公章廉潔管理制度?一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司公章的管理，規(guī)范公章使用流程，確保公章使用的合法性、嚴(yán)肅性和安全性，防范公章使用過程中的廉潔風(fēng)險(xiǎn)，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司總部及各分支機(jī)構(gòu)的公章管理，包括但不限于行政公章、合同專用章、財(cái)務(wù)專用章等各類具有法律效力的印章。（三）基本原則1.依法依規(guī)原則：公章的使用必須嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)和公司相關(guān)規(guī)定。2.專人負(fù)責(zé)原則：明確專人負(fù)責(zé)公章的保管和使用，確保責(zé)任落實(shí)。3.審批規(guī)范原則：建立嚴(yán)格的審批流程，未經(jīng)審批不得擅自使用公章。4.廉潔自律原則：公章管理人員及使用人員應(yīng)廉潔奉公，杜絕違規(guī)操作和利益輸送。二、公章的刻制與啟用（一）刻制1.因工作需要刻制公章的，由需求部門提出申請，詳細(xì)說明刻制公章的名稱、用途、數(shù)量等信息。2.申請部門填寫《公章刻制申請表》，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后，提交至公司行政管理部門。3.行政管理部門審核申請內(nèi)容，報(bào)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批。4.審批通過后，由行政管理部門統(tǒng)一安排具有資質(zhì)的印章制作單位刻制公章。5.刻制完成的公章，由行政管理部門負(fù)責(zé)領(lǐng)取，并與印章制作單位辦理交接手續(xù)，確保公章的規(guī)格、樣式、材質(zhì)等符合公司要求。（二）啟用1.新公章啟用前，行政管理部門應(yīng)進(jìn)行登記備案，記錄公章的名稱、編號、啟用日期、保管人等信息。2.行政管理部門組織相關(guān)部門及人員召開公章啟用會議，宣布新公章正式啟用，并對公章的使用流程和注意事項(xiàng)進(jìn)行培訓(xùn)。3.新公章啟用后，原相關(guān)公章同時(shí)廢止，行政管理部門負(fù)責(zé)收回廢止公章，并進(jìn)行妥善保管或按規(guī)定銷毀。三、公章的保管（一）保管人員職責(zé)1.公司設(shè)立專門的公章保管崗位，配備責(zé)任心強(qiáng)、廉潔自律的人員擔(dān)任公章保管人。2.公章保管人負(fù)責(zé)公章的日常保管、使用登記、維護(hù)保養(yǎng)等工作，確保公章安全存放，隨時(shí)可正常使用。3.公章保管人應(yīng)嚴(yán)格遵守公司公章管理制度，不得擅自將公章轉(zhuǎn)借他人或帶出辦公區(qū)域。4.如因工作需要暫時(shí)離開崗位，應(yīng)將公章妥善保管，如交予其他指定人員代管，并做好交接記錄。（二）保管方式1.公章應(yīng)存放在安全可靠的保險(xiǎn)柜或?qū)ｉT的印章保管箱內(nèi)，實(shí)行雙人雙鎖管理。2.保險(xiǎn)柜或保管箱的鑰匙分別由公章保管人和另一名指定人員保管，開啟時(shí)需兩人同時(shí)在場。3.公章保管環(huán)境應(yīng)保持清潔、干燥，防止公章受損、變形或丟失。四、公章的使用（一）使用范圍1.行政公章主要用于公司對外發(fā)文、開具介紹信、證明材料、簽訂行政類協(xié)議等。2.合同專用章主要用于公司對外簽訂各類經(jīng)濟(jì)合同、協(xié)議等具有法律效力的文件。3.財(cái)務(wù)專用章主要用于公司財(cái)務(wù)結(jié)算、票據(jù)開具、資金收付等相關(guān)財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)。4.其他專用章根據(jù)其具體用途，在規(guī)定的業(yè)務(wù)范圍內(nèi)使用。（二）使用流程1.申請：使用部門填寫《公章使用申請表》，詳細(xì)說明用章事項(xiàng)、用途、涉及金額、對方單位等信息，并由部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。2.審核：申請表提交至相關(guān)審核部門，根據(jù)用章事項(xiàng)的性質(zhì)和金額大小，按照公司授權(quán)審批制度進(jìn)行審核。審核內(nèi)容包括但不限于事項(xiàng)的真實(shí)性、合法性、必要性，以及是否符合公司利益等。3.審批：經(jīng)審核通過后，申請表依次報(bào)公司分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理或董事長審批。重大事項(xiàng)或涉及金額較大的用章，需經(jīng)董事長審批。4.用章：公章保管人憑審批通過的《公章使用申請表》，在規(guī)定的時(shí)間和地點(diǎn)使用公章，并對用章過程進(jìn)行監(jiān)督。用章時(shí)，應(yīng)確保公章與文件內(nèi)容一致，不得擅自更改或添加內(nèi)容。5.登記：用章完畢后，公章保管人應(yīng)在《公章使用登記簿》上詳細(xì)記錄用章日期、用章事項(xiàng)、文件名稱、份數(shù)、批準(zhǔn)人等信息，并由用章人簽字確認(rèn)。（三）特殊情況處理1.如遇緊急情況，無法按照正常流程進(jìn)行審批用章時(shí)，使用部門應(yīng)通過電話、郵件等方式向相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，經(jīng)同意后可先使用公章，但事后應(yīng)及時(shí)補(bǔ)辦審批手續(xù)。2.因工作需要在空白紙張、合同等文件上預(yù)先加蓋公章的，必須經(jīng)公司總經(jīng)理或董事長批準(zhǔn)，并嚴(yán)格登記用章情況，限定使用范圍和期限。使用完畢后，用章人應(yīng)及時(shí)將文件交回，確保公章使用安全。五、公章的停用與銷毀（一）停用1.因公司機(jī)構(gòu)調(diào)整、業(yè)務(wù)變更、公章?lián)p壞等原因，需要停用公章的，由行政管理部門提出申請，填寫《公章停用申請表》。2.申請表經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字、公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批后，正式通知各部門公章停用事宜。3.公章停用后，保管人應(yīng)將公章妥善保管，不得擅自使用。（二）銷毀1.對于已停用且不再使用的公章，由行政管理部門負(fù)責(zé)組織銷毀。2.銷毀前，行政管理部門應(yīng)填寫《公章銷毀申請表》，詳細(xì)說明銷毀公章的名稱、編號、停用原因等信息，并報(bào)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批。3.審批通過后，由行政管理部門會同審計(jì)、法務(wù)等相關(guān)部門共同進(jìn)行公章銷毀。銷毀過程應(yīng)進(jìn)行記錄，包括銷毀時(shí)間、地點(diǎn)、參與人員等，并形成銷毀報(bào)告。4.銷毀報(bào)告經(jīng)參與人員簽字確認(rèn)后，由行政管理部門存檔保存。六、監(jiān)督與檢查（一）內(nèi)部監(jiān)督1.公司審計(jì)部門定期對公章的管理和使用情況進(jìn)行審計(jì)檢查，重點(diǎn)檢查公章使用流程是否規(guī)范、審批手續(xù)是否齊全、登記記錄是否完整等。2.行政管理部門負(fù)責(zé)對公章保管和使用情況進(jìn)行日常監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)督促整改。3.各部門應(yīng)配合公司內(nèi)部監(jiān)督檢查工作，如實(shí)提供相關(guān)資料和信息。（二）外部監(jiān)督1.接受上級主管部門、監(jiān)管機(jī)構(gòu)等外部單位的監(jiān)督檢查，積極配合提供有關(guān)公章管理的資料和情況。2.對于外部監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，及時(shí)進(jìn)行整改，并將整改情況報(bào)告上級主管部門和監(jiān)管機(jī)構(gòu)。七、廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控（一）風(fēng)險(xiǎn)識別1.公章管理人員利用職務(wù)之便，私自使用公章謀取私利。2.未經(jīng)審批擅自使用公章，導(dǎo)致公司面臨法律風(fēng)險(xiǎn)或經(jīng)濟(jì)損失。3.在公章使用過程中，與外部人員勾結(jié)，進(jìn)行違規(guī)操作或利益輸送。4.公章保管不善，造成公章丟失、被盜用，給公司帶來嚴(yán)重后果。（二）風(fēng)險(xiǎn)防控措施1.加強(qiáng)人員培訓(xùn)：定期組織公章管理人員及使用人員進(jìn)行廉潔教育和業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高其法律意識、風(fēng)險(xiǎn)意識和廉潔自律意識。2.完善審批流程：嚴(yán)格規(guī)范公章使用審批流程，明確各環(huán)節(jié)的審批責(zé)任和權(quán)限，確保用章事項(xiàng)經(jīng)過充分審核和批準(zhǔn)。3.強(qiáng)化監(jiān)督檢查：加大對公章管理和使用的監(jiān)督檢查力度，定期進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)和專項(xiàng)檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正違規(guī)行為。4.建立責(zé)任追究制度：對違反公章管理制度，造成公司損失或不良影響的，依法依規(guī)追究相關(guān)人員的責(zé)任。5.加強(qiáng)技術(shù)防范：利用現(xiàn)代信息技術(shù)手段，如印章管理系統(tǒng)、防偽技術(shù)等，提高公章管理的安全性和效率。八、違規(guī)處理（一）違規(guī)行為界定1.未經(jīng)審批擅自使用公章。2.超越審批范圍使用公章。3.在空白文件上加蓋公章。4.私自將公章轉(zhuǎn)借他人使用。5.因保管不善導(dǎo)致公章丟失、被盜用。6.利用公章謀取私利，進(jìn)行違規(guī)操作或利益輸送。（二）處理措施1.對于首次發(fā)現(xiàn)的輕微違規(guī)行為，由公司行政管理部門對責(zé)任人進(jìn)行批評教育，責(zé)令其立即改正，并記錄在案。2.對于多次違規(guī)或情節(jié)較重的行為，公司將視情節(jié)輕重給予警告、罰款、降職、撤職等處分；造成公司經(jīng)濟(jì)損失的，責(zé)任人應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)