法人治理結(jié)構(gòu)相關(guān)制度和監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則西安北方秦川機(jī)械工業(yè)集團(tuán)法人治理結(jié)構(gòu)相關(guān)制度董事會(huì)議事規(guī)則一、總則第一條為適應(yīng)建立現(xiàn)代企業(yè)制度需要,規(guī)范企業(yè)董事會(huì)運(yùn)行方法,依據(jù)<中國企業(yè)法>和本企業(yè)章程,參考<中國兵器工業(yè)集團(tuán)企業(yè)委派(委任)出資人代表管理措施(試行)>制訂本議事規(guī)則。第二條董事會(huì)依據(jù)<中國企業(yè)法>和本企業(yè)章程行使職權(quán)。二、董事會(huì)會(huì)議召開第三條董事會(huì)會(huì)議分為定時(shí)會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議,定時(shí)會(huì)議應(yīng)最少每六個(gè)月召開一次,臨時(shí)董事會(huì)可隨時(shí)召開。第四條董事會(huì)會(huì)議由董事長(zhǎng)召集和主持;董事長(zhǎng)因特殊原因不能推行職務(wù)時(shí),由董事長(zhǎng)指定其它董事召集和主持;董事會(huì)會(huì)議最少有二分之一以上董事出席,方可舉行。第五條有下列情況之一,董事長(zhǎng)應(yīng)召集臨時(shí)董事會(huì)議:(一)董事長(zhǎng)認(rèn)為必需時(shí);(二)三分之一以上董事聯(lián)名提議時(shí);(三)監(jiān)事會(huì)提議時(shí);(四)總經(jīng)理提議時(shí)。第六條召開董事會(huì)會(huì)議,應(yīng)該于會(huì)議召開十五日前以書面形式通知全體董事。但遇緊急事由時(shí),可用電話、傳真等通訊方法隨時(shí)通知。第七條董事會(huì)會(huì)議通知包含以下內(nèi)容:(一)會(huì)議日期和地點(diǎn);(二)會(huì)議期限;(三)事由和議題;(四)發(fā)出通知日期。第八條董事會(huì)會(huì)議參與人員(一)董事會(huì)會(huì)議法定參與人員為企業(yè)董事。(二)董事因特殊原因不能參與董事會(huì)會(huì)議時(shí),應(yīng)以書面形式通知董事會(huì)秘書,并能夠書面委托其它董事代為出席和行使表決權(quán)。委托書中應(yīng)載明代理人姓名、代理事項(xiàng)及權(quán)限,并由委托人署名或蓋章。(三)企業(yè)監(jiān)事及總經(jīng)理(非董事)列席董事會(huì)會(huì)議。(四)董事會(huì)會(huì)議討論專題議案時(shí),可依據(jù)會(huì)議議題邀請(qǐng)副總經(jīng)理(非董事)及相關(guān)部門、分企業(yè)、子企業(yè)相關(guān)人員列席會(huì)議。(五)董事會(huì)會(huì)議應(yīng)指派專員負(fù)責(zé)會(huì)議統(tǒng)計(jì)。第九條董事會(huì)會(huì)議議事范圍(一)審議同意向股東工作匯報(bào);(二)實(shí)施落實(shí)股東決議;(三)審議企業(yè)經(jīng)營戰(zhàn)略和管理體制;審議企業(yè)中長(zhǎng)久發(fā)展計(jì)劃和重大項(xiàng)目標(biāo)投資方案;(四)審議企業(yè)年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案;(五)審議企業(yè)利潤分配算方案和填補(bǔ)虧損方案;(六)審議企業(yè)增加或降低注冊(cè)資本方案、發(fā)行企業(yè)債券及其它融資方案;(七)審議企業(yè)收購、吞并其它企業(yè)和產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓方案;(八)審議企業(yè)合并、分立、變更企業(yè)形式、解散方案;(九)同意企業(yè)內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置;(十)聘用或解聘企業(yè)總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)責(zé)任人;同意企業(yè)對(duì)子企業(yè)產(chǎn)權(quán)代表委派和更換;(十一)對(duì)企業(yè)總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)責(zé)任人工作進(jìn)行檢驗(yàn)和考評(píng),審議和提出企業(yè)總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)責(zé)任人薪酬待遇標(biāo)準(zhǔn)和發(fā)放方法;(十二)審議、同意企業(yè)關(guān)鍵管理制度;(十三)提出企業(yè)章程修改方案;(十四)出資人授予或企業(yè)章程要求其它應(yīng)由董事會(huì)會(huì)議討論研究事項(xiàng)。三、董事會(huì)工作方法第十條董事會(huì)決議方法(一)董事會(huì)會(huì)議對(duì)所審議事項(xiàng)做出決議或決定時(shí),采取記名投票方法或舉手方法進(jìn)行表決;(二)董事會(huì)會(huì)議法定參與人員實(shí)施一人一票制。董事會(huì)做出決議,必需經(jīng)全體董事過半數(shù)經(jīng)過方為有效,章程中另有要求按章程要求實(shí)施;(三)董事會(huì)會(huì)議表決時(shí),董事能夠選擇同意、反對(duì)或棄權(quán);(四)董事會(huì)會(huì)議討論和表決議案時(shí),和該議案內(nèi)容有利害關(guān)系董事應(yīng)該回避;(五)董事會(huì)會(huì)議結(jié)果以決議、決定和紀(jì)要形式表示;(六)董事會(huì)應(yīng)該對(duì)會(huì)議所議事項(xiàng)決議和決定做成會(huì)議統(tǒng)計(jì),出席會(huì)議董事和統(tǒng)計(jì)員須在會(huì)議統(tǒng)計(jì)上署名;出席會(huì)議董事有權(quán)要求在統(tǒng)計(jì)上對(duì)其在會(huì)議上講話作說明性記載;(七)董事應(yīng)該對(duì)董事會(huì)決議、決定負(fù)擔(dān)責(zé)任。董事會(huì)決議、決定違反法律、行政法規(guī)或企業(yè)章程,致使企業(yè)遭受嚴(yán)重?fù)p失,參與決議董事應(yīng)該對(duì)此負(fù)責(zé);但經(jīng)證實(shí)在表決時(shí)曾表明異議并記載于會(huì)議統(tǒng)計(jì),該董事可免去責(zé)任;(八)董事會(huì)會(huì)議研究決定相關(guān)職職員資、福利、勞動(dòng)保險(xiǎn)、勞動(dòng)保護(hù)及安全生產(chǎn)等包含職員切身利益問題,應(yīng)事先聽取工會(huì)意見,并邀請(qǐng)工會(huì)或職員代表列席相關(guān)會(huì)議;(九)董事會(huì)會(huì)議研究決定生產(chǎn)經(jīng)營重大問題、審議同意關(guān)鍵規(guī)章制度時(shí),應(yīng)聽取工會(huì)和職員意見和提議;(十)列席董事會(huì)會(huì)議人員沒有表決權(quán)。第十一條董事會(huì)檢驗(yàn)工作方法(一)董事會(huì)決議實(shí)施過程中,董事長(zhǎng)(或董事會(huì)委托董事)應(yīng)就決議實(shí)施情況進(jìn)行檢驗(yàn);(二)對(duì)違反董事會(huì)決議事項(xiàng)、問題,應(yīng)要求并督促經(jīng)理和相關(guān)責(zé)任人限時(shí)糾正,對(duì)拒不糾正,應(yīng)提議召開臨時(shí)董事會(huì)作出處理決議;(三)對(duì)監(jiān)事會(huì)決議及實(shí)施情況有異議時(shí),應(yīng)立即溝通和協(xié)調(diào),或向出資人匯報(bào)。四、向股東匯報(bào)制度第十二條董事會(huì)要定時(shí)向股東匯報(bào)本企業(yè)關(guān)鍵事項(xiàng)。第十三條匯報(bào)關(guān)鍵內(nèi)容:(一)董事會(huì)決議;(二)企業(yè)重大經(jīng)營決議(投資、融資、產(chǎn)權(quán)變動(dòng)等);(三)企業(yè)財(cái)務(wù)預(yù)決算預(yù)案、草案;(四)企業(yè)中長(zhǎng)久計(jì)劃和年度經(jīng)營計(jì)劃;(五)企業(yè)內(nèi)部重大機(jī)構(gòu)調(diào)整方案;(六)企業(yè)關(guān)鍵人事任免方案。第十四條董事會(huì)匯報(bào)人為董事長(zhǎng)。五、董事會(huì)決議和實(shí)施程序第十五條董事會(huì)形成決議和決定,經(jīng)董事長(zhǎng)簽發(fā)后報(bào)送股東審查和立案。第十六條須由企業(yè)總經(jīng)理實(shí)施決議、決定和紀(jì)要,經(jīng)董事長(zhǎng)簽發(fā)后,送達(dá)總經(jīng)理。第十七條須由企業(yè)各相關(guān)職能部門協(xié)調(diào)和實(shí)施決議、決定和紀(jì)要,經(jīng)董事長(zhǎng)簽發(fā)后,按要求程序送發(fā)經(jīng)理層。第十八條董事會(huì)形成決議、決定和紀(jì)要,任何人、任何部門全部必需主動(dòng)實(shí)施或支持實(shí)施(包含在表決時(shí)投反對(duì)票和棄權(quán)票董事)。第十九條董事會(huì)形成決議、決定和紀(jì)要,非經(jīng)法定程序全部不得改變或撤消。第二十條董事會(huì)形成決議、決定和紀(jì)要,若確實(shí)無法實(shí)施或不含有實(shí)施條件,或?qū)嵤┖髮?duì)企業(yè)利益有顯著損害,由實(shí)施機(jī)構(gòu)提交實(shí)施情況匯報(bào),經(jīng)過召開董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議,按要求程序?qū)ζ涓淖兓虺废?。第二十一條董事會(huì)形成決議、決定和紀(jì)要在實(shí)施完成后,須由實(shí)施機(jī)構(gòu)向董事會(huì)提交書面匯報(bào),并由董事會(huì)會(huì)議對(duì)其進(jìn)行審議,并將審議決定通知實(shí)施機(jī)構(gòu)。六、董事會(huì)會(huì)議統(tǒng)計(jì)、檔案管理及信息披露第二十二條董事會(huì)會(huì)議統(tǒng)計(jì)應(yīng)包含以下內(nèi)容:(一)會(huì)議召開日期、地點(diǎn)和主持人、參與人員、列席人員、統(tǒng)計(jì)員;(二)會(huì)議議程;(三)董事講話關(guān)鍵點(diǎn);(四)決議事項(xiàng)表決方法和結(jié)果(贊成、反對(duì)、棄權(quán)票數(shù));(五)董事、統(tǒng)計(jì)人署名。第二十三條董事會(huì)設(shè)專員負(fù)責(zé)董事會(huì)文件整理、歸檔;保留期按國家相關(guān)要求和企業(yè)章程相關(guān)要求辦理。第二十四條董事會(huì)會(huì)議形成決議、決定和紀(jì)要,其內(nèi)容應(yīng)該通知全體職員,應(yīng)在企業(yè)相關(guān)媒體上給予披露。六、附則第二十五條本議事規(guī)則由企業(yè)董事會(huì)公布,自公布之日起實(shí)施。第二十六條本議事規(guī)則由企業(yè)董事會(huì)負(fù)責(zé)解釋。

監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則總則第一條為適應(yīng)建立現(xiàn)代企業(yè)制度需要,確保企業(yè)健康發(fā)展和監(jiān)事會(huì)規(guī)范運(yùn)行,依據(jù)<企業(yè)法>和本企業(yè)章程,參考<國有企業(yè)監(jiān)事會(huì)暫行條例>制訂本監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則。第二條監(jiān)事會(huì)依據(jù)<企業(yè)法>和本企業(yè)章程行使職權(quán),向股東會(huì)負(fù)責(zé)。監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開第三條監(jiān)事會(huì)議事方法關(guān)鍵采取監(jiān)事會(huì)議形式。監(jiān)事會(huì)會(huì)議實(shí)施例會(huì)制度,每十二個(gè)月舉行兩次。第四條經(jīng)監(jiān)事會(huì)主席或應(yīng)董事會(huì)要求或三經(jīng)分之一監(jiān)事提議,可召開臨時(shí)監(jiān)事會(huì)會(huì)議。第五條監(jiān)事會(huì)會(huì)議和臨時(shí)監(jiān)事會(huì)會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席負(fù)責(zé)召集。第六條監(jiān)事會(huì)會(huì)議須在會(huì)議召開十五日前將會(huì)議通知以書面形式送達(dá)參與會(huì)議監(jiān)事。臨時(shí)監(jiān)事會(huì)會(huì)議可不受此限制,但須給監(jiān)事以足夠時(shí)間。會(huì)議通知應(yīng)包含企業(yè)名稱、會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)、期限、事由或議題、發(fā)出通知日期等內(nèi)容。監(jiān)事會(huì)會(huì)議參與人員和列席人員第七條企業(yè)監(jiān)事是監(jiān)事會(huì)會(huì)議法定參與人。第八條監(jiān)事因故不能出席監(jiān)事會(huì)會(huì)議時(shí),應(yīng)以書面形式通知監(jiān)事會(huì)主席,并可書面委托其它監(jiān)事代理出席和行使表決權(quán)。監(jiān)事會(huì)會(huì)議應(yīng)指定專員負(fù)責(zé)會(huì)議統(tǒng)計(jì)。第九條下列人員可列席監(jiān)事會(huì)會(huì)議:(一)股東代表;(二)董事長(zhǎng)、黨委或紀(jì)委責(zé)任人;(三)應(yīng)監(jiān)事會(huì)主席要求需出席董事、總經(jīng)理或其它相關(guān)人員。監(jiān)事會(huì)會(huì)議議事范圍第十條檢驗(yàn)、監(jiān)督企業(yè)落實(shí)實(shí)施國家相關(guān)法規(guī)和集團(tuán)企業(yè)規(guī)章制度情況。第十一條對(duì)董事會(huì)重大決議和企業(yè)日常經(jīng)營活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督。第十二條檢驗(yàn)企業(yè)財(cái)務(wù)情況,查閱企業(yè)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)資料及和企業(yè)經(jīng)營活動(dòng)相關(guān)其它材料,驗(yàn)證企業(yè)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)匯報(bào)真實(shí)性、正當(dāng)性。第十三條檢驗(yàn)企業(yè)經(jīng)營效益、利潤分配、國有資產(chǎn)保值增值、資產(chǎn)運(yùn)行等情況。第十四條對(duì)企業(yè)董事、總經(jīng)理、副總經(jīng)理和財(cái)務(wù)、審計(jì)等部門責(zé)任人工作業(yè)績(jī)和綜合素質(zhì)進(jìn)行監(jiān)督和統(tǒng)計(jì),對(duì)其工作業(yè)績(jī)進(jìn)行評(píng)價(jià),并有權(quán)向董事會(huì)或主管部門提出對(duì)上述人員任免和獎(jiǎng)懲提議。第十五條當(dāng)企業(yè)董事會(huì)決議和董事、總經(jīng)理等高級(jí)管理人員行為違反法律、法規(guī)或損害企業(yè)利益時(shí),有權(quán)提議董事會(huì)和董事、總經(jīng)理停止該項(xiàng)行為,同時(shí)按領(lǐng)導(dǎo)人員管理權(quán)限向出股東匯報(bào)情況并提出提議。第十六條必需時(shí)有權(quán)對(duì)企業(yè)重大經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)提出審計(jì)提議。第十七條出資人授予或企業(yè)章程要求其它應(yīng)由監(jiān)事會(huì)會(huì)議討論研究事項(xiàng);監(jiān)事會(huì)會(huì)議表決程序及方法第十八條監(jiān)事會(huì)可對(duì)表決方法(舉手、記名投票、無記名投票)作出要求,如無要求,表決方法由會(huì)議主持人決定。第十九條監(jiān)事會(huì)會(huì)議法定參與人員實(shí)施一人一票制。第二十條監(jiān)事會(huì)會(huì)議表決時(shí),監(jiān)事能夠選擇同意、反對(duì)或棄權(quán)。第二十一條監(jiān)事會(huì)會(huì)議討論和表決議案時(shí),和該議案內(nèi)容有利害關(guān)系監(jiān)事應(yīng)該回避。第二十二條只有在全部監(jiān)事接到會(huì)議通知且參與會(huì)議監(jiān)事超出監(jiān)事總數(shù)三分之二,會(huì)議方有權(quán)做出決議,決議需經(jīng)全體監(jiān)事半數(shù)以上贊成經(jīng)過方為有效。第二十三條監(jiān)事會(huì)會(huì)議結(jié)果以決議、決定和紀(jì)要形式表示。第二十四條監(jiān)事會(huì)會(huì)議所形成決議、決定、紀(jì)要由監(jiān)事會(huì)主席簽發(fā)。第二十五條經(jīng)監(jiān)事會(huì)全體組員同意,在緊急情況下能夠經(jīng)過書面、電報(bào)、上網(wǎng)等方法進(jìn)行表決。第二十六條列席會(huì)議人員沒有表決權(quán)。監(jiān)事會(huì)會(huì)議決定實(shí)施程序及報(bào)送第二十七條監(jiān)事會(huì)會(huì)議經(jīng)過并形成決議、決定和會(huì)議紀(jì)要,由監(jiān)事會(huì)正式成文,經(jīng)監(jiān)事會(huì)主席簽署后報(bào)送出資人或其委托機(jī)構(gòu)立案。第二十八條監(jiān)事會(huì)會(huì)議所形成決議中,需由董事長(zhǎng)、總經(jīng)理負(fù)責(zé)提出匯報(bào)或做出說明,董事長(zhǎng)、總經(jīng)理應(yīng)將匯報(bào)或說明送交監(jiān)事會(huì)。第二十九條監(jiān)事會(huì)會(huì)議所形成決議、決定和會(huì)議紀(jì)要,董事長(zhǎng)、總經(jīng)理及其它高級(jí)管理人員應(yīng)主動(dòng)實(shí)施或落實(shí)。第三十條監(jiān)事會(huì)會(huì)議所形成決議、決定和會(huì)議紀(jì)要,非依法定程序不得改變或撤消。第三十一條監(jiān)事會(huì)會(huì)議所形成決議、決定和會(huì)議紀(jì)要,若確實(shí)無法實(shí)施或不含有實(shí)施條件,或?qū)嵤┖髮?duì)企業(yè)利益有顯著損害,可由實(shí)施機(jī)構(gòu)向出資人和監(jiān)事會(huì)提出書面匯報(bào),并由監(jiān)事會(huì)主席提議是否召開監(jiān)事會(huì)會(huì)議對(duì)其改變或撤消。第三十二條監(jiān)事會(huì)會(huì)議決議、決定和會(huì)議紀(jì)要在實(shí)施完成后,須由負(fù)責(zé)實(shí)施機(jī)構(gòu)或人員以書面形式向監(jiān)事會(huì)匯報(bào)。第三十三條監(jiān)事會(huì)應(yīng)立即向股東匯報(bào)企業(yè)重大事項(xiàng),匯報(bào)關(guān)鍵內(nèi)容是:(一)監(jiān)事會(huì)紀(jì)要、決定、決議;(二)出資人授權(quán)經(jīng)營決議(投資、融資);(三)企業(yè)發(fā)生重大事項(xiàng)。監(jiān)事會(huì)匯報(bào)人為監(jiān)事會(huì)主席。會(huì)議統(tǒng)計(jì)、檔案管理及信息披露第三十四條監(jiān)事會(huì)會(huì)議必需由專員負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì),出席會(huì)議監(jiān)事,應(yīng)在會(huì)議統(tǒng)計(jì)上署名,監(jiān)事有權(quán)要求在會(huì)議統(tǒng)計(jì)上對(duì)其在會(huì)議上講話做出說明性記載。第三十五條監(jiān)事會(huì)須由專員負(fù)責(zé)檔案管理工作,負(fù)責(zé)監(jiān)事會(huì)會(huì)議文件管理歸檔。保留期按相關(guān)要求實(shí)施。第三十六條監(jiān)事會(huì)會(huì)議形成決議、決定和會(huì)議紀(jì)要,需要對(duì)外披露,應(yīng)按要求在指定公開媒體上給予披露。八、附則第三十七條本議事規(guī)則自公布之日起實(shí)施。第三十八條本議事規(guī)則由企業(yè)監(jiān)事會(huì)負(fù)責(zé)解釋。總經(jīng)理工作規(guī)則第一章總則第一條為深入完善西安北方秦川機(jī)械工業(yè)股份(以下簡(jiǎn)稱"企業(yè)")治理結(jié)構(gòu),依據(jù)<企業(yè)法>、<企業(yè)章程>等相關(guān)法律、法規(guī)要求,特制訂本規(guī)則。第二條本規(guī)則所稱總經(jīng)理,除指明副總經(jīng)理之條款外,其它均泛指總經(jīng)理和副總經(jīng)理。第二章總經(jīng)理職權(quán)第三條總經(jīng)理行使下列職權(quán):(一)主持企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營管理工作,并向董事會(huì)匯報(bào)工作;(二)組織實(shí)施董事會(huì)決議、企業(yè)年度計(jì)劃和投資方案;(三)擬訂企業(yè)內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案;(四)擬訂企業(yè)基礎(chǔ)管理制度;(五)制訂企業(yè)具體規(guī)章;(六)提請(qǐng)董事會(huì)聘用或解聘企業(yè)副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)責(zé)任人等高級(jí)管理人員;(七)聘用或解聘除應(yīng)由董事會(huì)聘用或解聘以外管理人員;(八)確定企業(yè)職員工資、福利、獎(jiǎng)懲方案,決定企業(yè)職員聘用和解聘;(九)提議召開董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議;(十)企業(yè)章程或董事會(huì)授予其它職權(quán)。第四條副總經(jīng)理職權(quán):(一)受總經(jīng)理委托分管條線和部門工作,對(duì)總經(jīng)理負(fù)責(zé);(二)在職責(zé)范圍內(nèi)處理生產(chǎn)經(jīng)營管理業(yè)務(wù)及相關(guān)工作。第三章企業(yè)管理委員會(huì)第五條企業(yè)管理委員會(huì)會(huì)議為適應(yīng)該代企業(yè)經(jīng)營管理需要,設(shè)置企業(yè)級(jí)企業(yè)管理委員會(huì),負(fù)責(zé)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營民主決議和組織協(xié)調(diào)管理。該委員會(huì)是企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營管理議事決議機(jī)構(gòu),其職能是對(duì)董事會(huì)補(bǔ)充和協(xié)調(diào)新老三會(huì)關(guān)系。第六條企業(yè)管理委員會(huì)職責(zé)根據(jù)董事會(huì)決議決定制訂對(duì)應(yīng)實(shí)施計(jì)劃,戰(zhàn)略管理,組織制訂企業(yè)基礎(chǔ)管理制度,確定薪酬和考評(píng)方案,重大技術(shù)改造、設(shè)備更新、項(xiàng)目投資和對(duì)外經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作方案審定,重大審計(jì)事項(xiàng)決定,研究高級(jí)管理人員聘用提議(含向全資及控股子企業(yè)派任出資人代表或派任經(jīng)營者、財(cái)務(wù)責(zé)任人,董事會(huì)或上級(jí)主管部門另有要求者除外),研究決定生產(chǎn)經(jīng)營管理中其它重大事項(xiàng)等。第七條企業(yè)管理委員會(huì)組成企業(yè)總經(jīng)理兼任企業(yè)管理委員會(huì)主任委員。委員會(huì)由企業(yè)董事長(zhǎng)、總經(jīng)理、黨委書記、監(jiān)事會(huì)主席、工會(huì)主席等組成。依據(jù)需要、會(huì)議議題包含相關(guān)方面責(zé)任人可列席會(huì)議。第八條會(huì)議形式委員會(huì)定時(shí)召開會(huì)議(如每個(gè)月一次),如遇重大事項(xiàng),可召開臨時(shí)會(huì)議。會(huì)議紀(jì)要由專員統(tǒng)計(jì)。會(huì)議決議、決定或會(huì)議紀(jì)要以書面形式,參會(huì)正式人員須在會(huì)議決議、決定或會(huì)議紀(jì)要上簽字。列席人員無表決權(quán)。第四章總經(jīng)理工作程序第九條總經(jīng)理辦公會(huì)企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)上每七天召開一次總經(jīng)理辦公會(huì),會(huì)議內(nèi)容關(guān)鍵是生產(chǎn)經(jīng)營管理工作通報(bào)、協(xié)調(diào)。參與人員為企業(yè)一級(jí)部門責(zé)任人、一級(jí)生產(chǎn)單位(分廠)責(zé)任人和企業(yè)高層領(lǐng)導(dǎo)(董事長(zhǎng)、總經(jīng)理、黨委書記、監(jiān)事會(huì)主席副總經(jīng)理、三總師、工會(huì)主席、總經(jīng)理助理),必需時(shí)可邀請(qǐng)控股(或參股)企業(yè)相關(guān)責(zé)任人參與?？偨?jīng)理辦公會(huì)由總經(jīng)理主持,總經(jīng)理不在時(shí)可指定企業(yè)其它高層領(lǐng)導(dǎo)主持會(huì)議。會(huì)議由專員統(tǒng)計(jì),會(huì)議紀(jì)要由參會(huì)人員簽字。第十條總經(jīng)理匯報(bào)制度(一)總經(jīng)理每三個(gè)月以定時(shí)匯報(bào)(季報(bào)、中報(bào)、年報(bào))方法向董事會(huì)匯報(bào)工作一次。(二)董事會(huì)或監(jiān)事會(huì)認(rèn)為必需時(shí),總經(jīng)理應(yīng)根據(jù)董事會(huì)或監(jiān)事會(huì)要求匯報(bào)工作。第十一條經(jīng)營管理工作程序:(一)對(duì)內(nèi)投資管理(固定資產(chǎn)、更新改造)工作程序:總經(jīng)理主持實(shí)施企業(yè)對(duì)內(nèi)投資計(jì)劃。在確定對(duì)內(nèi)投資項(xiàng)目時(shí),由企業(yè)投資管理部門將項(xiàng)目可行性匯報(bào)等相關(guān)資料,提交企業(yè)企業(yè)管理委員會(huì)審議并提出意見,報(bào)董事會(huì)審批。在股東會(huì)授權(quán)限額內(nèi)由企業(yè)董事會(huì)同意實(shí)施,在限額以上由股東大會(huì)同意實(shí)施。項(xiàng)目完工后,根據(jù)要求進(jìn)行項(xiàng)目審計(jì)。(二)人事管理工作程序:企業(yè)副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)責(zé)任人由企業(yè)總經(jīng)理提名,由董事會(huì)聘用。企業(yè)行政部門責(zé)任人任免,應(yīng)先由企業(yè)相關(guān)方面進(jìn)行考評(píng)提出意見,由總經(jīng)理任免。(三)財(cái)務(wù)管理工作程序:企業(yè)財(cái)務(wù)費(fèi)用支出,按企業(yè)財(cái)務(wù)管理制度實(shí)施,逐層審批,全部費(fèi)用均按預(yù)算額度實(shí)施,預(yù)算外費(fèi)用由企業(yè)專門研究處理。(四)貸款擔(dān)保工作程序:總經(jīng)理在董事會(huì)同意