西藏交通股份有限公司綜合治理工作制度1.總則本制度旨在加強西藏交通股份有限公司的綜合治理工作，規(guī)范公司的管理行為，確保公司的合法合規(guī)運營。2.組織機構(gòu)公司應(yīng)建立健全綜合治理工作組織機構(gòu)，并確定職責權(quán)限。具體組織機構(gòu)和職責如下：總經(jīng)理：全面負責公司綜合治理工作。綜合管理部：負責公司綜合治理工作的組織協(xié)調(diào)和實施。主要職責包括：起草綜合治理工作計劃和年度綜合治理其他報告；指導(dǎo)和協(xié)調(diào)各部門開展綜合治理工作；匯總、分析和報告公司風(fēng)險情況；建立和完善公司內(nèi)部控制制度。監(jiān)察部：負責公司監(jiān)察工作的組織協(xié)調(diào)和實施。主要職責包括：起草公司反腐敗工作計劃；監(jiān)督、檢查公司反腐敗工作的執(zhí)行情況；掌握公司內(nèi)部反腐敗情況和風(fēng)險；協(xié)調(diào)解決公司反腐敗問題。3.綜合治理工作流程綜合治理工作應(yīng)按照以下流程進行：制定綜合治理工作計劃綜合管理部應(yīng)根據(jù)公司的特點和治理工作需要，制定年度的綜合治理工作計劃，并向監(jiān)察部匯報。實施綜合治理工作綜合管理部應(yīng)根據(jù)綜合治理工作計劃，組織和指導(dǎo)各部門開展工作。各部門應(yīng)按照要求，認真開展工作，并及時向綜合管理部匯報工作進展情況。匯總、分析和報告公司風(fēng)險情況綜合管理部應(yīng)定期匯總各部門的工作情況，分析公司的風(fēng)險情況，并向監(jiān)察部和公司領(lǐng)導(dǎo)報告風(fēng)險情況和處理措施。完善公司制度和管理程序綜合管理部應(yīng)根據(jù)風(fēng)險情況和治理工作需要，及時完善公司的制度和管理程序。各部門應(yīng)按照制定的制度和程序認真執(zhí)行。4.綜合治理工作的重點內(nèi)部控制制度建設(shè)綜合管理部應(yīng)根據(jù)公司特點和治理工作需要，建立健全內(nèi)部控制制度，并加強內(nèi)部控制制度宣傳、培訓(xùn)和監(jiān)督檢查。反腐敗工作監(jiān)察部應(yīng)根據(jù)公司的實際情況，制定反腐敗工作計劃，加強對公司各部門的監(jiān)督檢查，建立健全反腐敗制度和管理程序。信息安全管理綜合管理部應(yīng)建立健全信息安全管理制度和相應(yīng)管理程序，加強信息安全教育和培訓(xùn)，確保公司的信息安全。5.綜合治理工作的監(jiān)督與檢查公司領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)對綜合治理工作進行監(jiān)督和檢查，及時發(fā)現(xiàn)和解決問題。監(jiān)察部應(yīng)加強對公司綜合治理工作的監(jiān)督和檢查，及時發(fā)現(xiàn)和處理違規(guī)行為。6.綜合治理工作的獎勵和懲罰公司應(yīng)根據(jù)綜合治理工作的執(zhí)行情況，及時對工作成績好的部門和個人予以表彰激勵；對違反治理工作規(guī)定、造成損失的部門和個人要追究責任。7.附則