中行收繳鑒定管理辦法一、總則（一）目的為規(guī)范中國銀行收繳、鑒定貨幣的行為，保護貨幣持有人的合法權(quán)益，根據(jù)《中華人民共和國人民幣管理條例》和《中國人民銀行假幣收繳、鑒定管理辦法》等法律法規(guī)，制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于中國銀行各分支機構(gòu)在辦理人民幣收付業(yè)務過程中對假幣的收繳、鑒定及相關(guān)管理活動。（三）基本原則1.依法合規(guī)原則嚴格按照國家法律法規(guī)和行業(yè)標準開展收繳、鑒定工作，確保每一個環(huán)節(jié)都有法可依、有章可循。2.公正透明原則在收繳、鑒定過程中，秉持公正、公平、公開的態(tài)度，保障貨幣持有人的知情權(quán)和申訴權(quán)。3.專業(yè)審慎原則從事收繳、鑒定工作的人員應具備專業(yè)知識和技能，審慎對待每一張貨幣，確保鑒定結(jié)果準確無誤。二、收繳管理（一）收繳主體及職責1.中國銀行各營業(yè)網(wǎng)點的臨柜人員是假幣收繳的直接責任人，負責對辦理業(yè)務過程中發(fā)現(xiàn)的假幣進行收繳。2.營業(yè)網(wǎng)點負責人應確保本網(wǎng)點假幣收繳工作的規(guī)范開展，對收繳工作進行監(jiān)督和管理。（二）收繳程序1.發(fā)現(xiàn)假幣時，臨柜人員應當面予以收繳，加蓋“假幣”字樣的戳記，并告知持有人如對被收繳的貨幣真?zhèn)斡挟愖h，可向中國人民銀行當?shù)胤种C構(gòu)或中國人民銀行授權(quán)的當?shù)罔b定機構(gòu)申請鑒定。2.對假人民幣紙幣，應當面加蓋“假幣”字樣的戳記；對假外幣紙幣及各種假硬幣，應當面以統(tǒng)一格式的專用袋加封，封口處加蓋“假幣”字樣戳記，并在專用袋上標明幣種、券別、面額、張（枚）數(shù)、冠字號碼、收繳人、復核人名章等細項。3.收繳假幣的金融機構(gòu)向持有人出具中國人民銀行統(tǒng)一印制的《假幣收繳憑證》，并告知持有人如對被收繳的貨幣真?zhèn)斡挟愖h，可在3個工作日內(nèi)向中國人民銀行當?shù)胤种C構(gòu)或中國人民銀行授權(quán)的當?shù)罔b定機構(gòu)申請鑒定。（三）收繳紀律1.嚴禁任何工作人員私自處理收繳的假幣，必須按照規(guī)定程序上繳。2.不得將收繳的假幣退還持有人或隨意截留、挪用。3.對違反收繳紀律的行為，將依法依規(guī)追究相關(guān)人員的責任。三、鑒定管理（一）鑒定機構(gòu)及職責1.中國銀行經(jīng)中國人民銀行授權(quán)后，可承擔貨幣真?zhèn)舞b定業(yè)務。2.負責鑒定的機構(gòu)應配備具備專業(yè)知識和技能的鑒定人員，確保鑒定工作的準確性和公正性。（二）鑒定程序1.持有人對被收繳貨幣的真?zhèn)斡挟愖h，可以自收繳之日起3個工作日內(nèi)，持《假幣收繳憑證》直接或通過收繳單位向中國人民銀行當?shù)胤种C構(gòu)或中國人民銀行授權(quán)的當?shù)罔b定機構(gòu)提出書面鑒定申請。2.鑒定機構(gòu)在收到鑒定申請后，應及時安排鑒定人員進行鑒定。鑒定人員應按照規(guī)定的程序和方法，對被鑒定貨幣進行仔細鑒別，并出具《貨幣真?zhèn)舞b定書》。3.《貨幣真?zhèn)舞b定書》應加蓋鑒定機構(gòu)公章，并由鑒定人員簽名。鑒定書應詳細注明鑒定結(jié)果、鑒定方法、鑒定依據(jù)等內(nèi)容。（三）鑒定結(jié)果處理1.經(jīng)鑒定為真幣的，由鑒定機構(gòu)交收繳單位按照面額兌換完整券退還持有人，收回持有人的《假幣收繳憑證》，蓋有“假幣”戳記的人民幣按損傷人民幣處理。2.經(jīng)鑒定為假幣的，由鑒定機構(gòu)予以沒收，并向收繳單位和持有人開具《貨幣真?zhèn)舞b定書》和《假幣沒收收據(jù)》。3.持有人對鑒定結(jié)果有異議的，可以在收到《貨幣真?zhèn)舞b定書》之日起60個工作日內(nèi)向中國人民銀行分支機構(gòu)申請再鑒定。四、人員管理（一）人員資質(zhì)要求1.從事假幣收繳、鑒定工作的人員應具備良好的職業(yè)道德和專業(yè)素養(yǎng)。2.必須通過中國人民銀行組織的反假貨幣知識和技能培訓，并取得相應的資格證書。（二）培訓與考核1.中國銀行應定期組織假幣收繳、鑒定人員參加培訓，不斷更新知識和技能，提高業(yè)務水平。2.建立健全考核機制，對收繳、鑒定人員的工作表現(xiàn)進行考核，考核結(jié)果與績效掛鉤。（三）人員監(jiān)督1.加強對收繳、鑒定人員的日常監(jiān)督，確保其嚴格遵守操作規(guī)程和紀律要求。2.對發(fā)現(xiàn)的違規(guī)行為，及時進行糾正和處理，情節(jié)嚴重的依法依規(guī)追究責任。五、檔案管理（一）檔案內(nèi)容1.假幣收繳、鑒定過程中形成的各類文件、憑證、報表等資料，均應作為檔案進行管理。2.檔案內(nèi)容包括《假幣收繳憑證》、《貨幣真?zhèn)舞b定書》、《假幣沒收收據(jù)》、鑒定申請資料、持有人信息等。（二）檔案保存期限假幣收繳、鑒定檔案應至少保存10年。（三）檔案查閱與使用1.因工作需要查閱檔案的，應經(jīng)相關(guān)負責人批準，并辦理查閱手續(xù)。2.查閱人員不得擅自涂改、抽取、撤換檔案資料，不得泄露檔案內(nèi)容。六、監(jiān)督檢查（一）內(nèi)部監(jiān)督1.中國銀行應建立內(nèi)部監(jiān)督機制，定期對各分支機構(gòu)的假幣收繳、鑒定工作進行檢查。2.檢查內(nèi)容包括收繳程序的執(zhí)行情況、鑒定工作的準確性、人員資質(zhì)及培訓情況、檔案管理等。（二）外部監(jiān)督1.接受中國人民銀行及其分支機構(gòu)的監(jiān)督檢查，按照要求報送相關(guān)資料和數(shù)據(jù)。2.積極配合其他監(jiān)管部門的檢查工作，如實提供有關(guān)情況和資料。（三）違規(guī)處理1.對違反本辦法規(guī)定的分支機構(gòu)和個人，中國人民銀行及其分支機構(gòu)將依法依規(guī)進行處罰。2.對構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責任。七、應急處置（一）應急處置預案1.制定假幣收繳、鑒定工作的應急處置預案，明確應急處置的組織機構(gòu)、職責分工、處置流程等。2.預案應涵蓋假幣收繳過程中可能出現(xiàn)的突發(fā)事件，如持有人拒絕收繳、群體性事件等。（二）應急處置措施1.在遇到突發(fā)事件時，應立即啟動應急處置預案，采