XX

集團(tuán)有限公司管理體系和人力資源管理提升咨詢項(xiàng)目第2頁交流提綱

?

流程與崗位運(yùn)行機(jī)制范本

?

績效考核體系的KPI確定范本

?

部門職責(zé)、部門內(nèi)科室崗位設(shè)置、工作流程、部門主任KPI

討論1.1

流程的層次及優(yōu)化流程的判斷標(biāo)準(zhǔn)

第一層

第二層

第三層

流程的規(guī)模及層次取決于他的業(yè)務(wù)內(nèi)容?

每一層目的都是完成某項(xiàng)業(yè)務(wù)目標(biāo)或某項(xiàng)管理職能?

分解到基本活動

:

?

具有獨(dú)立性

?

可操作性

?

可確認(rèn)結(jié)果?

活動由處于最佳位置的人去承擔(dān)

(who)?

流程活動的判斷標(biāo)準(zhǔn)：

(how)

?

這個活動能否

增值

?

這個活動是否

必須

?

這個活動能否

在其他流程執(zhí)行

第3頁第4頁1.2

流程分層原則

總流程

一級流程

二級流程

描述流程的主要階段?

反映部門、單位之間的聯(lián)系?

體現(xiàn)流程的主要活動

部門內(nèi)崗位間工作關(guān)聯(lián)三級流程崗位操作流程1.3

工作流程設(shè)計(jì)內(nèi)容

工作流程說明

流程圖

關(guān)鍵控制點(diǎn)活動規(guī)范相關(guān)輸入輸出的信息資料及表

單描述什么是關(guān)鍵控制點(diǎn)？對實(shí)現(xiàn)管理任務(wù)或工作的目標(biāo)和結(jié)果有重大影響的環(huán)節(jié)，或者說對最終的工作結(jié)果有直接影響作用的關(guān)鍵環(huán)節(jié)

。

第5頁工作流程設(shè)計(jì)內(nèi)容管理工作流程（一級）部門工作流程（二級）崗位工作流程（三級）第6頁1.4

?

?

?

?

公司管理工作流程與部門、崗位設(shè)計(jì)流程的關(guān)系公司核心流程決定了關(guān)鍵部門的核心流程與核心流程相關(guān)的支持流程分配給該部門其他的工作流程非公司核心流程也可能給予該部門一些相關(guān)工作流程界定幾個概

念：

–

部門工作流程

包含核心流程中屬于本部門活動的流程、相關(guān)流程及支持流程

?

部門核心工作流程

?

部門重要工作流程

?

部門一般工作流程

–

崗位工作流程：

部門核心工作流程中的崗位操作流程、重要工作流程中的崗位

操作流程、一般工作流程中的崗位操作流程第7頁本部門相關(guān)的一級流程本部門工作職責(zé)本部門二級流程本崗位說明書本崗位三級流程1.5

崗位運(yùn)行機(jī)制示例

每一崗位的文本化運(yùn)行機(jī)制依次應(yīng)該包括：使在崗員工了解全貌

使在崗員工了解與

其他崗位的關(guān)聯(lián)使在崗員工了解本崗位工作內(nèi)容、權(quán)限與工作方式、流程???????流程名稱：

科技研究開發(fā)管理工作流程流程主管部門：

技術(shù)發(fā)展部流程目的：

有效地組織科技研發(fā)工作，開發(fā)應(yīng)用新理論新技術(shù)，為公司持續(xù)發(fā)展提供技

術(shù)支撐流程階段：

組織科技研發(fā)工作的全過程，即制定科技戰(zhàn)略、編制規(guī)劃、項(xiàng)目立項(xiàng)、編制

計(jì)劃、項(xiàng)目實(shí)施管理、項(xiàng)目驗(yàn)收、項(xiàng)目評獎、項(xiàng)目應(yīng)用的基本過程流程的層次：

分為一級流程、二級流程（部門內(nèi)工作流程）、三級流程（崗位工作流程）關(guān)鍵環(huán)節(jié)點(diǎn)

：

制定科技發(fā)展戰(zhàn)略、編制科技規(guī)劃、編制立項(xiàng)計(jì)劃、組織項(xiàng)目論證、制定科

技計(jì)劃、項(xiàng)目分類分級管理、項(xiàng)目中評估、組織項(xiàng)目驗(yàn)收評審會、技術(shù)應(yīng)

用及后評估相關(guān)部門：

技術(shù)發(fā)展部、專業(yè)技術(shù)委員會、技術(shù)委員會、計(jì)劃規(guī)劃部、財(cái)務(wù)資產(chǎn)部、開發(fā)

部、勘探部、勘探開發(fā)一體化辦公室、各二級單位

第8頁1.6

崗位運(yùn)行機(jī)制示例

——

科技研究開發(fā)管理工作流程

工作流程說明：第9頁1.6

崗位運(yùn)行機(jī)制示例

——

科技研發(fā)管理工作一級流程圖-1部門

階段相關(guān)部門

/

單位二級單位計(jì)劃規(guī)劃部技術(shù)發(fā)展部專業(yè)技術(shù)委員會

油田公司技術(shù)委員會技術(shù)主管領(lǐng)導(dǎo)描述說明下達(dá)公司發(fā)

展戰(zhàn)略布置中長期規(guī)劃編制任

務(wù)

1.1

制定科技發(fā)

展戰(zhàn)略

1.2調(diào)研、集成各方意見，編制科技

規(guī)劃草案審查科技規(guī)

劃草案

科技規(guī)劃正

式文本下達(dá)股份公司批準(zhǔn)的總體規(guī)劃制定戰(zhàn)略

編

制規(guī)劃項(xiàng)目立項(xiàng)

形成科技規(guī)劃

正式文本，上

報(bào)

1.3整合項(xiàng)目，提出

立項(xiàng)初步計(jì)劃審查立項(xiàng)初

步計(jì)劃修改，編制立項(xiàng)計(jì)劃草

案形成立項(xiàng)計(jì)劃，上報(bào)

審批立項(xiàng)草案項(xiàng)目指公司級以上及公司級項(xiàng)目橙色框表示關(guān)鍵環(huán)節(jié)點(diǎn)；綠色框表示決策點(diǎn)或控制點(diǎn)第10頁1.6

崗位運(yùn)行機(jī)制示例

——

科技研發(fā)管理工作一級流程圖-2部門

階段相關(guān)部門

/

單位二級單位計(jì)劃規(guī)劃部技術(shù)發(fā)展部專業(yè)技術(shù)委員會

油田公司技術(shù)委員會技術(shù)主管領(lǐng)導(dǎo)描述說明下發(fā)項(xiàng)目論

證通知組織編制項(xiàng)目論證設(shè)計(jì)

報(bào)告

設(shè)計(jì)報(bào)

告初審

1.4組織項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)

技術(shù)論證綜合平衡，組織審查、下達(dá)年度經(jīng)

營規(guī)劃編制項(xiàng)目論證設(shè)計(jì)報(bào)告

項(xiàng)目組編項(xiàng)目實(shí)施管理1.6

崗位運(yùn)行機(jī)制示例

——

科技研發(fā)管理工作一級流程圖-3部門階段相關(guān)部門

/

單位二級單位計(jì)劃規(guī)劃部技術(shù)發(fā)展部專業(yè)技術(shù)委員會

油田公司技術(shù)委員會技術(shù)主管領(lǐng)導(dǎo)描述說明下達(dá)公司年

度計(jì)劃下達(dá)年度科

技計(jì)劃落實(shí)項(xiàng)目研

究計(jì)劃項(xiàng)目分類分

級管理編制項(xiàng)目研

究方案

項(xiàng)目組審批項(xiàng)目實(shí)施

項(xiàng)目組

1.5項(xiàng)目分類分

級管理

1.6項(xiàng)目中評估項(xiàng)目分為重大配套、基礎(chǔ)性儲備性、公司

級生產(chǎn)急需項(xiàng)

目進(jìn)行不同方

式分級管理第11頁審查第12頁項(xiàng)目驗(yàn)1.6

崗位運(yùn)行機(jī)制示例

——

科技研發(fā)管理工作一級流程圖-4部門階段相關(guān)部門

/

單位二級單位計(jì)劃規(guī)劃部技術(shù)發(fā)展部專業(yè)技術(shù)委員會

油田公司技術(shù)委員會技術(shù)主管領(lǐng)導(dǎo)描述說明下發(fā)項(xiàng)目驗(yàn)

收通知初審驗(yàn)收材料，提出驗(yàn)收申請

1.7組織項(xiàng)目驗(yàn)收

評審項(xiàng)目組

組織準(zhǔn)備項(xiàng)

目驗(yàn)收整理項(xiàng)目總結(jié)材料編制驗(yàn)收報(bào)告

收技術(shù)成果評獎專業(yè)初評

1.8

組織成果審查技術(shù)成果公示

獎勵項(xiàng)目驗(yàn)收包括兩方面：研究成果評估、應(yīng)用效果評估

驗(yàn)收材料歸檔下發(fā)技術(shù)成果

評獎通知審批

歸檔成果申報(bào)第13頁1.6

崗位運(yùn)行機(jī)制示例

——

科技研發(fā)管理工作一級流程圖-5部門階段相關(guān)部門

/

單位二級單位計(jì)劃規(guī)劃部技術(shù)發(fā)展部專業(yè)技術(shù)委員會

油田公司技術(shù)委員會技術(shù)主管領(lǐng)導(dǎo)描述說明應(yīng)用及后評估推廣項(xiàng)目驗(yàn)收后，列入生產(chǎn)技術(shù)下達(dá)通知組織實(shí)施技術(shù)應(yīng)用鋪開

開發(fā)部生產(chǎn)運(yùn)行部

勘探布

實(shí)施技術(shù)

使用技術(shù)效果分

析評價

1..9調(diào)研，新項(xiàng)目

立項(xiàng)找出仍需解決問題及提高技術(shù)的需要，可立新項(xiàng)目第14頁1.6

崗位運(yùn)行機(jī)制示例

——

本部門工作職責(zé)技術(shù)部工作職責(zé)部門/崗位環(huán)節(jié)相關(guān)部門/單位二級單位綜合崗x專業(yè)管理崗y專業(yè)管理崗技術(shù)發(fā)展部領(lǐng)導(dǎo)專業(yè)技術(shù)委員會描述說明第15頁初審驗(yàn)收材料，提出驗(yàn)

收申請組織項(xiàng)目驗(yàn)收評審應(yīng)用效果評估

組織

x

專業(yè)項(xiàng)目驗(yàn)收評審，確定項(xiàng)目完成

質(zhì)量驗(yàn)收意見通知審查

組織

y

專業(yè)項(xiàng)目驗(yàn)收評審，確定項(xiàng)目完成

質(zhì)量1.6

崗位運(yùn)行機(jī)制示例

——

二級流程圖

-

1.7

組織項(xiàng)目驗(yàn)收評審

審查匯總紫色框表示與上一級流程的銜接環(huán)節(jié)適合于各路專業(yè)項(xiàng)目驗(yàn)收項(xiàng)目驗(yàn)收內(nèi)容包括兩方面：研究成果評估、

成果登記下發(fā)通知并

公示驗(yàn)收材料歸

檔第16頁1.6

崗位運(yùn)行機(jī)制示例

——

崗位工作職責(zé)崗位說明書范本部門/崗位環(huán)節(jié)相關(guān)部門二級單位綜合崗x專業(yè)管理崗y專業(yè)管理崗技術(shù)發(fā)展部領(lǐng)導(dǎo)專業(yè)技術(shù)委員會描述說明第17頁組織專業(yè)項(xiàng)目驗(yàn)收評審適合于各路專業(yè)項(xiàng)目驗(yàn)收

形式審查組織現(xiàn)場測試鑒定部分項(xiàng)目

組織專家驗(yàn)收

組函審組織項(xiàng)目驗(yàn)收

評審答辯會綜合評分，確定項(xiàng)目完成質(zhì)

量

定驗(yàn)收意見x

專業(yè)評審會

項(xiàng)目驗(yàn)收內(nèi)容

包括兩方面：

研究成果評估、

應(yīng)用效果評估

流程框?yàn)樘摼€，

表示為可選的

活動；主要指

計(jì)算機(jī)軟件、

節(jié)能技術(shù)等項(xiàng)專家打分，確

目審查匯總不合格，提出修改意見1.6

崗位運(yùn)行機(jī)制示例

——

三級流程圖

-

（

x

專業(yè)管理崗）組織

x

專業(yè)項(xiàng)目驗(yàn)收評審

初審驗(yàn)收材

料，提出驗(yàn)

收申請流程環(huán)節(jié)點(diǎn)流程點(diǎn)編碼1.7.1.1活動名稱形式審查主體責(zé)任主體參與方x專業(yè)管理崗————————權(quán)利形式審查權(quán)內(nèi)容與責(zé)任審查提交的驗(yàn)收材料是否符合規(guī)定要求,提出修改意見標(biāo)準(zhǔn)時間要求規(guī)定（）時間內(nèi)完成工作標(biāo)準(zhǔn)形式審查后的驗(yàn)收材料具備項(xiàng)目驗(yàn)收基本條件輸入二級單位提交的驗(yàn)收材料、驗(yàn)收申請報(bào)告方式（文件類型等）核對項(xiàng)目驗(yàn)收材料是否符合驗(yàn)收形式要求輸出形式審核通過后的驗(yàn)收項(xiàng)目第18頁1.6

崗位運(yùn)行機(jī)制示例

——

（

x

專業(yè)管理崗）

流程環(huán)節(jié)點(diǎn)的活動規(guī)范流程環(huán)節(jié)點(diǎn)流程點(diǎn)編碼1.7.1.2活動名稱組織現(xiàn)場測試鑒定部分項(xiàng)目主體責(zé)任主體參與方x專業(yè)管理崗相關(guān)專業(yè)部門二級單位權(quán)利對現(xiàn)場測試有組織權(quán)、監(jiān)督權(quán)參與權(quán)反饋權(quán)內(nèi)容與責(zé)任組織現(xiàn)場測試、監(jiān)督測試按照規(guī)定程序和要求進(jìn)行，保證測試結(jié)果是有效的按規(guī)定要求和時間派技術(shù)人員參與測試小組按規(guī)定程序和標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行使用標(biāo)準(zhǔn)時間要求測試工作按規(guī)定（）時間完成按規(guī)定（）時間選派人員在（）時間按照測試小組要求進(jìn)行工作標(biāo)準(zhǔn)測試小組人員符合要求、測試程序符合要求測試人員符合測試方面要求測試工作符合測試標(biāo)準(zhǔn)要求輸入已通過形式審查且有必要做現(xiàn)場測試的項(xiàng)目方式（文件類型等）組織測試小組，進(jìn)行現(xiàn)場測試技術(shù)人員參加測試小組輸出現(xiàn)場測試結(jié)果第19頁1.6

崗位運(yùn)行機(jī)制示例

——

（

x

專業(yè)管理崗）

流程環(huán)節(jié)點(diǎn)的活動規(guī)范流程環(huán)節(jié)點(diǎn)流程點(diǎn)編碼1.7.1.3活動名稱組織專家驗(yàn)收組函審主體責(zé)任主體參與方x專業(yè)管理崗有關(guān)專家——-權(quán)利組織權(quán)、監(jiān)督權(quán)評審權(quán)內(nèi)容與責(zé)任按有關(guān)規(guī)定要求組織專家驗(yàn)收組；為專家驗(yàn)收組傳遞規(guī)定的驗(yàn)收材料和評審標(biāo)準(zhǔn)；監(jiān)督評審專家按規(guī)定評審標(biāo)準(zhǔn)和方式進(jìn)行；收集匯總項(xiàng)目驗(yàn)收意見按照評審標(biāo)準(zhǔn)和方式打分，確定驗(yàn)收意見；對與最后評分偏差較大的委員進(jìn)行原因分析與責(zé)任追究標(biāo)準(zhǔn)時間要求在（）時間內(nèi)組成專家驗(yàn)收組按規(guī)定（）時間完成評審工作標(biāo)準(zhǔn)組織工作符合程序、規(guī)定要求；專家驗(yàn)收組的條件符合規(guī)定；項(xiàng)目驗(yàn)收意見報(bào)告符合規(guī)范格式按標(biāo)準(zhǔn)和方式進(jìn)行評審輸入已通過形式審查；或有必要做現(xiàn)場測試的項(xiàng)目已得到測試結(jié)果方式（文件類型等）組成專家驗(yàn)收組按標(biāo)準(zhǔn)和方式進(jìn)行驗(yàn)收書面打分和確定驗(yàn)收意見輸出各專家給項(xiàng)目的評審分?jǐn)?shù)第20頁1.6

崗位運(yùn)行機(jī)制示例

——

（

x

專業(yè)管理崗）

流程環(huán)節(jié)點(diǎn)的活動規(guī)范流程環(huán)節(jié)點(diǎn)流程點(diǎn)編碼1.7.1.4活動名稱組織專業(yè)項(xiàng)目評審答辯會主體責(zé)任主體參與方x專業(yè)管理崗x專業(yè)技術(shù)委員會委員項(xiàng)目組權(quán)利組織權(quán)評審權(quán)答辯權(quán)內(nèi)容與責(zé)任按項(xiàng)目評審答辯會的組織程序安排會議；監(jiān)督評審專家按規(guī)定評審標(biāo)準(zhǔn)和方式進(jìn)行；按規(guī)定通知委員會及相關(guān)人員參加會議；為會議準(zhǔn)備充分的相應(yīng)材料等；收集匯總項(xiàng)目驗(yàn)收意見按照評審標(biāo)準(zhǔn)和方式打分，確定驗(yàn)收意見；對評分偏差較大的委員進(jìn)行原因分析與責(zé)任追究參加評審答辯會按規(guī)定程序進(jìn)行答辯標(biāo)準(zhǔn)時間要求在（）時間內(nèi)進(jìn)行按會議規(guī)定時間在允許答辯時間內(nèi)工作標(biāo)準(zhǔn)組織工作符合程序、規(guī)定要求；項(xiàng)目驗(yàn)收意見報(bào)告符合規(guī)范格式按標(biāo)準(zhǔn)和方式行使權(quán)力規(guī)定程序和方式進(jìn)行答辯輸入?yún)?xiàng)目經(jīng)專家函審后提出的驗(yàn)收意見方式（文件類型等）下發(fā)有關(guān)通知給相關(guān)部門、人員上網(wǎng)公示召開答辯會閱讀驗(yàn)收材料聽取項(xiàng)目組答辯按標(biāo)準(zhǔn)和方式打分答辯會議上演示項(xiàng)目情況并答辯輸出各專家給項(xiàng)目的評審分?jǐn)?shù)第21頁1.6

崗位運(yùn)行機(jī)制示例

——

（

x

專業(yè)管理崗）

流程關(guān)鍵環(huán)節(jié)點(diǎn)的活動規(guī)范流程環(huán)節(jié)點(diǎn)流程點(diǎn)編碼1.7.1.5活動名稱綜合評分