浙江尖峰集團股份有限公司發(fā)展戰(zhàn)略管理制度第一章總則第一條目的：為了增強浙江尖峰集團股份有限公司的核心競爭力和可持續(xù)發(fā)展能力，適應(yīng)公司經(jīng)營規(guī)模不斷壯大和加快發(fā)展的需要，規(guī)范公司發(fā)展戰(zhàn)略的制定和決策程序，保證公司戰(zhàn)略目標(biāo)的實現(xiàn)，根據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)和《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》，特制定本制度。第二條適用范圍：本制度適用范圍為浙江尖峰集團股份有限公司。第三條定義：發(fā)展戰(zhàn)略管理是指企業(yè)在對現(xiàn)實狀況和未來趨勢進行綜合分析和科學(xué)預(yù)測的基礎(chǔ)上，制定并實施的長遠(yuǎn)發(fā)展目標(biāo)與戰(zhàn)略規(guī)劃。第二章管理職責(zé)第四條戰(zhàn)略委員會是董事會按照股東大會決議設(shè)立的專門工作機構(gòu)，主要負(fù)責(zé)對公司中長期發(fā)展戰(zhàn)略、重大投資決策進行研究并提出建議，對董事會負(fù)責(zé)。第五條戰(zhàn)略委員會的主要職責(zé)權(quán)限：1、組織開展研究公司的戰(zhàn)略問題，就發(fā)展戰(zhàn)略、投資戰(zhàn)略等問題向董事會提出意見和建議；2、對公司發(fā)展戰(zhàn)略和有關(guān)戰(zhàn)略規(guī)劃、重大投資項目方案或戰(zhàn)略性建議等進行研究論證，向董事會提交議案，提供書面參考意見；3、跟蹤審查由董事會、股東大會批準(zhǔn)的經(jīng)營發(fā)展戰(zhàn)略和重大投資項目的實施情況，根據(jù)情況需要向董事會提出調(diào)整建議；4、董事會授權(quán)的其他事宜。第三章人員組成第六條戰(zhàn)略委員會成員由3-5名董事組成，其中應(yīng)至少包括1名獨立董事。第七條戰(zhàn)略委員會委員由董事長、二分之一以上獨立董事或者全體董事的三分之一提名，并由董事會選舉產(chǎn)生。第八條戰(zhàn)略委員會主任委員由董事長擔(dān)任，主任委員負(fù)責(zé)主持委員會工作。第九條戰(zhàn)略委員會任期與董事會任期一致，委員任期屆滿，連選可以連任。期間如有委員不再擔(dān)任公司董事職務(wù)，自動失去委員資格。第十條委員會可以根據(jù)需要聘請與公司業(yè)務(wù)相關(guān)的專家擔(dān)任顧問，為委員會提供有關(guān)決策咨詢意見。第十一條戰(zhàn)略委員會下設(shè)工作組，在委員會領(lǐng)導(dǎo)下開展具體工作，負(fù)責(zé)向委員會提供有關(guān)資料、聯(lián)系和籌備會議，協(xié)助委員會跟蹤有關(guān)項目實施情況等。第四章發(fā)展戰(zhàn)略的制定第十二條公司在充分調(diào)查研究、科學(xué)分析預(yù)測和廣泛征求意見的基礎(chǔ)上制定戰(zhàn)略目標(biāo)和戰(zhàn)略規(guī)劃。公司在制定過程中，綜合考慮宏觀經(jīng)濟政策、國內(nèi)外市場需求變化、技術(shù)發(fā)展趨勢、行業(yè)及競爭對手狀況、可利用資源水平和自身優(yōu)勢與劣勢等影響因素。第十三條公司發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃以五年規(guī)劃為主，原則上每五年制訂一次。每年評估一次，根據(jù)評估結(jié)果決定是否調(diào)整。第十四條戰(zhàn)略委員會審議程序如下：1、由工作組收集、整理、分析相關(guān)資料，起草或組織擬定需提交審議的有關(guān)戰(zhàn)略和重大投資項目文件；2、委員會召開會議，對公司發(fā)展戰(zhàn)略的有關(guān)議題和重大投資項目進行研究論證，形成有關(guān)意見和建議，認(rèn)為需要向董事會提交議案并決議的，提供書面參考意見。第十五條議事規(guī)則遵照公司《董事會專門委員會議事規(guī)則》具體內(nèi)容實施。第五章發(fā)展戰(zhàn)略的內(nèi)容第十六條公司發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃需要包括但不限于以下內(nèi)容：1、公司發(fā)展戰(zhàn)略總結(jié)與環(huán)境分析：對公司內(nèi)外部環(huán)境、現(xiàn)有核心業(yè)務(wù)的市場前景、經(jīng)營狀況、核心競爭力作出系統(tǒng)分析和綜合評價；2、公司整體發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃：分析并確定公司愿景、使命、價值觀、現(xiàn)有業(yè)務(wù)和規(guī)劃業(yè)務(wù)的戰(zhàn)略定位、發(fā)展目標(biāo)及業(yè)務(wù)組合選擇；3、公司核心業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃：分析并確定公司核心業(yè)務(wù)的發(fā)展策略、盈利模式、營銷策略、競爭策略和支持體系；4、公司發(fā)展戰(zhàn)略措施規(guī)劃：分析并確定公司營銷措施規(guī)劃、生產(chǎn)管理措施規(guī)劃、技術(shù)研究開發(fā)措施規(guī)劃、新業(yè)務(wù)發(fā)展措施規(guī)劃、人力資源發(fā)展措施規(guī)劃等，該部分內(nèi)容必須清楚界定每一措施的目標(biāo)、時間進度和措施步驟；5、公司財務(wù)指標(biāo)規(guī)劃：對公司整體和各核心業(yè)務(wù)未來的關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)進行系統(tǒng)分析和設(shè)定。第六章發(fā)展戰(zhàn)略的實施、評估和調(diào)整第十七條根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，編制年度工作計劃。第十八條公司重視發(fā)展戰(zhàn)略的宣傳工作，通過內(nèi)部各層級會議和教育培訓(xùn)等有效方式，將發(fā)展戰(zhàn)略及其分解落實情況傳遞到內(nèi)部各管理層級和全體員工。第十九條戰(zhàn)略委員會加強對發(fā)展戰(zhàn)略實施情況的監(jiān)控，收集和分析相關(guān)信息，對于明顯偏離發(fā)展戰(zhàn)略的情況，及時報告董事會審議。第二十條由于經(jīng)濟形勢、產(chǎn)業(yè)政策、技術(shù)進步、行業(yè)狀況以及不可抗力等因素發(fā)生重大變化，確需對發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃方案作出調(diào)整的，由戰(zhàn)略委員會起草調(diào)整方案并報公司董事會審議。第二十一條每個發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃實施完成后，戰(zhàn)略委員會對該戰(zhàn)略規(guī)劃實施情況進行總結(jié)并報董事會備案，作為下一個發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃制訂的參考。第七章附則第二十二條本制度接受中國法律、法規(guī)、中國證券監(jiān)督管理委員會或其授權(quán)機構(gòu)