產(chǎn)品外包加工管理制度一、總則（一）目的為了規(guī)范公司產(chǎn)品外包加工業(yè)務(wù)的管理，確保外包加工產(chǎn)品的質(zhì)量、交期和成本符合公司要求，保障公司利益，特制定本管理制度。（二）適用范圍本制度適用于公司所有產(chǎn)品外包加工業(yè)務(wù)的管理，包括外包加工供應(yīng)商的選擇、評估、管理，外包加工合同的簽訂、執(zhí)行、變更與終止，以及外包加工過程中的質(zhì)量控制、進(jìn)度跟蹤、成本核算等環(huán)節(jié)。（三）基本原則1.合法合規(guī)原則：外包加工業(yè)務(wù)應(yīng)嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)和相關(guān)政策要求。2.質(zhì)量第一原則：確保外包加工產(chǎn)品的質(zhì)量符合公司標(biāo)準(zhǔn)和客戶需求。3.成本效益原則：在保證產(chǎn)品質(zhì)量和交期的前提下，合理控制外包加工成本，提高經(jīng)濟(jì)效益。4.合作共贏原則：與外包加工供應(yīng)商建立良好的合作關(guān)系，實(shí)現(xiàn)互利共贏、共同發(fā)展。二、外包加工供應(yīng)商管理（一）供應(yīng)商選擇1.供應(yīng)商篩選標(biāo)準(zhǔn)具有合法經(jīng)營資質(zhì)，營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證等證件齊全且在有效期內(nèi)。具備相應(yīng)的生產(chǎn)能力和技術(shù)水平，能夠滿足公司產(chǎn)品外包加工的要求。擁有良好的質(zhì)量管理體系，通過相關(guān)質(zhì)量認(rèn)證，如ISO9001等。具有良好的信譽(yù)和商業(yè)道德，無不良經(jīng)營記錄和客戶投訴。價格合理，具備成本優(yōu)勢，能夠提供有競爭力的報價。具備良好的生產(chǎn)設(shè)備和生產(chǎn)環(huán)境，能夠保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性。具有較強(qiáng)的交貨能力和服務(wù)意識，能夠按時、按質(zhì)、按量交付產(chǎn)品。2.供應(yīng)商選擇流程信息收集：通過網(wǎng)絡(luò)搜索、行業(yè)推薦、供應(yīng)商自薦等方式，收集潛在外包加工供應(yīng)商的信息。初步篩選：根據(jù)供應(yīng)商篩選標(biāo)準(zhǔn)，對收集到的供應(yīng)商信息進(jìn)行初步篩選，確定符合基本條件的供應(yīng)商名單。實(shí)地考察：組織相關(guān)人員對初步篩選合格的供應(yīng)商進(jìn)行實(shí)地考察，了解其生產(chǎn)經(jīng)營狀況、質(zhì)量管理體系、生產(chǎn)設(shè)備、人員素質(zhì)等情況。樣品測試：要求供應(yīng)商提供樣品進(jìn)行測試，測試合格后，方可進(jìn)入下一輪評估。綜合評估：對供應(yīng)商的實(shí)地考察和樣品測試結(jié)果進(jìn)行綜合評估，根據(jù)評估得分確定最終的供應(yīng)商名單。審批確定：將最終的供應(yīng)商名單提交公司領(lǐng)導(dǎo)審批，審批通過后，與供應(yīng)商簽訂合作協(xié)議。（二）供應(yīng)商評估1.評估周期：每年對供應(yīng)商進(jìn)行一次全面評估，每季度進(jìn)行一次定期評估，根據(jù)評估結(jié)果調(diào)整供應(yīng)商等級。2.評估內(nèi)容質(zhì)量評估：根據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗報告、客戶反饋等，評估供應(yīng)商提供產(chǎn)品的質(zhì)量穩(wěn)定性和合格率。交貨期評估：統(tǒng)計供應(yīng)商實(shí)際交貨時間與合同約定交貨時間的差異，評估其交貨及時性。成本評估：對比供應(yīng)商報價與實(shí)際成本，評估其成本控制能力。服務(wù)評估：通過客戶滿意度調(diào)查、溝通協(xié)調(diào)情況等，評估供應(yīng)商的服務(wù)質(zhì)量。管理評估：考察供應(yīng)商的生產(chǎn)管理、質(zhì)量管理、人員管理等內(nèi)部管理水平。3.評估方法數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析：收集和分析供應(yīng)商的質(zhì)量檢驗數(shù)據(jù)、交貨記錄、成本核算數(shù)據(jù)等。問卷調(diào)查：向公司內(nèi)部相關(guān)部門和客戶發(fā)放問卷，了解對供應(yīng)商的評價和意見。現(xiàn)場檢查：定期或不定期對供應(yīng)商進(jìn)行現(xiàn)場檢查，查看其生產(chǎn)經(jīng)營狀況。4.評估結(jié)果處理優(yōu)秀供應(yīng)商：對于評估得分較高的供應(yīng)商，給予表彰和獎勵，如增加訂單份額、優(yōu)先付款等。合格供應(yīng)商：要求其保持現(xiàn)有水平，繼續(xù)合作。警告供應(yīng)商：對于評估得分較低的供應(yīng)商，發(fā)出警告通知，要求其限期整改。淘汰供應(yīng)商：對于連續(xù)兩次評估不合格或整改后仍不符合要求的供應(yīng)商，予以淘汰，終止合作關(guān)系。（三）供應(yīng)商日常管理1.溝通協(xié)調(diào)：建立與供應(yīng)商的定期溝通機(jī)制，及時解決合作過程中出現(xiàn)的問題。指定專人負(fù)責(zé)與供應(yīng)商對接，保持信息暢通。2.培訓(xùn)指導(dǎo)：根據(jù)需要，為供應(yīng)商提供相關(guān)的技術(shù)培訓(xùn)和質(zhì)量指導(dǎo)，幫助其提高生產(chǎn)能力和產(chǎn)品質(zhì)量。3.監(jiān)督檢查：定期或不定期對供應(yīng)商的生產(chǎn)過程進(jìn)行監(jiān)督檢查，確保其按照公司要求進(jìn)行生產(chǎn)。4.檔案管理：建立供應(yīng)商檔案，記錄其基本信息、評估結(jié)果、合作情況等，便于查詢和管理。三、外包加工合同管理（一）合同簽訂1.合同起草：由公司相關(guān)部門根據(jù)業(yè)務(wù)需求起草外包加工合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)、產(chǎn)品規(guī)格、數(shù)量、價格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、付款方式等條款。2.合同審核：合同起草完成后，提交公司法務(wù)部門和相關(guān)業(yè)務(wù)部門進(jìn)行審核，重點(diǎn)審核合同條款的合法性、完整性、準(zhǔn)確性和可行性。3.合同簽訂：審核通過后，由公司法定代表人或授權(quán)代表與供應(yīng)商簽訂外包加工合同。合同簽訂后，及時將合同副本分發(fā)給相關(guān)部門存檔。（二）合同執(zhí)行1.任務(wù)下達(dá)：合同簽訂后，公司相關(guān)部門根據(jù)合同要求，向供應(yīng)商下達(dá)生產(chǎn)任務(wù)單，明確產(chǎn)品規(guī)格、數(shù)量、交貨期等具體要求。2.進(jìn)度跟蹤：建立外包加工進(jìn)度跟蹤機(jī)制，定期或不定期與供應(yīng)商溝通，了解生產(chǎn)進(jìn)度情況。對于可能影響交貨期的問題，及時協(xié)調(diào)解決。3.質(zhì)量控制：按照合同約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，對供應(yīng)商生產(chǎn)的產(chǎn)品進(jìn)行檢驗和驗收。對于不合格產(chǎn)品，要求供應(yīng)商及時返工或采取其他補(bǔ)救措施。4.付款管理：嚴(yán)格按照合同約定的付款方式和時間進(jìn)行付款。財務(wù)部門在付款前，應(yīng)對合同執(zhí)行情況進(jìn)行審核，確保付款依據(jù)充分。（三）合同變更與終止1.合同變更：在合同執(zhí)行過程中，如因市場需求變化、產(chǎn)品規(guī)格調(diào)整、交貨期變更等原因需要變更合同條款的，由雙方協(xié)商一致后簽訂合同變更協(xié)議。合同變更協(xié)議應(yīng)作為原合同的補(bǔ)充文件存檔。2.合同終止：合同執(zhí)行完畢或因其他原因需要終止合同的，由雙方按照合同約定辦理終止手續(xù)。合同終止后，應(yīng)對雙方的債權(quán)債務(wù)進(jìn)行清理結(jié)算。四、外包加工過程管理（一）質(zhì)量控制1.質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)制定：明確外包加工產(chǎn)品的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，包括原材料質(zhì)量、生產(chǎn)工藝、成品檢驗等方面的要求。質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)符合國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和公司產(chǎn)品質(zhì)量要求。2.檢驗流程：建立供應(yīng)商自檢、公司抽檢相結(jié)合的檢驗流程。供應(yīng)商在生產(chǎn)過程中應(yīng)進(jìn)行逐件自檢，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合要求。公司定期或不定期對供應(yīng)商生產(chǎn)的產(chǎn)品進(jìn)行抽檢，抽檢比例和方法按照相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。3.不合格品處理：對于檢驗不合格的產(chǎn)品，應(yīng)及時通知供應(yīng)商進(jìn)行返工或報廢處理。返工后的產(chǎn)品應(yīng)重新進(jìn)行檢驗，直至合格為止。對于多次出現(xiàn)不合格產(chǎn)品的供應(yīng)商，應(yīng)采取相應(yīng)的處罰措施。（二）進(jìn)度管理1.生產(chǎn)計劃制定：根據(jù)合同交貨期要求，制定詳細(xì)的生產(chǎn)計劃，明確各階段的生產(chǎn)任務(wù)和時間節(jié)點(diǎn)。生產(chǎn)計劃應(yīng)合理安排生產(chǎn)資源，確保生產(chǎn)進(jìn)度的順利進(jìn)行。2.進(jìn)度跟蹤與協(xié)調(diào)：建立進(jìn)度跟蹤機(jī)制，定期檢查供應(yīng)商的生產(chǎn)進(jìn)度情況。對于進(jìn)度滯后的情況，及時與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，分析原因，采取有效的措施加以解決。如因公司原因?qū)е逻M(jìn)度滯后的，應(yīng)及時調(diào)整生產(chǎn)計劃，并通知供應(yīng)商。3.進(jìn)度預(yù)警：設(shè)定進(jìn)度預(yù)警指標(biāo)，當(dāng)生產(chǎn)進(jìn)度接近預(yù)警值時，及時向相關(guān)部門和人員發(fā)出預(yù)警信號，提醒采取措施確保按時交貨。（三）成本管理1.成本核算：建立外包加工成本核算體系，對原材料采購成本、加工費(fèi)用、運(yùn)輸費(fèi)用等進(jìn)行詳細(xì)核算。成本核算應(yīng)準(zhǔn)確、及時，為成本控制提供依據(jù)。2.成本控制措施：通過與供應(yīng)商談判、優(yōu)化生產(chǎn)工藝、合理安排生產(chǎn)計劃等方式，降低外包加工成本。加強(qiáng)對成本的監(jiān)控和分析，及時發(fā)現(xiàn)成本變動趨勢，采取相應(yīng)的措施進(jìn)行調(diào)整。3.成本分析與考核：定期對外包加工成本進(jìn)行分析，總結(jié)成本控制經(jīng)驗教訓(xùn)。將成本控制情況納入對相關(guān)部門和人員的績效考核體系，激勵其積極采取措施降低成本。五、外包加工風(fēng)險管理（一）風(fēng)險識別1.供應(yīng)商風(fēng)險：包括供應(yīng)商違約、破產(chǎn)、質(zhì)量問題、交貨延遲等風(fēng)險。2.合同風(fēng)險：如合同條款不完善、合同執(zhí)行過程中出現(xiàn)糾紛等風(fēng)險。3.質(zhì)量風(fēng)險：外包加工產(chǎn)品不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，導(dǎo)致客戶投訴、退貨等風(fēng)險。4.進(jìn)度風(fēng)險：因各種原因?qū)е律a(chǎn)進(jìn)度滯后，無法按時交貨的風(fēng)險。5.成本風(fēng)險：外包加工成本超出預(yù)算，導(dǎo)致公司利潤下降的風(fēng)險。（二）風(fēng)險評估1.可能性評估：評估風(fēng)險發(fā)生的可能性大小，分為高、中、低三個等級。2.影響程度評估：評估風(fēng)險發(fā)生后對公司造成的影響程度，分為嚴(yán)重、較大、一般三個等級。3.風(fēng)險矩陣?yán)L制：根據(jù)可能性評估和影響程度評估結(jié)果，繪制風(fēng)險矩陣，直觀展示各種風(fēng)險的等級。（三）風(fēng)險應(yīng)對措施1.風(fēng)險規(guī)避：對于風(fēng)險等級較高且無法有效控制的風(fēng)險，采取風(fēng)險規(guī)避措施，如更換供應(yīng)商、終止合同等。2.風(fēng)險降低：通過加強(qiáng)供應(yīng)商管理、完善合同條款、強(qiáng)化質(zhì)量控制和進(jìn)度管理等措施，降低風(fēng)險發(fā)生的可能性和影響程度。3.風(fēng)險轉(zhuǎn)移：對于一些可以通過保險等方式轉(zhuǎn)移的風(fēng)險，購買相應(yīng)的保險產(chǎn)品，將風(fēng)險轉(zhuǎn)移給保險公司。4.風(fēng)險接受：對于風(fēng)險等級較低且采取其他措施成本較高的風(fēng)險，可選擇風(fēng)險接受，但應(yīng)密切關(guān)注風(fēng)險變化情況，及時采取應(yīng)對措施。六、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督機(jī)制1.內(nèi)部審計監(jiān)督：公司內(nèi)部審計部門定期對外包加工業(yè)務(wù)進(jìn)行審計，檢查合同執(zhí)行情況、質(zhì)量控制情況、成本核算情況等，發(fā)現(xiàn)問題及時提出整改意見。2.部門自查監(jiān)督：相關(guān)業(yè)務(wù)部門定期對本部門負(fù)責(zé)的外包加工業(yè)務(wù)進(jìn)行自查，及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題。3.客戶反饋監(jiān)督：關(guān)注客戶對外包加工產(chǎn)品的反饋意見，及時處理客戶投訴，根據(jù)客戶反饋改進(jìn)外包加工管理工作。（二）考核制度1.考核指標(biāo)：制定外包加工業(yè)務(wù)考核指標(biāo)體系，包括質(zhì)量指標(biāo)、交貨期指標(biāo)、成本指標(biāo)、服務(wù)指