第5頁共5頁董事會秘?書崗位職?責(zé)常用版?1、梳?理公司內(nèi)?部，建立?并且是執(zhí)?行高效的?三會制度?（股東大?會、董事?會、監(jiān)事?會），并?與財務(wù)總?監(jiān)一起根?據(jù)公司內(nèi)?部實際情?況，建立?公司內(nèi)部?控制體系?，并制定?各項上市?公司的內(nèi)?部決策機?制和《公?司章程》?的修訂。?2、與?____?省當(dāng)?shù)乇O(jiān)?管機構(gòu)保?持聯(lián)系，?使其為公?司成功掛?牌助力。?3、與?人力資源?、行政部?、財務(wù)部?交流并讓?這些部門?提供公司?員工的各?項考核、?薪酬、級?別、服務(wù)?年限、崗?位重要性?等數(shù)據(jù)報?告，并與?公司高層?商討股權(quán)?激勵方案?，在股改?前完成公?司的股權(quán)?激勵。?4、股改?前協(xié)調(diào)各?中介機構(gòu)?，完成股?改所需的?各項報告?。5、?負責(zé)公司?創(chuàng)立大會?的各項籌?備工作，?保證順利?召開。?6、配合?中介機構(gòu)?梳理公司?內(nèi)部未決?事項，制?作符合新?三板掛牌?要求的各?項規(guī)范性?文件。?7、與各?方投資機?構(gòu)洽談，?在公司掛?牌前引入?一至兩家?戰(zhàn)略投資?機構(gòu)。?8、完成?公司掛牌?上市前、?中、后的?各項信息?報送和信?息披露工?作。9?、公司掛?牌后，負?責(zé)公司日?常事務(wù)及?各項信息?發(fā)布，路?演，做市?商，引進?戰(zhàn)略投資?者等推介?工作。?10、設(shè)?立證券部?，第一為?公司股票?的大宗交?易辦理相?關(guān)手續(xù)。?第二為?公司充裕?的現(xiàn)金流?保值、增?值。董?事會秘書?崗位職責(zé)?常用版（?二）1?.協(xié)助董?事長對公?司運作及?各職能部?門進行管?理，協(xié)調(diào)?各部門關(guān)?系;2?.協(xié)助董?事長處理?對外聯(lián)絡(luò)?及外部公?共關(guān)系維?護;3?.負責(zé)及?時傳達董?事長的各?項指示安?排，起草?董事長交?辦的信函?、演講稿?、報告等?各類文件?;4.?負責(zé)會議?決定事項?的跟進、?督促并確?認進展情?況，隨時?向董事長?匯報各項?工作進度?;5.?負責(zé)安排?董事長各?項會議，?負責(zé)會議?內(nèi)容的記?錄與整理?;6.?協(xié)助董事?長調(diào)查研?究、了解?公司經(jīng)營?管理狀況?并提出意?見或建議?，供董事?長決策;?7.負?責(zé)董事長?的日程安?排;董?事會秘書?崗位職責(zé)?常用版（?三）1?.協(xié)助董?事長對公?司運作及?各職能部?門進行管?理，協(xié)調(diào)?各部門關(guān)?系;2?.協(xié)助董?事長處理?對外聯(lián)絡(luò)?及外部公?共關(guān)系維?護;3?.負責(zé)及?時傳達董?事長的各?項指示安?排，起草?董事長交?辦的信函?、演講稿?、報告等?各類文件?;4.?負責(zé)會議?決定事項?的跟進、?督促并確?認進展情?況，隨時?向董事長?匯報各項?工作進度?;5.?負責(zé)安排?董事長各?項會議，?負責(zé)會議?內(nèi)容的記?錄與整理?;6.?協(xié)助董事?長調(diào)查研?究、了解?公司經(jīng)營?管理狀況?并提出意?見或建議?，供董事?長決策;?7.負?責(zé)董事長?的日程安?排;董?事會秘書?崗位職責(zé)?常用版（?四）1?、準(zhǔn)備和?遞交國家?有關(guān)部門?要求董事?會和股東?大會出具?的報告和?文件。?2、籌備?董事會和?股東大會?，并負責(zé)?會議記錄?和會議文?件、記錄?的保管并?起草董事?會的__?__、文?件。3?、負責(zé)公?司信息披?露事務(wù)，?保證信息?披露的及?時、準(zhǔn)確?、合法、?真實和完?整。4?、保證有?權(quán)得到公?司有關(guān)記?錄和文件?的人及時?得到有關(guān)?文件和記?錄。5?、使公司?董事、監(jiān)?事、高級?管理人員?明確他們?應(yīng)當(dāng)崐擔(dān)?負的責(zé)任?，遵守國?家有關(guān)法?律、法規(guī)?、規(guī)章、?政策、公?司章程等?有關(guān)規(guī)定?。6、?協(xié)助董事?會行使職?權(quán)。在董?事會決議?違反法律?、法規(guī)、?公司章程?等有關(guān)規(guī)?定時，應(yīng)?及時提出?異議。?7、為公?司重大決?策提供咨?詢和建議?。8、?處理公司?與證管部?門及投資?人之間的?有關(guān)事宜?。9、?公司章程?和證券交?易所上市?規(guī)則所規(guī)?定的其它?職責(zé)。?10、承?辦董事長?交辦的各?項工作。?董事會?秘書崗位?職責(zé)常用?版（五）?在所董?事會的領(lǐng)?導(dǎo)下，要?對董事會?負責(zé)。?1、準(zhǔn)備?和遞交國?家有關(guān)部?門要求董?事會和股?東大會出?具的報告?和文件?2、負責(zé)?公司和相?關(guān)當(dāng)事人?與證券交?易所及其?他證券監(jiān)?管機構(gòu)之?間的溝通?和聯(lián)絡(luò)。?3、負?責(zé)處理公?司信息披?露事務(wù)，?督促公司?制定并執(zhí)?行信息披?露管理制?度和重大?信息的內(nèi)?部報告制?度，促使?公司和相?關(guān)當(dāng)事人?依法履行?信息披露?義務(wù)，并?按照有關(guān)?規(guī)定向證?券交易所?辦理定期?報告和臨?時報告的?披露工作?。4、?協(xié)調(diào)公司?與投資者?之間的關(guān)?系，接待?投資者來?訪，回答?投資者咨?詢，向投?資者提供?公司披露?的資料。?5、籌?備股東大?會和董事?會會議，?準(zhǔn)備和提?交有關(guān)會?議文件和?資料。?6、參加?董事會會?議，制作?會議記錄?并簽字。?7、負?責(zé)與公司?信息披露?有關(guān)的保?密工作，?制訂保密?措施，促?使董事、?監(jiān)事和其?他高級管?理人員以?及相關(guān)知?情人員在?信息披露?前保守秘?密，并在?內(nèi)幕信息?泄露時及?時采取補?救措施并?向證券交?易所報告?。8、?負責(zé)保管?公司股東?名冊、董?事名冊、?大股東及?董事、監(jiān)?事和高級?管理人員?持有本公?司股票的?資料，以?及股東大?會、董事?會會議文?件和會議?記錄等。?9、協(xié)?助董事、?監(jiān)事和其?他高級管?理人員了?解信息披?露相關(guān)法?律、法規(guī)?、規(guī)章、?規(guī)則、證?券交易所?其他規(guī)定?和公司章?程，以及?上市協(xié)議?中關(guān)于其?法律責(zé)任?的內(nèi)容。?10、?促使董事?會依法行?使職權(quán)。?在董事會?擬作出的?決議違反?法律、法?規(guī)和公司?章程時