基建及管理制度?一、總則（一）目的為加強公司基建項目管理，規(guī)范基建項目流程，確保項目質(zhì)量、進度、安全和成本控制目標(biāo)的實現(xiàn)，特制定本管理制度。（二）適用范圍本制度適用于公司所有新建、改建、擴建等基建項目。（三）基本原則1.合法性原則：基建項目必須符合國家法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及地方相關(guān)規(guī)定。2.質(zhì)量第一原則：嚴(yán)格把控工程質(zhì)量，確保項目滿足設(shè)計要求和使用功能。3.進度控制原則：合理安排項目進度，確保按時交付使用。4.安全保障原則：強化安全管理，確保施工過程安全無事故。5.成本效益原則：在保證質(zhì)量和進度的前提下，有效控制項目成本。二、項目立項與規(guī)劃（一）項目發(fā)起1.各部門根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略、業(yè)務(wù)需求等提出基建項目申請，填寫《基建項目申請表》，詳細(xì)說明項目名稱、背景、建設(shè)內(nèi)容、規(guī)模、投資估算、預(yù)期效益等。2.申請部門負(fù)責(zé)人對申請內(nèi)容的真實性、必要性和可行性進行審核并簽字確認(rèn)。（二）立項審批1.申請表提交至公司基建管理部門，基建管理部門會同財務(wù)、技術(shù)等相關(guān)部門進行初步評估。2.對于符合要求的項目，提交公司管理層進行立項審批。管理層根據(jù)公司資源狀況、發(fā)展規(guī)劃等因素做出立項決策。3.經(jīng)批準(zhǔn)立項的項目，基建管理部門下達(dá)《基建項目立項批復(fù)》，明確項目建設(shè)目標(biāo)、主要建設(shè)內(nèi)容、投資規(guī)模、實施周期等。（三）規(guī)劃設(shè)計1.項目立項后，基建管理部門組織開展項目規(guī)劃設(shè)計工作。通過招標(biāo)或委托等方式選擇具備相應(yīng)資質(zhì)的設(shè)計單位。2.設(shè)計單位應(yīng)根據(jù)項目批復(fù)要求，進行現(xiàn)場勘查，編制項目初步設(shè)計方案和概算。3.初步設(shè)計方案提交公司相關(guān)部門及專家進行評審，根據(jù)評審意見進行修改完善，形成最終設(shè)計方案。設(shè)計方案應(yīng)充分考慮項目的功能需求、技術(shù)可行性、經(jīng)濟合理性、美觀性等因素。三、項目招標(biāo)與合同管理（一）招標(biāo)管理1.根據(jù)項目建設(shè)內(nèi)容和規(guī)模，按照國家和地方有關(guān)招投標(biāo)法律法規(guī)，確定招標(biāo)范圍、招標(biāo)方式和招標(biāo)組織形式。2.編制招標(biāo)文件，明確招標(biāo)項目的技術(shù)規(guī)格、商務(wù)條款、評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)等內(nèi)容。3.發(fā)布招標(biāo)公告，吸引符合條件的潛在投標(biāo)人參與投標(biāo)。4.組織開標(biāo)、評標(biāo)和定標(biāo)工作，選擇信譽良好、實力較強、報價合理的中標(biāo)單位，并發(fā)出中標(biāo)通知書。（二）合同管理1.基建管理部門與中標(biāo)單位簽訂項目建設(shè)合同，合同應(yīng)明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括工程范圍、建設(shè)工期、工程質(zhì)量、工程造價、付款方式、違約責(zé)任等條款。2.合同簽訂前，由法務(wù)部門對合同條款進行審核，確保合同合法合規(guī)。3.建立合同執(zhí)行跟蹤機制，定期檢查合同執(zhí)行情況，及時協(xié)調(diào)解決合同執(zhí)行過程中出現(xiàn)的問題。4.嚴(yán)格按照合同約定支付工程款項，支付前需經(jīng)相關(guān)部門審核簽字確認(rèn)。四、項目建設(shè)管理（一）施工準(zhǔn)備1.施工單位在簽訂合同后，應(yīng)組建項目管理班子，制定施工組織設(shè)計和施工計劃。2.基建管理部門組織施工單位、監(jiān)理單位等進行技術(shù)交底，明確施工要求和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。3.施工單位應(yīng)做好施工場地的"三通一平"（通路、通水、通電、平整場地）等準(zhǔn)備工作，確保具備施工條件。（二）工程質(zhì)量控制1.建立質(zhì)量管理體系，明確各方質(zhì)量責(zé)任?；ü芾聿块T負(fù)責(zé)監(jiān)督管理，施工單位承擔(dān)工程質(zhì)量主體責(zé)任，監(jiān)理單位承擔(dān)監(jiān)理責(zé)任。2.施工單位應(yīng)嚴(yán)格按照設(shè)計文件和施工規(guī)范進行施工，每道工序完成后需經(jīng)監(jiān)理單位驗收合格后方可進行下一道工序。3.基建管理部門定期組織質(zhì)量檢查和抽查，對發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題及時下達(dá)整改通知，要求施工單位限期整改。4.隱蔽工程在隱蔽前，施工單位應(yīng)通知基建管理部門和監(jiān)理單位進行驗收，驗收合格后方可隱蔽。（三）工程進度控制1.施工單位應(yīng)按照施工計劃組織施工，定期向基建管理部門報送工程進度報表。2.基建管理部門和監(jiān)理單位對工程進度進行跟蹤檢查，及時協(xié)調(diào)解決影響工程進度的問題，如施工場地問題、設(shè)計變更問題、材料供應(yīng)問題等。3.對于因不可抗力或其他不可預(yù)見因素導(dǎo)致工程進度延誤的，施工單位應(yīng)及時提出調(diào)整進度計劃的申請，經(jīng)基建管理部門審核同意后實施。（四）工程安全管理1.建立安全生產(chǎn)管理制度，施工單位應(yīng)制定安全生產(chǎn)責(zé)任制，設(shè)置安全生產(chǎn)管理機構(gòu)，配備專職安全生產(chǎn)管理人員。2.施工單位應(yīng)加強安全教育培訓(xùn)，提高施工人員的安全意識和操作技能。3.在施工現(xiàn)場設(shè)置明顯的安全警示標(biāo)志，配備必要的安全防護用品和消防器材。4.基建管理部門和監(jiān)理單位定期進行安全檢查，對發(fā)現(xiàn)的安全隱患及時下達(dá)整改通知，要求施工單位立即整改，確保施工安全。（五）工程變更管理1.工程實施過程中，因各種原因確需變更設(shè)計的，由施工單位提出變更申請，填寫《工程變更申請表》，詳細(xì)說明變更原因、變更內(nèi)容、變更對工程質(zhì)量、進度、成本的影響等。2.監(jiān)理單位對變更申請進行初審，提出審核意見?；ü芾聿块T會同設(shè)計單位、財務(wù)等相關(guān)部門進行會審，根據(jù)會審結(jié)果做出變更決策。3.經(jīng)批準(zhǔn)的工程變更，由設(shè)計單位出具變更設(shè)計文件，基建管理部門與施工單位簽訂變更補充協(xié)議，調(diào)整工程價款和工期。五、項目驗收管理（一）驗收準(zhǔn)備1.工程完工后，施工單位應(yīng)進行自驗，自驗合格后向基建管理部門提交工程竣工驗收申請報告，并提供完整的工程資料，包括工程竣工報告、工程質(zhì)量檢驗報告、工程結(jié)算報告、竣工圖紙等。2.基建管理部門組織施工單位、監(jiān)理單位、設(shè)計單位等相關(guān)人員成立驗收小組，制定驗收方案。（二）初步驗收1.驗收小組按照驗收方案對工程進行初步驗收，檢查工程建設(shè)內(nèi)容是否符合設(shè)計要求，工程質(zhì)量是否合格，工程資料是否齊全等。2.對初步驗收中發(fā)現(xiàn)的問題，驗收小組提出整改意見，施工單位應(yīng)限期整改。整改完成后提交整改報告，由驗收小組進行復(fù)查。（三）竣工驗收1.初步驗收合格后，基建管理部門組織相關(guān)部門和單位進行竣工驗收。2.竣工驗收通過后，由基建管理部門出具《基建項目竣工驗收報告》，作為項目交付使用和結(jié)算的依據(jù)。3.對于驗收不合格的項目，責(zé)令施工單位限期整改，整改完成后重新組織驗收。六、項目結(jié)算與決算管理（一）工程結(jié)算1.工程竣工驗收合格后，施工單位應(yīng)在規(guī)定時間內(nèi)提交工程結(jié)算報告，報基建管理部門審核。2.基建管理部門組織相關(guān)人員對工程結(jié)算報告進行審核，審核內(nèi)容包括工程量計算是否準(zhǔn)確、單價套用是否合理、費用計取是否合規(guī)等。3.審核過程中，如發(fā)現(xiàn)問題與施工單位進行溝通協(xié)商，達(dá)成一致意見后確定工程結(jié)算價款。（二）項目決算1.基建管理部門根據(jù)工程結(jié)算結(jié)果，編制項目決算報告，報公司財務(wù)部門進行決算審計。2.財務(wù)部門對項目決算報告進行審計，審計內(nèi)容包括項目資金來源及使用情況、工程成本核算情況、項目效益情況等。3.根據(jù)審計意見對項目決算報告進行調(diào)整完善，最終形成項目決算文件，作為項目資產(chǎn)入賬和考核評價的依據(jù)。七、項目檔案管理（一）檔案收集1.項目建設(shè)過程中，各部門應(yīng)及時收集、整理各自工作中形成的文件資料，包括項目申請文件、立項批復(fù)、設(shè)計文件、招投標(biāo)文件、合同文件、施工資料、監(jiān)理資料、驗收資料、結(jié)算決算資料等。2.施工單位應(yīng)按照檔案管理要求，負(fù)責(zé)整理和歸檔施工過程中的各項資料，并向基建管理部門移交。（二）檔案整理與歸檔1.基建管理部門對收集到的文件資料進行分類整理，按照檔案管理的標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范進行編號、編目、裝訂等工作。2.將整理好的檔案資料移交公司檔案管理部門進行歸檔保存，確保檔案資料的完整性、準(zhǔn)確性和系統(tǒng)性。（三）檔案查閱與利用1.因工作需要查閱項目檔案的，應(yīng)填寫《檔案查閱申請表》，經(jīng)相關(guān)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，到檔案管理部門查閱。2.檔案管理部門應(yīng)做好檔案查閱登記工作，查閱人員不得擅自復(fù)制、涂改、損毀檔案資料。如需復(fù)制檔案資料，應(yīng)按照規(guī)定辦理相關(guān)手續(xù)。八、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.公司內(nèi)部審計部門定期對基建項目進行審計監(jiān)督，檢查項目建設(shè)程序是否合規(guī)、資金使用是否合理、工程質(zhì)量是否達(dá)標(biāo)等。2.基建管理部門定期對項目建設(shè)情況進行檢查，及時發(fā)現(xiàn)和解決項目實施過程中存在的問題。（二）考核評價1.建立基建項目考核評價機制，對項目建設(shè)過程中各參與部門和單位的工作進行考核評價。2.考核評價指標(biāo)包括項目質(zhì)量、進度、安全、成本控制、合同執(zhí)行情況、檔案管理等方面。3.根據(jù)考核評價結(jié)果，對表現(xiàn)優(yōu)秀的部門和單位進行表彰和獎勵，對存在問題的部門和單位進行通報批評，并責(zé)令限期整改