強化公司三會管理制度總則一、目的為了規(guī)范公司股東會、董事會、監(jiān)事會（以下簡稱“三會”）的運作，明確各會議的職責、權(quán)限和程序，保障公司的合法權(quán)益，提高公司的治理水平，根據(jù)《中華人民共和國公司法》等相關(guān)法律法規(guī)以及公司章程的規(guī)定，制定本管理制度。二、適用范圍本管理制度適用于本公司及其所屬子公司的“三會”運作管理。三、管理原則1.合法合規(guī)原則：“三會”的運作必須符合國家法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定，確保公司的經(jīng)營活動合法合規(guī)。2.權(quán)責明確原則：明確股東會、董事會、監(jiān)事會的職責、權(quán)限和決策程序，避免職責不清、權(quán)力重疊或權(quán)力真空的情況發(fā)生。3.程序規(guī)范原則：規(guī)定“三會”的召開程序、表決方式、會議記錄等，確保會議的公正、公平、公開，提高會議的效率和質(zhì)量。4.信息透明原則：及時、準確地向股東、董事、監(jiān)事等相關(guān)人員披露公司的重大信息，保障他們的知情權(quán)和監(jiān)督權(quán)。5.制衡協(xié)調(diào)原則：建立股東會、董事會、監(jiān)事會之間的制衡機制，同時注重協(xié)調(diào)配合，形成合力，共同推動公司的發(fā)展。四、三會的職責與權(quán)限（一）股東會1.決定公司的經(jīng)營方針和投資計劃。2.選舉和更換非由職工代表擔任的董事、監(jiān)事，決定有關(guān)董事、監(jiān)事的報酬事項。3.審議批準董事會的報告。4.審議批準監(jiān)事會的報告。5.審議批準公司的年度財務(wù)預(yù)算方案、決算方案。6.審議批準公司的利潤分配方案和彌補虧損方案。7.對公司增加或者減少注冊資本作出決議。8.對發(fā)行公司債券作出決議。9.對公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決議。10.公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。（二）董事會1.召集股東會會議，并向股東會報告工作。2.執(zhí)行股東會的決議。3.制定公司的經(jīng)營計劃和投資方案。4.制訂公司的年度財務(wù)預(yù)算方案、決算方案。5.制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案。6.制訂公司增加或者減少注冊資本以及發(fā)行公司債券的方案。7.制訂公司合并、分立、解散或者變更公司形式的方案。8.決定公司內(nèi)部管理機構(gòu)的設(shè)置。9.決定聘任或者解聘公司經(jīng)理及其報酬事項，并根據(jù)經(jīng)理的提名決定聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財務(wù)負責人及其報酬事項。10.制定公司的基本管理制度。11.公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。（三）監(jiān)事會1.檢查公司財務(wù)。2.對董事、高級管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進行監(jiān)督，對違反法律、行政法規(guī)、公司章程或者股東會決議的董事、高級管理人員提出罷免的建議。3.當董事、高級管理人員的行為損害公司的利益時，要求董事、高級管理人員予以糾正。4.提議召開臨時股東會會議，在董事會不履行《公司法》規(guī)定的召集和主持股東會會議職責時召集和主持股東會會議。5.向股東會會議提出提案。6.依照《公司法》第一百五十一條的規(guī)定，對董事、高級管理人員提起訴訟。7.公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。五、三會的召開程序（一）股東會1.召集股東會會議由董事會召集，董事長主持；董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由副董事長主持；副董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事主持。董事會不能履行或者不履行召集股東會會議職責的，監(jiān)事會應(yīng)當及時召集和主持；監(jiān)事會不召集和主持的，連續(xù)九十日以上單獨或者合計持有公司百分之十以上股份的股東可以自行召集和主持。2.通知召開股東會會議，應(yīng)當于會議召開十五日前通知全體股東；但是，公司章程另有規(guī)定或者全體股東另有約定的除外。股東會應(yīng)當對所議事項的決定作成會議記錄，出席會議的股東應(yīng)當在會議記錄上簽名。3.表決股東會會議由股東按照出資比例行使表決權(quán)；但是，公司章程另有規(guī)定的除外。股東會作出決議，必須經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東通過。但是，公司章程另有規(guī)定的除外。（二）董事會1.召集董事會會議由董事長召集和主持；董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由副董事長召集和主持；副董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事召集和主持。2.通知召開董事會會議，應(yīng)當于會議召開十日前通知全體董事和監(jiān)事。董事會應(yīng)當對所議事項的決定作成會議記錄，出席會議的董事應(yīng)當在會議記錄上簽名。3.表決董事會決議的表決，實行一人一票。董事會作出決議，必須經(jīng)全體董事的過半數(shù)通過。但是，公司章程另有規(guī)定的除外。（三）監(jiān)事會1.召集監(jiān)事會會議由監(jiān)事會主席召集和主持；監(jiān)事會主席不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上監(jiān)事共同推舉一名監(jiān)事召集和主持。2.通知召開監(jiān)事會會議，應(yīng)當于會議召開五日前通知全體監(jiān)事。監(jiān)事會應(yīng)當對所議事項的決定作成會議記錄，出席會議的監(jiān)事應(yīng)當在會議記錄上簽名。3.表決監(jiān)事會決議的表決，實行一人一票。監(jiān)事會作出決議，必須經(jīng)全體監(jiān)事的過半數(shù)通過。六、三會的決策程序（一）股東會1.提案的提出股東可以向股東會提出提案，但提案應(yīng)當符合公司章程的規(guī)定。董事會、監(jiān)事會應(yīng)當向股東會提出議案。2.審議股東會對提案進行審議，股東可以就提案發(fā)表意見和建議。3.表決股東會對提案進行表決，按照公司章程規(guī)定的表決方式進行。4.決議的形成股東會作出決議，應(yīng)當由出席會議的股東按照公司章程規(guī)定的表決權(quán)比例通過。（二）董事會1.提案的提出董事長、副董事長、董事可以向董事會提出提案，但提案應(yīng)當符合公司章程的規(guī)定。監(jiān)事會可以向董事會提出議案。經(jīng)理可以向董事會提出議案。2.審議董事會對提案進行審議，董事可以就提案發(fā)表意見和建議。3.表決董事會對提案進行表決，按照公司章程規(guī)定的表決方式進行。4.決議的形成董事會作出決議，應(yīng)當由全體董事按照公司章程規(guī)定的表決權(quán)比例通過。（三）監(jiān)事會1.提案的提出監(jiān)事會主席、監(jiān)事可以向監(jiān)事會提出提案，但提案應(yīng)當符合公司章程的規(guī)定。2.審議監(jiān)事會對提案進行審議，監(jiān)事可以就提案發(fā)表意見和建議。3.表決監(jiān)事會對提案進行表決，按照公司章程規(guī)定的表決方式進行。4.決議的形成監(jiān)事會作出決議，應(yīng)當由全體監(jiān)事按照公司章程規(guī)定的表決權(quán)比例通過。七、會議記錄與檔案管理（一）會議記錄1.股東會、董事會、監(jiān)事會應(yīng)當對會議過程進行記錄，包括會議的時間、地點、出席人員、議程、討論內(nèi)容、表決結(jié)果等。2.會議記錄應(yīng)當由專人負責，確保記錄的準確性和完整性。3.會議記錄應(yīng)當在會議結(jié)束后及時整理歸檔，保存期限不得少于十年。（二）檔案管理1.公司應(yīng)當建立健全“三會”檔案管理制度，對“三會”的相關(guān)文件、資料、記錄等進行統(tǒng)一管理。2.“三會”的檔案包括公司章程、股東會決