紀(jì)委線索處置管理制度一、總則（一）目的為規(guī)范公司紀(jì)委線索處置工作，確保線索得到及時、準(zhǔn)確、有效的處理，提高公司紀(jì)檢監(jiān)察工作質(zhì)量和效率，維護(hù)公司正常運(yùn)營秩序，依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和公司內(nèi)部規(guī)定，制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司各部門及全體員工。（三）基本原則1.依法依規(guī)原則：線索處置工作必須嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)和公司內(nèi)部規(guī)章制度。2.客觀公正原則：以事實(shí)為依據(jù)，全面、客觀、公正地對待每一條線索，不偏袒、不歧視。3.及時高效原則：對收到的線索及時進(jìn)行分析研判，采取有效措施，提高處置效率，避免線索積壓。4.保密原則：嚴(yán)格保密線索來源、處置過程及相關(guān)信息，防止線索泄露造成不良影響。二、線索來源（一）舉報投訴1.公司內(nèi)部員工通過實(shí)名或匿名方式向紀(jì)委舉報違規(guī)違紀(jì)行為，包括但不限于貪污受賄、挪用公款、職務(wù)侵占、濫用職權(quán)、違反廉潔紀(jì)律等。2.外部單位或個人對公司員工違規(guī)違紀(jì)行為的投訴。（二）上級交辦上級紀(jì)檢監(jiān)察部門交辦的涉及公司及員工的線索。（三）監(jiān)督檢查1.紀(jì)委在日常監(jiān)督檢查、專項審計、財務(wù)檢查等工作中發(fā)現(xiàn)的線索。2.公司內(nèi)部審計、風(fēng)險管理等部門在工作中發(fā)現(xiàn)并移送的線索。（四）其他渠道1.媒體曝光、網(wǎng)絡(luò)輿情等涉及公司及員工的違規(guī)違紀(jì)線索。2.司法機(jī)關(guān)、行政執(zhí)法部門移送的與公司相關(guān)的線索。三、線索受理（一）受理部門公司紀(jì)委辦公室負(fù)責(zé)線索的統(tǒng)一受理工作。（二）受理要求1.紀(jì)委辦公室應(yīng)設(shè)立專門的舉報郵箱、舉報電話和舉報信箱，并向公司全體員工公布。2.對收到的線索，應(yīng)詳細(xì)記錄線索內(nèi)容、舉報人信息、聯(lián)系方式等，并進(jìn)行編號登記。3.對于實(shí)名舉報，應(yīng)及時與舉報人取得聯(lián)系，告知其舉報已受理，并說明處理流程和期限。（三）不予受理情形1.不屬于公司紀(jì)委職責(zé)范圍的線索。2.已經(jīng)或者依法應(yīng)當(dāng)通過訴訟、仲裁、行政復(fù)議等法定途徑解決的線索。3.無明確線索內(nèi)容或舉報人信息的匿名舉報，且無法補(bǔ)充相關(guān)信息的。4.其他不符合受理條件的線索。對于不予受理的線索，紀(jì)委辦公室應(yīng)向舉報人說明理由，并做好解釋工作。四、線索評估（一）評估內(nèi)容1.線索所反映問題的性質(zhì)、嚴(yán)重程度及可能造成的影響。2.線索的可查性，包括線索來源的可靠性、證據(jù)材料的充分性等。3.線索涉及的人員范圍、崗位重要性等。（二）評估方式1.紀(jì)委辦公室對受理的線索進(jìn)行初步分析，必要時組織相關(guān)人員進(jìn)行集體研究討論。2.根據(jù)線索評估結(jié)果，提出擬采取的處置方式建議，報紀(jì)委書記審批。五、線索處置方式（一）談話函詢1.適用情形：線索反映的問題具有一般性，查清后對被反映人批評教育、誡勉談話即可；反映問題不實(shí)，但可能造成不良影響的。2.程序：經(jīng)紀(jì)委書記批準(zhǔn)后，向被反映人發(fā)函，要求其在規(guī)定時間內(nèi)作出書面說明。被反映人在規(guī)定時間內(nèi)回復(fù)后，紀(jì)委辦公室對回復(fù)內(nèi)容進(jìn)行審核分析。根據(jù)審核情況，可采取談話方式進(jìn)一步了解情況，談話應(yīng)由兩名以上紀(jì)檢監(jiān)察人員進(jìn)行，并做好談話記錄。談話函詢工作結(jié)束后，紀(jì)委辦公室應(yīng)撰寫談話函詢情況報告，報紀(jì)委書記審批。（二）初步核實(shí)1.適用情形：線索反映的問題具有存在的可能性，需要進(jìn)一步了解核實(shí)的。2.程序：制定初步核實(shí)方案，明確核實(shí)內(nèi)容、方法、步驟、人員分工等，報紀(jì)委書記批準(zhǔn)。按照初步核實(shí)方案開展工作，通過查閱資料、個別談話、實(shí)地走訪、查詢相關(guān)信息等方式收集證據(jù)。初步核實(shí)工作結(jié)束后，核實(shí)人員應(yīng)撰寫初步核實(shí)情況報告，說明線索反映問題的核實(shí)情況、存在問題及處理建議等，報紀(jì)委書記審批。根據(jù)初步核實(shí)結(jié)果，分別作出以下處理：反映問題不實(shí)的，予以了結(jié)，并向被反映人所在部門或單位黨組織說明情況；必要時，可在一定范圍內(nèi)通報。有證據(jù)證明存在違規(guī)違紀(jì)問題的，按照規(guī)定程序立案審查。（三）暫存待查1.適用情形：線索反映的問題具有一定的可查性，但由于種種原因，目前不具備核查條件的。2.程序：經(jīng)紀(jì)委書記批準(zhǔn)后，將線索暫存，并建立專門臺賬進(jìn)行管理。定期對暫存線索進(jìn)行梳理分析，根據(jù)情況變化及時調(diào)整處置方式。（四）予以了結(jié)1.適用情形：線索反映的問題經(jīng)核實(shí)不存在或者雖有違紀(jì)事實(shí)，但情節(jié)輕微，不需要追究黨紀(jì)政紀(jì)責(zé)任的。2.程序：由紀(jì)委辦公室撰寫線索了結(jié)報告，報紀(jì)委書記審批。經(jīng)批準(zhǔn)后，將線索予以了結(jié)，并向舉報人反饋處理結(jié)果。（五）立案審查1.適用情形：有證據(jù)證明存在嚴(yán)重違規(guī)違紀(jì)問題，需要追究黨紀(jì)政紀(jì)責(zé)任的。2.程序：經(jīng)紀(jì)委書記批準(zhǔn)后，辦理立案手續(xù)，成立專案組開展審查工作。專案組應(yīng)嚴(yán)格按照規(guī)定程序收集證據(jù)、查明事實(shí)，做到事實(shí)清楚、證據(jù)確鑿、定性準(zhǔn)確、處理恰當(dāng)、手續(xù)完備、程序合法。審查工作結(jié)束后，專案組應(yīng)撰寫審查報告，提出處理意見，報紀(jì)委常委會審議。紀(jì)委常委會根據(jù)審查報告和處理意見，作出黨紀(jì)政紀(jì)處分決定或其他處理決定。將處分決定或處理決定送達(dá)被審查人所在部門或單位黨組織，并宣布執(zhí)行。對受到黨紀(jì)政紀(jì)處分的人員，按照規(guī)定進(jìn)行回訪教育，了解其思想、工作和生活情況，督促其改正錯誤。六、線索處置審批（一）談話函詢由紀(jì)委書記審批。（二）初步核實(shí)初步核實(shí)方案報紀(jì)委書記批準(zhǔn)；初步核實(shí)情況報告報紀(jì)委書記審批。（三）暫存待查經(jīng)紀(jì)委書記批準(zhǔn)后暫存。（四）予以了結(jié)線索了結(jié)報告報紀(jì)委書記審批。（五）立案審查立案手續(xù)由紀(jì)委書記批準(zhǔn)；審查報告報紀(jì)委常委會審議，處分決定或處理決定由紀(jì)委常委會作出。七、線索處置期限（一）談話函詢一般應(yīng)在收到線索后的[X]個工作日內(nèi)發(fā)函，被反映人應(yīng)在收到函件后的[X]個工作日內(nèi)回復(fù)，紀(jì)委辦公室應(yīng)在收到回復(fù)后的[X]個工作日內(nèi)完成審核分析，談話應(yīng)在審核分析后[X]個工作日內(nèi)進(jìn)行。談話函詢工作應(yīng)在啟動后的[X]個工作日內(nèi)結(jié)束。（二）初步核實(shí)初步核實(shí)方案應(yīng)在收到線索后的[X]個工作日內(nèi)制定并報紀(jì)委書記批準(zhǔn)，初步核實(shí)工作應(yīng)在批準(zhǔn)后的[X]個工作日內(nèi)完成，初步核實(shí)情況報告應(yīng)在工作結(jié)束后的[X]個工作日內(nèi)報紀(jì)委書記審批。（三）暫存待查暫存期限一般不超過[X]個月，特殊情況經(jīng)紀(jì)委書記批準(zhǔn)可適當(dāng)延長。（四）予以了結(jié)線索了結(jié)報告應(yīng)在決定予以了結(jié)后的[X]個工作日內(nèi)報紀(jì)委書記審批。（五）立案審查立案手續(xù)應(yīng)在決定立案后的[X]個工作日內(nèi)辦理；審查工作應(yīng)在立案后的[X]個工作日內(nèi)完成（復(fù)雜案件可適當(dāng)延長，但最長不超過[X]個月）；審查報告應(yīng)在審查工作結(jié)束后的[X]個工作日內(nèi)報紀(jì)委常委會審議；處分決定或處理決定應(yīng)在紀(jì)委常委會審議通過后的[X]個工作日內(nèi)作出并送達(dá)執(zhí)行。八、線索處置反饋（一）對舉報人反饋1.對于實(shí)名舉報，在作出處置決定后，應(yīng)及時將處理結(jié)果反饋給舉報人。反饋方式可采取書面回復(fù)、當(dāng)面告知等方式。2.向舉報人反饋處理結(jié)果時，應(yīng)說明線索處置的過程、依據(jù)及結(jié)論，并聽取舉報人對反饋結(jié)果的意見。（二）對被反映人所在部門或單位反饋1.將線索處置情況及時向被反映人所在部門或單位黨組織進(jìn)行通報，必要時可在一定范圍內(nèi)公開。2.通報內(nèi)容應(yīng)包括線索反映的問題、處置方式及結(jié)果等，要求所在部門或單位黨組織做好相關(guān)工作，加強(qiáng)對員工的教育管理監(jiān)督。九、線索處置監(jiān)督管理（一）建立臺賬紀(jì)委辦公室應(yīng)建立線索處置臺賬，對每一條線索的受理、評估、處置、反饋等全過程進(jìn)行詳細(xì)記錄，做到有據(jù)可查。（二）定期檢查紀(jì)委定期對線索處置工作進(jìn)行檢查，重點(diǎn)檢查線索處置程序是否