十二)提出公司章程修改方案(十三)股東會(huì)授予的其它事項(xiàng)第三十二條董事會(huì)由董事長(zhǎng)召集并主持。董事長(zhǎng)因特殊原因不能履行職務(wù)時(shí)，由董事長(zhǎng)指定副董事長(zhǎng)或其他董事召集并主持董事會(huì)會(huì)議應(yīng)于召開(kāi)十日前通知全體董事，通知必須以書(shū)面形式進(jìn)行并載明召開(kāi)董事會(huì)事由和開(kāi)會(huì)時(shí)間三分之一以上董事可以提議召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議第三十三條董事會(huì)會(huì)議應(yīng)由全體董事出席方可召開(kāi)。董事會(huì)開(kāi)會(huì)時(shí)，董事應(yīng)出席并行使表決權(quán)。若因特殊原因不能履行職務(wù)時(shí)，可以委托其他董事代理出席和投票，但應(yīng)出具書(shū)面委托書(shū)，并載明授權(quán)范圍，一名董事只能委托或接受一名董事的委托。董事會(huì)決議應(yīng)由二分之一以上董事表決通過(guò)方為有效。在董事會(huì)會(huì)議表決不同意見(jiàn)對(duì)等時(shí)，董事長(zhǎng)有兩票權(quán)。每次董事會(huì)會(huì)議必須有議題，每次會(huì)議必須形成會(huì)議記錄。每次表決結(jié)果應(yīng)作成會(huì)議記錄，出席會(huì)議的董事應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名會(huì)議記錄應(yīng)完整存檔保存期限為15年第三十四條公司設(shè)董事會(huì)秘書(shū)，由董事會(huì)聘任或解聘五條董事會(huì)秘書(shū)的主要職責(zé):(一)保證公司董事會(huì)有完整的組織文件和會(huì)議記錄(二)保證按時(shí)向股東會(huì)遞交股東會(huì)所要求的報(bào)告和文件(三)妥善設(shè)立保管公司股東名冊(cè)資料(五)及時(shí)向全體董事送達(dá)參加董事會(huì)會(huì)議通知(六)董事會(huì)委派的其它職責(zé)第三十六條公司設(shè)總經(jīng)理一名,由董事會(huì)聘任或者解聘總經(jīng)理對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)行使以下職權(quán):(一)主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作，組織實(shí)施董事會(huì)決議并定期向董事會(huì)報(bào)告工作(二)組織實(shí)施公司的年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案(三)擬定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案(四)擬定公司的基本管理制度和制定公司的具體規(guī)章制度(五)根據(jù)公司有關(guān)規(guī)章制度決定除應(yīng)由董事會(huì)決定的高級(jí)管理人員以外的公司職工的獎(jiǎng)懲、升降級(jí)、加減薪聘任與解聘招用與辭退(六)提請(qǐng)董事會(huì)聘任或解聘公司副總經(jīng)理、總工程師總經(jīng)濟(jì)師總會(huì)計(jì)師(七)在董事會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)對(duì)外代表公司處理業(yè)務(wù)(八)定期向董事會(huì)報(bào)告工作(九)公司章程和董事會(huì)授予的其它職權(quán)總經(jīng)理列席董事會(huì)會(huì)議第三十七條公司設(shè)監(jiān)事會(huì),成員為五人監(jiān)事會(huì)中股東代表監(jiān)事與職工代表監(jiān)事的比例為4:1其中按股東出資比例，由北京城建集團(tuán)有限責(zé)任公司推薦三名候選人，北京城建一建設(shè)工程有限公司職工持股會(huì)推薦一名候選人。四名監(jiān)事由北京城建一建設(shè)工程有限公司股東會(huì)選舉產(chǎn)生，一名職工代表監(jiān)事由北京城建一建設(shè)工程有限公司職工代表大會(huì)民主選舉產(chǎn)生。監(jiān)事任期每屆三年，任期屆滿(mǎn)，可連選連任。監(jiān)事會(huì)設(shè)監(jiān)事長(zhǎng)一人，由北京城建集團(tuán)有限責(zé)任公司提名，由全體監(jiān)事過(guò)半數(shù)選舉產(chǎn)生第三十八條監(jiān)事會(huì)行使以下職權(quán)(一)檢查、監(jiān)督和評(píng)價(jià)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)和財(cái)務(wù)狀況(二)對(duì)董事、總經(jīng)理執(zhí)行職務(wù)時(shí)違反法律、法規(guī)或者公司章程的行為進(jìn)行監(jiān)督(三)當(dāng)董事和總經(jīng)理的行為損害公司的利益時(shí)，要求董事和總經(jīng)理予以糾正(四)對(duì)公司董事長(zhǎng)、副董事長(zhǎng)、總經(jīng)理和三總師的工作業(yè)績(jī)進(jìn)行監(jiān)督、評(píng)價(jià)和記錄，并向股東會(huì)、董事會(huì)提出委派或更換聘任或解聘及獎(jiǎng)懲的建議(五)提議召開(kāi)臨時(shí)股東會(huì)(六)對(duì)董事會(huì)提出的公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表必要時(shí)可以以公司的名義委托注冊(cè)會(huì)計(jì)師事務(wù)所、審計(jì)師事務(wù)所審查(七)監(jiān)事列席董事會(huì)會(huì)議,有權(quán)陳述意見(jiàn)第三十九條監(jiān)事會(huì)行使職權(quán)聘請(qǐng)律師、注冊(cè)會(huì)計(jì)師審計(jì)師等專(zhuān)業(yè)人員的費(fèi)用由公司承擔(dān)監(jiān)事會(huì)每年至少召開(kāi)一次會(huì)議。監(jiān)事會(huì)對(duì)所議事項(xiàng)作出決議必須經(jīng)三分之二以上的監(jiān)事同意方為有效第四十條公司董事、總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人不得兼任監(jiān)事第四十一條有下列情形之一的不得擔(dān)任公司的董事監(jiān)事和總經(jīng)理(一)無(wú)民事行為能力或者限制民事行為能力(二)因犯有貪污、賄賂、侵占財(cái)產(chǎn)、挪用財(cái)產(chǎn)罪或者破壞社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序罪,被判處刑罰執(zhí)行期滿(mǎn)未逾5年犯罪被剝奪政治權(quán)利,執(zhí)行期滿(mǎn)未逾5年(三)擔(dān)任因經(jīng)營(yíng)不善而破產(chǎn)清算的公司、企業(yè)的董事或者廠長(zhǎng)、經(jīng)理，并對(duì)該公司、企業(yè)的破產(chǎn)負(fù)有個(gè)人責(zé)任的自該公司企業(yè)破產(chǎn)清算完結(jié)之日起未逾3年(四)擔(dān)任因違法被吊銷(xiāo)營(yíng)業(yè)執(zhí)照的公司、企業(yè)的法定代表人并負(fù)有個(gè)人責(zé)任的，自該公司、企業(yè)被吊銷(xiāo)起未逾3年(五)個(gè)人所負(fù)數(shù)額較大的債務(wù)到期未清償公司違反前款規(guī)定選舉、委派董事、監(jiān)事或者聘任經(jīng)理的該選舉委派或者聘任無(wú)效第八章公司的法定代表人第四十二條董事長(zhǎng)為公司的法定代表人，任期三年由董事會(huì)選舉產(chǎn)生,任期屆滿(mǎn),可連選連任第四十三條董事長(zhǎng)行使下列職權(quán)(一)主持股東會(huì)會(huì)議和召集主持董事會(huì)會(huì)議(二)檢查股東會(huì)會(huì)議和董事會(huì)會(huì)議的落實(shí)情況，并向董事會(huì)報(bào)告(三)代表公司簽署有關(guān)文件和合同(四)在發(fā)生戰(zhàn)爭(zhēng)、特大自然災(zāi)害等緊急情況下，對(duì)公司事務(wù)行使特別裁決權(quán)和處置權(quán)，但這類(lèi)裁決權(quán)和處置權(quán)須符合公司利益并在事后向董事會(huì)和股東會(huì)報(bào)告事會(huì)聘任(六)股東會(huì)授予的其他職權(quán)第九章公司相關(guān)組織機(jī)構(gòu)第四十四條公司設(shè)立黨委及黨的基層組織，并依據(jù)《中國(guó)共產(chǎn)黨章程》開(kāi)展活動(dòng)。公司黨委是企業(yè)的政治核心組織，保證和監(jiān)督黨和國(guó)家的方針、政策在本企業(yè)的貫徹執(zhí)行公司黨委主要負(fù)責(zé)人應(yīng)按法定程序進(jìn)入董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)。董事會(huì)、總經(jīng)理依本章程聘任或解聘公司管理人員之前應(yīng)征求公司黨委會(huì)意見(jiàn)第四十五條公司建立職工代表大會(huì)制度，職工代表大會(huì)享有對(duì)公司重大經(jīng)營(yíng)決策的建議權(quán)、審議權(quán)、監(jiān)督權(quán)和涉及職工福利事項(xiàng)的決定權(quán)，推選職工代表進(jìn)入董事會(huì)監(jiān)事會(huì)第四十六條公司依法建立工會(huì),依照憲法和有關(guān)法律開(kāi)展活動(dòng)維護(hù)職工的合法權(quán)益第十章財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)、利潤(rùn)分配及勞動(dòng)用工制度第四十七條公司應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)和國(guó)務(wù)院財(cái)政主管部門(mén)的規(guī)定建立本公司的財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)制度，并應(yīng)在每一會(huì)計(jì)年度終止時(shí)制作財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告,依法經(jīng)審查驗(yàn)證后及時(shí)送交各股東八條公司按下列順序分配稅后利潤(rùn):(一)彌補(bǔ)虧損(二)提取利潤(rùn)的10％列入法定的公積金其累計(jì)額為公司注冊(cè)資本的50％以上的可不再提取(三)提取利潤(rùn)的10％列入公司的法定公益金(四)經(jīng)股東會(huì)決議提取任意公積金(五)按股東出資比例分配紅利第四十九條勞動(dòng)用工制度按國(guó)家法律、行政法規(guī)及國(guó)務(wù)院勞動(dòng)部門(mén)的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行第五十條公司貫徹按勞分配、效益優(yōu)先和兼顧公平的原則實(shí)行高級(jí)管理人員年薪制項(xiàng)目經(jīng)理工薪制管理人員崗薪制、工人計(jì)件計(jì)時(shí)制等多種形式的工資分配制度第五十一條公司依照國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)，有責(zé)任和義務(wù)加強(qiáng)職工的教育和培訓(xùn)，提高公司全員的業(yè)務(wù)素質(zhì)第十一章公司章程修改程序第五十二條公司根據(jù)需要或涉及公司登記事項(xiàng)變更的可以修改公司章程由董事長(zhǎng)提出修改章程意見(jiàn)經(jīng)出席董事會(huì)的董事三分之二以上表決通過(guò),報(bào)經(jīng)股東會(huì)批準(zhǔn)。修改后的章程應(yīng)由公司登記機(jī)關(guān)備案，涉及變更登記事項(xiàng)的同時(shí)向公司登記機(jī)關(guān)做變更登記并存檔第五十三條修改公司章程的解釋權(quán)屬于董事會(huì)第十三章公司合并與分立、解散與清算第五十四條公司的經(jīng)營(yíng)期限為50年第五十五條公司有下列情形之一的由股東會(huì)作出決議遵照有關(guān)法律法規(guī)可以解散(一)公司章程規(guī)定的經(jīng)營(yíng)期限滿(mǎn)(二)股東會(huì)決議解散(三)因公司合并或者分立需要解散的(四)公司依法宣