銀行基建項目管理制度?總則目的為加強銀行基建項目管理，規(guī)范基建項目流程，確保項目質(zhì)量、進(jìn)度和投資效益，保障銀行各項業(yè)務(wù)的正常開展，特制定本管理制度。適用范圍本制度適用于銀行新建、改建、擴建的各類基建項目，包括營業(yè)網(wǎng)點建設(shè)、辦公大樓建設(shè)、數(shù)據(jù)中心建設(shè)等?；驹瓌t1.合規(guī)性原則：嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)、行業(yè)規(guī)范和銀行內(nèi)部規(guī)章制度。2.質(zhì)量第一原則：確保項目工程質(zhì)量，滿足銀行運營和安全要求。3.進(jìn)度控制原則：合理安排項目進(jìn)度，確保按時交付使用。4.成本效益原則：在保證項目質(zhì)量和功能的前提下，控制項目成本，提高投資效益。5.風(fēng)險管理原則：識別、評估和應(yīng)對項目實施過程中的風(fēng)險。管理職責(zé)基建項目管理委員會1.負(fù)責(zé)審議基建項目的戰(zhàn)略規(guī)劃、年度計劃和重大決策。2.協(xié)調(diào)解決項目實施過程中的重大問題。3.監(jiān)督項目的執(zhí)行情況和投資效益?；ü芾聿块T1.負(fù)責(zé)基建項目的前期策劃、可行性研究、項目申報等工作。2.組織項目設(shè)計、招標(biāo)、施工、監(jiān)理等環(huán)節(jié)的實施。3.協(xié)調(diào)項目各參建單位之間的關(guān)系，監(jiān)督項目進(jìn)度、質(zhì)量和安全。4.負(fù)責(zé)項目的竣工驗收和交付使用。相關(guān)部門職責(zé)1.財務(wù)部門：負(fù)責(zé)項目資金的預(yù)算編制、資金籌集、成本核算和財務(wù)監(jiān)督。2.審計部門：負(fù)責(zé)對項目進(jìn)行內(nèi)部審計和監(jiān)督。3.運營管理部門：參與項目需求調(diào)研，提出運營方面的要求和建議。4.信息技術(shù)部門：負(fù)責(zé)項目信息化建設(shè)的技術(shù)支持和保障。項目前期管理項目規(guī)劃與立項1.根據(jù)銀行發(fā)展戰(zhàn)略和業(yè)務(wù)需求，制定基建項目規(guī)劃。2.對擬實施的項目進(jìn)行可行性研究，編制可行性研究報告，分析項目的必要性、可行性、經(jīng)濟性和社會效益。3.按照銀行內(nèi)部審批流程，提交項目立項申請，經(jīng)批準(zhǔn)后正式立項。設(shè)計管理1.委托具備相應(yīng)資質(zhì)的設(shè)計單位進(jìn)行項目設(shè)計，明確設(shè)計要求和標(biāo)準(zhǔn)。2.組織相關(guān)部門對設(shè)計方案進(jìn)行評審，提出修改意見，確保設(shè)計方案滿足銀行運營和安全要求。3.督促設(shè)計單位按照評審意見進(jìn)行修改完善，及時辦理設(shè)計變更手續(xù)。項目預(yù)算編制1.依據(jù)設(shè)計文件和相關(guān)規(guī)范，由基建管理部門會同財務(wù)部門編制項目預(yù)算。2.項目預(yù)算應(yīng)包括工程費用、工程建設(shè)其他費用、預(yù)備費等，并確保預(yù)算的準(zhǔn)確性和完整性。3.預(yù)算編制完成后，按照銀行內(nèi)部審批流程進(jìn)行審核和批準(zhǔn)。項目招投標(biāo)管理招標(biāo)范圍與方式1.凡符合國家規(guī)定的招標(biāo)范圍和規(guī)模標(biāo)準(zhǔn)的基建項目，必須進(jìn)行招標(biāo)。2.招標(biāo)方式包括公開招標(biāo)、邀請招標(biāo)、競爭性談判、單一來源采購等，應(yīng)根據(jù)項目特點和實際情況選擇合適的招標(biāo)方式。招標(biāo)程序1.編制招標(biāo)文件：明確招標(biāo)項目的技術(shù)要求、商務(wù)條款、評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)等內(nèi)容。2.發(fā)布招標(biāo)公告或發(fā)出投標(biāo)邀請書：公開招標(biāo)項目應(yīng)在指定媒體上發(fā)布招標(biāo)公告，邀請招標(biāo)項目應(yīng)向特定的潛在投標(biāo)人發(fā)出投標(biāo)邀請書。3.資格預(yù)審：對潛在投標(biāo)人進(jìn)行資格審查，確定其是否具備投標(biāo)資格。4.發(fā)售招標(biāo)文件：向通過資格預(yù)審的潛在投標(biāo)人發(fā)售招標(biāo)文件。5.開標(biāo)、評標(biāo)與定標(biāo)：按照招標(biāo)文件規(guī)定的時間和地點開標(biāo)，組織評標(biāo)委員會進(jìn)行評標(biāo)，確定中標(biāo)候選人并公示，最終確定中標(biāo)人。6.簽訂合同：中標(biāo)人確定后，與招標(biāo)人簽訂合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。項目建設(shè)管理施工管理1.選擇具備相應(yīng)資質(zhì)和業(yè)績的施工單位進(jìn)行項目施工，并簽訂施工合同。2.要求施工單位編制施工組織設(shè)計和施工進(jìn)度計劃，經(jīng)審核后嚴(yán)格執(zhí)行。3.定期檢查施工進(jìn)度、質(zhì)量和安全情況，及時發(fā)現(xiàn)和解決問題。4.協(xié)調(diào)施工單位與監(jiān)理單位、設(shè)計單位等之間的關(guān)系，確保施工順利進(jìn)行。監(jiān)理管理1.委托具備相應(yīng)資質(zhì)的監(jiān)理單位對項目進(jìn)行監(jiān)理，并簽訂監(jiān)理合同。2.明確監(jiān)理單位的職責(zé)和權(quán)限，要求監(jiān)理單位按照監(jiān)理規(guī)范和合同約定開展監(jiān)理工作。3.定期檢查監(jiān)理工作情況，對監(jiān)理單位的工作進(jìn)行評價和考核。質(zhì)量管理1.建立質(zhì)量管理體系，明確質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量責(zé)任。2.加強施工過程質(zhì)量控制，嚴(yán)格執(zhí)行施工質(zhì)量驗收規(guī)范，確保工程質(zhì)量符合標(biāo)準(zhǔn)要求。3.組織質(zhì)量檢查和驗收，對發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題及時整改，整改合格后方可進(jìn)行下一道工序或竣工驗收。安全管理1.建立安全管理體系，制定安全管理制度和應(yīng)急預(yù)案。2.加強施工現(xiàn)場安全管理，督促施工單位落實安全措施，確保施工安全。3.定期組織安全檢查和隱患排查，對發(fā)現(xiàn)的安全隱患及時整改，杜絕安全事故發(fā)生。進(jìn)度管理1.建立進(jìn)度跟蹤機制，定期檢查項目進(jìn)度執(zhí)行情況，分析偏差原因，采取有效措施進(jìn)行調(diào)整。2.協(xié)調(diào)解決影響項目進(jìn)度的各種問題，確保項目按時交付使用。3.如遇不可抗力或其他特殊原因?qū)е马椖窟M(jìn)度延誤，應(yīng)及時辦理工期順延手續(xù)，并采取相應(yīng)的補救措施。成本管理1.嚴(yán)格控制項目成本，確保項目支出不超過預(yù)算。2.加強工程變更管理，對確需變更的項目，按照規(guī)定的程序進(jìn)行審批，及時調(diào)整預(yù)算。3.定期進(jìn)行成本核算和分析，及時發(fā)現(xiàn)成本控制中的問題并加以解決。項目竣工驗收管理驗收準(zhǔn)備1.項目完工后，施工單位應(yīng)進(jìn)行自檢，自檢合格后向基建管理部門提交竣工驗收申請報告。2.基建管理部門組織相關(guān)部門對項目進(jìn)行預(yù)驗收，對發(fā)現(xiàn)的問題提出整改意見，要求施工單位限期整改。正式驗收1.預(yù)驗收合格后，基建管理部門組織相關(guān)部門和單位進(jìn)行正式竣工驗收。2.驗收組應(yīng)審查項目竣工資料，實地檢查項目建設(shè)情況，對項目質(zhì)量、進(jìn)度、投資等進(jìn)行綜合評價。3.對驗收合格的項目，出具竣工驗收報告；對驗收不合格的項目，責(zé)令施工單位限期整改，整改合格后重新組織驗收。交付使用1.竣工驗收合格后，辦理項目資產(chǎn)交付手續(xù)，將項目資產(chǎn)移交給相關(guān)部門使用和管理。2.基建管理部門負(fù)責(zé)整理項目檔案資料，歸檔保存。項目后評價管理評價內(nèi)容1.項目目標(biāo)實現(xiàn)情況：包括項目的功能、質(zhì)量、進(jìn)度、投資等目標(biāo)的完成情況。2.項目經(jīng)濟效益：分析項目的財務(wù)效益、經(jīng)濟效益和社會效益。3.項目管理水平：評價項目的前期策劃、設(shè)計、招投標(biāo)、建設(shè)管理等環(huán)節(jié)的管理水平。4.經(jīng)驗教訓(xùn)總結(jié)：總結(jié)項目實施過程中的成功經(jīng)驗和不足之處，提出改進(jìn)建議。評價程序1.項目交付使用后，由基建管理部門組織相關(guān)部門和單位開展項目后評價工作。2.后評價工作可委托專業(yè)機構(gòu)進(jìn)行，也可自行組織實施。3.后評價報告應(yīng)提交銀行基建項目管理委員會審議，作為今后項目決策和管理的參考依據(jù)。監(jiān)督與考核監(jiān)督檢查1.基建管理部門定期對項目實施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，及時發(fā)現(xiàn)和糾正存在的問題。2.審計部門不定期對項目進(jìn)行審計監(jiān)督，重點檢查項目資金使用、工程質(zhì)量、招投標(biāo)等方面的情況?？己嗽u價1.建立項目考核評價機制，對項目各參建單位的工作進(jìn)行考核評價。2.考核評價結(jié)果與參建單位的信譽、后續(xù)合作機會等掛鉤，