公務(wù)接待清單管理制度一、總則1.目的為進(jìn)一步規(guī)范公司公務(wù)接待行為，加強(qiáng)公務(wù)接待管理，嚴(yán)格控制公務(wù)接待費(fèi)用支出，提高公務(wù)接待工作的規(guī)范化、制度化水平，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于公司內(nèi)部各部門及下屬單位因公務(wù)活動(dòng)需要的接待安排。3.基本原則有利公務(wù)原則。以服務(wù)公司業(yè)務(wù)開(kāi)展、促進(jìn)工作交流為出發(fā)點(diǎn)，確保公務(wù)活動(dòng)的順利進(jìn)行。務(wù)實(shí)節(jié)儉原則。嚴(yán)格控制接待范圍和標(biāo)準(zhǔn)，杜絕鋪張浪費(fèi)，反對(duì)形式主義。嚴(yán)格標(biāo)準(zhǔn)原則。明確各類公務(wù)接待的具體標(biāo)準(zhǔn)，做到有章可循、規(guī)范操作。高效透明原則。簡(jiǎn)化接待流程，提高接待效率，同時(shí)確保接待信息公開(kāi)透明，接受監(jiān)督。二、接待范圍1.上級(jí)主管部門領(lǐng)導(dǎo)及工作人員來(lái)司檢查指導(dǎo)工作、調(diào)研考察等。2.兄弟單位人員來(lái)司進(jìn)行業(yè)務(wù)交流、合作洽談、學(xué)習(xí)參觀等。3.因工作需要邀請(qǐng)的外部專家、學(xué)者、合作伙伴等。4.公司組織的重要會(huì)議、活動(dòng)等涉及的相關(guān)接待。三、接待程序1.接待申請(qǐng)接待部門或單位應(yīng)提前填寫《公務(wù)接待申請(qǐng)表》，詳細(xì)說(shuō)明接待對(duì)象、事由、時(shí)間、人數(shù)、預(yù)計(jì)費(fèi)用等信息，并經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，報(bào)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批。對(duì)于重要來(lái)賓或涉及多部門的接待活動(dòng)，需報(bào)公司主要領(lǐng)導(dǎo)審批。2.接待安排經(jīng)審批后的《公務(wù)接待申請(qǐng)表》交至公司綜合管理部門，由綜合管理部門根據(jù)接待規(guī)格和實(shí)際情況統(tǒng)籌安排接待事宜，包括確定接待地點(diǎn)、用餐標(biāo)準(zhǔn)、住宿安排等。接待地點(diǎn)應(yīng)選擇在符合公司規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)且交通便利、環(huán)境整潔的場(chǎng)所，優(yōu)先考慮公司內(nèi)部的會(huì)議室、餐廳或協(xié)議合作的酒店。用餐標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)嚴(yán)格按照本制度規(guī)定執(zhí)行，根據(jù)來(lái)賓身份和接待規(guī)格合理安排菜品和酒水，不得提供高檔菜肴和煙酒。住宿安排應(yīng)根據(jù)來(lái)賓實(shí)際需求和公司相關(guān)規(guī)定進(jìn)行，原則上應(yīng)安排在安全舒適、價(jià)格合理的酒店，避免超標(biāo)準(zhǔn)安排。3.接待實(shí)施綜合管理部門負(fù)責(zé)對(duì)接待活動(dòng)進(jìn)行全程組織協(xié)調(diào)，確保接待工作的順利進(jìn)行。接待人員應(yīng)提前到達(dá)接待地點(diǎn)，做好各項(xiàng)準(zhǔn)備工作，如迎接來(lái)賓、引導(dǎo)就座、安排簽到等。用餐過(guò)程中應(yīng)注意文明禮貌，控制用餐時(shí)間，避免鋪張浪費(fèi)。如有需要安排參觀考察等活動(dòng)，應(yīng)提前與相關(guān)部門溝通協(xié)調(diào)，確?；顒?dòng)安全有序進(jìn)行。4.接待費(fèi)用結(jié)算接待結(jié)束后，接待部門應(yīng)及時(shí)與接待地點(diǎn)進(jìn)行費(fèi)用結(jié)算，并取得合法有效的發(fā)票。發(fā)票上應(yīng)注明接待事項(xiàng)、人數(shù)、時(shí)間等詳細(xì)信息，確保與《公務(wù)接待申請(qǐng)表》內(nèi)容一致。接待部門將發(fā)票及相關(guān)審批材料交至公司財(cái)務(wù)部門進(jìn)行報(bào)銷，財(cái)務(wù)部門應(yīng)嚴(yán)格按照本制度規(guī)定進(jìn)行審核，對(duì)不符合規(guī)定的費(fèi)用不予報(bào)銷。四、接待標(biāo)準(zhǔn)1.用餐標(biāo)準(zhǔn)一般來(lái)賓：每餐人均標(biāo)準(zhǔn)不超過(guò)[X]元，菜品應(yīng)注重地方特色和經(jīng)濟(jì)實(shí)惠，原則上不安排酒水。重要來(lái)賓：根據(jù)來(lái)賓身份和接待規(guī)格確定用餐標(biāo)準(zhǔn)，每餐人均標(biāo)準(zhǔn)不超過(guò)[X]元，可適當(dāng)安排本地特色酒水，但應(yīng)嚴(yán)格控制數(shù)量。上級(jí)主管部門領(lǐng)導(dǎo)及重要合作伙伴：根據(jù)實(shí)際情況確定用餐標(biāo)準(zhǔn)，原則上每餐人均標(biāo)準(zhǔn)不超過(guò)[X]元，可根據(jù)接待需要提供優(yōu)質(zhì)酒水，但應(yīng)控制在合理范圍內(nèi)。2.住宿標(biāo)準(zhǔn)一般來(lái)賓：安排標(biāo)準(zhǔn)間或普通套房，住宿費(fèi)用每人每晚不超過(guò)[X]元。重要來(lái)賓：根據(jù)來(lái)賓身份和接待規(guī)格安排相對(duì)舒適的房間，住宿費(fèi)用每人每晚不超過(guò)[X]元。上級(jí)主管部門領(lǐng)導(dǎo)及重要合作伙伴：可根據(jù)實(shí)際情況安排豪華套房等，但住宿費(fèi)用每人每晚不超過(guò)[X]元。3.陪同人員標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格控制陪同人員數(shù)量，通常情況下，陪餐人數(shù)不得超過(guò)接待對(duì)象人數(shù)的三分之一。對(duì)于重要來(lái)賓或大型接待活動(dòng)，需增加陪同人員的，應(yīng)報(bào)公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。五、接待清單管理1.清單內(nèi)容每次公務(wù)接待活動(dòng)結(jié)束后，接待部門應(yīng)及時(shí)填寫《公務(wù)接待清單》，詳細(xì)記錄接待對(duì)象的單位、姓名、職務(wù)、接待時(shí)間、地點(diǎn)、事由、費(fèi)用明細(xì)等信息。2.清單要求《公務(wù)接待清單》應(yīng)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，與實(shí)際發(fā)生的接待情況相符。清單上的各項(xiàng)信息應(yīng)明確、具體，不得模糊不清或故意隱瞞。接待清單應(yīng)由接待部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)，并加蓋部門公章。3.清單保存《公務(wù)接待清單》作為公務(wù)接待費(fèi)用報(bào)銷的必備附件，與發(fā)票等相關(guān)憑證一并保存。公司財(cái)務(wù)部門應(yīng)按照檔案管理規(guī)定，妥善保管接待清單及相關(guān)報(bào)銷憑證，保存期限不少于[X]年。六、監(jiān)督與檢查1.內(nèi)部監(jiān)督公司綜合管理部門負(fù)責(zé)對(duì)公務(wù)接待活動(dòng)進(jìn)行日常監(jiān)督檢查，定期對(duì)各部門的接待情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，檢查是否符合本制度規(guī)定的接待范圍、程序、標(biāo)準(zhǔn)等要求。公司財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)對(duì)公務(wù)接待費(fèi)用報(bào)銷進(jìn)行審核監(jiān)督，嚴(yán)格把關(guān)報(bào)銷憑證的真實(shí)性、合法性和完整性，對(duì)不符合規(guī)定的費(fèi)用不予報(bào)銷。2.審計(jì)監(jiān)督公司審計(jì)部門定期對(duì)公務(wù)接待費(fèi)用進(jìn)行審計(jì)，檢查接待費(fèi)用的使用是否合理合規(guī)，是否存在超標(biāo)準(zhǔn)接待、虛列開(kāi)支等問(wèn)題。對(duì)于審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)責(zé)令相關(guān)部門進(jìn)行整改，并追究有關(guān)人員的責(zé)任。3.投訴舉報(bào)設(shè)立公務(wù)接待投訴舉報(bào)電話和郵箱，接受公司內(nèi)部員工和社會(huì)各界的監(jiān)督舉報(bào)。對(duì)投訴舉報(bào)的問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行調(diào)查核實(shí)，一經(jīng)查實(shí)，嚴(yán)肅處理，并將處理結(jié)果及時(shí)反饋舉報(bào)人。七、責(zé)任追究1.對(duì)違反本制度規(guī)定的部門和個(gè)人，視情節(jié)輕重給予批評(píng)教育、責(zé)令整改、通報(bào)批評(píng)等處理。2.對(duì)于超標(biāo)準(zhǔn)接待、虛列開(kāi)支、騙取接待費(fèi)用等違規(guī)行為，除責(zé)令退還違規(guī)費(fèi)用外，還將按照公司相關(guān)規(guī)定追究有關(guān)人員的經(jīng)濟(jì)責(zé)任；情節(jié)嚴(yán)重的，