國企債轉股協(xié)議書?甲方（債權方）：名稱：______________________法定代表人：________________地址：____________________聯(lián)系方式：________________乙方（債務方，國有企業(yè)）：名稱：______________________法定代表人：________________地址：____________________聯(lián)系方式：________________鑒于甲方對乙方享有合法債權，乙方因經營發(fā)展需要進行債轉股改革，經雙方友好協(xié)商，依據(jù)《中華人民共和國民法典》等相關法律法規(guī)的規(guī)定，就甲方將其對乙方的債權轉換為乙方股權事宜，達成如下協(xié)議：一、債轉股債權情況說明1.債權金額甲方對乙方享有的債權本金為人民幣______元（大寫：______元整），利息截至______年______月______日為人民幣______元（大寫：______元整），本息合計人民幣______元（大寫：______元整）。具體債權明細以雙方確認的債權清單為準，該清單作為本協(xié)議附件，與本協(xié)議具有同等法律效力。2.債權形成依據(jù)雙方確認，該債權形成于乙方與甲方在______年______月______日至______年______月______日期間簽訂的[具體合同名稱]，乙方因履行該合同相關義務而對甲方負有債務，后因乙方未能按時足額償還債務，導致債權產生。二、債轉股股權的具體情況1.債轉股后乙方的股權結構變化甲方將其享有的上述債權按照一定的轉股比例轉換為乙方的股權。債轉股完成后，甲方持有乙方______%的股權，乙方的股權結構相應調整，其他股東的股權比例不變。乙方應在本協(xié)議生效后的______個工作日內，就股權結構變更事宜辦理工商登記手續(xù)，并向甲方提供辦理工商登記所需的全部文件和資料。2.股權性質與權益甲方持有的乙方股權性質為普通股，享有與乙方其他普通股股東同等的權利和義務，包括但不限于資產收益權、參與重大決策和選擇管理者等權利。甲方有權按照乙方公司章程的規(guī)定，出席乙方股東會會議，行使表決權，并享有相應的分紅權。乙方應按照法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定，在每個會計年度結束后，及時向股東披露財務狀況，并按照股權比例向股東分配利潤。3.股權限制與處置在債轉股后的______年內，未經乙方書面同意，甲方不得向第三方轉讓其持有的乙方股權。但因法律法規(guī)規(guī)定或政府主管部門要求導致的股權變動除外。若甲方在上述限制期內確需轉讓股權，應提前______日書面通知乙方，乙方在同等條件下享有優(yōu)先購買權。若乙方放棄優(yōu)先購買權，甲方轉讓股權的價格不得低于甲方債轉股時所對應的乙方每股凈資產價值。三、雙方權利義務（一）甲方權利義務1.權利有權按照本協(xié)議的約定，將其對乙方的債權轉換為乙方股權，并享有相應的股東權利。有權查閱乙方的財務會計報告、會計賬簿等財務資料，了解乙方的經營狀況和財務狀況。在乙方股東會會議上，按照股權比例行使表決權，參與乙方重大決策。2.義務按照本協(xié)議約定的轉股比例和方式，將其對乙方的債權轉換為乙方股權，并協(xié)助乙方辦理相關手續(xù)。遵守乙方公司章程，履行股東義務，不得損害乙方及其他股東的合法權益。保守乙方的商業(yè)秘密和財務信息，未經乙方書面同意，不得向任何第三方披露。（二）乙方權利義務1.權利有權要求甲方按照本協(xié)議約定及時完成債轉股手續(xù)，將債權轉換為股權。在甲方履行本協(xié)議約定的義務后，有權要求甲方協(xié)助辦理相關工商登記變更等手續(xù)。有權按照法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定，對甲方的股東行為進行監(jiān)督。2.義務按照本協(xié)議約定的條件和方式，接受甲方的債轉股，為甲方辦理股權登記等相關手續(xù)提供必要的協(xié)助和配合。按照法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定，向甲方披露公司財務狀況和經營情況，保障甲方的知情權。負責債轉股后公司的經營管理，努力改善經營狀況，提高經濟效益，確保公司的可持續(xù)發(fā)展，以保障甲方作為股東的利益。四、債轉股的實施步驟1.資產清查與評估乙方應在本協(xié)議簽訂后的______個工作日內，委托具有資質的資產評估機構對乙方的資產進行全面清查和評估。評估結果作為確定債轉股股權價值和轉股比例的重要依據(jù)。評估機構應按照國家有關法律法規(guī)和評估準則的要求，獨立、客觀、公正地進行評估，并在______個工作日內向雙方提交評估報告。2.轉股方案確定根據(jù)評估報告，雙方協(xié)商確定債轉股的具體方案，包括轉股比例、股權價格、股權登記等事項。轉股比例以評估后的乙方每股凈資產價值為基礎，結合雙方協(xié)商意見確定，但不得低于經評估的每股凈資產價值。雙方應在評估報告出具后的______個工作日內，簽訂轉股方案確認書，明確轉股方案的各項具體內容。3.債轉股手續(xù)辦理乙方應在轉股方案確認書簽訂后的______個工作日內，向甲方出具債轉股出資證明書，并辦理股權登記手續(xù)，將甲方登記為乙方股東。出資證明書應載明甲方的姓名或名稱、繳納的出資額、出資日期、股權比例等事項。甲方應在收到出資證明書后的______個工作日內，將債權憑證交付給乙方，并協(xié)助乙方辦理相關賬務調整和稅務處理手續(xù)。五、股權退出機制1.乙方回購在債轉股后的______年期滿后，若甲方提出退出乙方股權，乙方應按照甲方債轉股時所對應的乙方每股凈資產價值加上每年______%的資金占用費的價格回購甲方持有的股權。乙方應在收到甲方書面回購通知后的______個工作日內，向甲方支付回購款，并辦理股權回購的相關手續(xù)。若乙方未能在上述規(guī)定時間內支付回購款，每逾期一日，應按照未支付金額的______%向甲方支付違約金。逾期超過______日的，甲方有權要求乙方支付全部回購款及違約金，并有權通過法律途徑維護自身權益。2.股權轉讓在符合本協(xié)議約定的股權限制解除條件下，甲方有權將其持有的乙方股權轉讓給第三方。乙方應按照法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定，協(xié)助甲方辦理股權轉讓手續(xù)。股權轉讓價格由雙方協(xié)商確定，但不得低于甲方債轉股時所對應的乙方每股凈資產價值。轉讓過程中產生的相關稅費，由雙方按照法律法規(guī)的規(guī)定各自承擔。六、違約責任1.若甲方未按照本協(xié)議約定將債權轉換為股權或協(xié)助乙方辦理相關手續(xù)，每逾期一日，應按照債權金額的______%向乙方支付違約金。逾期超過______日的，乙方有權解除本協(xié)議，并要求甲方返還已支付的款項，同時甲方應按照債權金額的______%向乙方支付賠償金。2.若乙方未按照本協(xié)議約定接受甲方的債轉股或協(xié)助甲方辦理股權登記等相關手續(xù)，每逾期一日，應按照債權金額的______%向甲方支付違約金。逾期超過______日的，甲方有權解除本協(xié)議，并要求乙方返還已轉換的股權，同時乙方應按照債權金額的______%向甲方支付賠償金。3.若任何一方違反本協(xié)議約定的保密義務，應向對方支付違約金人民幣______元（大寫：______元整）。如因違約行為給對方造成損失的，違約方還應承擔賠償責任。4.若乙方違反本協(xié)議約定的股權回購或股權轉讓相關條款，應按照本協(xié)議約定承擔相應的違約責任，并賠償甲方因此遭受的全部損失。七、爭議解決1.本協(xié)議的簽訂、履行、解釋及爭議解決均適用中華人民共和國法律。2.雙方在履行本協(xié)議過程中如發(fā)生爭議，應首先通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權向有管轄權的人民法院提起訴訟。八、其他條款1.本協(xié)議自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，一式______份，甲乙雙方各執(zhí)______份，具有同等法律效力。2.本協(xié)議未盡事宜，雙方可另行協(xié)商并簽訂補充協(xié)議。補充協(xié)議與本協(xié)議具有同等法律效力。如補充協(xié)議與本協(xié)議有沖突之處，以補充協(xié)議為準。甲