三星電腦公司管理制度年 月 日員工職業(yè)標(biāo)準(zhǔn)為樹立公司形象和維護(hù)公司榮譽(yù)，表達(dá)公司員工的高素養(yǎng)和樂觀進(jìn)取的精神風(fēng)貌，形成良好的工作氣氛，營造嚴(yán)峻、緊急、團(tuán)結(jié)、舒適、秀麗的辦公環(huán)境，特制定本標(biāo)準(zhǔn)。一．儀容儀表原則：端莊、干凈、大方。儀容標(biāo)準(zhǔn)：勤洗澡、理發(fā)，保持清潔、無異味。指甲應(yīng)修剪整齊〔男士指甲不宜超過指尖，保持清潔，不得涂有色指甲油。頭發(fā)要求梳理整齊、利落，不得染顏色明媚的彩色頭發(fā)。男士發(fā)型要求前不遮眼眉，后不壓衣領(lǐng)，兩側(cè)不蓋耳。女士發(fā)型要求文雅大方。男士不得留胡須。女士可佩帶得體的首飾；在崗時可以化淡妝，不宜濃妝艷抹；不宜用香味濃烈的香水或同時使用兩種以上的香水。著裝標(biāo)準(zhǔn)：服裝必需保持清潔、整齊，不能有明顯的污漬和灰塵〔特別是衣領(lǐng)和袖口。袖口不能卷起，服裝不能消滅開線或紐扣脫落。在崗期間，不得穿拖鞋、短西褲；女士不得穿超短裙〔膝蓋上7公分〕和緊身褲；夏季可以穿著絲襪穿涼鞋，不得赤腳。在崗期間，必需持工作牌上崗，工作牌在任何地點(diǎn)都必需正確佩戴在胸前。二．日常行為標(biāo)準(zhǔn)原則：禮貌、周到、文雅、急躁；不否認(rèn)——任何時候，不能強(qiáng)硬的說“不不指責(zé)——你是專業(yè)人員，對方不是，不對客戶表示出疑心的言行。理解——站在客戶的立場考慮問題。切記——讓對方不滿足的離開是我們最大的失敗。、言：不頂撞嘲諷、挖苦顧客。、行：不在店內(nèi)吸煙、看報紙、談天、吃東西、干私活；不在店堂內(nèi)暴露與堆放個人用品；無顧客要求，不玩電腦玩耍；不準(zhǔn)私分或私拿禮品；當(dāng)天的工作必需當(dāng)天完成，不得無故拖延，影響其次天的工作。留意做好公司的商業(yè)、財務(wù)、技術(shù)以及機(jī)密信息的保密工作。2.3、舉止：不坐著接待顧客，不背對顧客答語；不在結(jié)帳上貨時不抬頭與顧客溝通或不理睬顧客詢問；三．接打標(biāo)準(zhǔn)、打之前，按以下六點(diǎn)理出重點(diǎn)，以免鋪張時間，分別為：何人〔WHO何地〔WHER、何時WHEN、何事WHA、緣由WH、如何〔HO；、接打響應(yīng)時間：鈴響三聲之內(nèi)必需有人接聽；、接打要領(lǐng)：XX；項店員接聽；是找其他店員時，應(yīng)請問其姓名，以便轉(zhuǎn)告，當(dāng)事人不在時則問其“能不能請您留話”及其姓名、聯(lián)絡(luò)方式。隨時用筆登記重點(diǎn)，關(guān)鍵數(shù)字復(fù)述核對無誤后轉(zhuǎn)交給承辦人；顧客結(jié)帳與鈴響同時，應(yīng)先接聽并請對方稍等“對不起，請您稍等商量時須用手遮住話筒；必需在與店長或同事商量后才可答復(fù)的問題，應(yīng)按下保存鍵，以免對方聽到商量的內(nèi)容。四．處理用戶投訴標(biāo)準(zhǔn)、投訴處理三原則：首先處理好與用戶的界面，給用戶一個滿足的處理；最終還要觸類旁通分析問題的根源，制定改進(jìn)的措施。、投訴處理留意事項：做什么盡量離開銷售區(qū)域，留意對其他客戶的影響；和顏相待，傾聽顧客的怨言，對顧客表示理解和關(guān)注，并做記錄；明確表示擔(dān)當(dāng)替顧客解決問題的責(zé)任；必要時請上級出面；不做什么爭吵、爭論、打斷、批判、拒絕顧客；在事實(shí)澄清以前隨口承諾擔(dān)當(dāng)責(zé)任；拖延或隱瞞；將事一推了之，讓用戶自己找其它責(zé)任人；五．其它標(biāo)準(zhǔn)遵守國家法規(guī)、遵守行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；樹立“團(tuán)結(jié)、誠信、高效、創(chuàng)”的企業(yè)精神；遵守公司規(guī)章制度，不遲到、不早退，不礦工，請假不超假；認(rèn)真填寫公司各種記錄及表格，字跡清楚，內(nèi)容完整；業(yè)務(wù)活動中，不徇私情，不受賄賂，不做有損國格、人格的事；一切以客戶和公司的利益為上，奉行“客戶是上帝”的宗旨，嚴(yán)于律己，踏實(shí)勤奮，遵紀(jì)守法；自覺執(zhí)行公司保密制度，不打聽、不傳播應(yīng)知以外的信息，嚴(yán)禁泄露公司商業(yè)機(jī)密；疼惜公司財物，節(jié)約使用水電及辦公物品；講究公共衛(wèi)生，不亂丟雜物；工作時間不得看與工作無關(guān)的報刊，不得影響其他人工作；部門、同事之間團(tuán)結(jié)互助，主動協(xié)作，有任何分歧，應(yīng)相互溝通或交由上一級主管處理，不得消極怠工；主；如因工作需要加班，無特別緣由一律要參與加班；樂觀提出合理化意見和建議，為公司的進(jìn)展作出奉獻(xiàn)。六、電腦銷售標(biāo)準(zhǔn)目的：與用戶進(jìn)展良好的雙向溝通，了解用戶需求，介紹產(chǎn)品，幫助有購機(jī)欲望的顧客做出購置打算，同目的：與用戶進(jìn)展良好的雙向溝通，了解用戶需求，介紹產(chǎn)品，幫助有購機(jī)欲望的顧客做出購置打算，同時呈現(xiàn)專賣店真誠、專業(yè)的效勞方式，使顧客留下印象深刻的消費(fèi)經(jīng)受。工具：□DVD、VCD、CD□□人員說明：步驟1、微笑并歡送顧客

說明面帶微笑，主動向顧客問好；以手勢示意顧客入店參觀。觀看顧客行為，并詢問顧客是否要幫助；了解顧客購置電腦的用途以及期

備注“您好，歡送光臨”微笑要自然、親切。價位；價位；確認(rèn)顧客對電腦的應(yīng)用水平；明確顧客的真實(shí)需求。給顧客比較適當(dāng)?shù)慕ㄗh并推舉相應(yīng)機(jī)型；將客戶帶至推舉機(jī)型展臺，并將資3、介紹演示產(chǎn)品料交給顧客；介紹機(jī)型的根本配置；135介紹電腦的特點(diǎn)與功能；介紹并演示其他功能。隨機(jī)與顧客聊一些題外話，了解更4、拉近與顧客的感情多的客戶信息，介紹售后效勞體距離系，給顧客一些電腦保養(yǎng)與使用方種疑慮。面的建議。再次確認(rèn)顧客購置意向，推動顧客做出購置打算；為顧客開銷售小票，并引導(dǎo)至收款合您？今日買還是改天？”5、落單臺，預(yù)備收款提貨；對未能成交的客戶保持同樣的熱情，深入了解該客戶心態(tài)，為下次備。的成功銷售奠定根底。附加職責(zé)：接聽銷售熱線；保持好店面內(nèi)及店面外圍的清潔；收集用戶的反響與其他廠商的相關(guān)信息并準(zhǔn)時反響本部。七、上門技術(shù)效勞標(biāo)準(zhǔn)目的：為用戶供給上門效勞，解決用戶遇到問題。目的：為用戶供給上門效勞，解決用戶遇到問題。工具：系統(tǒng)光盤一套、記錄本、簽字筆、電腦相關(guān)的程序光盤一套、其它工具一套步驟說明備注□1、上門效勞預(yù)備確認(rèn)商定上門時間。正式著裝，佩戴工作證牌?！鯔z查所需上門工具。選擇最正確上門路徑，節(jié)約時間；進(jìn)入用戶房間時主動出示工作證件。2、收集故障信息3、處理用戶故障4、效勞完畢告辭5、追蹤回訪用戶

解用戶問題。解決問題。確定為硬件問題時，觀看用戶保修卡，推斷是否處于免費(fèi)保修期內(nèi)，并確定是否收取費(fèi)用。因硬件故障導(dǎo)致用戶使用不便，懇切向用戶致歉。上簽字，將本店名片贈與用戶，向用戶道別。如有必要，將故障機(jī)運(yùn)送回本店徹底檢驗(yàn)。72戶故障問題是否徹底解決。當(dāng)故障照舊消滅，馬上向相關(guān)負(fù)責(zé)人反響，尋求解決方案。

充分了解軟件環(huán)境，避開將軟件問題誤判為硬件故障。嚴(yán)禁在用戶家吸煙，喝酒或收授用戶禮品。用戶的重要數(shù)據(jù)或軟件要幫其做好備份處理。已開具收費(fèi)單據(jù)的，要照單收回費(fèi)用。對于收費(fèi)有疑問的要當(dāng)即電告相關(guān)負(fù)責(zé)。由技術(shù)部負(fù)責(zé)人準(zhǔn)時回訪。附加職責(zé)：收集用戶常見問題?？偨Y(jié)用戶對產(chǎn)品意見，定期將信息反響店面負(fù)責(zé)人。八、電腦驗(yàn)機(jī)及安裝標(biāo)準(zhǔn)目的：確保顧客購置的電腦沒有任何硬件問題工具：剪刀線膠帶軟件光盤隨機(jī)光盤筆步驟 說明 備注從收款臺領(lǐng)取提貨單，引領(lǐng)顧客到驗(yàn)機(jī)處等待；1、提貨將提貨單交給庫管進(jìn)展提貨，登記主機(jī)編號；提貨后請顧客檢驗(yàn)封箱標(biāo)識。翻開顯示器封箱，雙手抱住顯示器后端，倒放桌上。翻開主機(jī)箱，取出鍵盤，將資料盒暫放一機(jī)。2、安裝標(biāo)，手寫板，耳麥，遙控器，將各種連線聯(lián)接插是否齊全。挨次翻開音箱、顯示器、主機(jī)。嚴(yán)格依據(jù)軟件安裝標(biāo)準(zhǔn)安裝全部軟件。3、性能檢驗(yàn)過程中傾聽機(jī)器運(yùn)行噪音是否高于正常標(biāo)準(zhǔn)。箱中，用膠帶標(biāo)識封好，擺放一旁。4、裝箱裝盒。裝主機(jī)，將主機(jī)包裝箱開口向上平放于桌上，將主機(jī)放入防護(hù)墊，再放入包裝箱內(nèi)。收鍵盤，將鍵盤放入鍵盤盒內(nèi)，裝入主機(jī)箱。收資料盒，將余下的資料收入資料盒，裝入主箱，用膠帶標(biāo)識封箱。

55搬動過程中制止拖拉顯示器，以免劃傷外殼；可向用戶作簡潔安裝介紹及各項設(shè)備操作。50在裝機(jī)過程中留意與顧客溝通溝通，調(diào)動顧客參與精神，使其融入其中。5可將開箱時綁扎電線的細(xì)鐵絲順手收好，以便上門安裝時綁扎信號線，做到布線干凈；65附加職責(zé)：向客戶介紹電腦根本學(xué)問，與客戶保持良好的溝通；保持裝機(jī)區(qū)域清潔；收集用戶的反響信息并準(zhǔn)時反響銷售部負(fù)責(zé)人。九、送貨上門人員標(biāo)準(zhǔn)目的：將用戶購置的電腦送至家中，做好安裝與調(diào)試，并深入了解客戶信息目的：將用戶購置的電腦送至家中，做好安裝與調(diào)試，并深入了解客戶信息工具：軟件光盤 干凈抹布步驟說明備注□馬上送貨：搬箱上車時請其他店員幫助，裝車時1、預(yù)備 商定送貨：請用戶在封箱標(biāo)識處簽字和具體用戶地址，并約好送貨時間，請用戶在家等待上門送貨。送貨人員擔(dān)當(dāng)全部搬運(yùn)工作送貨途中與顧客自然溝通，爭取把握更多的客戶2、運(yùn)送 信息。進(jìn)顧客房間前應(yīng)套上鞋套。確認(rèn)電腦安放位置。參考驗(yàn)機(jī)標(biāo)準(zhǔn)中的安裝驗(yàn)機(jī)局部。具體告知用各種信號線的作用、連接方法，以及使用過程中應(yīng)留意的問題。確認(rèn)擰好各個信號線的螺絲。將電腦后面的連線用細(xì)鐵絲綁扎干凈。3、安裝如電腦搬運(yùn)中外殼粘有污漬，用隨身抹布擦拭調(diào)試 凈。將移動過的用戶物品放回原位，恢復(fù)原樣。將棄包裝塑料袋及包裝泡沫塑料整理干凈放入電腦包裝箱內(nèi)，將包裝箱碼放整齊。指導(dǎo)用戶開關(guān)電腦〔包括軟關(guān)機(jī)〕的方法：主動依據(jù)用戶的具體狀況提出一些使用電腦的議及有關(guān)電腦的保養(yǎng)學(xué)問。指導(dǎo)用戶〔特別是初4、講解 級用戶〕練習(xí)使用電腦〔鍵盤快捷鍵功能、完成CD，VCD幸福之家、上網(wǎng)以及Windows。提示用戶閱讀隨機(jī)資料中的“用戶指南介紹電腦保修政策及當(dāng)?shù)氐亩c(diǎn)效勞機(jī)構(gòu)。5告之用戶有問題撥打售后效勞熱線。售后服介紹隨機(jī)副贈品及功能卡片〔如軟件優(yōu)待卡，務(wù) 訓(xùn)卡〕的使用方法。一切完畢后向用戶禮貌告辭；

〔5〕留神鞋套與某些地板相遇可能很滑。響，暖氣，加濕氣等家用電器四周。提示用戶不得帶電插撥信號線?！?〕不得在用戶家吃飯，喝水，吸煙。不得收取用戶任何禮品。在用戶家中逗留的時間不宜超過506、告辭

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分鐘。附加職責(zé)：收集用戶的反響信息與其他廠商的相關(guān)信息并準(zhǔn)時反響銷售負(fù)責(zé)人。十、軟件安裝標(biāo)準(zhǔn)目的：為用戶安裝好系統(tǒng)軟件及目的：為用戶安裝好系統(tǒng)軟件及常用軟件，以滿足用戶的應(yīng)用需求工具：軟件光盤步驟說明備注Windows7〔其次版〕WindowsXP〔專業(yè)版〕1硬盤分區(qū)〔320G4區(qū)依次為C：30G、D：100G、：100、F：余下全部，223XPC安裝主板、顯卡、聲卡、網(wǎng)卡等驅(qū)動并備份安裝顯卡、聲卡等驅(qū)到F：/BAK名目下 動并備份到F：/BAK名目下45安裝打印機(jī)、攝像頭、掃描儀等外設(shè)的驅(qū)動6創(chuàng)立寬帶連接安裝必備常用軟件：Office2023完全安裝、360裝其它相關(guān)設(shè)備軟件：如刻錄軟件、掃描識別軟件、打印程序等。安裝其它消遣軟件：QQ2023、QQ玩耍等。其它用戶要求安裝的軟件〔如金山打字通、D并將當(dāng)前系統(tǒng)備份。要設(shè)置開機(jī)密碼幫其設(shè)置好。開機(jī)運(yùn)行，檢查前置usb及audio接口是否正常。13完成安裝業(yè)務(wù)治理制度為了加強(qiáng)公司業(yè)務(wù)治理及公司的正常運(yùn)作，維護(hù)客戶、公司及員工權(quán)益，特制定本制度：1．公司實(shí)行月會制度，時間一般定在每月底的某日下班時間，員工在月會上向上級匯報工作狀況，提出存在問題、建議和解決方法等。主管人員必需向下級交待清楚近期工作目標(biāo)，并核實(shí)下屬工作的完成狀況。由執(zhí)行董事、總經(jīng)理、銷售經(jīng)理、業(yè)務(wù)經(jīng)理、技術(shù)經(jīng)理、財務(wù)組成治理部門，治理部門是公司業(yè)務(wù)的主要決策機(jī)構(gòu)。每位員工應(yīng)明確自己的職責(zé)范圍，獨(dú)立鉆研和精通本職業(yè)務(wù)，對所負(fù)責(zé)的工作必需認(rèn)真負(fù)責(zé)、善始善終、一絲不茍，精彩完成份內(nèi)工作。遇到自己無法解決的問題，準(zhǔn)時向能者請教或向上級報告。員工間提倡相互協(xié)作，相互學(xué)習(xí)，不得相互拆臺，對內(nèi)不技術(shù)保存，對外不內(nèi)部競爭。員工出外聯(lián)系業(yè)務(wù)或進(jìn)展效勞后，應(yīng)做好相關(guān)記錄，主動準(zhǔn)時向主管人員匯報進(jìn)展?fàn)顩r，以便于業(yè)務(wù)的順當(dāng)開展。銷售貨物應(yīng)做好準(zhǔn)確記錄：貨物出門時已收款的應(yīng)登記銷售臺帳；經(jīng)批準(zhǔn)的用戶未付款提走貨物的應(yīng)由用戶親自做未付款簽收；本公司人員提走貨物送貨上門或臨時使用的，應(yīng)做好相關(guān)記載。不做上述記錄而出貨的按違規(guī)占有公司財物處理。一般不提倡外欠貨款，對于個別用戶在確定時間內(nèi)，可依據(jù)用戶經(jīng)濟(jì)實(shí)力、可信度靈敏把握，但一般都應(yīng)預(yù)付定金和立下欠條。如外欠貨款不能如期收回，將從該業(yè)務(wù)人員工資、獎金等收入中扣出。外欠貨款較大的業(yè)務(wù)〔超出1000元〕應(yīng)征得銷售經(jīng)理及財務(wù)的批準(zhǔn)。內(nèi)部員工在本公司購置電腦或配件，按本錢價購置的，僅限單臺且自家非營業(yè)性使用，但一般由公司其他業(yè)務(wù)人員銷售出貨。一項業(yè)務(wù)一般由最初經(jīng)辦人員完成，如遇特別緣由需換人時，下傳人員須將業(yè)務(wù)進(jìn)展或其它狀況向接手人說明，做好交接工作。送修業(yè)務(wù)要做好登記，交修理人員當(dāng)面試機(jī)并記明故障狀況；修復(fù)后，由門市依據(jù)修理人員報價收取修理費(fèi)。修理人員的報價應(yīng)盡量合理且不能高于其它公司同類修理價格。由本公司人員經(jīng)辦或參與經(jīng)辦的、與公司業(yè)務(wù)有關(guān)的全部收入包括銷售收入、進(jìn)貨讓利、附送禮品、錯收款項、上門效勞或修理所得酬勞等均為公司全部，一律交公司財務(wù)人員入帳，員工不得私自收取據(jù)為己有。如私自收取據(jù)為己有的按違規(guī)占有公司財物處理。與公司業(yè)務(wù)有關(guān)的由本公司人員所把握的全部信息均為公司全部。如消滅私自利用或轉(zhuǎn)讓上述信息為個人牟取私利的，按違規(guī)占有公司財物處理。員工在工作時，應(yīng)盡心盡力，考慮周全，如由于疏忽大意造成經(jīng)濟(jì)損失的，從經(jīng)辦人工資、獎金等收入中扣出。員工出外聯(lián)系業(yè)務(wù)，應(yīng)向主管人員說明去向和事由，主管人員外出應(yīng)向托付負(fù)責(zé)人說明。否則，按遲到、早退或礦工處理。貨物一律由治理部門統(tǒng)一安排購進(jìn)，并完備進(jìn)貨手續(xù)。全部購進(jìn)貨物或代銷貨物，需交貨物保管人員登記〔包括型號、數(shù)量及價格等貨物保管人員需準(zhǔn)時供給貨物進(jìn)出及存留狀況。進(jìn)貨人應(yīng)盡量壓低進(jìn)價以提高公司競爭力。任何人不得從進(jìn)貨價格中謀取私利，否則，按違規(guī)占有公司財物處理。員工應(yīng)寵愛公司，懇切工作。任何人不得以客戶名義提取業(yè)務(wù)費(fèi)，否則，按違規(guī)占有公司財物處理。業(yè)務(wù)中需靈敏、超常規(guī)處理的事項應(yīng)征得主管人員的同意。公司對違規(guī)占有公司財物的員工，按占有數(shù)額處以10倍賠款。違規(guī)占有人是股東20人事治理制度為加強(qiáng)公司的人事治理工作，確保有效的維護(hù)公司和員工雙方的利益，高效的使用人才，特制定本規(guī)定：1．凡到公司求職者，必需照實(shí)填寫求職登記表，并由治理部門統(tǒng)一聘請，經(jīng)面試、復(fù)試合格前方可進(jìn)入公司工作。公司人員一經(jīng)錄用，須與治理部門簽訂勞動合同書，并具體填寫員工資料檔案，由治理部門留存。凡被公司錄用的員工一律先經(jīng)過試用，試用期一般為三個月，試用合格的轉(zhuǎn)為公司正式職員，對特別優(yōu)秀的試用員工可以提前完畢試用。試用期內(nèi)，公司認(rèn)為試用員工不適合在本公司工作的，可提前十天通知不予錄用；試用人員認(rèn)為不適合本公司工作的，應(yīng)提前十天通知公司。員工離開公司應(yīng)在交接手續(xù)完成前方可結(jié)算工資。否則，對公司造成的直接經(jīng)濟(jì)損失由離開的員工賠償。公司錄用人員，薪金數(shù)額由經(jīng)理提出，治理部門批準(zhǔn)后交財務(wù)部執(zhí)行。員工進(jìn)入公司后，應(yīng)自覺學(xué)習(xí)公司規(guī)章制度和崗位業(yè)務(wù)學(xué)問，生疏公司環(huán)境。凡公司供給資金或時間給員工參與培訓(xùn)的，所獲證書由公司代為保管，并由公司與員工簽訂效勞期限協(xié)定，如不能履行協(xié)定的，公司沒收其證書，并從其薪金中扣除局部學(xué)習(xí)費(fèi)用。公司員工離職時，必需交還全部公司資料、工具、將自己經(jīng)辦的工作交接清楚、認(rèn)真填寫離職單，并清償公司借款及其它財物。經(jīng)由治理部門簽字后，方可結(jié)算工資、獎金等。保密制度為保障公司業(yè)務(wù)的正常、順當(dāng)進(jìn)展，維護(hù)公司、員工及客戶的正值權(quán)益，樹立良好的職業(yè)道德，特制定本制度：一、商業(yè)隱秘商業(yè)隱秘包括：①銷售手冊；②選購策略；③電腦軟件及網(wǎng)絡(luò)；④各種銷售資料；⑤銷售價格；⑥財務(wù)制度；⑦治理程序、手續(xù)和策略；⑧；⑨市場推廣策略；⑩客戶資料。與公司利益有關(guān)信息均視為商業(yè)隱秘。員工在試用、聘用期間及離職后，均不得直接或間接地將公司商業(yè)隱秘向非本公司員工泄露。在某一工程未完成之前，未經(jīng)授權(quán)不得將該工程名稱、圖紙、方案、價格及經(jīng)營策略透露給任何人。公司的經(jīng)營策略，往往會有確定的知會面，未經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)或授權(quán)，不得將其透露給他人。非全體員工參與的會議，尤其是工程會議，未經(jīng)批準(zhǔn)或授權(quán)，會議內(nèi)容不得透露給其他員工。員工離職時，必需將手中全部公司資料〔包括文件、軟件、筆記和其它可記錄載體〕交還公司，并不得將其內(nèi)容透露賜予他人。商業(yè)隱秘是關(guān)系到公司的經(jīng)營與進(jìn)展的重要局部，假設(shè)被泄露，可能給公司造成巨大損失，因此須引起高度重視，一旦覺察此類大事，公司將馬上賜予降級，造成損失的，公司將扣發(fā)當(dāng)月工資、辭退并追討賠償責(zé)任及訴訟法律。二、行政隱秘行政隱秘包括：①員工人事檔案；②公司聘請打算；③公司人事變動狀況；④各種信函內(nèi)容；⑤未定的會議及活動等等。行政隱秘的范圍不局限于以上各項，凡會給公司領(lǐng)導(dǎo)工作帶來不便的，或與公司利益有關(guān)的不便他人知道的行政信息均可視為行政隱秘。行政工作人員應(yīng)當(dāng)自覺提高自身素養(yǎng)，維護(hù)員工人事檔案的保密性，保護(hù)員工個人隱私。財務(wù)部是公司的最敏感的部門之一，財務(wù)部員工務(wù)必遵守保密制度，維護(hù)公司的正常運(yùn)作。財務(wù)工作人員不得透露其他員工的工資與獎金。如消滅泄密大事，公司將會馬上給予賠款、降級或辭退的懲罰，造成損失的，公司將追討賠償責(zé)任及訴訟法律。財務(wù)治理制度為了加強(qiáng)公司的財務(wù)治理及會計核算工作，系統(tǒng)、全面、準(zhǔn)確、真實(shí)地反映經(jīng)濟(jì)活動，充分發(fā)揮財務(wù)治理及會計工作的事前推想、事中把握、事后反映分析的作用。提高經(jīng)營治理水平和經(jīng)濟(jì)效益，依據(jù)有關(guān)規(guī)定，特制定本制度：1．公司的財務(wù)工作應(yīng)嚴(yán)格遵守《中華人民共和國會計法公司承受權(quán)責(zé)發(fā)生制和借貸記帳法。一切記帳憑證、帳薄、報表用中文書寫。商品進(jìn)銷存用管家婆普及版記錄。公司設(shè)立獨(dú)立的會計機(jī)構(gòu)，配備必要的會計人員，明確各人職責(zé)分工，實(shí)行崗位責(zé)任制以便認(rèn)真履行職責(zé)，正確核算，照實(shí)反映和監(jiān)視各項經(jīng)營業(yè)務(wù)，維護(hù)公司的利益。加強(qiáng)財產(chǎn)物資的治理，建立健全各項財產(chǎn)物資的治理制度，定期盤點(diǎn)，以保證公司財產(chǎn)、物資的完整，做到帳物相符，家底清楚。加強(qiáng)本錢、費(fèi)用治理和核算，正確計算本錢、有效把握本錢。費(fèi)用審批權(quán)限：公司的一般開支，由開支使用人員提出打算，由總經(jīng)理簽字審批后執(zhí)行。經(jīng)理與財務(wù)主管用款承受穿插審批方式進(jìn)展。差旅費(fèi)開支，交部門經(jīng)理核算后，由總經(jīng)理簽字審批后執(zhí)行。財務(wù)人員如覺察漏審或不符合制度的開支，有權(quán)提出意見并拒付；必要時可交由股東會爭論處理。嚴(yán)格清帳報銷制度，做到前帳不清，后帳不借，往來款項準(zhǔn)時清理結(jié)算。一切購貨、銷售及工程合同，由經(jīng)理簽字〔10萬元以上合同由法人代表簽字〕后，必需將合同正本交財務(wù)一份，以便財務(wù)部審核及監(jiān)視執(zhí)行。招待費(fèi)治理規(guī)定：業(yè)務(wù)招待費(fèi)是公司經(jīng)營業(yè)務(wù)的專項費(fèi)用，必需嚴(yán)格管制。以公司名義招待客人，一般應(yīng)履行請示批準(zhǔn)程序，招待費(fèi)一律由總經(jīng)理簽字后，財務(wù)方可報銷。財務(wù)部門是業(yè)務(wù)招待費(fèi)的治理及核算部門，負(fù)責(zé)對報銷單據(jù)的審核，只有手續(xù)齊全的單據(jù)才可報銷。臨時借款治理制度臨時借款由財務(wù)部統(tǒng)一建帳，統(tǒng)一登記清理，實(shí)行限額治理。借款的借支需嚴(yán)格依據(jù)規(guī)定辦理。出差申請借款的，應(yīng)認(rèn)真填寫借款申請單，數(shù)額依時間、地點(diǎn)確定。市內(nèi)辦事借款數(shù)額視具體狀況定。全部借款，必需由經(jīng)理簽字、財務(wù)主管審批前方可借出。員工應(yīng)準(zhǔn)時主動到財務(wù)部報銷清理借款，如無特別狀況必需三天內(nèi)到財務(wù)部報銷。員工憑費(fèi)用報銷單附正規(guī)發(fā)票、材料清單及材料入庫單報銷。凡三天內(nèi)未清帳的，財務(wù)應(yīng)報表給經(jīng)理。經(jīng)理應(yīng)要求員工做出解釋，無正值理由的，按每日千分之三收取滯納金。借款不能準(zhǔn)時結(jié)清的，財務(wù)部應(yīng)于超出還款期限二天之內(nèi)報告經(jīng)理，在經(jīng)理得出意見之前，停發(fā)該員工的一切費(fèi)用。支票治理制度支票由財務(wù)部統(tǒng)一治理，現(xiàn)金提取嚴(yán)格由出納辦理，員工未經(jīng)總經(jīng)理授權(quán)不得領(lǐng)取現(xiàn)金支票。轉(zhuǎn)帳支票的使用，應(yīng)做到票面印簽清楚，大小寫金額相符，用途明確，票面書寫不得涂改，兌付日期必需在支票有效期內(nèi)。業(yè)務(wù)活動中需領(lǐng)用支票的，應(yīng)填寫領(lǐng)用審批單，注明領(lǐng)取支票的內(nèi)容、金額和用途。由業(yè)務(wù)經(jīng)辦人申請，總經(jīng)理簽字、財務(wù)主管審批后開出。財務(wù)人員在開支票時，要注明收款單位、日期、用途和金額或限額。領(lǐng)支票人應(yīng)在支票存根上簽字，并于三天內(nèi)憑發(fā)票到財務(wù)部報帳。不能準(zhǔn)時報帳的，財務(wù)部應(yīng)于二天之內(nèi)報告總經(jīng)理，在總經(jīng)理提出意見之前，停發(fā)該員工的一切費(fèi)用。公司付出款項，無論同城或是異域，原則上一千元以上須用支票或匯票支付。特別狀況，須由經(jīng)理批準(zhǔn)方可使用現(xiàn)金。倉庫治理制度：倉庫治理由財務(wù)部門負(fù)責(zé)。貨物入庫，須由經(jīng)手人負(fù)責(zé)清點(diǎn)工作，并提交貨物選購單、貨物選購發(fā)票，及具體清單簽字后交給倉庫治理人員，倉管人員確認(rèn)無誤后一起交財務(wù)做帳。貨物應(yīng)分類存放，做好標(biāo)記，留意保持庫房的清潔，做到貨物先進(jìn)先出，確保貨物質(zhì)量。發(fā)票治理制度：財務(wù)部專人負(fù)責(zé)發(fā)票的申領(lǐng)、保管。領(lǐng)購發(fā)票治理人帶齊有關(guān)印簽、稅務(wù)登記副本、發(fā)票領(lǐng)購簿、發(fā)票領(lǐng)購人身份證到稅務(wù)局征收分局領(lǐng)購。保管人員應(yīng)做好發(fā)票的具體登記，包括發(fā)票的號碼、使用人員、開具金額、作廢張數(shù)等。使用人員在領(lǐng)用發(fā)票時，實(shí)行登記制，并保證發(fā)票的正確使用及完整。發(fā)票必需依據(jù)稅務(wù)部門的使用規(guī)定開具。開出的發(fā)票應(yīng)準(zhǔn)時登記并準(zhǔn)時入帳。公司在向其他單位購貨取得發(fā)票時，必需檢查發(fā)票真?zhèn)?，開具發(fā)票是否正確完整，并準(zhǔn)時交財務(wù)入帳。費(fèi)用開支一律憑發(fā)票報銷。財務(wù)部應(yīng)審核發(fā)票的真?zhèn)?、用途與發(fā)票是否相符、數(shù)量金額是否正確、印簽是否齊全等，對不符合規(guī)定的發(fā)票不予報銷。行政治理制度行政部全面負(fù)責(zé)公司日常行政事務(wù)和公司人事、勞資、后勤工作，確保良好的工作環(huán)境。依據(jù)公司現(xiàn)在狀況，暫由財務(wù)部兼管。一、行政部工作職責(zé)負(fù)責(zé)傳達(dá)公司布置的工作，幫助經(jīng)理制定各種規(guī)章制度，并監(jiān)視公司各項規(guī)章制度的執(zhí)行，了解各部門工作狀況和存在問題，準(zhǔn)時向經(jīng)理匯報。負(fù)責(zé)公司日常事務(wù)與公關(guān)事務(wù)，處理各種信函，接待客戶等，負(fù)責(zé)安排各種會議和活動。負(fù)責(zé)辦理公司與政府部門有關(guān)手續(xù)。負(fù)責(zé)企業(yè)文化的建設(shè)，公司形象的建立。負(fù)責(zé)公司車輛、、、復(fù)印、打印、文件、資料、辦公用品、員工考勤以及公司環(huán)境衛(wèi)生、消防、治安、宿舍等的統(tǒng)一治理，公司的環(huán)境衛(wèi)生輪番派人值班。二、辦公物質(zhì)治理制度：治理：公司用于本公司業(yè)務(wù)，私人不得影響公司的業(yè)務(wù)，與公司無關(guān)的外來人員不得使用。公司不允許撥打私人。上網(wǎng)治理：在用戶須調(diào)試電腦以及查閱有關(guān)業(yè)務(wù)資料時可以上網(wǎng)，其他狀況下如無特別需要一般不上網(wǎng)。辦公用品治理：①辦公用品由行政部統(tǒng)一購置、登記和保管，各部門按需領(lǐng)取，不得挪作他用。②購置辦公用品由行政部申請，報經(jīng)理審批后執(zhí)行。③全部