企業(yè)修繕項目管理辦法一、總則（一）目的為加強(qiáng)企業(yè)修繕項目管理，規(guī)范修繕項目流程，確保修繕工程質(zhì)量，合理控制成本，提高資金使用效益，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于企業(yè)內(nèi)各類建筑物、構(gòu)筑物及其附屬設(shè)施的修繕項目，包括但不限于辦公場所、生產(chǎn)車間、倉庫、宿舍等的維修、改造、裝修等工程。（三）基本原則1.遵守國家法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保修繕項目合法合規(guī)。2.堅持質(zhì)量第一，嚴(yán)格把控修繕工程質(zhì)量，滿足使用功能要求。3.注重成本效益，合理安排資金，優(yōu)化修繕方案，降低工程造價。4.強(qiáng)化安全管理，保障施工安全，避免安全事故發(fā)生。5.規(guī)范項目流程，提高工作效率，確保項目順利實施。二、修繕項目立項（一）立項申請1.使用部門根據(jù)實際需求，填寫《修繕項目立項申請表》，詳細(xì)說明修繕項目的名稱、地點、內(nèi)容、預(yù)算、預(yù)計工期等信息，并附相關(guān)圖紙、照片等資料。2.《修繕項目立項申請表》經(jīng)使用部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后，提交至企業(yè)的資產(chǎn)管理部門或相關(guān)職能部門。（二）立項審批1.資產(chǎn)管理部門或相關(guān)職能部門收到立項申請后，對申請內(nèi)容進(jìn)行初審，重點審查修繕項目的必要性、可行性、預(yù)算合理性等。2.初審?fù)ㄟ^后，將立項申請?zhí)峤恢疗髽I(yè)的分管領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行審批。分管領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、資金狀況等因素，對立項申請進(jìn)行綜合評估，做出審批決定。3.對于重大修繕項目，需提交企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)班子會議或董事會審議通過后方可立項。（三）立項變更1.修繕項目立項后，原則上不得隨意變更。如因特殊原因確需變更項目內(nèi)容、預(yù)算、工期等關(guān)鍵信息的，使用部門應(yīng)填寫《修繕項目立項變更申請表》，詳細(xì)說明變更原因及變更內(nèi)容，并按照立項審批流程重新進(jìn)行審批。2.立項變更申請未經(jīng)批準(zhǔn)，不得擅自實施變更。三、修繕項目設(shè)計（一）設(shè)計委托1.立項審批通過后，資產(chǎn)管理部門或相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)委托具有相應(yīng)資質(zhì)的設(shè)計單位進(jìn)行修繕項目設(shè)計。2.在委托設(shè)計時，應(yīng)與設(shè)計單位簽訂設(shè)計合同，明確設(shè)計要求、設(shè)計費用、設(shè)計周期等條款。（二）設(shè)計方案評審1.設(shè)計單位完成設(shè)計方案后，資產(chǎn)管理部門或相關(guān)職能部門組織使用部門、工程管理部門、財務(wù)部門等相關(guān)人員對設(shè)計方案進(jìn)行評審。2.評審內(nèi)容包括設(shè)計方案是否滿足使用功能要求、是否符合安全規(guī)范、是否經(jīng)濟(jì)合理、是否便于施工等方面。3.根據(jù)評審意見，設(shè)計單位對設(shè)計方案進(jìn)行修改完善，直至通過評審。（三）設(shè)計文件審核1.設(shè)計方案通過評審后，設(shè)計單位應(yīng)提交正式的設(shè)計文件，包括設(shè)計圖紙、設(shè)計說明、工程量清單等。2.資產(chǎn)管理部門或相關(guān)職能部門組織工程管理部門、財務(wù)部門等相關(guān)人員對設(shè)計文件進(jìn)行審核，重點審核設(shè)計文件的準(zhǔn)確性、完整性、合規(guī)性等。3.審核通過后的設(shè)計文件作為修繕項目施工的依據(jù)。四、修繕項目招標(biāo)（一）招標(biāo)范圍1.單項合同估算價在規(guī)定限額以上的修繕項目，必須進(jìn)行招標(biāo)。具體限額標(biāo)準(zhǔn)按照國家和地方有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。2.對于限額以下的修繕項目，可根據(jù)實際情況采用邀請招標(biāo)、競爭性談判、詢價等方式確定施工單位。（二）招標(biāo)程序1.資產(chǎn)管理部門或相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)編制修繕項目招標(biāo)文件，招標(biāo)文件應(yīng)包括招標(biāo)公告、投標(biāo)須知、合同條款、技術(shù)規(guī)范、工程量清單、評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)等內(nèi)容。2.發(fā)布招標(biāo)公告，邀請符合條件的施工單位參加投標(biāo)。招標(biāo)公告應(yīng)在指定的媒體上發(fā)布，確保潛在投標(biāo)人能夠及時獲取招標(biāo)信息。3.組織開標(biāo)、評標(biāo)、定標(biāo)。開標(biāo)應(yīng)公開進(jìn)行，接受所有投標(biāo)人的監(jiān)督。評標(biāo)應(yīng)按照招標(biāo)文件規(guī)定的評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行，確保評標(biāo)過程公平、公正、公開。定標(biāo)應(yīng)根據(jù)評標(biāo)結(jié)果，確定中標(biāo)單位。4.與中標(biāo)單位簽訂施工合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括工程內(nèi)容、工程質(zhì)量、工程造價、工期、付款方式等條款。（三）招標(biāo)監(jiān)督1.企業(yè)的審計部門或紀(jì)檢監(jiān)察部門負(fù)責(zé)對修繕項目招標(biāo)過程進(jìn)行監(jiān)督，確保招標(biāo)活動合法合規(guī)。2.對于招標(biāo)過程中出現(xiàn)的違規(guī)行為，審計部門或紀(jì)檢監(jiān)察部門應(yīng)及時進(jìn)行調(diào)查處理，并追究相關(guān)人員的責(zé)任。五、修繕項目施工管理（一）施工準(zhǔn)備1.施工單位應(yīng)按照施工合同要求，組建項目管理班子，配備相應(yīng)的技術(shù)人員和施工設(shè)備。2.施工單位應(yīng)組織施工人員進(jìn)行技術(shù)交底，熟悉施工圖紙和施工規(guī)范，明確施工要求和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。3.施工單位應(yīng)編制施工組織設(shè)計和施工進(jìn)度計劃，報工程管理部門審核批準(zhǔn)后實施。（二）工程質(zhì)量控制1.工程管理部門應(yīng)建立健全質(zhì)量管理體系，加強(qiáng)對施工過程的質(zhì)量監(jiān)督檢查。2.施工單位應(yīng)嚴(yán)格按照設(shè)計文件和施工規(guī)范進(jìn)行施工，確保工程質(zhì)量符合要求。3.工程管理部門應(yīng)定期組織質(zhì)量檢查，對發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題及時下達(dá)整改通知，要求施工單位限期整改。4.隱蔽工程在隱蔽前，施工單位應(yīng)通知工程管理部門和建設(shè)單位進(jìn)行驗收，驗收合格后方可進(jìn)行隱蔽。（三）工程進(jìn)度控制1.工程管理部門應(yīng)按照施工合同要求，對施工進(jìn)度進(jìn)行跟蹤檢查，及時掌握工程進(jìn)展情況。2.施工單位應(yīng)按照施工進(jìn)度計劃組織施工，確保工程按時完成。如因特殊原因需要調(diào)整施工進(jìn)度計劃的，施工單位應(yīng)提前向工程管理部門報告，并經(jīng)批準(zhǔn)后方可實施。3.工程管理部門應(yīng)協(xié)調(diào)解決施工過程中出現(xiàn)的影響工程進(jìn)度的問題，確保工程順利進(jìn)行。（四）工程安全管理1.施工單位應(yīng)建立健全安全生產(chǎn)管理制度，加強(qiáng)對施工人員的安全教育培訓(xùn)，提高施工人員的安全意識和自我保護(hù)能力。2.施工單位應(yīng)設(shè)置安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)，配備專職安全生產(chǎn)管理人員，負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場的安全管理工作。3.施工單位應(yīng)按照安全規(guī)范要求，設(shè)置安全警示標(biāo)志，采取必要的安全防護(hù)措施，確保施工安全。4.工程管理部門應(yīng)定期組織安全檢查，對發(fā)現(xiàn)的安全隱患及時下達(dá)整改通知，要求施工單位限期整改。對重大安全隱患，應(yīng)立即停止施工，采取有效的防范措施，確保安全。（五）工程變更管理1.施工過程中如因設(shè)計變更、現(xiàn)場條件變化等原因需要變更工程內(nèi)容的，施工單位應(yīng)填寫《工程變更申請表》，詳細(xì)說明變更原因及變更內(nèi)容，并附相關(guān)圖紙、資料等。2.《工程變更申請表》經(jīng)施工單位、工程管理部門、建設(shè)單位等相關(guān)人員簽字確認(rèn)后，提交至設(shè)計單位進(jìn)行審核。3.設(shè)計單位審核通過后，出具工程變更設(shè)計文件。工程管理部門根據(jù)工程變更設(shè)計文件，對工程造價和工期進(jìn)行調(diào)整，并與施工單位簽訂補(bǔ)充協(xié)議。六、修繕項目驗收（一）驗收申請1.修繕項目完工后，施工單位應(yīng)進(jìn)行自驗，自驗合格后向工程管理部門提交《修繕項目竣工驗收申請表》。2.《修繕項目竣工驗收申請表》應(yīng)包括工程概況、施工單位自驗情況、工程質(zhì)量評定結(jié)果等內(nèi)容，并附相關(guān)竣工資料，如竣工圖紙、施工記錄、質(zhì)量檢驗報告、材料設(shè)備合格證等。（二）驗收組織1.工程管理部門收到驗收申請后，組織使用部門、設(shè)計單位、監(jiān)理單位等相關(guān)人員組成驗收小組，對修繕項目進(jìn)行竣工驗收。2.驗收小組應(yīng)按照驗收標(biāo)準(zhǔn)，對工程質(zhì)量、工程進(jìn)度、工程安全、工程資料等方面進(jìn)行全面檢查。（三）驗收程序1.施工單位向驗收小組匯報工程建設(shè)情況，包括工程概況、施工過程、自驗情況等。2.驗收小組查閱工程資料，實地檢查工程質(zhì)量。3.驗收小組對工程質(zhì)量進(jìn)行評定，形成驗收意見。驗收意見分為合格和不合格兩種。如驗收意見為不合格，施工單位應(yīng)按照驗收意見進(jìn)行整改，整改合格后重新申請驗收。4.驗收合格后，驗收小組簽署《修繕項目竣工驗收報告》。七、修繕項目結(jié)算與支付（一）結(jié)算審核1.修繕項目竣工驗收合格后，施工單位應(yīng)按照合同約定編制工程結(jié)算書，報工程管理部門審核。2.工程管理部門委托具有相應(yīng)資質(zhì)的工程造價咨詢機(jī)構(gòu)對工程結(jié)算書進(jìn)行審核。工程造價咨詢機(jī)構(gòu)應(yīng)按照國家和地方有關(guān)規(guī)定，對工程結(jié)算進(jìn)行嚴(yán)格審核，確保工程造價的準(zhǔn)確性。3.審核過程中，如發(fā)現(xiàn)施工單位存在虛報工程量、高估冒算等問題，工程造價咨詢機(jī)構(gòu)應(yīng)及時與施工單位溝通，要求其進(jìn)行整改。整改后仍不符合要求的，工程造價咨詢機(jī)構(gòu)應(yīng)在審核報告中予以說明。（二）結(jié)算支付1.工程管理部門根據(jù)工程造價咨詢機(jī)構(gòu)的審核報告，編制工程結(jié)算支付申請，報財務(wù)部門審核。2.財務(wù)部門按照企業(yè)的財務(wù)管理制度和合同約定，對工程結(jié)算支付申請進(jìn)行審核。審核通過后，辦理工程結(jié)算支付手續(xù)。3.工程結(jié)算款支付比例應(yīng)按照合同約定執(zhí)行，一般不得超過工程合同價款的一定比例。剩余款項作為質(zhì)量保證金，在質(zhì)保期滿后無質(zhì)量問題的情況下支付給施工單位。八、修繕項目檔案管理（一）檔案收集1.修繕項目實施過程中，各相關(guān)部門應(yīng)及時收集整理項目檔案資料，包括立項文件、設(shè)計文件、招標(biāo)文件、施工合同、施工圖紙、施工記錄、質(zhì)量檢驗報告、材料設(shè)備合格證、竣工驗收報告等。2.檔案資料應(yīng)真實、完整、準(zhǔn)確，能夠反映修繕項目的全過程。（二）檔案整理1.資產(chǎn)管理部門或相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)對收集到的檔案資料進(jìn)行整理，按照檔案管理的有關(guān)規(guī)定，進(jìn)行分類、編號、裝訂等工作。2.整理后的檔案資料應(yīng)便于查閱和保管。（三）檔案保管1.修繕項目檔案資料應(yīng)妥善保管，建立專門的檔案庫房，配備必要的檔案保管設(shè)備，確保檔案資料的安全。2.檔案管理人員應(yīng)定期對檔案資料進(jìn)行檢查、核對，發(fā)現(xiàn)問題及時處理。（四）檔案查閱1.企業(yè)內(nèi)部人員因工作需要查閱修繕項目檔案資料的，應(yīng)填寫《檔案查閱申請表》，經(jīng)所在部門負(fù)責(zé)人簽字同意后，到檔案管理部門查閱。2