（公司登記文書范本之十九：股份有限公司<不含上市公司>變更登記事項(xiàng)<備案>的股東大會(huì)決議、董事會(huì)決議、監(jiān)事會(huì)決議）XXXX股份有限公司股東大會(huì)決議（僅供參考）會(huì)議時(shí)間：20ＸＸ年ＸＸ月ＸＸ日會(huì)議地點(diǎn)：在ＸＸ市ＸＸ區(qū)ＸＸ路ＸＸ號(hào)（ＸＸ會(huì)議室）會(huì)議性質(zhì)：臨時(shí)（或者年度）股東大會(huì)參加會(huì)議人員：1、發(fā)起人（或者代理人）、、、。2、認(rèn)股人（或者代理人）、、、。（無(wú)認(rèn)股人的，刪除該款）3、列席本次股東大會(huì)的新增股東、、。（無(wú)新增股東的，刪除該款）4、出席會(huì)議董事：、、、、。（注：也可再補(bǔ)充說(shuō)明會(huì)議通知情況及出席本次股東大會(huì)的發(fā)起人、認(rèn)股人（及其代理人）共××名（其中代理人××名），代表公司股份××萬(wàn)股，占全部股份總額的××％，本次股東大會(huì)的舉行符合法定要求。）會(huì)議議題：協(xié)商表決本股份有限公司事宜。根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》及本公司章程，本次股東大會(huì)由公司董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)ＸＸＸ主持會(huì)議。經(jīng)與會(huì)股東審議，（一致）通過(guò)如下決議：一、同意將公司名稱由股份有限公司變更為股份有限公司。二、同意公司營(yíng)業(yè)期限變更為ＸＸ年（或長(zhǎng)期）。（注：包含原營(yíng)業(yè)期限年限）。三、同意將公司住所由變更為。四、同意將公司經(jīng)營(yíng)范圍變更為。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）。五、同意公司董事、監(jiān)事的任免決定：1、免職情況（1）同意免去(XXX)的董事職務(wù)；其中，××名贊成，代表股份××萬(wàn)股；××名反對(duì)，代表股份××萬(wàn)股；××名棄權(quán)，代表股份××萬(wàn)股，贊成人數(shù)符合法定比例。（2）同意免去(XXX)的監(jiān)事職務(wù)；其中，××名贊成，代表股份××萬(wàn)股；××名反對(duì)，代表股份××萬(wàn)股；××名棄權(quán)，代表股份××萬(wàn)股，贊成人數(shù)符合法定比例。（3）………………(XXX)為新董事；其中，××名贊成，代表股份××萬(wàn)股；××名反對(duì)，代表股份××萬(wàn)股；××名棄權(quán)，代表股份××萬(wàn)股，贊成人數(shù)符合法定比例。(XXX)事；其中，××名贊成，代表股份××萬(wàn)股；××名反對(duì)，代表股份××萬(wàn)股；××名棄權(quán)，代表股份××萬(wàn)股，贊成人數(shù)符合法定比例。（3）………………3、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)組成人員（1）同意由原董事、、和新董事、會(huì)議時(shí)間：200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日會(huì)議地點(diǎn)：在ＸＸ市ＸＸ區(qū)ＸＸ路ＸＸ號(hào)（ＸＸ會(huì)議室）會(huì)議性質(zhì)：臨時(shí)（或者第XX界次）董事會(huì)會(huì)議出席會(huì)議董事：、、、、。（或者補(bǔ)充說(shuō)明，會(huì)議通知情況及董事到會(huì)情況）鑒于XXXX股份有限公司經(jīng)股東大會(huì)決議更換了公司董事，根據(jù)《公司法》和公司章程規(guī)定，召開(kāi)本次臨時(shí)（或者第XX界次）董事會(huì)會(huì)議。股東大會(huì)選舉產(chǎn)生的新一屆董事會(huì)全體成員×××、×××、×××、×××、×××出席了本次董事會(huì)會(huì)議，會(huì)議由×××主持，一致通過(guò)并決議如下：一、決定免去×××的董事長(zhǎng)職務(wù)，選舉×××為公司新一屆監(jiān)事會(huì)的董事長(zhǎng)；決定免去×××的副董事長(zhǎng)職務(wù)，選舉×××為公司副董事長(zhǎng)（若未設(shè)副董事長(zhǎng)的，請(qǐng)刪除該部分內(nèi)容）。二、繼續(xù)聘任XXX為公司經(jīng)理（或者免去XXX經(jīng)理職務(wù)，聘用XXX為公司經(jīng)理）。出席會(huì)議董事（簽字）：×××、×××、×××、×××、×××XXXX股份有限公司（蓋章）200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日注意事項(xiàng)：1、該董事會(huì)決議僅適用于股份有限公司的變更登記。請(qǐng)根據(jù)公司章程的規(guī)定，在上述決議的董事長(zhǎng)（或經(jīng)理）之后，增加“并為公司的法定代表人”（同時(shí)涉及任職和免職的，應(yīng)當(dāng)分別進(jìn)行表述）。2、董事會(huì)決議的表決，實(shí)行一人一票；董事會(huì)會(huì)議應(yīng)有過(guò)半數(shù)的董事出席方可舉行；董事會(huì)作出決議，必須經(jīng)全體董事的過(guò)半數(shù)通過(guò)；董事會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)會(huì)議所議事項(xiàng)的決定作成會(huì)議記錄，出席會(huì)議的董事應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。3、凡有下劃線的，應(yīng)當(dāng)進(jìn)行填寫；要求作選擇性填寫的，應(yīng)按規(guī)定作選擇填寫，正式行文時(shí)應(yīng)將下劃線、粉紅色提示內(nèi)容、本注意事項(xiàng)及其他無(wú)關(guān)內(nèi)容刪除。4、要求用A4紙、四號(hào)（或小四號(hào)）的宋體（或仿宋體）打印，可雙面打??；多頁(yè)的，應(yīng)打上頁(yè)碼，加蓋騎縫章；內(nèi)容涂改無(wú)效，復(fù)印件無(wú)效。XXXX股份有限公司職工（代表）大會(huì)紀(jì)要（僅供參考）會(huì)議時(shí)間：200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日會(huì)議地點(diǎn)：在ＸＸ市ＸＸ區(qū)ＸＸ路ＸＸ號(hào)（ＸＸ會(huì)議室）參加會(huì)議人員：全體職工（或者職工代表）、、。（可補(bǔ)充說(shuō)明，會(huì)議通知情況及到會(huì)人員情況）會(huì)議議題：因上一屆職工監(jiān)事×××、×××任期屆滿（或免職），重新選舉產(chǎn)生職工代表××名出任本公司監(jiān)事。根據(jù)《公司法》和公司章程規(guī)定，本次全體職工（代表）大會(huì)由本股份有限公司工會(huì)主席×××主持。經(jīng)與會(huì)人員表決，一致通過(guò)重新（或繼續(xù)）選舉×××、×××作為職工代表出任股份有限公司新一屆監(jiān)事會(huì)的監(jiān)事。（注：監(jiān)事會(huì)的公司職工代表比例不得低于三分之一，具體比例按公司章程規(guī)定。監(jiān)事會(huì)中的職工代表由公司職工通過(guò)職工代表大會(huì)、職工大會(huì)或者其他形式民主選舉產(chǎn)生。）股份有限公司工會(huì)委員會(huì)（蓋章）（或出席會(huì)議的人員簽字）200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日XXXX股份有限公司監(jiān)事會(huì)決議（僅供參考）會(huì)議時(shí)間：200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日會(huì)議地點(diǎn)：在ＸＸ市ＸＸ區(qū)ＸＸ路ＸＸ號(hào)（ＸＸ會(huì)議室）會(huì)議性質(zhì)：臨時(shí)（或者第XX界次）監(jiān)事會(huì)會(huì)議出席會(huì)議人員：（全體監(jiān)事）、、。（可補(bǔ)充說(shuō)明，會(huì)議通知情況及到會(huì)人員情況）鑒于XXXX股份有限公司經(jīng)股東大會(huì)決議及職工（代表）大會(huì)紀(jì)要更換了公司監(jiān)事，根據(jù)《公司法》和公司章程規(guī)定，召開(kāi)本次臨時(shí)（或者第XX界次）監(jiān)事會(huì)會(huì)議。新一屆監(jiān)事會(huì)全體成員×××、×××、×××、×××、×××出席了本次監(jiān)事會(huì)會(huì)議，會(huì)議由×××召集和主持，一致通過(guò)如下決議：一、免去×××的監(jiān)事會(huì)主席職務(wù)，選舉×××為新一屆的監(jiān)事會(huì)主席。二、免去×××的監(jiān)事會(huì)副主席職務(wù)，選舉×××為新一屆的監(jiān)事會(huì)副主席。（若未設(shè)副主席的，請(qǐng)刪除該項(xiàng)）股份有限公司全體監(jiān)事（簽名）：×××、×××、×××、×××、×××200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日ＸＸＸＸ股份有限公司章程修正案（僅供參考）根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》和公司章程的有關(guān)規(guī)定，ＸＸＸＸ股份有限公司于ＸＸ年ＸＸ月ＸＸ日召開(kāi)股東大會(huì)，會(huì)議作出決議變更公司（登記事項(xiàng)1）、（登記事項(xiàng)2），并決定對(duì)公司章程作如下修改：一、第ＸＸ條原為：“………………”?，F(xiàn)修改為：“………………”。二、第ＸＸ條原為：“………………”?，F(xiàn)修改為：“………………”。股份有限公司（蓋章）：法定代表人：ＸＸＸ（簽字）200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日注意事項(xiàng)：1．本范本適用于股份有限公司（非上市公司）的變更登記。變更登記事項(xiàng)涉及修改公司章程的，應(yīng)當(dāng)提交公司章程修正案，不涉及的不需提交；如涉及的事項(xiàng)或內(nèi)容較多，可提交新修改后并經(jīng)發(fā)起<股東>或全體董事簽署的新章程。2．“登記事項(xiàng)”系指《公司登記管理?xiàng)l例》第九條規(guī)定的事項(xiàng)，如經(jīng)營(yíng)范圍等。3．應(yīng)將修改前后的整條條文內(nèi)容完整寫出，不得只摘寫條文中部分內(nèi)容。4．股東為自然人的，由其簽字；股東為法人的，由其法定代表人簽字，并在簽名處蓋上單位印章；簽名不能用私章或簽字章代替，簽名應(yīng)當(dāng)用黑色或藍(lán)黑色鋼筆、毛筆或簽字筆，盡量不與正文脫離單獨(dú)另用紙簽名。5．文件簽署后應(yīng)在規(guī)定期限內(nèi)（變更名稱、法定代表人、經(jīng)營(yíng)范圍為30日內(nèi)，變更住所為遷入新住所前，增資為股款繳足30日內(nèi)，變更股東