組織學(xué)習(xí)合同管理制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司合同管理，規(guī)范合同簽訂、履行、變更、解除等行為，維護(hù)公司合法權(quán)益，提高公司經(jīng)濟(jì)效益，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司及所屬各部門在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中所簽訂的各類合同，包括但不限于買賣合同、租賃合同、服務(wù)合同、技術(shù)合同、借款合同等。（三）基本原則1.依法簽訂原則：合同的簽訂、履行、變更、解除等行為必須遵守國(guó)家法律法規(guī)的規(guī)定。2.平等自愿原則：合同雙方當(dāng)事人在簽訂合同時(shí)應(yīng)遵循平等、自愿、公平、誠(chéng)實(shí)信用的原則。3.協(xié)商一致原則：合同條款應(yīng)經(jīng)雙方當(dāng)事人充分協(xié)商達(dá)成一致意見(jiàn)，不得強(qiáng)迫或欺詐對(duì)方。4.維護(hù)公司利益原則：合同的簽訂和履行應(yīng)有利于維護(hù)公司的合法權(quán)益，提高公司的經(jīng)濟(jì)效益。二、合同管理機(jī)構(gòu)及職責(zé)（一）合同管理委員會(huì)公司設(shè)立合同管理委員會(huì)，由公司總經(jīng)理?yè)?dān)任主任，副總經(jīng)理?yè)?dān)任副主任，各部門負(fù)責(zé)人為成員。合同管理委員會(huì)的主要職責(zé)如下：1.審議合同管理制度、流程和重大合同。2.協(xié)調(diào)解決合同管理中的重大問(wèn)題。3.監(jiān)督合同管理制度的執(zhí)行情況。（二）合同管理部門公司合同管理部門為法務(wù)部，負(fù)責(zé)合同的統(tǒng)一歸口管理。法務(wù)部的主要職責(zé)如下：1.制定和完善合同管理制度、流程和示范文本。2.參與合同的談判、起草、審核、簽訂等工作。3.監(jiān)督合同的履行情況，處理合同糾紛。4.建立合同臺(tái)賬，定期對(duì)合同進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、分析和歸檔。（三）合同承辦部門合同承辦部門是指具體負(fù)責(zé)合同簽訂、履行等工作的部門。合同承辦部門的主要職責(zé)如下：1.負(fù)責(zé)合同項(xiàng)目的調(diào)研、立項(xiàng)、可行性分析等工作。2.組織合同的談判、起草、審核等工作。3.負(fù)責(zé)合同的簽訂、履行、變更、解除等工作，并及時(shí)向法務(wù)部報(bào)告合同履行情況。4.協(xié)助法務(wù)部處理合同糾紛。三、合同簽訂管理（一）合同簽訂流程1.合同承辦部門根據(jù)業(yè)務(wù)需要，填寫《合同審批表》，詳細(xì)說(shuō)明合同的名稱、標(biāo)的、數(shù)量、質(zhì)量、價(jià)款、履行期限、地點(diǎn)和方式、違約責(zé)任等主要條款，并附上相關(guān)的背景資料和可行性分析報(bào)告。2.《合同審批表》經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，提交法務(wù)部進(jìn)行法律審核。3.法務(wù)部對(duì)合同進(jìn)行法律審核，重點(diǎn)審查合同條款是否符合法律法規(guī)的規(guī)定，是否存在法律風(fēng)險(xiǎn)，是否維護(hù)了公司的合法權(quán)益等。如發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)與合同承辦部門溝通協(xié)商，提出修改意見(jiàn)。4.合同經(jīng)法務(wù)部審核通過(guò)后，提交合同管理委員會(huì)審議。合同管理委員會(huì)根據(jù)合同的性質(zhì)、金額、風(fēng)險(xiǎn)等因素進(jìn)行審議，并作出是否批準(zhǔn)的決定。5.合同經(jīng)合同管理委員會(huì)批準(zhǔn)后，由合同承辦部門負(fù)責(zé)與對(duì)方當(dāng)事人簽訂合同。簽訂合同時(shí)，應(yīng)確保合同文本的真實(shí)性、完整性和有效性，雙方當(dāng)事人應(yīng)在合同上簽字（蓋章）確認(rèn)。6.合同簽訂后，合同承辦部門應(yīng)將合同副本一份交法務(wù)部存檔，另一份留存本部門備查。同時(shí)，合同承辦部門應(yīng)及時(shí)將合同的簽訂情況錄入合同臺(tái)賬。（二）合同主體資格審查1.在簽訂合同前，合同承辦部門應(yīng)對(duì)對(duì)方當(dāng)事人的主體資格進(jìn)行審查，確保對(duì)方具有簽訂合同的合法資格和履約能力。2.審查對(duì)方當(dāng)事人的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼證、稅務(wù)登記證等相關(guān)證照是否齊全、有效，經(jīng)營(yíng)范圍是否與合同標(biāo)的相符。3.審查對(duì)方當(dāng)事人的法定代表人身份證明書、授權(quán)委托書等相關(guān)文件是否真實(shí)、有效，代理人是否具有代理權(quán)。4.對(duì)涉及重大合同或風(fēng)險(xiǎn)較高的合同，可要求對(duì)方當(dāng)事人提供資質(zhì)證書、業(yè)績(jī)證明、財(cái)務(wù)狀況等相關(guān)資料，進(jìn)行必要的調(diào)查和評(píng)估。（三）合同條款審查1.合同條款應(yīng)明確、具體、完整，避免模糊不清、歧義或漏洞。合同條款一般應(yīng)包括以下內(nèi)容：當(dāng)事人的名稱或者姓名和住所；標(biāo)的；數(shù)量；質(zhì)量；價(jià)款或者報(bào)酬；履行期限、地點(diǎn)和方式；違約責(zé)任；解決爭(zhēng)議的方法。2.合同條款應(yīng)符合法律法規(guī)的規(guī)定，不得違反法律法規(guī)的強(qiáng)制性規(guī)定。同時(shí)，合同條款應(yīng)充分考慮公司的利益，避免出現(xiàn)對(duì)公司不利的條款。3.對(duì)于合同中的格式條款，應(yīng)遵循公平原則確定當(dāng)事人之間的權(quán)利和義務(wù)，并采取合理的方式提請(qǐng)對(duì)方注意免除或者限制其責(zé)任的條款，按照對(duì)方的要求，對(duì)該條款予以說(shuō)明。（四）合同簽訂注意事項(xiàng)1.合同簽訂應(yīng)使用公司統(tǒng)一印制的合同文本或示范文本。如因特殊情況需要使用非公司統(tǒng)一文本的，應(yīng)經(jīng)法務(wù)部審核同意。2.合同簽訂時(shí)，雙方當(dāng)事人應(yīng)親自簽字（蓋章），不得由他人代簽。如因特殊情況需要委托他人代簽的，應(yīng)出具合法有效的授權(quán)委托書。3.合同簽訂后，應(yīng)及時(shí)加蓋公司公章或合同專用章。合同專用章的使用應(yīng)嚴(yán)格按照公司印章管理制度的規(guī)定執(zhí)行。4.合同簽訂過(guò)程中，如涉及商業(yè)秘密、技術(shù)秘密等重要信息的，應(yīng)采取保密措施，防止信息泄露。四、合同履行管理（一）合同履行原則1.全面履行原則：合同當(dāng)事人應(yīng)按照合同約定的標(biāo)的、數(shù)量、質(zhì)量、價(jià)款、履行期限、地點(diǎn)和方式等全面履行自己的義務(wù)。2.誠(chéng)實(shí)信用原則：合同當(dāng)事人在履行合同過(guò)程中應(yīng)遵循誠(chéng)實(shí)信用的原則，履行通知、協(xié)助、保密等義務(wù)。3.情勢(shì)變更原則：合同成立后，合同的基礎(chǔ)條件發(fā)生了當(dāng)事人在訂立合同時(shí)無(wú)法預(yù)見(jiàn)的、不屬于商業(yè)風(fēng)險(xiǎn)的重大變化，繼續(xù)履行合同對(duì)于當(dāng)事人一方明顯不公平的，受不利影響的當(dāng)事人可以與對(duì)方重新協(xié)商；在合理期限內(nèi)協(xié)商不成的，當(dāng)事人可以請(qǐng)求人民法院或者仲裁機(jī)構(gòu)變更或者解除合同。（二）合同履行跟蹤1.合同承辦部門應(yīng)建立合同履行臺(tái)賬，及時(shí)記錄合同的履行情況，包括合同的執(zhí)行進(jìn)度、款項(xiàng)收付情況、質(zhì)量驗(yàn)收情況等。2.合同承辦部門應(yīng)定期對(duì)合同的履行情況進(jìn)行檢查和分析，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)采取措施解決。如發(fā)現(xiàn)對(duì)方當(dāng)事人未按照合同約定履行義務(wù)的，應(yīng)及時(shí)發(fā)出書面通知，要求對(duì)方當(dāng)事人履行義務(wù)，并承擔(dān)違約責(zé)任。3.法務(wù)部應(yīng)定期對(duì)合同的履行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)與合同承辦部門溝通協(xié)商，提出處理意見(jiàn)。如發(fā)現(xiàn)合同履行過(guò)程中存在重大風(fēng)險(xiǎn)或糾紛的，應(yīng)及時(shí)向合同管理委員會(huì)報(bào)告。（三）合同款項(xiàng)收付管理1.合同款項(xiàng)的收付應(yīng)嚴(yán)格按照合同約定執(zhí)行。合同承辦部門應(yīng)及時(shí)與對(duì)方當(dāng)事人溝通協(xié)商，確?？铐?xiàng)的按時(shí)收付。2.合同款項(xiàng)的收付應(yīng)通過(guò)公司指定的銀行賬戶進(jìn)行，不得通過(guò)個(gè)人賬戶或其他非公司指定的賬戶進(jìn)行收付。3.合同承辦部門應(yīng)在款項(xiàng)收付后及時(shí)開(kāi)具發(fā)票或收據(jù)，并將發(fā)票或收據(jù)復(fù)印件交財(cái)務(wù)部存檔。同時(shí)，合同承辦部門應(yīng)及時(shí)將款項(xiàng)收付情況錄入合同臺(tái)賬。4.財(cái)務(wù)部應(yīng)定期對(duì)合同款項(xiàng)的收付情況進(jìn)行核對(duì)和清理，確?？铐?xiàng)的收付準(zhǔn)確無(wú)誤。如發(fā)現(xiàn)款項(xiàng)收付存在問(wèn)題的，應(yīng)及時(shí)與合同承辦部門溝通協(xié)商，查明原因，采取措施解決。（四）合同變更與解除管理1.合同履行過(guò)程中，如因客觀情況發(fā)生變化需要變更或解除合同的，合同承辦部門應(yīng)及時(shí)與對(duì)方當(dāng)事人協(xié)商一致，并簽訂書面協(xié)議。2.合同變更或解除協(xié)議應(yīng)經(jīng)法務(wù)部審核通過(guò)后，提交合同管理委員會(huì)審議。合同管理委員會(huì)根據(jù)合同變更或解除的性質(zhì)、金額、風(fēng)險(xiǎn)等因素進(jìn)行審議，并作出是否批準(zhǔn)的決定。3.合同變更或解除協(xié)議批準(zhǔn)后，合同承辦部門應(yīng)及時(shí)將變更或解除情況通知相關(guān)部門，并辦理相關(guān)手續(xù)。如涉及合同款項(xiàng)收付的，應(yīng)按照合同款項(xiàng)收付管理的規(guī)定辦理。4.合同變更或解除后，合同承辦部門應(yīng)及時(shí)將變更或解除協(xié)議副本一份交法務(wù)部存檔，另一份留存本部門備查。同時(shí)，合同承辦部門應(yīng)及時(shí)將合同變更或解除情況錄入合同臺(tái)賬。五、合同糾紛處理（一）合同糾紛預(yù)防1.合同承辦部門在簽訂合同前，應(yīng)充分了解對(duì)方當(dāng)事人的資信狀況、履約能力等情況，避免與信譽(yù)不佳、履約能力不足的當(dāng)事人簽訂合同。2.合同簽訂過(guò)程中，應(yīng)嚴(yán)格按照合同簽訂流程進(jìn)行操作，確保合同條款明確、具體、完整，避免出現(xiàn)模糊不清、歧義或漏洞。3.合同履行過(guò)程中，合同承辦部門應(yīng)建立合同履行臺(tái)賬，及時(shí)記錄合同的履行情況，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)采取措施解決，避免糾紛的發(fā)生。4.法務(wù)部應(yīng)定期對(duì)合同進(jìn)行法律風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，及時(shí)發(fā)現(xiàn)合同中存在的法律風(fēng)險(xiǎn)，并提出防范措施和建議。（二）合同糾紛處理流程1.合同糾紛發(fā)生后，合同承辦部門應(yīng)及時(shí)收集相關(guān)證據(jù)，包括合同文本、往來(lái)函件、發(fā)票、收據(jù)、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告等，并對(duì)證據(jù)進(jìn)行整理和分析。2.合同承辦部門應(yīng)與對(duì)方當(dāng)事人進(jìn)行溝通協(xié)商，了解對(duì)方當(dāng)事人的意見(jiàn)和要求，尋求解決糾紛的途徑。如協(xié)商不成的，應(yīng)及時(shí)向法務(wù)部報(bào)告。3.法務(wù)部接到合同糾紛報(bào)告后，應(yīng)及時(shí)介入，對(duì)合同糾紛進(jìn)行調(diào)查和分析，提出處理意見(jiàn)和建議。如涉及重大合同糾紛或法律風(fēng)險(xiǎn)較高的合同糾紛，應(yīng)及時(shí)向合同管理委員會(huì)報(bào)告。4.合同管理委員會(huì)根據(jù)法務(wù)部的處理意見(jiàn)和建議，作出是否通過(guò)協(xié)商、仲裁或訴訟等方式解決合同糾紛的決定。5.如決定通過(guò)協(xié)商方式解決合同糾紛的，合同承辦部門應(yīng)與對(duì)方當(dāng)事人繼續(xù)進(jìn)行溝通協(xié)商，爭(zhēng)取達(dá)成一致意見(jiàn)，簽訂和解協(xié)議。6.如決定通過(guò)仲裁或訴訟方式解決合同糾紛的，法務(wù)部應(yīng)及時(shí)聘請(qǐng)律師，辦理相關(guān)手續(xù)，并配合律師進(jìn)行訴訟或仲裁活動(dòng)。7.合同糾紛解決后，合同承辦部門應(yīng)及時(shí)將糾紛處理情況報(bào)告合同管理委員會(huì)，并將相關(guān)資料交法務(wù)部存檔。同時(shí)，合同承辦部門應(yīng)及時(shí)將合同糾紛處理情況錄入合同臺(tái)賬。六、合同檔案管理（一）合同檔案內(nèi)容合同檔案應(yīng)包括以下內(nèi)容：1.合同文本及相關(guān)附件；2.《合同審批表》及相關(guān)審批文件；3.合同履行過(guò)程中的往來(lái)函件、發(fā)票、收據(jù)、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告等相關(guān)資料；4.合同糾紛處理過(guò)程中的相關(guān)資料，如和解協(xié)議、仲裁裁決書、法院判決書等；5.其他與合同有關(guān)的資料。（二）合同檔案整理1.合同承辦部門應(yīng)在合同簽訂后及時(shí)將合同檔案整理歸檔，并按照公司檔案管理制度的規(guī)定進(jìn)行分類、編號(hào)、裝訂。2.合同檔案應(yīng)一式兩份，一份交法務(wù)部存檔，另一份留存本部門備查。3.法務(wù)部應(yīng)定期對(duì)合同檔案進(jìn)行整理和歸檔，確保合同檔案的完整性和準(zhǔn)確性。（三）合同檔案查閱1.因工作需要查閱合同檔案的，應(yīng)填寫《合同檔案查閱申請(qǐng)