公司合同授權(quán)管理辦法總則制定目的本辦法旨在規(guī)范公司合同授權(quán)管理行為，保障公司合法權(quán)益，提高合同管理效率，防范合同風(fēng)險(xiǎn)，促進(jìn)公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)的順利開展。適用范圍本辦法適用于公司及所屬各部門、分支機(jī)構(gòu)在對(duì)外簽訂合同、協(xié)議、意向書等具有法律約束力文件（以下統(tǒng)稱“合同”）過程中的授權(quán)管理活動(dòng)?；驹瓌t1.合法合規(guī)原則：合同授權(quán)管理應(yīng)嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)、政策及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保公司行為合法合規(guī)。2.分級(jí)授權(quán)原則：根據(jù)公司內(nèi)部管理架構(gòu)和職責(zé)分工，對(duì)不同層級(jí)的人員授予相應(yīng)的合同簽訂及管理權(quán)限，不得越級(jí)授權(quán)。3.風(fēng)險(xiǎn)可控原則：在授權(quán)過程中，充分評(píng)估合同風(fēng)險(xiǎn)，采取有效措施進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)防范和控制，確保公司利益不受損害。4.權(quán)責(zé)對(duì)等原則：被授權(quán)人在其授權(quán)范圍內(nèi)行使權(quán)力，同時(shí)承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任和義務(wù)，做到權(quán)力與責(zé)任相匹配。授權(quán)管理機(jī)構(gòu)及職責(zé)合同管理委員會(huì)公司設(shè)立合同管理委員會(huì)，作為合同授權(quán)管理的決策機(jī)構(gòu)。其主要職責(zé)包括：1.審議合同授權(quán)管理制度、流程及重大合同授權(quán)事項(xiàng)。2.對(duì)合同授權(quán)管理中的重大問題進(jìn)行決策，協(xié)調(diào)解決各部門之間在合同授權(quán)管理方面的爭(zhēng)議。3.監(jiān)督合同授權(quán)管理制度的執(zhí)行情況，對(duì)違規(guī)行為進(jìn)行糾正和處理。合同管理部門公司合同管理部門作為合同授權(quán)管理的歸口部門，負(fù)責(zé)合同授權(quán)管理的具體工作。其主要職責(zé)包括：1.制定和完善合同授權(quán)管理制度、流程，并組織實(shí)施。2.審核合同授權(quán)申請(qǐng)，提出授權(quán)建議，報(bào)合同管理委員會(huì)審批。3.建立合同授權(quán)臺(tái)賬，對(duì)授權(quán)情況進(jìn)行登記、跟蹤和管理。4.監(jiān)督檢查合同授權(quán)的執(zhí)行情況，對(duì)違規(guī)行為進(jìn)行預(yù)警和糾正。5.收集、整理合同授權(quán)管理中的相關(guān)數(shù)據(jù)和信息，為公司決策提供支持。業(yè)務(wù)部門各業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)本部門合同授權(quán)管理的具體實(shí)施工作。其主要職責(zé)包括：1.根據(jù)業(yè)務(wù)需要，提出合同授權(quán)申請(qǐng)，并提供相關(guān)資料。2.在授權(quán)范圍內(nèi)簽訂和履行合同，對(duì)合同的真實(shí)性、合法性、有效性負(fù)責(zé)。3.配合合同管理部門做好合同授權(quán)管理的相關(guān)工作，及時(shí)反饋合同執(zhí)行情況。授權(quán)范圍與權(quán)限授權(quán)范圍合同授權(quán)范圍包括但不限于合同的簽訂、變更、解除、終止等事項(xiàng)。具體授權(quán)范圍根據(jù)公司業(yè)務(wù)特點(diǎn)和管理要求確定。授權(quán)權(quán)限1.一般授權(quán)：對(duì)于金額較小、風(fēng)險(xiǎn)較低、業(yè)務(wù)常規(guī)的合同，可授予業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人一定的審批權(quán)限。業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人在授權(quán)范圍內(nèi)有權(quán)直接簽訂合同，但需按照公司規(guī)定的流程進(jìn)行審批和備案。2.特別授權(quán)：對(duì)于金額較大、風(fēng)險(xiǎn)較高、涉及重大事項(xiàng)的合同，需經(jīng)合同管理委員會(huì)特別授權(quán)。特別授權(quán)應(yīng)明確授權(quán)事項(xiàng)、授權(quán)期限、授權(quán)金額等具體內(nèi)容。被特別授權(quán)人在授權(quán)范圍內(nèi)行使權(quán)力，同時(shí)承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任和義務(wù)。授權(quán)申請(qǐng)與審批授權(quán)申請(qǐng)業(yè)務(wù)部門因業(yè)務(wù)需要申請(qǐng)合同授權(quán)時(shí)，應(yīng)填寫《合同授權(quán)申請(qǐng)表》，詳細(xì)說明授權(quán)事項(xiàng)、授權(quán)期限、授權(quán)金額、合同相對(duì)方等情況，并提供相關(guān)資料，如合同草案、項(xiàng)目背景資料、市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告等。審批流程1.初審：業(yè)務(wù)部門將《合同授權(quán)申請(qǐng)表》及相關(guān)資料提交至合同管理部門。合同管理部門對(duì)申請(qǐng)資料進(jìn)行初審，審核申請(qǐng)事項(xiàng)是否符合公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要、是否在授權(quán)范圍內(nèi)、資料是否齊全等。初審?fù)ㄟ^后，合同管理部門提出授權(quán)建議，報(bào)合同管理委員會(huì)審批。2.審批：合同管理委員會(huì)對(duì)合同授權(quán)申請(qǐng)進(jìn)行審議。根據(jù)申請(qǐng)事項(xiàng)的性質(zhì)、金額、風(fēng)險(xiǎn)等因素，做出是否授權(quán)的決定。對(duì)于重大合同授權(quán)事項(xiàng)，合同管理委員會(huì)應(yīng)組織相關(guān)部門進(jìn)行專題論證，充分聽取各方意見后再做出決策。3.備案：合同管理部門根據(jù)合同管理委員會(huì)的審批意見，對(duì)授權(quán)事項(xiàng)進(jìn)行登記備案，并將授權(quán)結(jié)果通知業(yè)務(wù)部門。業(yè)務(wù)部門憑授權(quán)結(jié)果辦理合同簽訂等相關(guān)事宜。授權(quán)期限與變更授權(quán)期限合同授權(quán)期限一般根據(jù)合同履行期限確定，最長(zhǎng)不超過[X]年。在授權(quán)期限屆滿前，業(yè)務(wù)部門如需繼續(xù)使用授權(quán)，應(yīng)提前[X]個(gè)工作日向合同管理部門提出續(xù)期申請(qǐng)，按照授權(quán)申請(qǐng)與審批流程辦理續(xù)期手續(xù)。授權(quán)變更在授權(quán)期限內(nèi)，如因業(yè)務(wù)需要變更授權(quán)事項(xiàng)、授權(quán)金額、授權(quán)期限等內(nèi)容，業(yè)務(wù)部門應(yīng)填寫《合同授權(quán)變更申請(qǐng)表》，說明變更原因及變更內(nèi)容，并提供相關(guān)資料。經(jīng)合同管理部門初審、合同管理委員會(huì)審批后，辦理授權(quán)變更手續(xù)。授權(quán)監(jiān)督與管理建立授權(quán)監(jiān)督機(jī)制合同管理部門負(fù)責(zé)對(duì)合同授權(quán)的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。定期或不定期對(duì)業(yè)務(wù)部門的合同簽訂、履行情況進(jìn)行抽查，檢查是否在授權(quán)范圍內(nèi)行使權(quán)力、是否按照合同約定履行義務(wù)等。對(duì)于發(fā)現(xiàn)的問題，及時(shí)發(fā)出整改通知，要求業(yè)務(wù)部門限期整改。加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警與防控合同管理部門應(yīng)建立合同風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制，對(duì)合同履行過程中可能出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)和預(yù)警。當(dāng)發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)跡象時(shí)，及時(shí)通知業(yè)務(wù)部門采取措施進(jìn)行防范和控制，必要時(shí)可調(diào)整或收回授權(quán)。強(qiáng)化責(zé)任追究對(duì)于違反合同授權(quán)管理制度、超越授權(quán)范圍簽訂合同或因不當(dāng)行使授權(quán)導(dǎo)致公司利益受損的行為，公司將依法追究相關(guān)責(zé)任人的責(zé)任。根據(jù)情節(jié)輕重，給予相應(yīng)的紀(jì)律處分、經(jīng)濟(jì)處罰；構(gòu)成犯罪的，依法移送司法機(jī)關(guān)處理。合同簽訂與履行合同簽訂1.業(yè)務(wù)部門在獲得授權(quán)后，應(yīng)嚴(yán)格按照公司規(guī)定的合同文本格式和簽訂流程簽訂合同。合同文本應(yīng)明確雙方的權(quán)利義務(wù)、違約責(zé)任、爭(zhēng)議解決方式等條款，確保合同內(nèi)容合法合規(guī)、公平合理。2.合同簽訂前，業(yè)務(wù)部門應(yīng)將合同草案提交至合同管理部門進(jìn)行審核。合同管理部門重點(diǎn)審核合同條款的合法性、完整性、準(zhǔn)確性以及是否符合公司利益等。審核通過后，業(yè)務(wù)部門方可簽訂合同。3.合同簽訂后，業(yè)務(wù)部門應(yīng)及時(shí)將合同副本提交至合同管理部門進(jìn)行備案。合同管理部門對(duì)備案合同進(jìn)行編號(hào)、登記，建立合同臺(tái)賬，以便對(duì)合同進(jìn)行跟蹤和管理。合同履行1.業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)合同的具體履行工作，應(yīng)按照合同約定的時(shí)間、地點(diǎn)、方式等要求履行義務(wù)，確保合同的順利執(zhí)行。2.在合同履行過程中，如發(fā)生合同變更、解除、終止等情況，業(yè)務(wù)部門應(yīng)及時(shí)通知合同管理部門，并按照公司規(guī)定的流程辦理相關(guān)手續(xù)。3.合同管理部門應(yīng)定期對(duì)合同履行情況進(jìn)行跟蹤檢查，及時(shí)掌握合同履行進(jìn)度，協(xié)調(diào)解決合同履行過程中出現(xiàn)的問題。對(duì)于重大合同履行情況，合同管理部門應(yīng)向合同管理委員會(huì)報(bào)告。合同檔案管理檔案收集業(yè)務(wù)部門在合同簽訂、履行完畢后，應(yīng)及時(shí)將合同相關(guān)資料整理歸檔，提交至合同管理部門。合同相關(guān)資料包括合同文本、合同審批文件、往來信函、補(bǔ)充協(xié)議、變更記錄、履行情況報(bào)告等。檔案整理與保管合同管理部門對(duì)收集到的合同檔案進(jìn)行分類整理、編號(hào)登記，建立電子和紙質(zhì)檔案。檔案應(yīng)妥善保管，確保檔案的完整性、真實(shí)性和安全性。電子檔案應(yīng)定期備份，防止數(shù)據(jù)丟失。檔案查閱與借閱1.公司內(nèi)部人員因工作需要查閱合同檔案時(shí)，應(yīng)填寫《合同檔案查閱申請(qǐng)表》，經(jīng)所在部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，到合同管理部門查閱。查閱人員應(yīng)遵守檔案管理制度，不得擅自復(fù)制、涂改、銷毀檔案資料。2.因特殊情況需要借閱合同檔案的，應(yīng)填寫《合同