公司信息發(fā)布管理辦法一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司信息發(fā)布管理，規(guī)范信息發(fā)布行為，確保公司發(fā)布的信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時(shí)，保護(hù)公司、股東和其他利益相關(guān)者的合法權(quán)益，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司總部及各分支機(jī)構(gòu)、子公司的信息發(fā)布管理活動(dòng)。公司發(fā)布的各類(lèi)信息，包括但不限于公告、新聞稿、報(bào)告、文件、宣傳資料等，均適用本辦法。（三）基本原則1.真實(shí)性原則：信息發(fā)布應(yīng)基于真實(shí)的事實(shí)，不得虛假陳述或隱瞞重要信息。2.準(zhǔn)確性原則：信息內(nèi)容應(yīng)準(zhǔn)確無(wú)誤，數(shù)據(jù)、事實(shí)和表述應(yīng)清晰、明確，避免模糊或歧義。3.完整性原則：信息應(yīng)全面涵蓋相關(guān)事項(xiàng)的關(guān)鍵要素，不得遺漏重要信息，確保信息的完整性。4.及時(shí)性原則：信息應(yīng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)及時(shí)發(fā)布，以滿(mǎn)足公司內(nèi)外部對(duì)信息的需求，避免信息滯后影響決策。5.合規(guī)性原則：信息發(fā)布應(yīng)嚴(yán)格遵守國(guó)家法律法規(guī)、證券監(jiān)管規(guī)定以及公司內(nèi)部的各項(xiàng)規(guī)章制度。二、信息發(fā)布的職責(zé)分工（一）董事會(huì)辦公室1.作為公司信息發(fā)布的歸口管理部門(mén)，負(fù)責(zé)制定信息發(fā)布計(jì)劃，協(xié)調(diào)各部門(mén)信息發(fā)布工作。2.審核需發(fā)布的信息內(nèi)容，確保信息符合法律法規(guī)和公司規(guī)定，對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性和及時(shí)性負(fù)責(zé)。3.負(fù)責(zé)與證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)、證券交易所等外部監(jiān)管部門(mén)溝通協(xié)調(diào)，及時(shí)了解信息披露要求，并按照規(guī)定履行信息披露義務(wù)。4.組織召開(kāi)信息發(fā)布會(huì)、媒體見(jiàn)面會(huì)等活動(dòng)，安排專(zhuān)人負(fù)責(zé)記錄會(huì)議內(nèi)容，并整理形成信息發(fā)布材料。（二）各職能部門(mén)和業(yè)務(wù)單位1.負(fù)責(zé)本部門(mén)、本單位相關(guān)信息的收集、整理和初步審核工作，確保所提供信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性。2.在規(guī)定時(shí)間內(nèi)將審核后的信息提交給董事會(huì)辦公室，并配合董事會(huì)辦公室完成信息發(fā)布的相關(guān)工作，包括提供必要的背景資料、解釋說(shuō)明等。3.對(duì)于涉及公司重大決策、重要業(yè)務(wù)進(jìn)展、財(cái)務(wù)狀況等關(guān)鍵信息，應(yīng)及時(shí)與董事會(huì)辦公室溝通，共同商討信息發(fā)布的時(shí)機(jī)、方式和內(nèi)容。（三）公司領(lǐng)導(dǎo)1.對(duì)公司信息發(fā)布工作負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，審核批準(zhǔn)重要信息的發(fā)布內(nèi)容和發(fā)布形式。2.及時(shí)了解公司重大事項(xiàng)進(jìn)展情況，為信息發(fā)布工作提供指導(dǎo)和決策支持。三、信息發(fā)布的內(nèi)容分類(lèi)及標(biāo)準(zhǔn)（一）定期報(bào)告1.年度報(bào)告：全面反映公司一年的經(jīng)營(yíng)成果、財(cái)務(wù)狀況、現(xiàn)金流量以及未來(lái)發(fā)展戰(zhàn)略等情況。內(nèi)容包括公司基本情況、主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和指標(biāo)、管理層討論與分析、重要事項(xiàng)、股東信息等。2.中期報(bào)告：涵蓋公司半年度的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)、財(cái)務(wù)狀況等信息，包括報(bào)告期內(nèi)公司主要業(yè)務(wù)的經(jīng)營(yíng)情況、財(cái)務(wù)報(bào)表、重大事項(xiàng)進(jìn)展等。3.季度報(bào)告：簡(jiǎn)要披露公司本季度的主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、經(jīng)營(yíng)成果和重大事項(xiàng)等信息。（二）臨時(shí)報(bào)告1.重大事件公告公司的重大投資決策，如重大項(xiàng)目投資、并購(gòu)重組、對(duì)外擔(dān)保等。公司的重大經(jīng)營(yíng)決策，如新產(chǎn)品研發(fā)、市場(chǎng)拓展計(jì)劃、重大合同簽訂等。公司的重大人事變動(dòng)，如高級(jí)管理人員任免、董事?lián)Q屆等。公司涉及的重大訴訟、仲裁事項(xiàng)。公司發(fā)生的重大自然災(zāi)害、安全事故等可能對(duì)公司經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生重大影響的事件。2.業(yè)績(jī)預(yù)告與業(yè)績(jī)快報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告：公司預(yù)計(jì)年度、半年度、前三季度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)將出現(xiàn)下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)進(jìn)行業(yè)績(jī)預(yù)告：凈利潤(rùn)為負(fù)值；凈利潤(rùn)與上年同期相比上升或者下降50%以上；實(shí)現(xiàn)扭虧為盈。業(yè)績(jī)快報(bào)：在定期報(bào)告披露前，公司預(yù)計(jì)本期業(yè)績(jī)與已披露的業(yè)績(jī)預(yù)告差異較大的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)披露業(yè)績(jī)快報(bào)。業(yè)績(jī)快報(bào)應(yīng)當(dāng)披露公司本期及上年同期營(yíng)業(yè)收入、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)、利潤(rùn)總額、凈利潤(rùn)、總資產(chǎn)、凈資產(chǎn)、每股收益、每股凈資產(chǎn)和凈資產(chǎn)收益率等數(shù)據(jù)和指標(biāo)。（三）日常經(jīng)營(yíng)信息1.公司業(yè)務(wù)動(dòng)態(tài)：包括新產(chǎn)品發(fā)布、業(yè)務(wù)合作簽約、市場(chǎng)活動(dòng)開(kāi)展等信息。2.行業(yè)動(dòng)態(tài)：公司所處行業(yè)的政策變化、市場(chǎng)趨勢(shì)、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手動(dòng)態(tài)等相關(guān)信息。3.公司榮譽(yù)：公司獲得的各類(lèi)獎(jiǎng)項(xiàng)、榮譽(yù)稱(chēng)號(hào)等信息。（四）其他信息1.公司治理信息：如公司章程修訂、三會(huì)決議等。2.投資者關(guān)系信息：包括投資者咨詢(xún)回復(fù)、股東溝通情況等。四、信息發(fā)布的流程（一）信息收集與整理1.各職能部門(mén)和業(yè)務(wù)單位應(yīng)指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)信息收集工作，定期梳理本部門(mén)、本單位的業(yè)務(wù)進(jìn)展情況，及時(shí)發(fā)現(xiàn)可能需要發(fā)布的信息。2.對(duì)于涉及多個(gè)部門(mén)的信息，由牽頭部門(mén)負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)相關(guān)部門(mén)共同收集、整理信息，確保信息的完整性和準(zhǔn)確性。3.信息收集人員應(yīng)認(rèn)真核對(duì)信息來(lái)源，確保信息真實(shí)可靠，并對(duì)收集到的信息進(jìn)行初步整理，形成信息初稿。（二）信息審核1.信息初稿完成后，由信息提供部門(mén)負(fù)責(zé)人進(jìn)行初審，重點(diǎn)審核信息內(nèi)容是否真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，是否符合公司相關(guān)規(guī)定和信息發(fā)布標(biāo)準(zhǔn)。2.初審?fù)ㄟ^(guò)后，將信息提交給董事會(huì)辦公室進(jìn)行復(fù)審。董事會(huì)辦公室應(yīng)從信息的合規(guī)性、信息披露要求、對(duì)公司形象和股價(jià)的影響等方面進(jìn)行全面審核，并提出修改意見(jiàn)。3.對(duì)于涉及公司重大事項(xiàng)、敏感信息的發(fā)布，董事會(huì)辦公室應(yīng)組織相關(guān)部門(mén)進(jìn)行專(zhuān)題討論，必要時(shí)征求公司法律顧問(wèn)、財(cái)務(wù)顧問(wèn)等專(zhuān)業(yè)人士的意見(jiàn)，確保信息發(fā)布的準(zhǔn)確性和合規(guī)性。4.經(jīng)審核通過(guò)的信息，由信息提供部門(mén)負(fù)責(zé)人和董事會(huì)辦公室負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。（三）信息發(fā)布1.董事會(huì)辦公室根據(jù)信息審核結(jié)果，按照信息發(fā)布計(jì)劃安排信息發(fā)布工作。2.對(duì)于定期報(bào)告，應(yīng)按照證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)和證券交易所規(guī)定的格式和時(shí)間要求，及時(shí)編制并披露報(bào)告。3.對(duì)于臨時(shí)報(bào)告，應(yīng)根據(jù)事件的重要性和緊急程度，選擇合適的發(fā)布方式，如在公司官網(wǎng)發(fā)布、在指定媒體披露、召開(kāi)新聞發(fā)布會(huì)等。4.在信息發(fā)布過(guò)程中，應(yīng)確保發(fā)布渠道的暢通和信息的及時(shí)傳遞。對(duì)于通過(guò)公司官網(wǎng)發(fā)布的信息，應(yīng)在顯著位置進(jìn)行展示，并保持信息的時(shí)效性；對(duì)于通過(guò)指定媒體披露的信息，應(yīng)按照媒體要求提供相關(guān)資料，并密切關(guān)注媒體報(bào)道情況。（四）信息存檔1.信息發(fā)布后，董事會(huì)辦公室應(yīng)及時(shí)對(duì)發(fā)布的信息進(jìn)行存檔，建立信息發(fā)布檔案。檔案內(nèi)容包括信息發(fā)布稿、審核記錄、發(fā)布渠道、發(fā)布時(shí)間等相關(guān)資料。2.信息發(fā)布檔案應(yīng)妥善保管，保存期限按照國(guó)家法律法規(guī)和公司相關(guān)規(guī)定執(zhí)行，以便日后查閱和審計(jì)。五、信息發(fā)布的保密管理（一）保密責(zé)任1.公司所有參與信息發(fā)布工作的人員，包括信息收集人員、審核人員、發(fā)布人員等，均應(yīng)嚴(yán)格遵守公司的保密制度，對(duì)在工作過(guò)程中知悉的公司商業(yè)秘密、敏感信息等予以保密。2.各部門(mén)負(fù)責(zé)人應(yīng)對(duì)本部門(mén)人員的信息發(fā)布保密工作負(fù)責(zé)，加強(qiáng)對(duì)本部門(mén)人員的保密教育和管理，確保信息不被泄露。（二）保密措施1.對(duì)涉及公司商業(yè)秘密、敏感信息的信息發(fā)布材料，應(yīng)進(jìn)行嚴(yán)格的密級(jí)標(biāo)識(shí)和管理，明確知悉范圍。2.在信息發(fā)布過(guò)程中，應(yīng)采取必要的技術(shù)手段和管理措施，防止信息在傳輸、存儲(chǔ)、處理等環(huán)節(jié)被泄露。例如，對(duì)信息發(fā)布系統(tǒng)進(jìn)行加密防護(hù)，對(duì)存儲(chǔ)信息的介質(zhì)進(jìn)行加密處理等。3.限制信息發(fā)布工作場(chǎng)所的人員訪問(wèn)權(quán)限，無(wú)關(guān)人員不得進(jìn)入信息發(fā)布工作區(qū)域。對(duì)進(jìn)入信息發(fā)布工作區(qū)域的人員進(jìn)行身份登記和審查，確保人員身份合法合規(guī)。4.加強(qiáng)對(duì)信息發(fā)布渠道的管理，與外部媒體、信息服務(wù)機(jī)構(gòu)等簽訂保密協(xié)議，明確雙方的保密責(zé)任和義務(wù)，確保信息在傳播過(guò)程中的安全性。（三）泄密處理1.如發(fā)現(xiàn)信息發(fā)布過(guò)程中存在泄密行為，應(yīng)立即采取措施進(jìn)行制止，并及時(shí)報(bào)告公司管理層。2.公司應(yīng)組織相關(guān)部門(mén)對(duì)泄密事件進(jìn)行調(diào)查，查明泄密原因、泄密范圍和影響程度，并采取相應(yīng)的補(bǔ)救措施，如及時(shí)發(fā)布澄清公告、消除不良影響等。3.對(duì)于因泄密給公司造成損失的，公司將依法追究相關(guān)責(zé)任人的責(zé)任，包括但不限于經(jīng)濟(jì)賠償、紀(jì)律處分、法律責(zé)任等。六、信息發(fā)布的監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督機(jī)制1.公司內(nèi)部審計(jì)部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)信息發(fā)布工作進(jìn)行定期審計(jì)和監(jiān)督檢查，重點(diǎn)檢查信息發(fā)布流程是否合規(guī)、信息內(nèi)容是否真實(shí)準(zhǔn)確、保密措施是否落實(shí)等情況。2.證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)、證券交易所等外部監(jiān)管部門(mén)對(duì)公司信息發(fā)布工作進(jìn)行監(jiān)督檢查時(shí)，公司應(yīng)積極配合，如實(shí)提供相關(guān)資料和信息。（二）考核制度1.建立信息發(fā)布工作考核制度，對(duì)各職能部門(mén)和業(yè)務(wù)單位的信息發(fā)布工作進(jìn)行量化考核。考核指標(biāo)包括信息發(fā)布的及時(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性、合規(guī)性等方面。2.信息發(fā)布工作考核結(jié)果將與部門(mén)和個(gè)人的績(jī)效掛鉤，對(duì)于在信息發(fā)布工作中表現(xiàn)優(yōu)秀的部門(mén)和個(gè)人，給予相應(yīng)的獎(jiǎng)勵(lì)；對(duì)于因工作失誤導(dǎo)致信息發(fā)布出現(xiàn)問(wèn)題的部門(mén)和個(gè)人，將按照公