子公司日常工作管理制度一、總則（一）目的為規(guī)范子公司日常工作秩序，提高工作效率，確保子公司各項工作順利開展，實現(xiàn)子公司的戰(zhàn)略目標，特制定本管理制度。（二）適用范圍本管理制度適用于子公司全體員工。（三）基本原則1.合法性原則：子公司的各項工作必須遵守國家法律法規(guī)及相關(guān)政策要求。2.規(guī)范性原則：明確各項工作流程和標準，確保工作的規(guī)范化、標準化。3.效率原則：優(yōu)化工作流程，減少不必要的環(huán)節(jié)，提高工作效率。4.責(zé)任原則：明確各崗位的工作職責(zé)和權(quán)限，做到責(zé)任到人。二、工作時間與考勤管理（一）工作時間1.子公司實行[具體工作時間]工作制，每周工作[X]天，每天工作[X]小時。2.特殊崗位或因工作需要可實行彈性工作時間，但需提前報公司總部審批。（二）考勤管理1.員工應(yīng)按時上下班，不得遲到、早退。遲到或早退[X]分鐘以內(nèi)的，每次扣除[X]元；遲到或早退超過[X]分鐘的，按曠工半天處理，扣除半天工資。2.員工請假應(yīng)提前填寫請假申請表，按照審批權(quán)限報相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準。請假[X]天以內(nèi)的，由部門負責(zé)人批準；請假[X]天以上[X]天以內(nèi)的，由子公司總經(jīng)理批準；請假超過[X]天的，報公司總部批準。未經(jīng)批準擅自離崗的，按曠工處理。3.曠工一天，扣除當日工資的[X]倍；連續(xù)曠工超過[X]天或累計曠工超過[X]天的，公司有權(quán)解除勞動合同。三、請假制度（一）病假員工因病需要請假的，應(yīng)提供醫(yī)院出具的病假證明。病假期間，工資按照國家相關(guān)規(guī)定發(fā)放。（二）事假員工因個人事務(wù)需要請假的，應(yīng)提前申請。事假期間，無工資發(fā)放。（三）婚假符合國家法定結(jié)婚年齡的員工，可享受[X]天婚假。婚假期間，工資照發(fā)。（四）產(chǎn)假女員工符合國家計劃生育政策的，可享受產(chǎn)假。產(chǎn)假天數(shù)按照國家相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。產(chǎn)假期間，工資按照國家相關(guān)規(guī)定發(fā)放。（五）陪產(chǎn)假男員工符合國家計劃生育政策的，其配偶生育時，可享受[X]天陪產(chǎn)假。陪產(chǎn)假期間，工資照發(fā)。（六）喪假員工的直系親屬（父母、配偶、子女）去世，可享受[X]天喪假。喪假期間，工資照發(fā)。四、會議管理（一）會議分類1.公司例會：包括周例會、月例會等，由子公司總經(jīng)理主持，各部門負責(zé)人參加，主要傳達公司總部的工作要求，總結(jié)上周或上月工作，安排本周或本月工作。2.部門會議：由各部門自行組織，部門負責(zé)人主持，部門員工參加，主要傳達公司例會精神，安排本部門工作。3.專項會議：根據(jù)工作需要召開的專項會議，如項目推進會、問題協(xié)調(diào)會等，由相關(guān)負責(zé)人主持，涉及部門人員參加。（二）會議組織1.會議組織者應(yīng)提前確定會議主題、時間、地點、參會人員，并通知相關(guān)人員做好準備。2.會議應(yīng)提前[X]分鐘開始簽到，確保參會人員按時到會。3.會議期間，參會人員應(yīng)將手機調(diào)至靜音或關(guān)機狀態(tài)，認真聽取會議內(nèi)容，不得隨意走動、交頭接耳。（三）會議記錄1.每次會議應(yīng)安排專人負責(zé)記錄，記錄內(nèi)容包括會議時間、地點、參會人員、會議主題、會議內(nèi)容、決議事項等。2.會議記錄應(yīng)及時整理，形成會議紀要，并經(jīng)會議主持人審核后，發(fā)送給參會人員。（四）會議決議執(zhí)行1.會議決議事項應(yīng)明確責(zé)任部門、責(zé)任人及完成時間。2.責(zé)任部門和責(zé)任人應(yīng)按照會議決議要求認真執(zhí)行，并及時反饋執(zhí)行情況。3.公司行政部門負責(zé)對會議決議的執(zhí)行情況進行跟蹤和檢查，對未按時完成或執(zhí)行不到位的，進行通報批評，并督促其整改。五、文件管理（一）文件分類1.公司文件：包括公司總部下發(fā)的文件、子公司制定的規(guī)章制度、工作計劃、工作總結(jié)等。2.部門文件：各部門自行制定的文件，如部門工作計劃、工作總結(jié)、業(yè)務(wù)流程等。（二）文件起草與審核1.文件起草部門應(yīng)根據(jù)工作需要，認真撰寫文件內(nèi)容，確保文件表述準確、清晰、簡潔。2.文件起草完成后，應(yīng)提交部門負責(zé)人審核，審核通過后，報子公司總經(jīng)理審批。3.重要文件或涉及多個部門的文件，應(yīng)征求相關(guān)部門意見后，再進行審批。（三）文件編號與印發(fā)1.公司文件和部門文件應(yīng)統(tǒng)一編號，編號規(guī)則為：[公司簡稱][年份][序號]。2.文件經(jīng)審批通過后，由行政部門負責(zé)印發(fā)。印發(fā)時，應(yīng)注明文件印發(fā)日期、印發(fā)份數(shù)等信息。（四）文件歸檔與保管1.文件印發(fā)后，行政部門應(yīng)及時將文件原件及電子文檔進行歸檔保管。2.文件歸檔應(yīng)按照文件類別、時間順序等進行分類存放，便于查找和使用。3.電子文檔應(yīng)定期進行備份，防止數(shù)據(jù)丟失。（五）文件查閱與借閱1.公司員工因工作需要查閱文件的，應(yīng)填寫文件查閱申請表，經(jīng)部門負責(zé)人批準后，到行政部門查閱。2.外單位人員因工作需要查閱公司文件的，應(yīng)提前與子公司聯(lián)系，經(jīng)子公司總經(jīng)理批準后，方可查閱。查閱時，應(yīng)在行政部門指定地點進行，并由行政部門人員陪同。3.公司員工因工作需要借閱文件的，應(yīng)填寫文件借閱申請表，經(jīng)部門負責(zé)人批準后，到行政部門辦理借閱手續(xù)。借閱期限一般不超過[X]天，如需延期，應(yīng)辦理續(xù)借手續(xù)。六、印章管理（一）印章種類子公司印章包括公章、合同專用章、財務(wù)專用章、法定代表人章等。（二）印章保管1.公章由子公司總經(jīng)理指定專人保管，合同專用章由法務(wù)部門指定專人保管，財務(wù)專用章由財務(wù)部門負責(zé)人保管，法定代表人章由法定代表人或其授權(quán)人保管。2.印章保管人員應(yīng)妥善保管印章，不得隨意放置或轉(zhuǎn)借他人。如因工作需要暫時離開崗位，應(yīng)將印章交子公司總經(jīng)理指定的其他人員代管。（三）印章使用1.印章使用應(yīng)嚴格按照審批流程進行，填寫印章使用申請表，注明使用事由、使用部門、使用人等信息，經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準后，方可使用。2.涉及重大事項或金額較大的合同等文件蓋章，需經(jīng)子公司總經(jīng)理審核后，報公司總部審批。3.印章使用時，應(yīng)在印章使用登記表上進行登記，注明使用日期、使用文件名稱、使用份數(shù)等信息。（四）印章停用與銷毀1.印章因損壞、遺失或其他原因需要停用的，印章保管人員應(yīng)及時報告子公司總經(jīng)理，并將印章交回行政部門。2.行政部門負責(zé)對停用的印章進行登記造冊，并按照公司相關(guān)規(guī)定進行銷毀。銷毀時，應(yīng)至少有兩人在場，并在銷毀記錄上簽字確認。七、辦公用品管理（一）辦公用品采購1.行政部門應(yīng)根據(jù)辦公用品的使用情況，定期編制辦公用品采購計劃，報子公司總經(jīng)理審批。2.辦公用品采購應(yīng)選擇正規(guī)的供應(yīng)商，確保產(chǎn)品質(zhì)量和售后服務(wù)。采購時，應(yīng)簽訂采購合同，明確采購產(chǎn)品的規(guī)格、數(shù)量、價格、交貨時間等條款。（二）辦公用品發(fā)放1.行政部門應(yīng)建立辦公用品領(lǐng)用臺賬，對辦公用品的領(lǐng)用情況進行詳細記錄。2.員工領(lǐng)用辦公用品時，應(yīng)填寫辦公用品領(lǐng)用申請表，經(jīng)部門負責(zé)人批準后，到行政部門領(lǐng)取。3.行政部門應(yīng)根據(jù)辦公用品的庫存情況和員工的領(lǐng)用需求，合理發(fā)放辦公用品，避免浪費。（三）辦公用品使用與保管1.員工應(yīng)愛護辦公用品，節(jié)約使用，不得隨意丟棄或浪費。2.辦公用品應(yīng)妥善保管，如有損壞或丟失，應(yīng)及時報告行政部門，并按照規(guī)定進行賠償。八、費用報銷管理（一）報銷范圍1.與子公司經(jīng)營活動相關(guān)的費用，如差旅費、業(yè)務(wù)招待費、辦公費、通訊費等。2.符合公司規(guī)定的其他費用。（二）報銷流程1.員工發(fā)生費用支出后，應(yīng)及時收集相關(guān)發(fā)票和憑證，并按照公司規(guī)定填寫費用報銷申請表。2.費用報銷申請表應(yīng)注明費用發(fā)生日期、事由、金額、報銷人等信息，并附上相關(guān)發(fā)票和憑證。3.報銷人將費用報銷申請表提交給部門負責(zé)人審核，部門負責(zé)人應(yīng)根據(jù)公司規(guī)定和實際情況進行審核，審核通過后，報子公司財務(wù)部門審核。4.財務(wù)部門對費用報銷申請表及相關(guān)發(fā)票和憑證進行審核，審核通過后，報子公司總經(jīng)理審批。5.費用報銷經(jīng)審批通過后，財務(wù)部門按照公司規(guī)定進行報銷支付。（三）報銷標準1.差旅費報銷標準按照公司總部制定的相關(guān)標準執(zhí)行。2.業(yè)務(wù)招待費報銷應(yīng)嚴格控制，不得超過公司規(guī)定的標準。業(yè)務(wù)招待費報銷時，應(yīng)注明招待對象、招待事由等信息。3.辦公費、通訊費等其他費用報銷標準按照公司相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。（四）報銷期限員工應(yīng)在費用發(fā)生后[X]個工作日內(nèi)提交費用報銷申請表，逾期未提交的，財務(wù)部門有權(quán)不予報銷。九、保密制度（一）保密范圍1.子公司的商業(yè)秘密，如客戶信息、技術(shù)資料、業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)等。2.公司內(nèi)部文件、會議紀要、工作計劃、工作總結(jié)等。3.其他需要保密的信息。（二）保密措施1.子公司與員工簽訂保密協(xié)議，明確員工的保密義務(wù)和責(zé)任。2.對涉及商業(yè)秘密的文件、資料等，應(yīng)進行加密存儲，并限制訪問權(quán)限。3.在對外交