董事授權(quán)管理制度模板?一、總則（一）目的為規(guī)范公司董事授權(quán)行為，明確授權(quán)范圍、程序和責(zé)任，提高公司決策效率，保障公司正常運(yùn)營，根據(jù)《中華人民共和國公司法》等相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司董事對公司高級管理人員、職能部門及其他相關(guān)人員的授權(quán)管理。（三）基本原則1.合法合規(guī)原則：授權(quán)行為必須符合法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定。2.審慎適度原則：根據(jù)被授權(quán)事項(xiàng)的重要性、風(fēng)險(xiǎn)程度和對公司的影響，合理確定授權(quán)范圍和權(quán)限，確保授權(quán)風(fēng)險(xiǎn)可控。3.權(quán)責(zé)對等原則：被授權(quán)人在獲得授權(quán)的同時(shí)，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任，權(quán)力與責(zé)任相匹配。4.監(jiān)督與制衡原則：建立有效的監(jiān)督機(jī)制，對授權(quán)事項(xiàng)的執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤、監(jiān)督和檢查，防止權(quán)力濫用。二、授權(quán)主體與被授權(quán)對象（一）授權(quán)主體公司董事會是公司的決策機(jī)構(gòu)，代表公司行使決策權(quán)。董事會成員作為授權(quán)主體，根據(jù)本制度的規(guī)定，對特定事項(xiàng)進(jìn)行授權(quán)。（二）被授權(quán)對象1.公司高級管理人員：包括總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人等，根據(jù)其職責(zé)范圍，授予相應(yīng)的經(jīng)營管理決策權(quán)。2.職能部門負(fù)責(zé)人：根據(jù)部門職能和工作需要，授予其在一定范圍內(nèi)的業(yè)務(wù)審批權(quán)、資源調(diào)配權(quán)等。3.其他相關(guān)人員：根據(jù)具體工作事項(xiàng)，經(jīng)董事會批準(zhǔn)，可授予特定的臨時(shí)授權(quán)。三、授權(quán)范圍與權(quán)限（一）經(jīng)營管理決策授權(quán)1.公司戰(zhàn)略規(guī)劃：總經(jīng)理有權(quán)組織制定公司年度經(jīng)營計(jì)劃和中長期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，并報(bào)董事會備案。2.投資決策總經(jīng)理有權(quán)在董事會確定的投資總額和投資領(lǐng)域范圍內(nèi)，審批一定額度以下的固定資產(chǎn)投資、對外投資等項(xiàng)目。具體額度由董事會根據(jù)公司實(shí)際情況確定，并在本制度中明確。對于重大投資項(xiàng)目（超過授權(quán)額度），需提交董事會審議通過后方可實(shí)施。3.融資決策總經(jīng)理有權(quán)在董事會批準(zhǔn)的融資額度和融資方式范圍內(nèi)，審批公司的銀行貸款、債券發(fā)行等融資事項(xiàng)。涉及重大融資事項(xiàng)（如超過授權(quán)額度、改變?nèi)谫Y方式等），需報(bào)董事會審議決定。4.生產(chǎn)運(yùn)營管理總經(jīng)理有權(quán)組織實(shí)施公司的生產(chǎn)計(jì)劃、采購計(jì)劃、銷售計(jì)劃等，對生產(chǎn)運(yùn)營過程中的各項(xiàng)資源進(jìn)行調(diào)配。在預(yù)算范圍內(nèi)，總經(jīng)理有權(quán)審批一定金額以下的生產(chǎn)費(fèi)用、采購費(fèi)用、銷售費(fèi)用等支出。具體金額標(biāo)準(zhǔn)由董事會確定。（二）財(cái)務(wù)管理授權(quán)1.預(yù)算管理財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人有權(quán)組織編制公司年度預(yù)算草案，并報(bào)董事會審議。在董事會批準(zhǔn)的預(yù)算范圍內(nèi)，財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人有權(quán)審批各項(xiàng)費(fèi)用支出，確保預(yù)算的嚴(yán)格執(zhí)行。2.資金管理財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人有權(quán)根據(jù)公司資金狀況和資金使用計(jì)劃，合理安排資金，確保公司資金安全和正常周轉(zhuǎn)。在授權(quán)額度內(nèi)，財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人有權(quán)審批資金支付事項(xiàng)，包括但不限于貨款支付、費(fèi)用報(bào)銷、工資發(fā)放等。3.財(cái)務(wù)報(bào)表與財(cái)務(wù)分析財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織編制公司財(cái)務(wù)報(bào)表，并定期向董事會提交財(cái)務(wù)分析報(bào)告，為董事會決策提供依據(jù)。（三）人事管理授權(quán)1.人員招聘與解聘人力資源部門負(fù)責(zé)人有權(quán)在公司核定的編制范圍內(nèi)，組織實(shí)施人員招聘工作，包括發(fā)布招聘信息、篩選簡歷、組織面試等。對于一般員工的解聘事項(xiàng)，人力資源部門負(fù)責(zé)人可根據(jù)公司相關(guān)規(guī)定進(jìn)行審批；對于高級管理人員的解聘，需報(bào)董事會批準(zhǔn)。2.薪酬福利管理人力資源部門負(fù)責(zé)人有權(quán)根據(jù)公司薪酬福利政策和績效考核結(jié)果，確定員工的薪酬調(diào)整、獎金發(fā)放等事項(xiàng)。在董事會批準(zhǔn)的薪酬總額范圍內(nèi)，人力資源部門負(fù)責(zé)人有權(quán)制定具體的薪酬分配方案。3.培訓(xùn)與發(fā)展人力資源部門負(fù)責(zé)人有權(quán)制定公司年度培訓(xùn)計(jì)劃，并組織實(shí)施各類培訓(xùn)活動，以提升員工素質(zhì)和業(yè)務(wù)能力。（四）其他授權(quán)事項(xiàng)董事會可根據(jù)公司實(shí)際情況，對其他特定事項(xiàng)進(jìn)行授權(quán)，如合同簽訂、項(xiàng)目招投標(biāo)等。具體授權(quán)范圍和權(quán)限由董事會在授權(quán)文件中明確規(guī)定。四、授權(quán)程序（一）授權(quán)申請被授權(quán)對象根據(jù)工作需要，認(rèn)為需要獲得某項(xiàng)授權(quán)時(shí)，應(yīng)向董事會提交書面授權(quán)申請。申請內(nèi)容應(yīng)包括授權(quán)事項(xiàng)的詳細(xì)說明、授權(quán)理由、預(yù)計(jì)實(shí)施時(shí)間、可能產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)及應(yīng)對措施等。（二）授權(quán)審核董事會秘書收到授權(quán)申請后，應(yīng)及時(shí)提交董事會進(jìn)行審核。董事會應(yīng)對授權(quán)申請的必要性、合理性、合規(guī)性進(jìn)行審查，并結(jié)合公司實(shí)際情況，決定是否批準(zhǔn)授權(quán)申請。（三）授權(quán)批準(zhǔn)經(jīng)董事會審核通過后，董事會應(yīng)出具書面授權(quán)文件，明確授權(quán)事項(xiàng)、授權(quán)范圍、授權(quán)期限、被授權(quán)對象等內(nèi)容。授權(quán)文件應(yīng)由董事會成員簽字，并加蓋公司公章。（四）授權(quán)發(fā)布董事會秘書負(fù)責(zé)將授權(quán)文件及時(shí)傳達(dá)給被授權(quán)對象，并在公司內(nèi)部進(jìn)行公示，確保相關(guān)人員知曉授權(quán)事項(xiàng)和權(quán)限范圍。五、授權(quán)的變更與終止（一）授權(quán)變更1.在授權(quán)期限內(nèi)，如因公司經(jīng)營狀況、業(yè)務(wù)發(fā)展等原因需要變更授權(quán)范圍或權(quán)限，被授權(quán)對象應(yīng)及時(shí)向董事會提出書面申請，說明變更的理由和內(nèi)容。2.董事會應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行審核，如認(rèn)為確有必要變更授權(quán)的，應(yīng)重新出具授權(quán)文件，并按照授權(quán)程序進(jìn)行發(fā)布。（二）授權(quán)終止1.授權(quán)期限屆滿，授權(quán)自動終止。如需繼續(xù)授權(quán)，被授權(quán)對象應(yīng)重新提交授權(quán)申請，按照授權(quán)程序辦理。2.在授權(quán)期限內(nèi)，如發(fā)生下列情形之一的，董事會有權(quán)提前終止授權(quán)：被授權(quán)對象違反法律法規(guī)、公司章程或本制度的規(guī)定，濫用授權(quán)權(quán)力，給公司造成損失的；被授權(quán)對象因工作變動、離職等原因不再適合繼續(xù)行使授權(quán)權(quán)力的；其他董事會認(rèn)為需要提前終止授權(quán)的情形。六、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督機(jī)制1.公司建立健全內(nèi)部監(jiān)督機(jī)制，對授權(quán)事項(xiàng)的執(zhí)行情況進(jìn)行定期或不定期的檢查。內(nèi)部審計(jì)部門負(fù)責(zé)對授權(quán)事項(xiàng)的合規(guī)性、有效性進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正存在的問題。2.董事會應(yīng)定期聽取被授權(quán)對象關(guān)于授權(quán)事項(xiàng)執(zhí)行情況的匯報(bào)，了解授權(quán)事項(xiàng)的進(jìn)展情況、存在的問題及解決措施等。（二）考核評價(jià)1.人力資源部門負(fù)責(zé)建立被授權(quán)對象的考核評價(jià)體系，對其在授權(quán)范圍內(nèi)的工作表現(xiàn)、工作業(yè)績、合規(guī)情況等進(jìn)行考核評價(jià)。2.考核評價(jià)結(jié)果作為被授權(quán)對象薪酬調(diào)整、職務(wù)晉升、獎勵(lì)處罰等的重要依據(jù)。對于在授權(quán)工作中表現(xiàn)優(yōu)秀、為公司做出突出貢獻(xiàn)的被授權(quán)對象，給予相應(yīng)的獎勵(lì)；對于違反授權(quán)規(guī)定、給公司造成損失的被授權(quán)對象，視情節(jié)輕重給予警告、罰款、降職、撤職等處罰；涉嫌違法犯罪的