集團(tuán)管理印章管理辦法?一、總則（一）目的為加強(qiáng)[集團(tuán)名稱]集團(tuán)（以下簡(jiǎn)稱"集團(tuán)"）印章管理，規(guī)范印章使用，防范印章使用風(fēng)險(xiǎn)，維護(hù)集團(tuán)合法權(quán)益，根據(jù)國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合集團(tuán)實(shí)際運(yùn)營(yíng)情況，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于集團(tuán)總部及各下屬子公司、分公司、事業(yè)部等所有具有獨(dú)立核算或管理職能的單位（以下統(tǒng)稱"各單位"）。（三）定義本辦法所稱印章是指集團(tuán)及各單位在業(yè)務(wù)活動(dòng)中使用的以法定名稱刻制的公章、合同專用章、財(cái)務(wù)專用章、發(fā)票專用章、法定代表人印章等具有法律效力的印章，以及集團(tuán)內(nèi)部使用的部門章、業(yè)務(wù)專用章等。二、印章的刻制（一）刻制申請(qǐng)各單位因工作需要刻制印章，需填寫《印章刻制申請(qǐng)表》，詳細(xì)說明刻制印章的名稱、用途、樣式等信息，并經(jīng)本單位負(fù)責(zé)人簽字同意后，報(bào)集團(tuán)辦公室審核。集團(tuán)總部各部門需刻制印章的，直接向集團(tuán)辦公室提出申請(qǐng)。（二）審核批準(zhǔn)集團(tuán)辦公室對(duì)刻制申請(qǐng)進(jìn)行審核，重點(diǎn)審核印章刻制的必要性、合規(guī)性等。對(duì)于符合要求的申請(qǐng)，報(bào)集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)審批；對(duì)于涉及重大業(yè)務(wù)或具有特殊用途的印章刻制申請(qǐng)，需報(bào)集團(tuán)總經(jīng)理審批。（三）刻制實(shí)施經(jīng)批準(zhǔn)刻制的印章，由集團(tuán)辦公室統(tǒng)一安排具有合法資質(zhì)的刻章單位進(jìn)行刻制?？讨仆瓿珊螅陶聠挝粦?yīng)提供印章印模及相關(guān)刻制證明文件，集團(tuán)辦公室對(duì)印章進(jìn)行驗(yàn)收并登記備案。（四）印章樣式集團(tuán)及各單位印章的樣式應(yīng)符合國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。公章應(yīng)為圓形，直徑不得小于4.2厘米；合同專用章、財(cái)務(wù)專用章等應(yīng)為圓形或橢圓形，尺寸根據(jù)實(shí)際需要確定，但應(yīng)與公章有明顯區(qū)別。三、印章的保管（一）保管責(zé)任人各單位應(yīng)明確印章保管責(zé)任人，一般情況下，公章、合同專用章由單位辦公室或綜合管理部門負(fù)責(zé)人保管；財(cái)務(wù)專用章、發(fā)票專用章由財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)人保管；法定代表人印章由法定代表人本人或其授權(quán)的專人保管；部門章、業(yè)務(wù)專用章由各部門負(fù)責(zé)人指定專人保管。（二）保管要求1.印章應(yīng)存放在專門的保險(xiǎn)柜或文件柜中，確保安全。保險(xiǎn)柜或文件柜應(yīng)配備兩把鑰匙，分別由保管責(zé)任人和其上級(jí)主管人員保管。2.印章保管人員應(yīng)嚴(yán)格遵守保密制度，不得泄露印章使用信息。未經(jīng)批準(zhǔn)，不得擅自將印章帶出保管場(chǎng)所。3.印章保管人員應(yīng)定期對(duì)印章進(jìn)行檢查，確保印章完好無損。如發(fā)現(xiàn)印章有損壞、丟失等情況，應(yīng)及時(shí)報(bào)告本單位負(fù)責(zé)人和集團(tuán)辦公室。（三）交接手續(xù)印章保管人員因工作調(diào)動(dòng)、離職等原因需要交接印章時(shí)，應(yīng)辦理交接手續(xù)。交接時(shí)，應(yīng)填寫《印章交接登記表》，詳細(xì)記錄印章名稱、交接時(shí)間、交接雙方姓名等信息，并由監(jiān)交人簽字確認(rèn)。監(jiān)交人一般為單位負(fù)責(zé)人或其指定的人員。四、印章的使用（一）使用范圍1.公章：用于以集團(tuán)或各單位名義對(duì)外發(fā)出的公文、函件、證明、介紹信等；簽訂各類合同、協(xié)議；辦理各類行政審批、備案等手續(xù)。2.合同專用章：用于簽訂各類經(jīng)濟(jì)合同、協(xié)議等。3.財(cái)務(wù)專用章：用于財(cái)務(wù)收支、銀行結(jié)算、開具發(fā)票等財(cái)務(wù)活動(dòng)。4.發(fā)票專用章：用于開具發(fā)票。5.法定代表人印章：用于需要法定代表人簽字或蓋章的文件、合同等。6.部門章、業(yè)務(wù)專用章：用于各部門內(nèi)部業(yè)務(wù)往來、文件流轉(zhuǎn)等，不得用于對(duì)外簽訂合同、協(xié)議等具有法律效力的文件。（二）使用流程1.用印申請(qǐng)：使用印章前，申請(qǐng)人應(yīng)填寫《印章使用申請(qǐng)表》，詳細(xì)說明用印事由、用印文件名稱及份數(shù)、用印時(shí)間等信息，并經(jīng)本單位相關(guān)負(fù)責(zé)人簽字審批。對(duì)于涉及重大業(yè)務(wù)或金額較大的合同、協(xié)議等用印申請(qǐng)，需報(bào)集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)或總經(jīng)理審批。2.審核批準(zhǔn)：審批人應(yīng)根據(jù)用印事項(xiàng)的性質(zhì)、重要程度等進(jìn)行審核，確保用印事項(xiàng)符合集團(tuán)相關(guān)規(guī)定和業(yè)務(wù)需求。對(duì)于不符合要求的用印申請(qǐng)，應(yīng)及時(shí)退回申請(qǐng)人并說明理由。3.用印登記：印章保管人員在用印前，應(yīng)對(duì)用印申請(qǐng)進(jìn)行審核，確認(rèn)審批手續(xù)齊全后，在《印章使用登記表》上進(jìn)行登記，記錄用印日期、用印事由、用印文件名稱及份數(shù)、申請(qǐng)人姓名等信息，并加蓋印章。4.用印操作：印章保管人員應(yīng)親自用印，確保印章清晰、端正。用印后，應(yīng)及時(shí)將用印文件歸檔保存。（三）特殊情況處理1.緊急用?。喝缬鼍o急情況需要立即用印，申請(qǐng)人可通過電話、短信等方式向?qū)徟松暾?qǐng)，經(jīng)審批人同意后，可先進(jìn)行用印，但應(yīng)在事后及時(shí)補(bǔ)辦用印審批手續(xù)。2.外出用?。阂蚬ぷ餍枰獙⒂≌聨С霰９軋?chǎng)所使用的，申請(qǐng)人應(yīng)填寫《印章外出使用申請(qǐng)表》，經(jīng)本單位負(fù)責(zé)人和集團(tuán)辦公室批準(zhǔn)后，由兩名以上人員攜帶印章外出使用，并在規(guī)定時(shí)間內(nèi)歸還印章。外出用印期間，攜帶人員應(yīng)嚴(yán)格遵守印章保管和使用規(guī)定，確保印章安全。五、印章的停用與銷毀（一）停用情形1.單位名稱變更、合并、分立等原因?qū)е略≌虏辉偈褂玫模?.印章?lián)p壞、丟失等原因需要更換新印章的；3.因業(yè)務(wù)調(diào)整、制度變更等原因不再需要使用某類印章的。（二）停用手續(xù)印章停用前，各單位應(yīng)填寫《印章停用申請(qǐng)表》，報(bào)集團(tuán)辦公室審核批準(zhǔn)。經(jīng)批準(zhǔn)后，印章保管人員應(yīng)將停用印章交回集團(tuán)辦公室，并在《印章使用登記表》上注明停用日期。（三）銷毀處理停用的印章由集團(tuán)辦公室統(tǒng)一進(jìn)行銷毀。銷毀前，集團(tuán)辦公室應(yīng)填寫《印章銷毀申請(qǐng)表》，報(bào)集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。經(jīng)批準(zhǔn)后，由集團(tuán)辦公室會(huì)同審計(jì)、法務(wù)等部門共同監(jiān)督銷毀，并做好銷毀記錄。六、監(jiān)督與檢查（一）內(nèi)部審計(jì)集團(tuán)審計(jì)部門應(yīng)定期對(duì)各單位印章管理情況進(jìn)行審計(jì)，重點(diǎn)審計(jì)印章刻制、保管、使用、停用與銷毀等環(huán)節(jié)的合規(guī)性。審計(jì)結(jié)果應(yīng)及時(shí)反饋給各單位，并提出整改意見。（二）日常檢查集團(tuán)辦公室應(yīng)定期對(duì)各單位印章管理情況進(jìn)行檢查，檢查內(nèi)容包括印章保管設(shè)施是否安全、用印審批手續(xù)是否齊全、印章使用登記是否規(guī)范等。對(duì)于檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)及時(shí)要求各單位進(jìn)行整改。（三）責(zé)任追究對(duì)于違反本辦法規(guī)定，擅自刻制、使用、保管印章，或因印章管理不善導(dǎo)致集團(tuán)利益受損的單位和個(gè)人，集團(tuán)將視情節(jié)輕