農(nóng)商行印章管理制度一、總則1.目的為加強(qiáng)我行印章管理，規(guī)范印章使用流程，確保印章使用的合法性、嚴(yán)肅性和安全性，維護(hù)我行的合法權(quán)益，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于我行各級機(jī)構(gòu)及全體員工。3.印章定義本制度所指印章包括我行行政公章、合同專用章、財務(wù)專用章、業(yè)務(wù)專用章、個人名章等各類具有法律效力或代表我行對外行使職權(quán)的印章。二、印章的刻制與啟用1.印章刻制我行各類印章的刻制必須嚴(yán)格按照國家法律法規(guī)及相關(guān)規(guī)定進(jìn)行。行政公章、合同專用章、財務(wù)專用章等重要印章由總行統(tǒng)一安排刻制，刻制單位必須具有公安機(jī)關(guān)核發(fā)的《特種行業(yè)許可證》。業(yè)務(wù)專用章、個人名章等由各分支機(jī)構(gòu)或相關(guān)部門根據(jù)工作需要，按照總行規(guī)定的樣式和規(guī)格提出申請，經(jīng)總行審批同意后，由總行指定的刻章單位刻制。2.印章啟用新刻制的印章啟用前，必須在總行辦公室或相關(guān)部門進(jìn)行登記備案，記錄印章名稱、編號、規(guī)格、啟用日期、領(lǐng)取人等信息。印章啟用時，應(yīng)及時在內(nèi)部辦公系統(tǒng)或相關(guān)文件中發(fā)布啟用通知，明確印章的使用范圍、審批流程等事項。印章啟用后，原印章如有廢止，應(yīng)及時辦理廢止手續(xù)，并按照規(guī)定進(jìn)行封存或銷毀。三、印章的保管1.保管原則實行專人保管、專人負(fù)責(zé)的原則，確保印章安全存放。行政公章、合同專用章、財務(wù)專用章等重要印章必須由專人在總行指定的保險柜或?qū)Ｓ糜≌卤９芟渲斜９?，不得隨意放置。業(yè)務(wù)專用章、個人名章等可根據(jù)工作需要，由相關(guān)人員在辦公場所妥善保管，但必須做到人離章收，確保印章安全。2.保管人員職責(zé)印章保管人員必須嚴(yán)格遵守印章管理制度，妥善保管印章，不得擅自將印章交予他人使用。負(fù)責(zé)印章的日常維護(hù)和保養(yǎng)，確保印章清晰、完好，如有損壞或遺失，應(yīng)及時報告并采取相應(yīng)措施。按照規(guī)定的審批流程使用印章，對每一次印章使用進(jìn)行詳細(xì)登記，記錄使用日期、事由、用印人、批準(zhǔn)人等信息。定期對印章保管情況進(jìn)行自查，發(fā)現(xiàn)問題及時整改，并向總行辦公室或相關(guān)部門報告。3.印章交接印章保管人員因工作調(diào)動、離職等原因需要交接印章時，必須辦理嚴(yán)格的交接手續(xù)。交接雙方應(yīng)在總行辦公室或相關(guān)部門的監(jiān)督下，對印章的數(shù)量、規(guī)格、完好情況等進(jìn)行逐一核對，并在交接清單上簽字確認(rèn)。交接清單應(yīng)一式三份，交接雙方各執(zhí)一份，總行辦公室或相關(guān)部門留存一份。四、印章的使用1.使用范圍行政公章主要用于以我行名義發(fā)布的各類公文、函件、證明、介紹信等；合同專用章主要用于簽訂各類經(jīng)濟(jì)合同、協(xié)議等；財務(wù)專用章主要用于辦理財務(wù)收支、結(jié)算等業(yè)務(wù)；業(yè)務(wù)專用章主要用于辦理各類具體業(yè)務(wù)，如貸款審批章、票據(jù)業(yè)務(wù)章等；個人名章主要用于辦理個人相關(guān)業(yè)務(wù)，如簽字確認(rèn)等。嚴(yán)禁在空白紙張、空白合同、空白介紹信等上加蓋印章。2.審批流程行政公章、合同專用章、財務(wù)專用章等重要印章的使用，必須經(jīng)過嚴(yán)格的審批流程。使用人應(yīng)填寫《印章使用申請表》，詳細(xì)注明用印事由、用印文件名稱及份數(shù)、用印日期等信息，并按照規(guī)定的審批權(quán)限報相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。業(yè)務(wù)專用章、個人名章等的使用，由各分支機(jī)構(gòu)或相關(guān)部門負(fù)責(zé)人根據(jù)工作需要進(jìn)行審批，并在《印章使用登記表》上簽字確認(rèn)。對于涉及重大事項、金額較大的合同或文件等，應(yīng)經(jīng)總行領(lǐng)導(dǎo)班子集體研究決定后，方可加蓋印章。3.用印登記印章保管人員必須對每一次印章使用進(jìn)行詳細(xì)登記，填寫《印章使用登記表》。登記表應(yīng)包括用印日期、用印事由、用印文件名稱及份數(shù)、用印人、批準(zhǔn)人等信息。用印登記應(yīng)及時、準(zhǔn)確、完整，不得遺漏或補(bǔ)登。登記表應(yīng)妥善保存，以備查閱。4.現(xiàn)場用印印章使用應(yīng)在規(guī)定的辦公場所進(jìn)行，嚴(yán)禁將印章攜帶外出使用。如有特殊情況需要外出用印，必須經(jīng)總行領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，并由印章保管人員陪同前往。用印時，印章保管人員應(yīng)認(rèn)真核對用印文件內(nèi)容與審批意見是否一致，確保用印準(zhǔn)確無誤。用印后，應(yīng)及時將印章收回保管。五、印章的停用與銷毀1.停用條件因機(jī)構(gòu)撤并、名稱變更、業(yè)務(wù)調(diào)整等原因，導(dǎo)致印章不再使用的，應(yīng)及時辦理停用手續(xù)。印章出現(xiàn)損壞、遺失等情況，無法繼續(xù)正常使用的，應(yīng)立即停用，并采取相應(yīng)措施。2.停用程序印章停用前，使用部門或保管人員應(yīng)填寫《印章停用申請表》，說明停用原因，并報總行辦公室或相關(guān)部門審批?？傂修k公室或相關(guān)部門批準(zhǔn)后，應(yīng)及時在內(nèi)部辦公系統(tǒng)或相關(guān)文件中發(fā)布停用通知，明確印章停用日期及后續(xù)處理要求。3.銷毀程序?qū)τ谕Ｓ玫挠≌?，?yīng)按照規(guī)定進(jìn)行銷毀。銷毀前，應(yīng)填寫《印章銷毀申請表》，詳細(xì)注明印章名稱、編號、規(guī)格、停用日期等信息，并報總行辦公室或相關(guān)部門審批?？傂修k公室或相關(guān)部門批準(zhǔn)后，應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)銷毀印章。銷毀過程應(yīng)進(jìn)行現(xiàn)場監(jiān)督，并由銷毀人員、監(jiān)督人員在《印章銷毀登記表》上簽字確認(rèn)。印章銷毀后，應(yīng)將《印章銷毀申請表》、《印章銷毀登記表》等相關(guān)資料妥善保存，以備查閱。六、印章管理的監(jiān)督與檢查1.內(nèi)部監(jiān)督總行辦公室或相關(guān)部門負(fù)責(zé)對全行印章管理情況進(jìn)行定期檢查和不定期抽查，確保印章管理制度的嚴(yán)格執(zhí)行。各分支機(jī)構(gòu)或相關(guān)部門應(yīng)定期對本部門印章使用情況進(jìn)行自查，發(fā)現(xiàn)問題及時整改，并向總行辦公室或相關(guān)部門報告。2.外部監(jiān)督接受上級主管部門、監(jiān)管機(jī)構(gòu)等的監(jiān)督檢查，積極配合相關(guān)部門的工作，及時整改發(fā)現(xiàn)的問題。主動接受社會公眾的監(jiān)督，對于涉及印章使用的投訴、舉報等，應(yīng)及時進(jìn)行調(diào)查處理，并將處理結(jié)果反饋給相關(guān)方。3.責(zé)任追究對于違反印章管理制度的行為，將視情節(jié)輕重給予相應(yīng)的紀(jì)律處分；構(gòu)成犯罪