公司印章使用管理制度含流程圖?一、總則1.目的為規(guī)范公司印章的使用管理，維護公司的合法權(quán)益，特制定本制度。本制度旨在確保印章使用的安全性、合法性和規(guī)范性，防止因印章管理不善給公司帶來潛在風險。2.適用范圍本制度適用于公司總部及各分公司、子公司的所有印章，包括但不限于公章、合同專用章、財務(wù)專用章、法定代表人章、部門章等。3.印章管理原則-專人負責原則：各類印章均指定專人負責保管，保管人員須具備高度的責任心和保密意識。-審批使用原則：嚴格執(zhí)行印章使用審批流程，未經(jīng)批準，任何部門和個人不得擅自使用印章。-安全保管原則：印章應(yīng)妥善保管，存放于安全可靠的場所，確保印章安全，防止印章被盜用、丟失或損壞。-登記備案原則：對印章的啟用、變更、停用、銷毀等情況進行詳細登記備案，以備查詢。

二、印章的種類及用途1.公章-用途：代表公司對外行使權(quán)力，具有最高法律效力。主要用于公司各類重要文件、合同協(xié)議、對外函件、證明材料等的簽署。-使用范圍示例：公司營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、組織機構(gòu)代碼證等證照的年檢；與外部單位簽訂的各類合同；向政府部門、金融機構(gòu)等出具的正式文件等。2.合同專用章-用途：專門用于簽訂各類經(jīng)濟合同。使用該印章簽訂的合同具有法律效力，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。-使用范圍示例：與供應(yīng)商簽訂的采購合同；與客戶簽訂的銷售合同；與合作伙伴簽訂的合作協(xié)議等涉及經(jīng)濟交易的合同文件。3.財務(wù)專用章-用途：用于公司財務(wù)結(jié)算、票據(jù)開具、資金收付等財務(wù)相關(guān)業(yè)務(wù)。是公司財務(wù)管理的重要印章，代表公司在財務(wù)領(lǐng)域的認可。-使用范圍示例：開具支票、匯票等支付票據(jù)；財務(wù)報表蓋章；稅務(wù)申報資料蓋章等。4.法定代表人章-用途：與法定代表人簽字具有同等法律效力，常用于特定的財務(wù)文件、重要合同或其他需要法定代表人授權(quán)的文件簽署。-使用范圍示例：在銀行辦理開戶、銷戶、賬戶變更等業(yè)務(wù)時，用于相關(guān)文件的蓋章；在一些重要合同中，作為法定代表人的確認簽章。5.部門章-用途：由各部門根據(jù)工作需要自行保管使用，主要用于部門內(nèi)部文件、通知、報表等的蓋章確認，代表部門行使一定的管理職能。-使用范圍示例：人力資源部門的員工考勤表蓋章；行政部門的辦公用品申購單蓋章；業(yè)務(wù)部門的項目進度報告蓋章等。

三、印章的保管1.保管人員職責-公章保管人員：負責公章的日常保管，嚴格按照審批流程使用公章，對蓋章文件進行登記，并定期檢查公章的使用情況。如發(fā)現(xiàn)公章使用異?；虼嬖跐撛陲L險，應(yīng)及時向上級報告。-合同專用章保管人員：妥善保管合同專用章，確保印章安全。在簽訂合同前，仔細核對合同內(nèi)容，確認無誤后按照規(guī)定加蓋印章。對合同簽訂過程進行記錄，包括合同編號、簽訂日期、對方單位等信息。-財務(wù)專用章保管人員：負責財務(wù)專用章的保管和使用，嚴格遵守財務(wù)管理制度。在辦理財務(wù)業(yè)務(wù)時，認真審核相關(guān)憑證和文件，確保蓋章的準確性和合規(guī)性。定期與財務(wù)部門核對印章使用記錄，保證財務(wù)信息的一致性。-法定代表人章保管人員：按照規(guī)定保管和使用法定代表人章，確保印章使用符合公司規(guī)定和法定代表人的授權(quán)要求。在使用印章時，要嚴格執(zhí)行審批程序，對蓋章文件進行詳細登記，留存相關(guān)審批文件備查。-部門章保管人員：負責本部門章的保管和使用，明確印章的使用范圍和審批流程。在使用部門章時，要確保文件內(nèi)容與部門職責相關(guān)，符合公司內(nèi)部管理規(guī)定。定期向部門負責人匯報印章使用情況，接受監(jiān)督檢查。2.保管場所-各類印章應(yīng)存放在安全可靠的保險柜或?qū)ｉT的印章保管箱內(nèi)，保險柜或保管箱應(yīng)設(shè)置密碼和鑰匙，由保管人員分別掌管。-公章、合同專用章、財務(wù)專用章等重要印章應(yīng)存放在公司總部的機要室或安全級別較高的場所，實行雙人保管制度，即由兩名保管人員分別持有保險柜或保管箱的鑰匙，共同開啟使用。-部門章可根據(jù)實際情況存放在各部門辦公室內(nèi)，但必須確保存放場所安全，防止印章被盜用或丟失。3.印章交接-印章保管人員因工作調(diào)動、離職等原因需要交接印章時，必須辦理嚴格的交接手續(xù)。交接雙方應(yīng)填寫《印章交接登記表》，詳細記錄印章名稱、數(shù)量、交接日期、交接雙方姓名等信息，并簽字確認。-交接過程應(yīng)由公司指定的監(jiān)交人在場監(jiān)督，確保交接手續(xù)的完整性和準確性。交接完成后，原保管人員應(yīng)將印章及相關(guān)資料全部移交給新保管人員，并將交接情況及時報告上級領(lǐng)導。-新保管人員在接收印章后，應(yīng)立即更換保險柜或保管箱的密碼和鑰匙，確保印章保管的安全性。同時，要熟悉印章的使用管理制度，嚴格按照規(guī)定使用印章。

四、印章的使用審批流程1.一般文件蓋章審批流程-申請人填寫《印章使用申請表》：詳細說明蓋章文件的名稱、用途、蓋章內(nèi)容、份數(shù)等信息，并簽字確認。-部門負責人審核：對申請蓋章的文件進行審核，確認文件內(nèi)容與本部門職責相關(guān)，符合公司政策和規(guī)定，簽字同意后提交至上級領(lǐng)導審批。-上級領(lǐng)導審批：根據(jù)文件的重要性和涉及范圍，對申請進行審批。如文件涉及重大事項或金額較大，可能需要經(jīng)過更高級別的領(lǐng)導審批。審批通過后，在《印章使用申請表》上簽字。-印章保管人員蓋章：印章保管人員收到經(jīng)審批的《印章使用申請表》后，仔細核對申請表上的審批簽字和文件內(nèi)容，確認無誤后按照規(guī)定加蓋相應(yīng)印章，并在《印章使用登記表》上記錄蓋章日期、文件名稱、蓋章份數(shù)、申請人等信息。2.合同蓋章審批流程-業(yè)務(wù)部門起草合同：業(yè)務(wù)部門負責與對方單位進行商務(wù)談判，并起草合同文本。合同內(nèi)容應(yīng)明確雙方的權(quán)利和義務(wù)、交易條款、價格、付款方式、違約責任等重要事項。-法律合規(guī)部門審核：法律合規(guī)部門對合同文本進行合法性審查，重點審查合同條款是否符合法律法規(guī)要求，是否存在法律風險。如發(fā)現(xiàn)問題，及時與業(yè)務(wù)部門溝通修改，確保合同合法有效。審核通過后，在合同文本上簽字并注明審核意見。-財務(wù)部門審核：財務(wù)部門對合同中的財務(wù)條款進行審核，包括付款方式、結(jié)算周期、發(fā)票開具等內(nèi)容。確保合同財務(wù)條款清晰明確，符合公司財務(wù)管理制度和相關(guān)稅收法規(guī)要求。審核通過后，在合同文本上簽字并注明審核意見。-分管領(lǐng)導審批：分管領(lǐng)導根據(jù)合同的性質(zhì)和涉及的業(yè)務(wù)領(lǐng)域，對合同進行全面審批。審批合同的必要性、可行性以及對公司利益的影響等。審批通過后，在合同文本和《印章使用申請表》上簽字。-法定代表人審批（如需）：對于重大合同或涉及公司重要利益的合同，可能需要法定代表人親自審批。法定代表人審批通過后，在合同文本和《印章使用申請表》上簽字。-印章保管人員蓋章：印章保管人員收到經(jīng)各級審核和審批通過的合同及《印章使用申請表》后，再次核對合同內(nèi)容和審批簽字，確認無誤后加蓋合同專用章，并在《印章使用登記表》上詳細記錄合同編號、簽訂日期、對方單位、合同金額、蓋章份數(shù)等信息。3.財務(wù)文件蓋章審批流程-財務(wù)人員填寫《印章使用申請表》：注明文件名稱、用途、涉及金額、付款方式等財務(wù)相關(guān)信息，并簽字。-財務(wù)部門負責人審核：對財務(wù)文件進行審核，確認文件內(nèi)容符合財務(wù)管理制度和相關(guān)規(guī)定，簽字同意后提交至上級領(lǐng)導審批。-分管財務(wù)領(lǐng)導審批：根據(jù)財務(wù)文件的重要性和金額大小，對申請進行審批。審批通過后，在《印章使用申請表》上簽字。-印章保管人員蓋章：印章保管人員收到經(jīng)審批的《印章使用申請表》后，核對申請表和財務(wù)文件，確認無誤后加蓋財務(wù)專用章，并在《印章使用登記表》上記錄蓋章日期、文件名稱、涉及金額、申請人等信息。

五、印章使用登記1.登記內(nèi)容印章保管人員在每次使用印章后，應(yīng)及時在《印章使用登記表》上進行詳細登記。登記內(nèi)容包括：蓋章日期、文件名稱、蓋章份數(shù)、申請人、審批人、使用印章類型等信息。2.登記要求-登記信息應(yīng)準確、完整、清晰，不得遺漏或涂改。如發(fā)現(xiàn)登記錯誤，應(yīng)及時更正，并注明更正原因。-《印章使用登記表》應(yīng)妥善保存，保存期限為[X]年，以備日后查詢和審計。-定期對《印章使用登記表》進行整理和歸檔，確保登記表的完整性和可追溯性。

六、印章的停用與銷毀1.停用情形-公司名稱變更、重組、注銷等原因?qū)е掠≌虏辉偈褂谩?印章?lián)p壞、遺失或被盜用，經(jīng)公司研究決定停用。-因業(yè)務(wù)調(diào)整或其他原因，某類印章已不再具有使用價值。2.停用程序-印章保管部門或使用部門發(fā)現(xiàn)印章需要停用時，應(yīng)及時填寫《印章停用申請表》，說明停用原因、印章名稱、停用日期等信息，并提交至公司行政管理部門。-行政管理部門審核《印章停用申請表》后，報公司領(lǐng)導審批。審批通過后，發(fā)布印章停用通知，明確停用印章的名稱、停用日期及相關(guān)注意事項。-印章保管人員收到印章停用通知后，立即停止使用該印章，并將印章妥善保管。同時，在《印章使用登記表》上注明印章停用情況。3.銷毀程序-對于需要銷毀的印章，由行政管理部門統(tǒng)一組織實施。銷毀前，應(yīng)填寫《印章銷毀申請表》，詳細列出擬銷毀印章的名稱、數(shù)量、銷毀原因等信息，并提交公司領(lǐng)導審批。-審批通過后，由行政管理部門會同財務(wù)部門、審計部門等相關(guān)人員，對擬銷毀印章進行清點核實。核實無誤后，采用適當?shù)姆绞竭M行銷毀，如切割、粉碎等，確保印章無法恢復(fù)使用。-在印章銷毀過程中，應(yīng)安排專人負責監(jiān)督，并填寫《印章銷毀記錄》，記錄銷毀時間、地點、參與人員、銷毀方式等信息。銷毀記錄應(yīng)由參與銷毀的人員簽字確認，并留存歸檔。

七、監(jiān)督與檢查1.內(nèi)部審計監(jiān)督公司內(nèi)部審計部門定期對印章使用情況進行審計檢查，重點審查印章使用的審批流程是否合規(guī)、登記記錄是否完整準確、印章保管是否安全等方面。如發(fā)現(xiàn)問題，及時提出整改意見，并跟蹤整改情況。2.定期檢查行政管理部門每月對印章保管和使用情況進行一次定期檢查，檢查內(nèi)容包括印章保管場所的安全性、印章使用登記記錄、審批流程執(zhí)行情況等。對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題及時進行糾正，并記錄在檢查報告中。3.違規(guī)處理對于違反本制度規(guī)定使用印章的行為，公司將視情節(jié)輕重給予相應(yīng)的處罰。處罰措施包括但不限于警告、罰款、解除勞動合同等。如因違規(guī)使用印章給公司造成經(jīng)濟損失或其他不良影響的，相關(guān)責任人應(yīng)承擔相應(yīng)的賠償責任；構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責任。

八、附則1.本制度自發(fā)布之日起生效實施，如有未盡事宜，由公司行政管理部門負責解釋和修訂。2.本制度應(yīng)根據(jù)國家法律法規(guī)和公司實際情況的變化適時進行修訂，確保制度的有效性和適應(yīng)性。

流程圖如下：

一、印章使用總體流程圖```開始||__印章保管人員接收印章||__按照規(guī)定存放于指定保管場所||__使用人提出蓋章申請||__填寫《印章使用申請表》||__部門負責人審核||__確認文件內(nèi)容與部門職責相關(guān)||__簽字同意后提交上級領(lǐng)導審批||__上級領(lǐng)導審批||__根據(jù)文件重要性和涉及范圍審批||__簽字同意后返回印章保管人員||__印章保管人員蓋章||__核對申請表和文件內(nèi)容||__在《印章使用登記表》登記蓋章信息||__使用人領(lǐng)取蓋章文件|結(jié)束```

二、合同蓋章流程圖```開始||__業(yè)務(wù)部門起草合同||__明確雙方權(quán)利義務(wù)、交易條款等||__法律合規(guī)部門審核||__審查合同合法性，提出修改意見||__財務(wù)部門審核||__審核財務(wù)條款，確保符合規(guī)定||__分管領(lǐng)導審批||__全面審批合同必要性、可行性等||__法定代表人審批（如需）||__重大合同或重要利益合同需審批||__印章保管人員蓋章||__核對合同及審批簽字||__加蓋合同專用章并登記相關(guān)信息||__合同存檔|結(jié)束```

三、財務(wù)文件蓋章流程圖```開始||__財務(wù)人員填寫《印章使用申請表》||__注明文件財務(wù)相關(guān)信息||__財務(wù)部門負責人審核||__確認文件符合財務(wù)制度規(guī)定||__簽字同意后提交分管財務(wù)領(lǐng)導審批||__分管財務(wù)領(lǐng)導審批||__根據(jù)文件重要性和金額審批||__簽字同意后返回印章保管人員||__印章保管人員蓋章||__核對申請表和財務(wù)文件||__加蓋財務(wù)專用章并登記蓋章信息||__財務(wù)文件存檔|結(jié)束```

四、印章停用流程圖```開始||__印章保管部門或使用部門提出停用申請||__填寫《印章停用申請表》，說明停用原因等||__行政管理部門審核||__核實申請信息，報公司領(lǐng)導審批||__公司領(lǐng)導審批||__批準后發(fā)布印章停用通知||__印章保管人員停止使用印章||__妥善保