恒業(yè)發(fā)展（中國）有限公司采購委員會管理規(guī)定制訂部門：集團人力資源及行政部修改日期：2014-08-18版次：A/0文件等級：三階文件編號：HY-WI-AD-007生效日期：2014-09-01頁數(shù)第2頁共5頁實用文檔第2頁共5頁恒業(yè)發(fā)展（中國）有限公司文件性質(zhì):三階文件文件編號HY-WI-AD-007生效日期2014/09/01批準頁第1頁共5頁批準審核制定采購委員會管理規(guī)定修訂記錄NO日期修訂摘要頁次版次變更登錄者為明確集團及旗下各廠在物資采購工作的作業(yè)流程和費用審批權(quán)限，提高工作效率，經(jīng)集團公司高層領(lǐng)導(dǎo)研究決定成立采購委員會，現(xiàn)就相關(guān)事項規(guī)定如下：一、采購委員會組成人員及工作職責(zé)1、組成成員1.1組長：集團總經(jīng)理李生1.2副組長：董事長特別助理龔生1.3成員：集團董事辦主任及秘書、行政部經(jīng)理、財務(wù)部經(jīng)理、物控部經(jīng)理、品管部經(jīng)理，各廠廠長、品管部經(jīng)理、生產(chǎn)部經(jīng)理1.4列席人員：根據(jù)討論內(nèi)容臨時確定參加2、采購委員會主要工作任務(wù)2.1確定集團及各廠物資采購事項。2.2確定集團及各廠維修工程、廣告發(fā)布等招標事項。2.3按物資資金金額、數(shù)量選擇招標采購、事前詢價、事前核價、事后追蹤等方式保證物資的質(zhì)量、價格等。3、采購委員會各成員工作職責(zé)3.1組長：召集采購委員會成員開會討論物資采購事項，批準（或委托授權(quán)人批準）物資采購申請。3.2副組長：組長授權(quán)審批人，按照集團授權(quán)審批采購事項，授權(quán)范圍以外的報集團總經(jīng)理審批。3.3集團成員職責(zé)：3.3.1董事辦主任：組織召開采購委員會例會和特別會議，確定會議討論事項，對會議決意事項的追蹤落實。3.3.2董事辦秘書：負責(zé)采購委員會例會和特別會議會議記錄，協(xié)助董事辦主任對會議決意事項的追蹤落實。3.3.3行政部經(jīng)理：3.3.2財務(wù)部經(jīng)理：a、審核并確定采購物資單價及合同的付款方式、總金額；b、抽查采購物資質(zhì)量。3.3.3物控部經(jīng)理：a、提供三家以上供應(yīng)商資料及報價；b、按照審批意見采購物資；c、辦理供貨商貨款結(jié)算；d、實物驗收入庫；e、現(xiàn)場辦理藥店入庫出庫；f、辦理外銷物資入庫出庫。3.4分廠成員職責(zé)：3.4.1各廠廠長：a、采購委員會開會討論物資采購申請時，通知提出的物資采購申請的廠長參加會議；b、參加會議廠長根據(jù)所需采購物資性價比提出采購建議；c、申請物資采購回廠時現(xiàn)場驗收大宗物資質(zhì)量。3.4.2生產(chǎn)部經(jīng)理：a、根據(jù)工廠實際生產(chǎn)需要對生產(chǎn)性物資和機器設(shè)備采購提出采購意見和建議；b、對采購回廠的設(shè)備質(zhì)量把關(guān)；3.4.3品管部經(jīng)理：a、對工廠生產(chǎn)性物資采購和機器設(shè)備采購質(zhì)量提出采購意見和建議；b、生產(chǎn)性物資和機器設(shè)備采購回廠負責(zé)質(zhì)量驗收；4、列席人員職責(zé)4.1各廠行政部經(jīng)理、工程部主管：參加維修工程招標會議，對維修水電造價提出建議。4.2市場營運部經(jīng)理：參加廣告宣傳方面會議。4.3其他人員；根據(jù)討論內(nèi)容臨時確定參加會議。二、采購計劃制定和審批規(guī)定1、采購計劃制定1.1集團各職能部門及各工廠每周二17：30前交下一周的物資采購申請計劃到物控部。1.2物控部周四17：30前將一周采購計劃報價后交財務(wù)部核價。1.3財務(wù)部下周一12：00前核價完畢交回物控部。1.4每周二3：00——4：00召開采購委員會會議審批采購申請計劃。1.5如沒有采購需求的，由集團董事辦臨時通知取消會議。2、審批權(quán)限2.1物資采購。經(jīng)集團職能部門、各工廠提出申請，按下表權(quán)限審批。金額：元序號經(jīng)濟事項金額申請單位集團部門總經(jīng)理授權(quán)人集團總經(jīng)理集團職能部門、各工廠物控部財務(wù)部1生產(chǎn)性物資采購≥50000申請檢查倉庫庫存、集團內(nèi)部調(diào)劑使用審核相關(guān)原始單據(jù)，辦理資金支付批準﹤50000申請批準2經(jīng)營性資產(chǎn)購置等≥30000申請批準﹤30000申請批準3經(jīng)營性物資購置等≥30000申請批準﹤30000申請批準說明：2.1.1生產(chǎn)性物資：指直接用于產(chǎn)品生產(chǎn)制造的各類原材料、輔料等。2.1.2經(jīng)營性資產(chǎn)：指用于生產(chǎn)、經(jīng)營、辦公的，單位價值較高、使用期限較長（兩年以上）的設(shè)施、設(shè)備，以及經(jīng)營辦公用房的裝修，設(shè)施、設(shè)備等資產(chǎn)的檢修、保養(yǎng)等。2.1.3經(jīng)營性物資：指用于生產(chǎn)、經(jīng)營、辦公的單位價值較低，一次性耗費或使用期限短的物料、配件及辦公耗材等。2.2合同簽定2.2.1批量物資采購，必須簽定合同，其審批權(quán)限按上表執(zhí)行。2.2.2固定供應(yīng)商、信譽好的，第二次可實行定單采購。三、物資采購（維修保養(yǎng)工程）流程1、限額內(nèi)流程集團職能部門、分廠申請總經(jīng)理授權(quán)人審批集團職能部門、分廠申請總經(jīng)理授權(quán)人審批集團物控部辦理采購相關(guān)事宜采購委員會：審核質(zhì)量、價格、確定供應(yīng)商及合同要素主管領(lǐng)導(dǎo)、各廠廠長簽署意見簽定經(jīng)濟合同物資入庫2、限額以上流程集團總經(jīng)理審批主管領(lǐng)導(dǎo)、各廠廠長簽署意見集團職能部門、分廠申請集團總經(jīng)理審批主管領(lǐng)導(dǎo)、各廠廠長簽署