執(zhí)行董事工作規(guī)則

執(zhí)行董事工作規(guī)則第一章總則為進(jìn)一步完善公司治理結(jié)構(gòu)，促進(jìn)公司規(guī)范運(yùn)作，切實(shí)保護(hù)股東利益，有效規(guī)避公司決策風(fēng)險(xiǎn)，現(xiàn)根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》、《XXX股票上市規(guī)則》、《xx公司章程》及其他有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件制定本工作規(guī)則。第二章任職資格執(zhí)行董事是由股東指派并向股東負(fù)責(zé)的，由于公司股東人數(shù)較少，所以公司不設(shè)董事會(huì)，設(shè)立一名執(zhí)行董事。執(zhí)行董事可以兼任包括總經(jīng)理在內(nèi)的公司其他高級(jí)管理職務(wù)。執(zhí)行董事必須具備下列任職條件：正直和責(zé)任心、敏銳的判斷力、財(cái)務(wù)知識(shí)、團(tuán)體意識(shí)、高素質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)、時(shí)間與精力投入、在股份公司或下屬公司擔(dān)任部門副經(jīng)理以上職務(wù)。有下列情形之一的，不得擔(dān)任執(zhí)行董事：有《公司法》第一百四十七條、第一百四十九條規(guī)定不得擔(dān)任董事情形的人員；被XXX確定為市場禁入者，并且禁入處分尚未解除的人員；與派駐企業(yè)存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，有妨礙其獨(dú)立履行職責(zé)情形的人員。執(zhí)行董事對公司及股東負(fù)有誠信與勤勉義務(wù)，應(yīng)當(dāng)按照相關(guān)法律法規(guī)、公司章程和本制度的要求，忠實(shí)履行職責(zé)，維護(hù)公司整體利益，保證股東的合法權(quán)益不受損害?！豆菊鲁獭分嘘P(guān)于執(zhí)行董事的規(guī)定適用于執(zhí)行董事。四、股東反對執(zhí)行董事?lián)温殑?wù)的情形。根據(jù)第九條規(guī)定，執(zhí)行董事每屆任期為三年，屆滿后可以被股東繼續(xù)指派連任。在此期間，股東不得無故解除其董事職務(wù)。如果執(zhí)行董事在任期屆滿前想要辭職，必須向股東提交書面辭職報(bào)告。在股東未就新執(zhí)行董事指派作出決定之前，提出辭職的執(zhí)行董事的職權(quán)應(yīng)當(dāng)受到合理的限制并繼續(xù)履行職責(zé)。在獲得股東批準(zhǔn)同意后，執(zhí)行董事才能離任，必須辦理相應(yīng)交接手續(xù)。第三章規(guī)定了執(zhí)行董事的責(zé)任、權(quán)利和義務(wù)。執(zhí)行董事必須XXX董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、總經(jīng)理辦公會(huì)制定的涉及公司的各項(xiàng)決議。在行使職權(quán)過程中，要以股份公司利益最大化為行為準(zhǔn)則，堅(jiān)決維護(hù)股份公司的利益。執(zhí)行董事還要按公司章程的相關(guān)規(guī)定，出席公司相關(guān)會(huì)議，并代表股份公司行使股東相應(yīng)職權(quán)。此外，還要認(rèn)真閱讀公司的財(cái)務(wù)報(bào)告和其他工作報(bào)告，及時(shí)了解公司經(jīng)營管理狀況，并每半年作一次書面詳細(xì)匯報(bào)，每年作一次書面述職報(bào)告。如果遇到公司經(jīng)營狀況出現(xiàn)異常，必須及時(shí)向股份公司經(jīng)營管理部報(bào)告。執(zhí)行董事還要督促公司建立和完善內(nèi)部控制體系和相關(guān)制度，并對上報(bào)及提供的材料、報(bào)告的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性、及時(shí)性、公平性承擔(dān)主要責(zé)任。執(zhí)行董事?lián)碛幸欢ǖ臋?quán)利，包括獲取為履行職務(wù)所需的公司經(jīng)營分析報(bào)告、財(cái)務(wù)報(bào)告及其它相關(guān)資料的權(quán)利，有資格出任公司的總經(jīng)理及其它高管人員，根據(jù)股份公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)的授權(quán)，行使經(jīng)營管理、財(cái)務(wù)監(jiān)督等職權(quán)。此外，還有權(quán)對公司的經(jīng)營發(fā)展、投資計(jì)劃、內(nèi)部控制體系和相關(guān)制度提出建議，提出決策建議，列席公司的經(jīng)營管理決策會(huì)議，提議召開公司各類臨時(shí)性會(huì)議等。執(zhí)行董事還必須履行一定的義務(wù)，包括在職責(zé)及授權(quán)范圍內(nèi)行使職權(quán)，不得越權(quán)；除經(jīng)股份公司的批準(zhǔn)，不得與公司訂立合同或者進(jìn)行交易；不得利用內(nèi)幕信息為自己或他人謀取利益；不得自營或者為他人經(jīng)營與公司相同的業(yè)務(wù)，不得從事?lián)p害股份公司利益的活動(dòng)。五、執(zhí)行董事在辭職或任期屆滿后，仍需在合理期間內(nèi)履行其對公司和股東的義務(wù)，包括但不限于保守商業(yè)秘密。其他義務(wù)的持續(xù)期間應(yīng)當(dāng)根據(jù)股份公司利益最大化原則決定，視事件發(fā)生與離任時(shí)間長短以及與股份公司關(guān)系結(jié)束的情況而定。六、執(zhí)行董事在任期內(nèi)需盡力保護(hù)公司知識(shí)產(chǎn)權(quán)，離職后不得私自帶走與公司知識(shí)產(chǎn)權(quán)相關(guān)的資料，否則需要承擔(dān)法律責(zé)任。七、執(zhí)行董事在任期尚未結(jié)束時(shí)，若擅自離職導(dǎo)致公司利益受損，需要承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。八、參與決策的執(zhí)行董事若因違反法律法規(guī)導(dǎo)致派駐子公司受損，需要向股份公司承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。第十五條規(guī)定了執(zhí)行董事協(xié)助公司經(jīng)營管理部及財(cái)務(wù)部，督促公司提供財(cái)務(wù)月報(bào)、年報(bào)和其他相關(guān)書面材料的職責(zé)。第十六條規(guī)定了執(zhí)行董事協(xié)助公司經(jīng)營管理部制訂公司年度經(jīng)營考核目標(biāo)，并在年度執(zhí)行中進(jìn)行有效監(jiān)督的職責(zé)。第十七條規(guī)定了執(zhí)行董事協(xié)助公司聘請的會(huì)計(jì)事務(wù)所及股份公司內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)和內(nèi)部審計(jì)的職責(zé)。第四章規(guī)定了執(zhí)行董事的工作要求，包括在接到公司會(huì)議通知和相關(guān)文件時(shí)需經(jīng)過股份公司經(jīng)營管理部審核，并提交股份公司董事會(huì)或總經(jīng)理辦公會(huì)審議重大事項(xiàng)等。第十九條規(guī)定了執(zhí)行董事需在一周內(nèi)將公司重要會(huì)議審議議案和XXX備案。第二十條規(guī)定了執(zhí)行董事需督促公司及時(shí)將工商注冊變更、章程修改、法人治理制度修訂、股東變更或股份增減等XXX備案。第五章為附則，規(guī)定了本規(guī)則所使用