會(huì)議審議了管理制度?總則目的為了規(guī)范公司內(nèi)部會(huì)議管理，提高會(huì)議效率，確保會(huì)議決策的有效執(zhí)行，特制定本管理制度。適用范圍本制度適用于公司內(nèi)部各類會(huì)議，包括但不限于董事會(huì)、總經(jīng)理辦公會(huì)、部門例會(huì)、專題會(huì)議等。會(huì)議原則1.高效務(wù)實(shí)原則：會(huì)議應(yīng)注重實(shí)效，精簡(jiǎn)流程，避免形式主義，確保會(huì)議能夠解決實(shí)際問題，達(dá)成預(yù)期目標(biāo)。2.充分準(zhǔn)備原則：會(huì)議組織者和參會(huì)人員應(yīng)提前做好充分準(zhǔn)備，明確會(huì)議主題、議程、資料等，提高會(huì)議質(zhì)量。3.民主集中原則：會(huì)議討論過程中應(yīng)充分發(fā)揚(yáng)民主，鼓勵(lì)參會(huì)人員發(fā)表意見，但最終決策應(yīng)遵循少數(shù)服從多數(shù)的原則，確保決策的科學(xué)性和公正性。4.責(zé)任落實(shí)原則：會(huì)議決議應(yīng)明確責(zé)任部門和責(zé)任人，確保決議得到有效執(zhí)行，并對(duì)執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤和考核。會(huì)議分類及組織董事會(huì)會(huì)議1.會(huì)議性質(zhì)：董事會(huì)會(huì)議是公司最高決策機(jī)構(gòu)會(huì)議，負(fù)責(zé)審議公司重大事項(xiàng)，做出戰(zhàn)略決策。2.參會(huì)人員：董事會(huì)成員，根據(jù)會(huì)議議題可邀請(qǐng)相關(guān)高級(jí)管理人員列席。3.會(huì)議頻率：原則上每[x]月召開一次，如有特殊情況可臨時(shí)召開。4.會(huì)議組織：董事會(huì)辦公室負(fù)責(zé)會(huì)議的組織籌備工作，包括確定會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)、議程，提前向董事及列席人員發(fā)送會(huì)議通知和相關(guān)資料。5.會(huì)議議程：上次會(huì)議決議執(zhí)行情況匯報(bào)：由相關(guān)責(zé)任人匯報(bào)上次董事會(huì)決議的執(zhí)行情況。審議事項(xiàng)：對(duì)公司戰(zhàn)略規(guī)劃、重大投資、融資、利潤分配、重要人事任免等事項(xiàng)進(jìn)行審議。其他事項(xiàng)：董事提出的其他需要討論的事項(xiàng)。6.會(huì)議記錄：董事會(huì)辦公室負(fù)責(zé)會(huì)議記錄，形成會(huì)議紀(jì)要，經(jīng)董事長審核后發(fā)送給各位董事及相關(guān)部門。會(huì)議紀(jì)要應(yīng)明確會(huì)議討論的主要內(nèi)容、決議事項(xiàng)及責(zé)任分工?？偨?jīng)理辦公會(huì)1.會(huì)議性質(zhì)：總經(jīng)理辦公會(huì)是公司日常經(jīng)營管理決策會(huì)議，負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)董事會(huì)決議，審議公司經(jīng)營管理中的重要事項(xiàng)。2.參會(huì)人員：總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人等高級(jí)管理人員，根據(jù)會(huì)議議題可邀請(qǐng)相關(guān)部門負(fù)責(zé)人列席。3.會(huì)議頻率：原則上每周召開一次，如有特殊情況可臨時(shí)召開。4.會(huì)議組織：總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)會(huì)議的組織籌備工作，包括確定會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)、議程，提前向參會(huì)人員發(fā)送會(huì)議通知和相關(guān)資料。5.會(huì)議議程：上次會(huì)議決議執(zhí)行情況匯報(bào)：由相關(guān)責(zé)任人匯報(bào)上次總經(jīng)理辦公會(huì)決議的執(zhí)行情況。工作匯報(bào)：各部門負(fù)責(zé)人匯報(bào)本部門上周工作進(jìn)展、本周工作計(jì)劃及需要協(xié)調(diào)解決的問題。審議事項(xiàng)：對(duì)公司經(jīng)營計(jì)劃、預(yù)算、重大業(yè)務(wù)合同、人事調(diào)整等事項(xiàng)進(jìn)行審議。總經(jīng)理工作部署：總經(jīng)理對(duì)公司整體工作進(jìn)行部署，明確工作重點(diǎn)和要求。6.會(huì)議記錄：總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)會(huì)議記錄，形成會(huì)議紀(jì)要，經(jīng)總經(jīng)理審核后發(fā)送給各位參會(huì)人員及相關(guān)部門。會(huì)議紀(jì)要應(yīng)明確會(huì)議討論的主要內(nèi)容、決議事項(xiàng)及責(zé)任分工。部門例會(huì)1.會(huì)議性質(zhì)：部門例會(huì)是各部門內(nèi)部溝通協(xié)調(diào)會(huì)議，負(fù)責(zé)總結(jié)本部門工作，安排下周工作計(jì)劃，解決部門內(nèi)部問題。2.參會(huì)人員：部門全體員工。3.會(huì)議頻率：原則上每周召開一次，如有特殊情況可臨時(shí)召開。4.會(huì)議組織：各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)會(huì)議的組織籌備工作，包括確定會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)、議程，提前向部門員工發(fā)送會(huì)議通知。5.會(huì)議議程：工作匯報(bào)：部門員工依次匯報(bào)上周工作完成情況、本周工作計(jì)劃及遇到的問題。領(lǐng)導(dǎo)點(diǎn)評(píng)：部門負(fù)責(zé)人對(duì)員工工作進(jìn)行點(diǎn)評(píng)，提出改進(jìn)意見和要求。工作安排：部門負(fù)責(zé)人對(duì)本周部門重點(diǎn)工作進(jìn)行安排，明確工作任務(wù)和責(zé)任人。問題討論：針對(duì)部門內(nèi)部存在的問題進(jìn)行討論，提出解決方案。6.會(huì)議記錄：部門指定專人負(fù)責(zé)會(huì)議記錄，形成會(huì)議紀(jì)要，發(fā)送給部門全體員工。會(huì)議紀(jì)要應(yīng)明確會(huì)議討論的主要內(nèi)容、工作安排及問題解決情況。專題會(huì)議1.會(huì)議性質(zhì)：專題會(huì)議是針對(duì)公司某一特定事項(xiàng)或問題召開的會(huì)議，旨在集中各方意見，研究解決方案。2.參會(huì)人員：根據(jù)會(huì)議議題確定，包括相關(guān)部門負(fù)責(zé)人、專業(yè)人員及其他相關(guān)人員。3.會(huì)議頻率：根據(jù)實(shí)際需要臨時(shí)召開。4.會(huì)議組織：由相關(guān)部門或發(fā)起部門負(fù)責(zé)會(huì)議的組織籌備工作，包括確定會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)、議程，提前向參會(huì)人員發(fā)送會(huì)議通知和相關(guān)資料。5.會(huì)議議程：主題闡述：由發(fā)起部門或相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹會(huì)議主題和背景情況。討論發(fā)言：參會(huì)人員圍繞主題進(jìn)行發(fā)言，分享觀點(diǎn)和建議。方案研討：針對(duì)問題提出解決方案，并進(jìn)行深入研討和分析。決策形成：根據(jù)討論結(jié)果，形成會(huì)議決議。6.會(huì)議記錄：由會(huì)議組織者指定專人負(fù)責(zé)會(huì)議記錄，形成會(huì)議紀(jì)要，經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審核后發(fā)送給參會(huì)人員及相關(guān)部門。會(huì)議紀(jì)要應(yīng)明確會(huì)議討論的主要內(nèi)容、決議事項(xiàng)及責(zé)任分工。會(huì)議通知通知內(nèi)容1.會(huì)議基本信息：包括會(huì)議名稱、時(shí)間、地點(diǎn)、參會(huì)人員范圍。2.會(huì)議議程：詳細(xì)列出會(huì)議的各項(xiàng)議題及大致時(shí)間安排。3.會(huì)議資料：如有需要，應(yīng)明確告知參會(huì)人員需提前準(zhǔn)備的資料內(nèi)容，如報(bào)告、數(shù)據(jù)、方案等。4.其他要求：如會(huì)議是否需要提前簽到、是否需要攜帶筆記本電腦等。通知方式1.電子郵件：適用于一般性會(huì)議通知，確保通知能及時(shí)送達(dá)參會(huì)人員，并要求收件人回復(fù)確認(rèn)收到。2.內(nèi)部辦公系統(tǒng)：在公司內(nèi)部辦公系統(tǒng)發(fā)布會(huì)議通知，方便員工隨時(shí)查閱。3.紙質(zhì)通知：對(duì)于重要會(huì)議或參會(huì)人員范圍較窄的會(huì)議，可同時(shí)發(fā)放紙質(zhì)通知，確保通知的準(zhǔn)確性和嚴(yán)肅性。通知時(shí)間1.董事會(huì)會(huì)議：提前[x]天發(fā)出通知。2.總經(jīng)理辦公會(huì)：提前[x]天發(fā)出通知。3.部門例會(huì)：提前[x]天發(fā)出通知。4.專題會(huì)議：根據(jù)會(huì)議緊急程度合理確定通知時(shí)間，一般提前[x]天以上發(fā)出通知，緊急會(huì)議可通過電話、短信等方式及時(shí)通知。會(huì)議準(zhǔn)備會(huì)議組織者準(zhǔn)備1.確定會(huì)議主題和議程：根據(jù)公司工作安排和實(shí)際需要，明確會(huì)議要解決的主要問題，合理安排會(huì)議議程，確保會(huì)議重點(diǎn)突出、緊湊高效。2.收集會(huì)議資料：提前收集與會(huì)議議題相關(guān)的文件、數(shù)據(jù)、報(bào)告等資料，并進(jìn)行整理和分類，以便在會(huì)議上供參會(huì)人員參考。3.通知參會(huì)人員：按照規(guī)定的通知方式和時(shí)間，及時(shí)準(zhǔn)確地通知參會(huì)人員會(huì)議相關(guān)信息，確保參會(huì)人員有足夠的時(shí)間準(zhǔn)備。4.安排會(huì)議場(chǎng)地：根據(jù)會(huì)議規(guī)模和要求，選擇合適的會(huì)議場(chǎng)地，并提前進(jìn)行布置，確保會(huì)議設(shè)施齊全、環(huán)境舒適。5.準(zhǔn)備會(huì)議設(shè)備：如投影儀、音響、麥克風(fēng)、白板等，確保設(shè)備正常運(yùn)行，并提前調(diào)試好。參會(huì)人員準(zhǔn)備1.了解會(huì)議議程：收到會(huì)議通知后，仔細(xì)閱讀會(huì)議議程，明確自己在會(huì)議中的角色和需要關(guān)注的重點(diǎn)問題。2.準(zhǔn)備發(fā)言材料：根據(jù)會(huì)議議題，提前準(zhǔn)備好自己的發(fā)言內(nèi)容，包括工作匯報(bào)、問題分析、建議方案等，確保發(fā)言簡(jiǎn)潔明了、重點(diǎn)突出。3.熟悉相關(guān)資料：如有需要，提前熟悉會(huì)議組織者提供的相關(guān)資料，以便在會(huì)議上能夠更好地參與討論和決策。4.準(zhǔn)時(shí)參會(huì)：按照會(huì)議通知要求，提前到達(dá)會(huì)議場(chǎng)地，避免遲到影響會(huì)議進(jìn)程。會(huì)議主持主持人職責(zé)1.引導(dǎo)會(huì)議進(jìn)程：按照預(yù)定的會(huì)議議程，有序引導(dǎo)會(huì)議進(jìn)行，確保每個(gè)議題都能得到充分討論，避免會(huì)議偏離主題或出現(xiàn)混亂局面。2.組織討論發(fā)言：鼓勵(lì)參會(huì)人員積極發(fā)言，充分發(fā)表自己的意見和建議，對(duì)于偏離主題或發(fā)言冗長的情況，及時(shí)進(jìn)行引導(dǎo)和糾正。3.協(xié)調(diào)會(huì)議沖突：在會(huì)議討論過程中，如出現(xiàn)意見分歧或沖突，主持人應(yīng)及時(shí)進(jìn)行協(xié)調(diào)和溝通，引導(dǎo)各方通過理性分析和協(xié)商達(dá)成共識(shí)。4.總結(jié)會(huì)議成果：會(huì)議結(jié)束時(shí)，主持人應(yīng)對(duì)會(huì)議討論的主要內(nèi)容、形成的決議及下一步工作安排進(jìn)行總結(jié)和強(qiáng)調(diào)，確保參會(huì)人員對(duì)會(huì)議精神理解一致。主持人要求1.熟悉會(huì)議主題和議程：對(duì)會(huì)議要討論的問題有深入了解，能夠準(zhǔn)確把握會(huì)議方向和重點(diǎn)。2.具備良好的溝通能力：能夠清晰地表達(dá)自己的觀點(diǎn)，傾聽他人意見，有效地組織會(huì)議討論，促進(jìn)信息的交流和共享。3.公正客觀：在會(huì)議主持過程中，應(yīng)保持公正客觀的態(tài)度，不偏袒任何一方，確保會(huì)議討論的公平性和公正性。4.掌控會(huì)議節(jié)奏：根據(jù)會(huì)議時(shí)間安排，合理控制每個(gè)議題的討論時(shí)間，避免出現(xiàn)時(shí)間過長或過短的情況，確保會(huì)議高效進(jìn)行。會(huì)議記錄記錄人員職責(zé)1.準(zhǔn)確記錄會(huì)議內(nèi)容：采用書面記錄、電子記錄等方式，如實(shí)記錄會(huì)議討論的主要內(nèi)容、發(fā)言要點(diǎn)、決議事項(xiàng)等，確保記錄完整、準(zhǔn)確、清晰。2.整理會(huì)議紀(jì)要：會(huì)議結(jié)束后，及時(shí)對(duì)會(huì)議記錄進(jìn)行整理，形成會(huì)議紀(jì)要。會(huì)議紀(jì)要應(yīng)包括會(huì)議基本信息、會(huì)議議程、主要討論內(nèi)容、決議事項(xiàng)、責(zé)任分工及下一步工作安排等。3.審核會(huì)議紀(jì)要：會(huì)議紀(jì)要整理完成后，提交給會(huì)議主持人或相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行審核，確保會(huì)議紀(jì)要內(nèi)容準(zhǔn)確無誤，符合會(huì)議精神。4.分發(fā)會(huì)議紀(jì)要：審核通過后的會(huì)議紀(jì)要，及時(shí)分發(fā)給參會(huì)人員及相關(guān)部門，以便各方了解會(huì)議情況，落實(shí)會(huì)議決議。記錄要求1.內(nèi)容完整：記錄會(huì)議的全過程，包括會(huì)議開場(chǎng)、討論發(fā)言、決議形成等各個(gè)環(huán)節(jié)，不得遺漏重要信息。2.語言簡(jiǎn)潔：使用簡(jiǎn)潔明了的語言記錄發(fā)言要點(diǎn)，避免冗長、復(fù)雜的表述，確保記錄易于理解。3.準(zhǔn)確無誤：對(duì)參會(huì)人員的發(fā)言內(nèi)容進(jìn)行準(zhǔn)確記錄，不得歪曲或篡改原意。對(duì)于重要數(shù)據(jù)、人名、地名等信息，要確保記錄準(zhǔn)確。4.格式規(guī)范：會(huì)議紀(jì)要應(yīng)按照統(tǒng)一的格式進(jìn)行整理，包括標(biāo)題、編號(hào)、日期、參會(huì)人員、會(huì)議內(nèi)容、決議事項(xiàng)等，確保格式整齊、規(guī)范。會(huì)議決議執(zhí)行與跟蹤決議傳達(dá)1.及時(shí)傳達(dá)：會(huì)議結(jié)束后，會(huì)議組織者應(yīng)及時(shí)將會(huì)議決議傳達(dá)給相關(guān)責(zé)任部門和責(zé)任人，確保決議得到及時(shí)知曉。2.明確要求：傳達(dá)會(huì)議決議時(shí)，應(yīng)明確決議事項(xiàng)、責(zé)任分工、完成時(shí)間及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等要求，確保責(zé)任部門和責(zé)任人清楚了解工作任務(wù)。執(zhí)行跟蹤1.建立跟蹤機(jī)制：責(zé)任部門應(yīng)建立會(huì)議決議執(zhí)行跟蹤臺(tái)賬，對(duì)決議執(zhí)行情況進(jìn)行實(shí)時(shí)跟蹤記錄，及時(shí)掌握工作進(jìn)展。2.定期匯報(bào)：責(zé)任部門應(yīng)按照規(guī)定的時(shí)間周期，向會(huì)議組織者或相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)決議執(zhí)行情況，遇有重大問題或進(jìn)展緩慢的情況應(yīng)及時(shí)匯報(bào)。3.監(jiān)督檢查：公司相關(guān)部門應(yīng)定期對(duì)會(huì)議決議執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，對(duì)執(zhí)行不力的部門和責(zé)任人進(jìn)行督促和問責(zé)，確保決議得到有效執(zhí)行。結(jié)果反饋1.及時(shí)反饋：責(zé)任部門完成決議事項(xiàng)后，應(yīng)及時(shí)將執(zhí)行結(jié)果反饋給會(huì)議組織者或相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，反饋內(nèi)容應(yīng)包括工作完成情況、取得的成效、存在的問題及改進(jìn)建議等。2.總結(jié)評(píng)估：公司應(yīng)定期對(duì)會(huì)議決議執(zhí)行情況進(jìn)行總結(jié)評(píng)估，分析決議執(zhí)行過程中的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，為今后的決策和管理提供參考依據(jù)。會(huì)議紀(jì)律參會(huì)人員紀(jì)律1.按時(shí)參會(huì)：參會(huì)人員應(yīng)嚴(yán)格按照會(huì)議通知要求的時(shí)間準(zhǔn)時(shí)到達(dá)會(huì)議場(chǎng)地，不得遲到、早退。如有特殊情況不能按時(shí)參會(huì)，應(yīng)提前向會(huì)議組織者請(qǐng)假。2.遵守秩序：會(huì)議期間，參會(huì)人員應(yīng)遵守會(huì)議秩序，將手機(jī)調(diào)至靜音或關(guān)機(jī)狀態(tài)，不得隨意接聽電話或離開會(huì)場(chǎng)，以免影響會(huì)議進(jìn)行。3.積極發(fā)言：參會(huì)人員應(yīng)認(rèn)真準(zhǔn)備，積極參與會(huì)議討論，充分發(fā)表自己的意見和建議，但不得打斷他人發(fā)言，確保會(huì)議討論有序進(jìn)行。4.尊重他人：在會(huì)議交流過程中，參會(huì)人員應(yīng)尊重他人觀點(diǎn)，不得進(jìn)行人身攻擊或惡意詆毀，營造良好的會(huì)議氛圍。會(huì)議組織人員紀(jì)律1.精心籌備：會(huì)議組織人員應(yīng)認(rèn)真履行職責(zé)，